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廣州海格通信集團有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
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證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告號：2023-031號
廣州海格通信集團有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月24日，廣州海格通信集團有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議通信召開。2023年5月19日，公司董事會通過書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他出席人員召開會議。公司9名董事全部參加表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經認真審議，與會董事對以下事項進行了表決，董事會決議如下：
一、審議通過了《全資子公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的議案》
公司董事會同意公司全資子公司廣州海格天騰產業發展有限公司（以下簡稱“天騰產業”）以自有土地使用權、建設項目、建設項目房地產權為抵押，向商業銀行申請不超過15億元的貸款，為海格天騰信息產業基地項目建設，具體貸款金額、期限、利率以最終與銀行簽訂的合同為準。同時，授權天騰產業管理層全權辦理抵押貸款相關事宜。
投票結果：贊成票9票，棄權票0票，反對票0票。
詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》2023年5月26日披露的公司。（www.cninfo.com.cn）全資子公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的公告。
特此公告。
廣州海格通信集團有限公司
董 事 會
2023年5月26日
證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告號：2023-032號
廣州海格通信集團有限公司
全資子公司以自有資產抵押
向銀行申請貸款的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月24日，廣州海格通信集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請自有資產抵押貸款的議案》，同意公司全資子公司廣州海格天騰產業發展有限公司(以下簡稱“天騰產業”)以自有土地使用權向商業銀行申請海格天騰信息產業基地項目建設不超過15億元的貸款，具體貸款金額、期限、利率以最終與銀行簽訂的合同為準。同時，授權天騰產業管理層全權辦理抵押貸款相關事宜。同時，授權天騰產業管理層全權辦理抵押貸款相關事宜。具體情況公告如下：
1.資產抵押概述
公司第五屆董事會第三十三次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于投資建設海格天騰信息產業基地的議案》，同意公司全資子公司天騰產業投資約20.8億元在廣州市增城區朱村街廣汕公路北側建設海格天騰信息產業基地。建設集“研發、智能制造、測試、模擬培訓”為一體的無人信息產業基地和具有航空飛行培訓能力的專業培訓基地。
為有序推進海格天騰信息產業基地建設，天騰產業計劃根據項目進度和資金需求，向商業銀行申請不超過15億元的貸款，具體貸款金額、期限、利率以最終與銀行簽訂的合同為準。
天騰行業以自有資產抵押向銀行申請貸款，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司與擬申請貸款的商業銀行無關。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，上述事項不需要在公司董事會審批權限內提交股東大會審議。
二、抵押人的基本情況
1.公司名稱：廣州海格天騰工業發展有限公司
2.統一社會信用代碼:91440101MA9YAMK149
3.法定代表人：余青松
4.企業類型:有限責任公司(法人獨資)
5.成立日期:2022年2月18日
6.注冊資本：90000萬元
7.住所:廣州市增城區寧西街香山大道2號(增城經濟技術開發區核心區)
8.業務范圍：工程技術研究與試驗開發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、知識產權服務、物業管理、住房租賃、土地使用權租賃、非住宅房地產租賃、技術中介服務、創業空間服務。
三、抵押資產情況
抵押資產是天騰工業于2022年9月在廣州市增城區朱村街廣汕公路北側購買的土地使用權、建設階段在建項目和竣工項目資產。土地使用權、在建項目和竣工項目資產的實際抵押金額，經商業銀行批準確定。
除抵押外，上述房地產權沒有抵押、質押或其他第三方權利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，也沒有查封、凍結等司法措施。
四、對公司的影響
天騰產業向銀行申請自有資產抵押貸款，滿足海格天騰信息產業基地項目建設資金需求，有助于充分保障項目建設過程。公司生產經營穩定，財務收支穩定，償債能力好，資產抵押貸款風險可控。
本事項不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益，不會對公司的生產經營和發展產生不利影響。
五、備查文件
1．第六屆董事會會議決議。
特此公告。
廣州海格通信集團有限公司
董 事 會
2023年5月26日
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