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上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
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證券代碼：600641 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè) 公告號(hào)：臨2023-024
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)最近收到了鄒飛女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告。鄒飛女士因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。辭職后，鄒飛女士將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄒飛女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行。公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)盡快完成監(jiān)事的選拔。
鄒飛女士在任職期間勤勉盡責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)鄒飛女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年5月26日
證券代碼：600641 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè) 公告編號(hào)：2023-025
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司
關(guān)于取消2022年年度股東大會(huì)議案的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.股東大會(huì)的相關(guān)情況
1、股東大會(huì)的類(lèi)型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開(kāi)日期： 2023年6月28日
3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：
■
二、取消提案的說(shuō)明
1、取消提案名稱
■
2、取消提案的原因
近日，公司收到股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大型基金”）撤銷(xiāo)提名信：由于工作調(diào)整，大型基金撤銷(xiāo)了公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人楊柳先生的提名推薦。因此，公司董事會(huì)取消了2022年年度股東大會(huì)對(duì)第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人和子議案楊柳先生的審議。
除上述取消議案外，2023年4月29日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。
四、取消提案后股東大會(huì)的相關(guān)情況
1、日期、時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
2023年6月28日召開(kāi)日期 14點(diǎn)00分
地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)張楊路1587號(hào)八方酒店4樓第一會(huì)議室
2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
3、股權(quán)登記日
股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。
4、股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案已于2023年4月27日在上海證券交易所官網(wǎng)上公布，公司召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。
2、特別決議：沒(méi)有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：全部提案
4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
特此公告。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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