證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2023-024

國盛金融控股集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議情況。

一、會議召開情況

1、現場會議召開時間：2023年5月30日下午15:00

2、現場會議召開地點：南昌市紅谷灘區鳳凰中大道1115號北京銀行大樓16層會議室

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長劉朝東先生

6、網絡投票時間：2023年5月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月30日9:15-15:00期間的任意時間。

7、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表（或代理人）共56人，代表股份1,094,462,158股，占公司有表決權股份總數的56.5589%。

參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表（或代理人）共1人，代表股份493,923,394股，占公司有表決權股份總數的25.5246%。通過網絡投票表決的股東共55人，代表股份600,538,764股，占公司有表決權股份總數的31.0342%。

公司董事、監事、高級管理人員出席會議，見證律師列席會議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過如下議案：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權61,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%。

2、審議通過《2022年度監事會工作報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權61,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%。

3、審議通過《2022年度獨立董事述職報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權61,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%。

4、審議通過《2022年度財務決算報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權61,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%。

5、審議通過《2022年度利潤分配預案》。

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90.9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0633%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

6、審議通過《2022年度報告全文和摘要》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權61,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%。

7、審議通過《關于2023年度債務融資計劃的議案》。

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90.9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0633%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

8、審議通過《關于續聘2023年度財務審計機構的議案》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權61,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,776,114股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90.3049%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0633%；棄權61,400股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.6318%。

9、審議通過《關于董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬情況的議案》。

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90.9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0633%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

10、審議通過《關于變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》。

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會的股東及股東代表所持表決權的2/3以上審議通過。

表決情況：同意1,085,113,775股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.1458%；反對9,348,383股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.8542%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

11、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

表決情況：同意1,093,581,558股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9195%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

12、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

表決情況：同意1,085,311,775股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.1639%；反對9,150,383股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.8361%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

13、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

表決情況：同意1,093,581,558股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9195%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

14、審議通過《關于2023年度預計日常關聯交易的議案》。

14.1 與江西省交通投資集團有限責任公司及其控制的企業預計發生的關聯交易

表決情況：同意521,158,111股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.8313%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.1687%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,714股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90.9388%；反對880,600股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0612%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

關聯股東江西省交通投資集團有限責任公司、江西贛粵高速公路股份有限公司回避表決本項子議案，上述股東所持表決權股份數量合計572,423,447股。

14.2 與江西省財政投資集團有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投資本有限公司、江西省建材集團有限公司及其一致行動人預計發生的關聯交易

表決情況：同意581,261,161股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.8487%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.1513%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,714股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90.9388%；反對880,600股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0612%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

關聯股東江西省財政投資集團有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投資本有限公司、江西省建材集團有限公司回避表決本項子議案，上述股東所持表決權股份數量合計512,320,397股。

14.3 與廣發銀行股份有限公司、江西銀行股份有限公司關聯金融機構、及其他關聯企業預計發生的關聯交易

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0805%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的90,9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的9.0633%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

修改后的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》詳見深交所網站及巨潮資訊網。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國浩律師（深圳）事務所

2、律師姓名：何俊輝、符海濤

3、結論意見：國浩律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、《國盛金融控股集團股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、《法律意見書》。

特此公告

國盛金融控股集團股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十日