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2022年上海天永智能裝備有限公司年度股東大會決議公告
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證券代碼：603895 簡稱證券:天永智能 公告編號：2023-022
上海天永智能設備有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
（2）股東大會地點：上海嘉定區外岡鎮匯賢路500號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會以現場記名投票和網上投票相結合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，并由公司董事長主持。股東大會的召開、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事朱安達先生因身體原因未出席股東大會；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于〈公司2022年董事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈公司2022年監事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于確認2022年公司董事、高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于確認2022年公司獨立董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于確認2022年公司監事工資的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：公司及全資子公司向銀行申請綜合信用額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
上述提案均為普通表決事項，出席會議的股東或股東代表持有有效表決權的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海廣發律師事務所
律師：周潔、沈怡蕓
2、律師見證結論：
本所認為，公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
上海天永智能設備有限公司董事會
2023年5月30日
● 網上公告文件
上海廣發律師事務所關于上海天永智能裝備有限公司2022年年度股東大會的法律意見
● 報備文件
2022年上海天永智能裝備有限公司股東大會決議
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