A股證券代碼：600610 a股證券簡稱:中毅達 公告編號：2023-030

B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:中毅達B股證券

貴州中益達股份有限公司第八屆

董事會第二十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，貴州中意達股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次會議(以下簡稱“本次會議”)以現場與通訊表決相結合的方式召開。會議應當參加7名董事和7名董事的表決。

董事長余宙斯先生召集并主持了會議，公司監事夜文燕、李泉、葛娜和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于向上海證券交易所申請恢復審查公司發行股份購買資產并籌集配套資金的議案》

2023年3月31日，公司收到上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）關于公司發行股票購買資產和籌集配套資金申請審計通知：公司因申請文件中記錄的財務信息已過期，需要補充提交，根據上海證券交易所上市公司重大資產重組審計規則，上海證券交易所暫停公司發行股票購買資產審計。

鑒于公司的加期審計和申請文件更新已經完成，公司計劃按照有關規定向上海證券交易所申請恢復重組。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票；相關董事已回避投票。

(二)審議通過《關于批準本次交易加期審計報告和備考審計報告的議案》

公司擬發行股份購買甕福(集團)有限公司(以下簡稱“標的公司”)100%股權，募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。由于本次交易相關文件中的財務數據已過期，本次交易的財務報告審計基準日調整為2022年12月31日。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關規范性文件的規定，為滿足中國證監會和上海證券交易所的相關要求，維護公司及全體股東的利益，符合《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)要求的審計機構天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)對標的公司進行了加期審計，并出具了《甕福(集團)有限公司2020年、2021年、2022年審計報告(天職業字[2023]26379號)》和《貴州中義達有限公司2022年合并財務報表備考專項審計報告(天職業字[2023]26379-5號)》。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票；相關董事已回避投票。

(三)審議通過《關于貴州中益達股份有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易報告(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《證券發行登記管理辦法》、《公開發行證券公司信息披露內容及格式標準第26號上市公司重大資產重組》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司根據最新的審計報告、考試準備報告等相關信息，對本次交易的前期重組報告及其摘要進行了修訂和更新，并編制了《貴州中意達股份有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易報告(草案)(修訂稿)》及摘要。

具體內容見貴州中益達股份有限公司同日披露的資產發行股份 并籌集配套資金及相關交易報告(草案)(修訂稿)及其摘要。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票；相關董事已回避投票。

三、備查文件

1、第八屆董事會第二十三次會議決議；

2、獨立董事對第八屆董事會第二十三次會議有關事項的事先認可意見；

3、獨立董事對第八屆董事會第二十三次會議有關事項的獨立意見；

4、第八屆董事會審計委員會審計意見。

特此公告。

貴州中益達股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十五日

A股證券代碼：600610 a股證券簡稱:中毅達 公告編號：2022-033

B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:中毅達B股證券

貴州中益達股份有限公司關于貴州中益達股份有限公司發行股份購買

籌集配套資金和關聯交易

修訂報告書(草案)(修訂稿)

說明的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月25日，貴州中意達股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《貴州中意達股份有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易報告書(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》等相關交易議案。

近日，公司和中介機構更新補充了申請材料有效期屆滿的財務數據，并經公司第八屆董事會第二十三次會議和第八屆監事會第十八次會議審議通過。

貴州中意達股份有限公司發行股份購買資產，募集配套資金及相關交易報告（草案）（修訂）（以下簡稱“重組報告（修訂）”）主要修訂如下（如無特別說明，本公告的縮寫或解釋與重組報告（修訂）中“解釋”的詞語或縮寫具有相同的含義）：

■

特此公告。

貴州中益達股份有限公司

董事會

2023年5月25日

A股證券代碼：600610 a股證券簡稱:中毅達 公告編號：2023-031

B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:中毅達B股證券

貴州中益達股份有限公司

第八屆監事會第十八屆會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月25日，貴州中意達股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十八次會議(以下簡稱“本次會議”)以通訊表決的形式召開。會議應當參加3名監事的表決，3名監事親自參加。

