證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-004

浙江英特科技有限公司

2023年第二次臨時股東召開

會議通知的公告

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根據(jù)浙江英特科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日(星期一)召開公司2023年第二次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、日期、時間：

(1)2023年6月12日(星期一)現(xiàn)場會議的日期和時間:30

(2)網(wǎng)上投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間是 2023年6月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間是 2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。

5、召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

6、股權(quán)登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席會議的對象：

（1）2023年6月6日下午收盤時，所有在中國結(jié)算深圳分公司注冊的股東都有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他應(yīng)當按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點:浙江英特科技有限公司會議室，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號。

二、股東大會審議事項

1、股東大會提案名冊及編碼如下表所示：

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2、審議和披露情況

以上提案已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過。詳見2023年5月26日巨潮信息網(wǎng)披露。（http://www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第十一次會議決議公告及相關(guān)公告。

《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》是一項特別決議，必須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)的三分之二以上批準。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法定股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)當持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、身份證登記手續(xù)；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當持有委托人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、身份證登記手續(xù)；

（2）自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)當持股東賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)當持股東賬戶卡、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和身份證辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可通過信函或傳真方式登記上述相關(guān)證件(2023年6月7日下午17日)：00:00前送達或傳真至公司)，請電話確認。信函或傳真以到達公司的時間為準，不接受電話登記。

2、注冊時間：2023年6月7日

3、注冊地：公司證券部：

4、會議聯(lián)系人：陳明

聯(lián)系電話：0572-5321899

傳真號碼：0572-5321568

聯(lián)系電子郵件：chenming@extek.com.cn

聯(lián)系地址：浙江英特科技有限公司，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號

5、股東大會半天，參加會議的人員自行承擔住宿和交通費用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時具體操作需要說明的內(nèi)容和格式見附件一。

五、備查文件

1、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023年5月26日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“351399”，投票簡稱“英特投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

股東大會為非累積投票提案填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。

當股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間:2023年6月12日上午9日的交易時間:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月12日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

作為浙江英特科技有限公司的股東，我授權(quán) 先生/女士(身份證號: ），代表本人出席浙江英特科技有限公司 年 月 2023年第二次臨時股東大會，并代表本人在會議上行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日止。

投票指示：

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說明：

1、以“同意”委托人對委托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一審議事項為準，不得有兩個或兩個以上的指示。其他符號視為棄權(quán)統(tǒng)計。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人可以自行投票表決，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔。

2、委托書的剪報、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，應(yīng)當加蓋單位公章。

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-003

關(guān)于浙江英特科技有限公司

第一屆董事會第十一次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，浙江英特科技有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)第一屆董事會第十一次會議在公司會議室舉行。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件和專人送達全體董事。會議由公司董事長方振建先生主持。會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事，公司監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)出席會議。本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真討論，審議通過以下議案：

1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程的》

《商變登記議案》

提案表決結(jié)果：7 票同意，0 反對票，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于召開的》 2023 第二次臨時股東大會議案

提案表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )《關(guān)于召開2023年的披露》 第二次臨時股東大會通知的公告。

三、 備查文件

1 、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-002

浙江英特科技有限公司

關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方

公告監(jiān)管協(xié)議

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無 虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年3月3日，浙江英特科技有限公司（以下簡稱“英特科技”或“公司”）召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司與保薦機構(gòu)（主承銷商）和存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：

一、募集資金基本情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江英特科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2023〕459號)同意注冊，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)2.2萬股，每股發(fā)行價43.99元，募集資金總額967.78萬.00元。發(fā)行費用(不含增值稅)減去79、953、689.44元后，募集資金凈額為887、826、310.56元。2023年5月18日，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況，并出具了驗資報告(天健驗資)〔2023〕217號)。

二、簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專戶。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會“上市公司監(jiān)管指南2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求”“深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則”“深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南2號創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營”等相關(guān)法律法規(guī)和公司“募集資金管理制度”，經(jīng)公司第一屆董事會第十次會議批準，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶，分別與中信銀行湖州分行、工業(yè)銀行湖州分行、寧波銀行湖州分行、發(fā)起人浙江證券有限公司簽署了募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金存儲和使用專項賬戶管理。

截至2023年5月25公司募集資金專戶的開立和存儲如下：

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注：公司募集資金凈額為887元、826元、310.56元，與上表總額的差額為未支付和未更換的發(fā)行費（包括會計費、律師費、發(fā)行費等）。

三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

(一)簽署協(xié)議的主體

甲方:浙江英特科技有限公司(以下簡稱“甲方”)

乙方：中信銀行股份有限公司湖州分行 (以下簡稱乙方)

工業(yè)銀行股份有限公司湖州分行

寧波銀行股份有限公司湖州分行

丙方:浙商證券有限公司(發(fā)起人)(以下簡稱“丙方”)

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者權(quán)益，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：

1、甲方可以定期存款或通知存款，不影響募集資金的使用。金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況確定，但存款金額、開戶時間、存款期限等基本情況應(yīng)及時通過電子郵件和傳真通知丙方指定的發(fā)起人代表，經(jīng)同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存單開立后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)向丙方提供存單開戶證明的電子掃描件。甲方承諾在存單到期后及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進行管理或以存單的形式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

二、二。甲乙雙方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章。

3、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。丙方應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一 2 甲方制定的《創(chuàng)業(yè)板上市公司標準化經(jīng)營》和募集資金管理制度履行其監(jiān)督職責，有權(quán)通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方在現(xiàn)場調(diào)查甲方時，還應(yīng)檢查募集資金專戶的存儲情況。丙方每季度對甲方募集資金的儲存和使用情況進行現(xiàn)場檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表孫書利和廖晨隨時到乙方查詢和復(fù)印甲方專戶信息；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向乙方提供所需的專戶信息。

發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

5.如果甲方在一次或十二個月內(nèi)從專戶提取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%，乙方應(yīng)及時通知丙方傳真，并提供專戶支出清單。

6、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十一條的要求書面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

七、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或通知丙方專項賬戶，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專項賬戶。

8、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，直至專戶資金全部支出完成，丙方監(jiān)管期結(jié)束后無效。

九、本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局報告一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、第一屆董事會第十次會議決議；

2、公司與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業(yè)銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行、保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

3、天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健檢查〔2023〕《驗資報告》217號。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-001

關(guān)于浙江英特科技有限公司

變更公司注冊資本，修改公司類型

公司章程和工商變更登記公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江英特科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》

一、 公司注冊資本及公司類型的變更

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，浙江英特科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證監(jiān)會許可證）〔2023〕459號)同意注冊，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2200萬股，每股發(fā)行價43.99元。2023年5月18日，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況，并出具了驗資報告(天健驗資)〔2023〕217)本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)由6600萬股改為800萬股，注冊資本由6600萬元改為8800萬元。

公司股份于2023年5月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”改為“股份有限公司(上市)”

二、 修訂公司章程，辦理工商變更登記

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，擬將《浙江英特科技有限公司章程(草案)》名稱改為《浙江英特科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)。相應(yīng)修改《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。同時，授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。同時，授權(quán)公司相關(guān)部門人員辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。具體修訂如下：

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修訂后的《公司章程》全文詳見超潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。《變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》仍需提交股東大會審議，出席會議的股東持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過。工商變更登記事項以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門的最終批準登記結(jié)果為準。

三、備查文件

1、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日