證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：2023-025

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日

(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道人民大道西段568號公司一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事長陳衛(wèi)先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，獨立董事沃健、獨立董事宋執(zhí)環(huán)和獨立董事任明武因工作原因未出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書張龍出席本次會議；其他高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2022年度公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于董事、監(jiān)事年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于2023年對外擔(dān)保計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于獨立董事年度津貼的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于公司注銷已回購股票并減少注冊資本的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補董事的議案

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2、關(guān)于增補獨立董事的議案

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3、關(guān)于增補監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案為特別決議議案，經(jīng)出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

律師：金海燕、陳霞

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

特此公告。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2023-026

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議于2023年5月25日下午以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由董事長陳衛(wèi)先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過，公司第十屆董事會已產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉董事陳衛(wèi)先生為公司董事長，任期自2023年5月25日起至第十屆董事會屆滿為止。陳衛(wèi)先生簡歷詳見附件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》

因公司第十屆董事會已產(chǎn)生，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司制定的各專門委員會實施細則的規(guī)定，董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會的委員需要選舉，鑒于各委員的專業(yè)背景和管理經(jīng)驗，各委員會組成人員建議如下：

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表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任陳衛(wèi)先生為公司總經(jīng)理。陳衛(wèi)先生簡歷請見附件。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

同意聘任吳國明先生、李陽先生、趙偉鋒先生、陶春雷先生、李炳軍先生為公司副總經(jīng)理。簡歷詳見附件。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

同意聘任陳圣華先生為公司財務(wù)總監(jiān)。陳圣華先生簡歷詳見附件。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任張龍先生為公司董事會秘書。張龍先生簡歷詳見附件。

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘請戴毅清先生為公司證券事務(wù)代表。戴毅清先生簡歷詳見附件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

附：高級管理人員簡歷

陳衛(wèi)，男，1975年出生，大學(xué)學(xué)歷。1999年至2000年任上海森恩浦照明電器有限公司總經(jīng)理，2000年至2002年任浙江陽光照明有限公司董事長，2002年至今任世紀(jì)陽光控股集團有限公司董事長。2014年4月至今，任本公司董事長，2022年12月至今兼任公司總經(jīng)理。

吳國明，男，1970年出生，中專學(xué)歷，工程師。曾任上虞燈具廠生產(chǎn)技術(shù)辦公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副總經(jīng)理，2023年1月起兼任公司制造管理中心總經(jīng)理。

李陽，男，1967年出生，碩士學(xué)歷，光電子技術(shù)系激光技術(shù)專業(yè)。1991年至2006年，電子科技大學(xué)國家重點實驗室從事教學(xué)科研工作；2007年任江蘇句容億燈科技有限公司總工程師；2008年7月至2014年3月，任公司產(chǎn)品研究所負責(zé)人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技術(shù)總監(jiān)；2014年3月至今，任本公司副總經(jīng)理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心總經(jīng)理。

趙偉鋒，男，1977年出生，本科學(xué)歷，國際貿(mào)易專業(yè)。1999年9月起任職公司國際市場部銷售員；2005年10月至2011年3月任浙江陽光照明有限公司總經(jīng)理；2011年4月至2019年9月任公司國際市場總監(jiān)；2019年9月至今任副總經(jīng)理、兼任公司市場管理中心總監(jiān)；2022年5月至今，任公司董事。

陶春雷，男，1976年出生，大專學(xué)歷。1997年進入本公司工作，曾任公司技術(shù)員、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、燈具生產(chǎn)總監(jiān)、美洲事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司第八屆、第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事等職。現(xiàn)任公司上虞制造事業(yè)部總經(jīng)理。

李炳軍，男，1980年出生，本科學(xué)歷，機械設(shè)計專業(yè)，2002年7月起任職公司燈具技術(shù)部技術(shù)員；2008年5月至2014年5月先后擔(dān)任燈具技術(shù)一部經(jīng)理、燈具技術(shù)中心經(jīng)理；2014年6月至2022年12月先后擔(dān)任公司子公司安徽陽光照明電器有限公司副總經(jīng)理、浙江陽光城市照明工程有限公司總經(jīng)理、浙江智易物聯(lián)科技有限公司副總經(jīng)理；2022年1月至今任浙江智易物聯(lián)科技有限公司總經(jīng)理。

陳圣華，男，1986年出生，本科學(xué)歷，中級會計師，2010年7月至2015年2月任職浙江逸盛石化有限公司財務(wù)部主辦會計；2015年3月進入本公司工作，2016年至2018年2月任美洲子公司財務(wù)總監(jiān)；2018年3月起任廈門陽光恩耐照明有限公司財務(wù)總監(jiān)。

張龍，男，1983年出生，碩士學(xué)歷，工商管理專業(yè)，經(jīng)濟師，已取得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資格。曾先后任騰達建設(shè)集團股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、陽光城集團股份有限公司、華達汽車科技股份有限公司證券事務(wù)代表。2021年6月至今擔(dān)任公司董事會秘書。

證券事務(wù)代表簡歷

戴毅清，男，1988年出生，本科學(xué)歷，統(tǒng)計學(xué)專業(yè)。2019 年3月起進入公司證券與投資部工作，先后擔(dān)任投資經(jīng)理、證券事務(wù)代表，已參加了上海證券交易所董事會秘書培訓(xùn)并取得合格證書。

證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2023-027

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月25日在公司一樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事花天文先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日