證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2023-028

浙江天成自控股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議書(shū)面通知于2023年5月18日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月25日上午在浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)公司行政樓三樓8號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳邦銳先生召集并主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名（其中以通訊表決方式出席的3名董事為陳勇、胡志強(qiáng)、許述財(cái)）。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過(guò)；《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》

《天成自控關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-030）詳見(jiàn)2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案還需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》；

《天成自控關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的公告》（公告編號(hào)：2023-031）詳見(jiàn)2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案還需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

《天成自控關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-032）詳見(jiàn)2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2023-029

浙江天成自控股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議書(shū)面通知于2023年5月18日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月25日下午在浙江省天臺(tái)縣濟(jì)公大道1618號(hào)公司行政樓三樓8號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林武威先生召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》；

《天成自控關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-030）詳見(jiàn)2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案還需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2023-031

浙江天成自控股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，進(jìn)一步促進(jìn)獨(dú)立董事的勤勉盡責(zé)，參照公司所處地區(qū)、規(guī)模及目前經(jīng)營(yíng)狀況，將公司每名獨(dú)立董事津貼從人民幣7萬(wàn)元/年（稅前）調(diào)整至8萬(wàn)元/年（稅前）。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。

本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司獨(dú)立董事更好參與公司治理工作，進(jìn)一步保障投資者合法權(quán)益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。決策程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2023-032

浙江天成自控股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月13日 14點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道1618號(hào)浙江天成自控股份有限公司行政樓8號(hào)會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)于2023年5月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議上審議通過(guò)。相關(guān)會(huì)議決議公告已于2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

登記方式：法人股東代表應(yīng)持有法人代表證明文件或法定代表人授權(quán)委托書(shū)（附件1）、股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡，受委托出席的股東代表還須持有授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

登記地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道1618號(hào)浙江天成自控股份有限公司證券投資部。

登記時(shí)間：2023年6月12日（星期一）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理；

2、聯(lián)系人：張子怡

聯(lián)系電話：0576-83737726 傳真：0576-83737726

郵政編碼：317200 郵箱：irm@china-tc.com

聯(lián)系地址：浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道1618號(hào)

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江天成自控股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603085 證券簡(jiǎn)稱：天成自控 公告編號(hào)：2023-030

浙江天成自控股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)任期將于2023年9月2日屆滿，鑒于公司現(xiàn)任獨(dú)立董事許述財(cái)先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事時(shí)間即將在第四屆董事會(huì)任期屆滿前滿6年，為了保證董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)工作的正常開(kāi)展，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決定提前進(jìn)行換屆選舉。

一、董事會(huì)換屆選舉具體情況

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由七名董事組成，其中四名非獨(dú)立董事，三名獨(dú)立董事。

經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查候選人任職資格，公司于2023年5月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》具體如下：

（一）非獨(dú)立董事候選人

董事會(huì)同意提名陳邦銳先生、許筱荷女士、陳昀先生、洪慧黨先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

（二）獨(dú)立董事候選人

董事會(huì)同意提名朱西產(chǎn)先生、張新豐先生、楊萱女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中楊萱女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

獨(dú)立董事候選人聲明及提名人聲明詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)內(nèi)容。

（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)上述提名的董事候選人發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的內(nèi)容。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中兩名非職工代表監(jiān)事，一名職工代表監(jiān)事。

（一）非職工代表監(jiān)事候選人

公司于2023年5月25日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，監(jiān)事會(huì)同意提名鄭叢成先生、袁洪鋅先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

（二）職工代表監(jiān)事

公司于2023年5月25日召開(kāi)職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉姚偉先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，姚偉先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

姚偉先生將與經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過(guò)的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

四、其他說(shuō)明

1、關(guān)于董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人換屆選舉的相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中關(guān)于獨(dú)立董事的議案需以上海證券交易所審核無(wú)異議為前提。

2、第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起成立，任期三年。為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司第五屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事正式就任前，原董事、監(jiān)事將繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2023年5月26日

附：候選人簡(jiǎn)歷

董事候選人簡(jiǎn)歷：

陳邦銳先生，董事、實(shí)際控制人，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1992年-1999年任天臺(tái)縣交通汽車配件廠廠長(zhǎng)。2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2010年10月-2012年4月任公司總經(jīng)理；2015年12月-2022年7月任公司總經(jīng)理。2010年10月至今任公司董事長(zhǎng)。

