股票代碼：000564 股票簡(jiǎn)稱:ST大集 公告編號(hào)：2023-034

供銷大集團(tuán)股份有限公司2022年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

2.本次股東大會(huì)不涉及上次股東大會(huì)決議的變更。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

㈠會(huì)議召開(kāi)

1.召開(kāi)時(shí)間：

(1)2023年5月26日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間14:14:50

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年5月26日9日通過(guò)交易系統(tǒng)投票：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年5月26日9日，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至15:00期間的任何時(shí)間。

2.海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道7號(hào)海航大廈2505會(huì)議室

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4.召集人:供銷集團(tuán)有限公司董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng) 尚多旭

6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

㈡會(huì)議出席情況

1.股東出席情況

公司股份總數(shù)：19、163、777、335股，有表決權(quán)的股份總數(shù)為9、126、358、468股。公司部分股東放棄表決權(quán)，具體如下:⑴海航投資控股有限公司、海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、海航資本集團(tuán)有限公司、北京海旅盛宇股權(quán)投資中心（有限合伙）、上海軒創(chuàng)投資管理有限公司放棄了涉及公司經(jīng)營(yíng)管理的表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)權(quán)利。截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，上述股東共有979、114、170股放棄表決權(quán)。⑵公司2016年重大資產(chǎn)重組、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人、新合作貿(mào)易連鎖集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人共22名股東承諾，如業(yè)績(jī)承諾未完成，補(bǔ)償股將受權(quán)利限制，放棄相應(yīng)的表決權(quán)和股息分配權(quán)。截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司已收到海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人法院裁定的2018年、2019、2020 海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人2018年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償債權(quán)對(duì)應(yīng)的償債資源、2019年履行業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)，2018年完成、2019年補(bǔ)償股份對(duì)應(yīng)股東的權(quán)利不再受限。新合作貿(mào)易連鎖集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人（不包括延邊新合作連鎖超市有限公司）共1075、956、683股放棄表決權(quán)，未完成2018年和2019年業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償股。延邊新合作連鎖超市有限公司原股東未完成2018年 年、2019 年度業(yè)績(jī)承諾賠償義務(wù)涉及29、757、298年放棄表決權(quán)的股份 截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，其所持公司全部股份已司法轉(zhuǎn)讓給中鐵信托有限公司，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》 4 上市公司及其相關(guān)方承諾的有關(guān)規(guī)定，股份受讓人中鐵信托有限公司應(yīng)遵守原股東延邊新合作連鎖超市有限公司放棄上述股份相應(yīng)表決權(quán)的承諾，即2977298股放棄相應(yīng)表決權(quán)。此外，供銷集團(tuán)有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶是協(xié)助供銷集團(tuán)有限公司及其24家子公司重組計(jì)劃實(shí)施臨時(shí)賬戶，截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，賬戶持有7、952、590、716股，不行使相應(yīng)股東的權(quán)利（包括但不限于投票權(quán)、利益分配請(qǐng)求等）。

股東出席會(huì)議如下表所示：

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2.其他出席情況

董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

二、二。法案審議表決

㈠表決方式

股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。

㈡表決結(jié)果

本次會(huì)議的議案均為非累積投票議案。股東大會(huì)總體表決結(jié)果和中小股東（指董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共同持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）如下：

股東大會(huì)總體表決結(jié)果

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股東大會(huì)中小股東表決結(jié)果

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股東大會(huì)審議的所有議案均已獲批準(zhǔn)。具體情況如下：

1.出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決，并審議通過(guò)了《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決后，審議通過(guò)了《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》。會(huì)議同意，公司不得在2022年發(fā)行現(xiàn)金紅利，不得發(fā)行紅色股票，也不得將公積金轉(zhuǎn)換為股本。

3.經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決后，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)融資信用額度的議案》。會(huì)議同意，根據(jù)海南省高級(jí)人民法院裁定的供銷集團(tuán)有限公司及其24家子公司的重組計(jì)劃，公司及其24家控股子公司依法處理債務(wù)償還相關(guān)事項(xiàng)并簽署協(xié)議，不再逐項(xiàng)報(bào)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。

會(huì)議同意批準(zhǔn)公司和控股子公司在金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)的融資信用額度為20億元（包括但不限于：營(yíng)運(yùn)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、擔(dān)保、保理業(yè)務(wù)、信用證明、貸款承諾書、商業(yè)物業(yè)貸款、項(xiàng)目融資、固定資產(chǎn)融資、商業(yè)區(qū)貸款等間接融資），授權(quán)供銷集團(tuán)董事長(zhǎng)決定使用融資信用額度，并授權(quán)公司和控股子公司法定代表人簽署具體業(yè)務(wù)相關(guān)文件，包括但不限于貸款合同、抵押合同、擔(dān)保合同、質(zhì)押合同、銀行承兌匯票協(xié)議等相關(guān)融資合同和文件，公司不再召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)，不再形成董事會(huì)或股東大會(huì)決議。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

4.出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)與控股子公司共同保險(xiǎn)金額的議案》。會(huì)議同意批準(zhǔn)公司與控股子公司和控股子公司之間的互助保險(xiǎn)金額為20億元（互助保險(xiǎn)金額包括現(xiàn)有互助保險(xiǎn)、原互助保險(xiǎn)延期或續(xù)保和新互助保險(xiǎn)），其中子公司7億元，子公司6億元，子公司7億元。會(huì)議同意授權(quán)供銷集和控股子公司法定代表人簽署上述擔(dān)保業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)合同和文件，不再召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)，不再形成董事會(huì)或股東大會(huì)的決議。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

5.《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決。

6.《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決。

7.經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及摘要》。

8.經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)收股本總額三分之一未彌補(bǔ)損失的議案》。

9.經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)，委托代表審議通過(guò)了《關(guān)于修訂對(duì)外擔(dān)保管理辦法的議案》。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

律師事務(wù)所名稱：北京康達(dá)（西安）律師事務(wù)所

律師姓名:呂延峰、張燁

結(jié)論意見(jiàn)：出席股東大會(huì)后，審查、核實(shí)、驗(yàn)證上述項(xiàng)目，律師認(rèn)為股東大會(huì)召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議資格、投票方式和投票程序符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)和公司章程，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、2022年年度股東大會(huì)決議

2、法律意見(jiàn)書

供銷大集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十七日