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元成環(huán)境有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2023-039
元成環(huán)境有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
(二)股東大會地點(diǎn):浙江省杭州市慶春東路 2-6 金融大廈 15 樓公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會現(xiàn)場會議由董事長朱昌仁主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書柴菊竹出席股東大會，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或出席股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年公司擬不分配利潤的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：預(yù)計2023年對外擔(dān)保授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年對合并體系內(nèi)子公司提供財務(wù)資助的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年授權(quán)融資額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年完成情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的提案名稱
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
本年度股東大會審議的議案12已出席本年度股東大會持有表決權(quán)的股東和股東代理人三分之二以上的審議通過。中小股東審議通過了4-10議案和13-14議案，即已出席年度股東大會表決權(quán)的股東和股東代理人持有的表決權(quán)的一半以上，中小股東表決情況如下：表決情況如下：
1.議案4《關(guān)于公司2022年不分配利潤的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
2.議案 《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
3.關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員的議案6 2023 《年度薪酬計劃議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
4.《關(guān)于2023年預(yù)計授權(quán)對外擔(dān)保的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
5.議案 8《關(guān)于2023年合并制度內(nèi)子公司提供財政資助的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
6.議案9《關(guān)于2023年授權(quán)融資額度的議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
7.議案 10關(guān)于2022年的完成情況 2023 《年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計授權(quán)議案》同意票數(shù)為 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
8.議案13《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》同意票數(shù) 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
9.提案14.01《倪海璐選舉為第五屆董事會非獨(dú)立董事》同意票數(shù) 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
第五屆董事會非獨(dú)立董事選舉14.02票數(shù)同意 3,839,200 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 反對票數(shù)為100% 0 票，占參加股東大會中小股東表決權(quán)的比例 0.0000%。
參加股東大會(議案10)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:朱昌人。
本公司年度股東大會未審議通知和公告以外的事項。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所
律師：王丹、應(yīng)佳璐
2、律師見證結(jié)論：
元成股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和會議投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；決議合法有效。
特此公告。
元成環(huán)境有限公司董事會
2023年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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