證券代碼：000090 證券簡稱：天健集團 公告編號：2023-34

深圳市天健（集團）股份有限公司關于公司

第九屆董事會第四次會議的決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市天健（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”“天健集團”）第九屆董事會第四次會議于2023年5月26日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月24日以書面送達或電子郵件方式發出。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案并形成決議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》

公司董事會定于2023年6月16日（星期五）下午2:30采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開2022年度股東大會。股東大會通知同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網。

（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：000090 證券簡稱：天健集團 公告編號：2023-35

深圳市天健（集團）股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，深圳市天健（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，提議召開本次股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年度股東大會

2.召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等規定。

4.召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）下午2:30

（2）網絡投票時間：

通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月16日上午9:15至下午3:00的任意時間。

5.召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的情況，以第一次投票表決結果為準。

6.股權登記日：2023年6月12日（星期一）

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日2023年6月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：深圳市福田區紅荔路7019號天健商務大廈21樓大會議室

二、會議審議事項

（一）審議事項

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（二）提案表決及披露情況

1.提案7以特別決議表決審議通過，即由出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，其他提案以普通決議審議通過，即由出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，關聯股東需對本次股東大會審議的提案8進行回避表決。在本次股東大會上對上述提案進行回避表決的關聯股東，不可接受其他股東委托進行投票。

2.本次股東大會提案經公司第九屆董事會第二次會議，第九屆監事會第二次會議審議通過。內容詳見公司于2023年4月14日刊登在深圳證券交易所和符合證監會規定條件的媒體的相關公告。

3.對于本次股東大會提案，公司將對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。

4.公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

三、現場會議登記等事項

（一）登記方式

1.法人股東登記：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人進行登記。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書進行登記。

2.個人股東登記：持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件進行登記。

3.融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于公司股東名冊。參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

4.請參會股東以傳真、電子郵件或現場方式進行登記：

（1）異地股東可采用傳真或電子郵件方式進行登記。

（2）以傳真或電子郵件方式進行登記的股東，在現場會議召開前，須將上述有效證件提供給工作人員核對。

（3）以傳真或電子郵件方式登記股東，須在2023年6月15日下午5:30前傳至公司郵箱。

（4）會議聯系方式

聯系人：俞小洛

聯系電話：0755一82555946

電子郵箱：info@tagen.cn

傳真號碼：0755一83990006

聯系地址：深圳市福田區紅荔路7019號天健商務大廈1910董事會辦公室

郵政編碼：518034

（二）登記時間：2023年6月13日一6月15日工作日（上午8:30-11:30、下午2:00-5:30）

（三）現場登記地點：深圳市福田區紅荔路7019號天健商務大廈1910董事會辦公室

（四）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件于會前半小時到會場辦理入場登記

（五）參會股東或代理人食宿費及交通費自理

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

公司第九屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

2.授權委托書格式

深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼：360090 投票簡稱：天健投票

2.本公司無優先股，故不設置優先股投票

3.填報表決意見或選舉票數

本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月16日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月16日上午9:15，結束時間為2023年6月16日下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市天健（集團）股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。本人（本單位）了解本次會議有關審議的事項，本人（本單位）對本次股東大會的議案表決意見如下：

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注：

1.本人（本單位）對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表決，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示，否則對應審議事項的授權委托行為視為無效。

2.上述提案請股東在“同意”“反對”“棄權”任意一欄內打“√”；

3.上述第7項提案以特別決議通過，即由出席會議的股東所持表決權的2/3以上同意方可通過，其他提案以普通決議通過，即由出席會議的股東所持表決權的1/2以上同意方可通過。

4.本次委托有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

委托人姓名（法人單位名稱）：

委托人身份證號（法人單位的社會統一信用代碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持有天健集團股份數量： 股

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托人（簽章）：

簽發日期： 年 月 日

備注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，法人單位委托須經其法定代表人簽名并加蓋單位公章。