監事會主席夜文彥先生召集并主持了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于向上海證券交易所申請恢復審查公司發行股份購買資產并籌集配套資金的議案》

2023年3月31日，公司收到上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）關于公司發行股票購買資產和籌集配套資金申請審計通知：公司因申請文件中記錄的財務信息已過期，需要補充提交，根據上海證券交易所上市公司重大資產重組審計規則，上海證券交易所暫停公司發行股票購買資產審計。

鑒于公司的加期審計和申請文件更新已經完成，公司計劃按照有關規定向上海證券交易所申請恢復重組。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

(二)審議通過《關于批準本次交易加期審計報告和備考審計報告的議案》

公司擬發行股份購買甕福(集團)有限公司(以下簡稱“標的公司”)100%股權，募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。由于本次交易相關文件中的財務數據已過期，本次交易的財務報告審計基準日調整為2022年12月31日。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關規范性文件的規定，為滿足中國證監會和上海證券交易所的相關要求，維護公司及全體股東的利益，符合《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)要求的審計機構天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)對標的公司進行了加期審計，并出具了《甕福(集團)有限公司2020年、2021年、2022年審計報告(天職業字[2023]26379號)》和《貴州中義達有限公司2022年合并財務報表備考專項審計報告(天職業字[2023]26379-5號)》。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

(三)審議通過《關于貴州中益達股份有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易報告(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《證券發行登記管理辦法》、《公開發行證券公司信息披露內容及格式標準第26號上市公司重大資產重組》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司根據最新的審計報告、考試準備報告等相關信息，對本次交易的前期重組報告及其摘要進行了修訂和更新，并編制了《貴州中意達股份有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易報告(草案)(修訂稿)》及摘要。

具體內容見貴州中益達股份有限公司同日披露的資產發行股份 并籌集配套資金及相關交易報告(草案)(修訂稿)及其摘要。

投票結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、第八屆監事會第十八次會議決議。

特此公告。

貴州中益達股份有限公司

監事會

二〇二三年五月二十五日

A股證券代碼：600610 a股證券簡稱:中毅達 公告編號：2023-032

B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:中毅達B股證券

貴州中益達股份有限公司向上海證券交易所申請恢復審計公司發行

股份購買資產，籌集配套資金

項目的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

貴州中益達股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發行股份的形式購買中國信達資產管理有限公司等10家交易對手持有的甕福（集團）有限公司100%股權，并籌集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。

2023年3月2日，公司收到上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)發布的《關于接受貴州中益達股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請的通知》(上海證券交易所)〔2023〕2)，上海證券交易所按照有關規定核對公司提交的發行股份購買資產和籌集配套資金的申請文件，認為申請文件齊全，符合法定形式，依法受理和審查決定。2023年3月28日，公司收到上海證券交易所出具的《關于貴州中毅達股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金及關聯交易申請文件的審核問詢函》(上海證券上審(并購重組)〔2023〕6)(以下簡稱“審計詢價函”)，上海證券交易所審計機構審核公司發行股份購買資產，募集配套資金及相關交易申請文件，形成詢價問題。公司及相關中介機構將按照審計詢價函的要求，及時組織相關材料，在規定的期限內披露審計詢價函的答復，并向上海證券交易所提交相關文件。2023年3月31日，公司收到上海證券交易所審計通知：公司因申請文件中記錄的財務信息有效，需要補充提交，根據上海證券交易所上市公司重大資產重組審計規則第五十一條的有關規定，上海證券交易所暫停公司發行股份購買資產審計。詳見公司于2023年3月3日、2023年3月29日、2023年4月1日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

鑒于公司的延期審計和申請文件的更新已經完成。經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過后，公司計劃向上海證券交易所申請恢復審查重組事項。

公司發行股份購買資產，募集配套資金及相關交易仍需上海證券交易所批準并報中國證監會注冊。是否批準、完成注冊、最終批準和完成注冊的時間仍不確定。公司將根據該事項進行調查及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。相關公司信息以上指定媒體披露的公告為準。請注意投資風險。

特此公告。

貴州中益達股份有限公司

董事會

2023年5月25日