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湖南廣播傳媒有限公司2022年股東大會決議公告
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股票代碼：000917 股票簡稱:廣播傳媒 公告編號：2023-27
湖南廣播傳媒有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、會議期間沒有增加、否決或變更提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
二、召開會議
1、2023年5月25日(星期四)14日召開現場會議:40
2、會議地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城圣爵菲斯大酒店歡城三樓會議室
3、投票方式：現場投票與網上投票相結合，股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統提供網上投票平臺。
4、召集人：公司董事會：
5、會議主持人：由公司董事長、總經理王艷忠先生主持。
6、網上投票時間：2023年5月25日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；2023年5月25日上午9日，深圳證券交易所互聯網系統投票時間為：:15-2023年5月25日下午15日:00期間的任何時間。
7、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
三、出席會議
91名股東通過現場和網上投票，代表84、130、898股，占上市公司總股份的5.9349％。
其中，14名股東代表51、184、713股，占上市公司總股份的3.6108％。77名股東通過網上投票，代表32、946、185股，占上市公司總股份的2.3242％。
董事、監事、高管和公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決
股東大會審議了公司《關于召開2022年股東大會的通知》的所有提案，并對出席會議的中小投資者進行了單獨計票。具體投票結果如下：
議案一： 公司2022年董事會工作報告
總表決：
同意占出席會議所有股東所持股份的91.94937、357、788股％；反對6、173、110股，占出席會議所有股東持有的7.375股份％；棄權60000股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東所持股份的0.7132％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有77、357、788股的91.9493股份％；反對6、173、110股，占出席會議的中小股東持有的7.375股份％；棄權600,000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的0.7132％。
投票結果：本議案獲批。
提案二:公司2022年監事會工作報告
總表決：
同意占出席會議所有股東持有的91.9488股份的77、356、988股份％；反對6、173、110股，占出席會議所有股東持有的7.375股份％；棄權600、800股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東所持股份的0.7141％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有77股、356股和988股的91.948股％；反對6、173、110股，占出席會議的中小股東持有的7.375股份％；棄權600、800股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東所持股份的0.7141％。
投票結果：本議案獲批。
提案三:公司2022年年度報告及摘要
總表決：
同意占出席會議所有股東持有的92.6024股份的77股、907股和235股％；反對6、154、463股，占出席會議所有股東持有的7.3153股份％；棄權69200股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東所持股份的0.0823％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有77股、907股、235股的92.6024股％；反對6、154、463股，占出席會議的中小股東持有的7.3153股份％；棄權69200股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東所持股份0.0823％。
投票結果：本議案獲批。
提案四:公司2022年度利潤分配計劃
總表決：
同意占出席會議所有股東持有的92.4453股份的77、775、035股份％；反對6、286、663股，占出席會議所有股東持有的7.4725股份％；棄權69200股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東持有的0.0823%。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有77、775、035股92.453股份％；反對6、286、663股，占出席會議的中小股東持有的7.4725股份％；棄權69200股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東所持股份0.0823％。
投票結果：本議案獲批。
提案五:關于公司2022年日常關聯交易實際發生及2023年日常關聯交易預期的提案
本議案為關聯交易議案，關聯股東回避表決。
總表決：
出席會議所有股東持有的91.4159股份同意76、908、988股份％；反對6、621、110股，占出席會議所有股東持有的7.8700股％；棄權600、800股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東所持股份的0.7141％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有76、908、988股91.4159股％；反對6.621、110股，占出席會議的中小股東持有的7.8700股％；棄權600、800股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東所持股份的0.7141％。
投票結果：本議案獲批。
議案六:續聘會計師事務所議案
總表決：
出席會議所有股東持有的91.9458股份同意為77股、354股和835股％；反對6、298、863股，占出席會議所有股東持有的7.4870股份％；棄權477200股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東所持股份的0.5672％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有77股、354股和835股的91.9458％；反對6、298、863股，占出席會議的中小股東持有的7.4870股份％；棄權477200股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東持有的0.5672％。
投票結果：本議案獲批。
議案七:關于續聘內部控制審計機構的議案
總表決：
出席會議所有股東持有的91.9458股份同意為77股、354股和835股％；反對6、298、863股，占出席會議所有股東持有的7.4870股份％；棄權477200股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東所持股份的0.5672％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有77股、354股和835股的91.9458％；反對6、298、863股，占出席會議的中小股東持有的7.4870股份％；棄權477200股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東持有的0.5672％。
投票結果：本議案獲批。
提案八:2023年為控股子公司韻洪傳播科技(廣州)有限公司提供擔保額度的提案
總表決：
同意51、370、113股，占出席會議所有股東持有的61.0597股份％；反對32、691、585股，占出席會議所有股東所持股份的38.8580％；棄權69200股(其中默認棄權800股)占出席會議所有股東所持股份的0.0823％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有51、370、113股61.0597股％；反對32、691、585股，占出席會議的中小股東持有的38.8580股％；棄權69200股(其中默認棄權800股)占出席會議的中小股東所持股份0.0823％。
投票結果：本議案獲批。
五、見證律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務所廖青云、梁爽律師現場見證了股東大會，并出具了《法律意見書》，結論如下：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
六、備查文件
1、與會董事、監事、高管簽署的股東大會決議；
2、法律意見書。
湖南廣播傳媒有限公司董事會
2023 年5月25日
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