證券代碼：002742 證券簡稱：ST三圣 公告編號：2023-52號

重慶三圣實業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會第9項議案《關于公司及子公司接受關聯(lián)方提供擔保的議案》審議未通過；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、召開時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月25日14:30

（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月25日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月25日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：重慶市兩江新區(qū)水土高新園云漢大道99號公司1106會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合

5、會議主持人：董事長嚴歡

6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

二、會議出席情況

1、本次大會通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東22人，代表股份146,674,587股，占上市公司總股份的33.9525％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份125,284,967股，占公司總股份的29.0011％；通過網(wǎng)絡投票的股東17人，代表股份21,389,620股，占上市公司總股份的4.9513％。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席了本次會議。

3、公司聘請的上海錦天城（重慶）律師事務所彭東律師和李聰律師出席了本次股東大會。

三、議案審議情況

（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（二）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（三）審議通過《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（四）審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對19,192,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.0852％；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.8033％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對19,192,620股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8555％；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.4547％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（五）審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（六）審議通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（七）審議通過《關于公司2023年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

同意2023年度公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請貸款余額不超過26億元人 民幣的綜合授信額度（不含低風險業(yè)務、保證金、公司債券），授信額度在授權 期限內(nèi)可循環(huán)使用。在該額度內(nèi)，公司的實際融資金額以金融機構(gòu)與公司實際發(fā) 生的融資金額為準，融資方式以金融機構(gòu)審批為準。

同意公司董事長在上述綜合授信額度內(nèi)簽署相關法律文件。授權期限自 2022年度股東大會審議批準之日起至2023年度股東大會召開之日止。

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

（八）審議通過《關于公司及子公司2023年度擔保計劃的議案》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對19,192,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.0852％；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.8033％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對19,192,620股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8555％；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.4547％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的三分之二以上。

（九）審議未通過《關于公司及子公司接受關聯(lián)方提供擔保的議案》

本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東回避表決。

表決結(jié)果：同意1,418,224股，占出席會議所有股東所持股份的6.5089％；反對19,192,620股，占出席會議所有股東所持股份的88.0838％；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的5.4073％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對19,192,620股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8555％；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.4547％。

本議案未獲通過。

（十）審議通過《關于公司聘請2023年度財務審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116％；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899％；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092％；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

本議案所獲得的同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的二分之一以上。

四、律師出具法律意見

1、律師事務所名稱：上海錦天城（重慶）律師事務所

2、出具法律意見的律師姓名：彭東、李聰

3、結(jié)論意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、重慶三圣實業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、上海錦天城（重慶）律師事務所關于重慶三圣實業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告

重慶三圣實業(yè)股份有限公司

董事會

2023年5月25日