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德展大健康有限公司關于公司股份回購結果及股份變動公告
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證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-029
德展大健康有限公司
公司股份回購結果及股份變動公告
公司及其董事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性 虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
德展健康有限公司(以下簡稱“德展健康”)、“公司”)于2022年4月29日召開第八屆董事會第五次會議審議通過《關于回購公司股份計劃的議案》。2022年5月9日，公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于調整回購公司股份計劃的議案》。2022年5月26日公司 2022 今年第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購公司股份計劃的議案》，同意公司通過深圳證券交易所交易系統使用自有資金回購部分公司發行的人民幣普通股（A股）股份，回購股份取消減少公司注冊資本，回購資金總額不低于1.78億元，不超過3.45億元，回購價格不超過5.40元/股。回購期限自股東大會批準股份回購計劃之日起12個月內。詳見公司于2022年5月27日在指定信息披露媒體上發布的《德展大健康有限公司回購報告》。
截至2023年5月25日，公司股份回購計劃已經實施。根據《上市公司股份回購規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第9號的規定，公司股份回購結果公告如下：
一、股份回購實施情況
2022年9月6日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份4、100、301股，占當時公司總股本(2、232、788、132股)的0.18%，最高成交價為3.34元/股，最低成交價為3.28元/股，總成交額為13、625、626.32元。
回購期間，公司于2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年3月3日、2023年4月6日、2023年5月5日、2023年5月17日披露回購股份進展公告。詳見公司披露的《回購公司股份進展公告》(公告號:2022-048、2022-055、2022-059、2023-001、2023-005、2023-008、2023-011、2023-025）、《關于回購公司股份1%及回購進度的公告》(公告號:2023-007)、《回購公司股份比例2%的進展公告》(公告號:2023-027)。
截至2023年5月25日，公司股份回購期已屆滿。通過回購專用證券賬戶，公司累計回購52、913、582股，約占公司總股本的2.38%，最高成交價為3.88元/股，最低成交價為2.94元/股，總成交金額 180元，258元，296.81元(不含交易費用)。公司回購金額已超過回購股份計劃中回購資金總額的下限，未達到回購資金總額的上限。
二、二。股份回購實施與股份回購計劃無差異的說明
公司實施股份回購的資金總額、回購價格、股份回購數量、回購實施期限與董事會和股東大會批準的股份回購計劃沒有區別。回購符合有關法律法規的要求，符合既定的股份回購計劃。
三、回購股份對公司的影響
回購公司股份不會對公司的財務、經營、研發、債務履行能力產生重大影響，不會導致公司控制權的變化，也不會改變公司上市公司的地位。回購實施后，公司股權分配仍符合上市條件。
四、回購實施期間相關主體買賣公司股票的情況
經公司自查，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人自公司首次披露回購計劃之日起至本公告之日前一天內，不得買賣公司股份。
5.股份回購實施的合規性說明
根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第九號第十七條、第十八條、第十九條的有關規定，公司回購股份數量和集中競價交易的委托期限。具體如下：
1、公司未在下列期間回購股份。
(一)公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內因特殊原因延遲公告日期的，自原預約公告前十個交易日起計算；
(2)公司季度報告、業績預測、業績快報公告前十個交易日內；
(三)自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日起或者決策過程中依法披露之日起；
(四)中國證監會規定的其他情形。
2、公司股票首次回購事實發生之日(2022年9月6日)前5個交易日累計成交量為4832.19萬股。2022年9月6日至2023年5月25日，公司每5個交易日回購股份的數量未超過公司首次回購股份事實發生之日前5個交易日累計成交量的25%(即1208.05萬股)。
3、公司通過集中競價回購股份，符合下列要求。
（1）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；
（2）股份回購不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內和股價無漲跌限制的交易日內委托；
(3)中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。
六、股份變動情況
截至本公告之日，公司回購的股份數量為52、913、582股，全部用于注銷和減少公司注冊資本。根據本公告披露之日公司股本結構計算，上述股份注銷后，公司總股本將從2、226、394、464股減少至2、173、480、882股。預計股份變動如下:
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7.回購股份的后續安排
根據回購計劃，公司回購的所有股份將被取消，以減少公司的注冊資本。注銷前，股份存放在公司回購的專用證券賬戶中，存放期間不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉股本、配股、質押等權利。公司將按照有關規定辦理股份回購注銷手續，及時辦理工商變更登記手續，并根據后續進展及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
德展大健康有限公司董事會
二〇二三年五月二十七日
證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-030
德展大健康有限公司
關于公司董事長辭職的公告
公司及其董事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性 虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
德展大健康有限公司(以下簡稱德展大健康有限公司) 2023年5月25日，“公司”)董事會收到公司董事長張紅女士提交的書面辭職報告。張紅女士因工作調整申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事職務，同時辭去公司第八屆董事會戰略與發展委員會主席職務。辭職生效后，她將不再擔任公司的任何其他職務。截至本公告披露日，張紅女士未持有公司股份，不存在應履行但未履行的承諾。
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程，張洪女士的辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數，也不會影響董事會的運作和公司的正常運作。張洪女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司獨立董事檢查了張洪女士的辭職情況，認為張洪女士辭職的原因與實際情況一致。
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，公司將盡快完成董事補充和董事長選舉。
張紅女士在規范公司法人治理結構、加強董事會合規履行職責、提高公司治理水平、促進公司高質量發展等方面發揮了重要作用，做出了積極貢獻，公司和董事會對張紅女士的努力和突出貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
德展大健康有限公司董事會
二〇二三年五月二十七日
證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2023-031
德展大健康有限公司
關于監事會主席辭職的公告
公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整性 虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
德展健康有限公司(以下簡稱“德展健康”)、2023年5月25日，監事會收到公司監事會主席張強先生提交的書面辭職報告。張強先生申請辭去公司第八屆監事會主席和監事職務，因為他已經達到了法定的退休年齡。辭職后，他將不再擔任公司的任何其他職務。截至本公告披露日，張強先生未持有公司股份，不存在應履行但未履行的承諾。
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程，張強辭職不會導致監事會成員低于法定最低人數，不會影響公司相關工作的正常發展，辭職報告自送達監事會之日起生效。公司將按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，盡快完成監事補選和監事會主席選舉。
張強先生在任職期間勤勉盡責。公司和監事會衷心感謝張強先生對公司發展的貢獻！
特此公告。
德展大健康有限公司監事會
二〇二三年五月二十七日
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