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貴人鳥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：2023-035
貴人鳥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區浦江鎮浦星公路797號1號樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，由公司董事會召集，現場會議由董事長李志華先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事林思萍先生因工作原因未現場出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事牛家鐸先生因工作原因未現場出席；
3、董事會秘書蘇志強先生出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于2023年度董事、監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于全資子公司申請授信及公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
股東大會審議通過上述議案，無特別決議議案。所有議案均不涉及關聯交易，不存在需關聯股東回避表決的情形。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：雷娜，董陽光
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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