截至本公告日，陳邦銳先生直接持有公司4.27%的股份，通過(guò)浙江天成科投有限公司間接持有本公司21.01%的股份，是公司的實(shí)際控制人。與本次聘任的董事許筱荷女士是夫妻關(guān)系，與本次聘任的董事陳昀先生是父子關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

許筱荷女士，董事、實(shí)際控制人，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2000年-2010年9月任浙江天成座椅有限公司監(jiān)事，2010年10月至今任公司董事。

截至本公告日，許筱荷女士通過(guò)天臺(tái)眾誠(chéng)投資中心（有限合伙）間接持有本公司1.28%股份，通過(guò)浙江天成科投有限公司間接持有本公司20.19%的股份，是公司的實(shí)際控制人。與本次聘任的董事陳邦銳先生是夫妻關(guān)系，與本次聘任的董事陳昀先生是母子關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳昀先生，董事，1994年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久境外居留權(quán)，美國(guó)普渡大學(xué)農(nóng)業(yè)工程本科、工業(yè)工程及管理碩士研究生學(xué)歷。2017年12月至今任公司董事，2018年至今擔(dān)任公司航空事業(yè)部總經(jīng)理。

截至本公告日，陳昀先生未持有公司股份，是公司實(shí)際控制人陳邦銳先生、許筱荷女士的兒子，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

洪慧黨先生，董事，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1999年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任公司的采購(gòu)部經(jīng)理、銷售管理部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)，現(xiàn)任公司工程商用車事業(yè)部總經(jīng)理。2010年10月至2022年7月任公司監(jiān)事會(huì)主席。2022年7月至今任公司總經(jīng)理

截至本公告日，洪慧黨先生通過(guò)天臺(tái)眾誠(chéng)投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.06%股份。洪慧黨先生與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊萱女士，獨(dú)立董事，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷，副教授。主要工作經(jīng)歷為：2003年8月至2018年3月任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)審計(jì)員；2018年3月至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)專任教師。

截至本公告日，楊萱女士未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張新豐先生，獨(dú)立董事，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)博士研究生學(xué)歷。2009年12月-2018年12月 同濟(jì)大學(xué)新能源汽車工程中心燃料電池系統(tǒng)部部長(zhǎng)，汽車學(xué)院院長(zhǎng)助理； 2018年12月-2022年12月東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司前瞻技術(shù)研究院擔(dān)任副總工程師/總監(jiān)；2021年1月-2022年3月任三一集團(tuán)總裁助理兼電動(dòng)車化研究院副院長(zhǎng)；2022年3月至今任浙大城市學(xué)院 “錢塘學(xué)者”特聘教授、系主任。

截至本公告日，張新豐先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

朱西產(chǎn)先生，獨(dú)立董事，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，教授、博士生導(dǎo)師。1983年畢業(yè)于太原重型機(jī)械學(xué)院工程機(jī)械專業(yè)，留校任教，1995年在清華大學(xué)汽車系獲得工學(xué)博士學(xué)位。1996-2005年在中國(guó)汽車技術(shù)研究中心從事汽車碰撞安全技術(shù)研究工作，任國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心副總工程師，汽車被動(dòng)安全技術(shù)領(lǐng)域首席專家。2005年11月進(jìn)入同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院任教授，汽車安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)。擔(dān)任中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)安全技術(shù)委員會(huì)副主任委員 ，i-VISTA專家委員會(huì)副主任委員、秘書(shū)長(zhǎng)，全國(guó)產(chǎn)品缺陷與安全管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員，全國(guó)機(jī)動(dòng)車運(yùn)營(yíng)安全技術(shù)檢測(cè)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員。長(zhǎng)期從事汽車安全技術(shù)研究工作，獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1次、汽車工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1次、二等獎(jiǎng)2次。

截至本公告日，朱西產(chǎn)先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

鄭叢成先生，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師。2007年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

截至本公告日，鄭叢成先生通過(guò)天臺(tái)眾誠(chéng)投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.01%股份。鄭叢成先生與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

袁洪鋅先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2000年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任車間主任、采購(gòu)部經(jīng)理、品保部副經(jīng)理、供應(yīng)商管理部經(jīng)理。現(xiàn)任公司物流部經(jīng)理。2010年10月至今任公司監(jiān)事。

截至本公告日，袁洪鋅先生通過(guò)天臺(tái)眾誠(chéng)投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.04%股份。袁洪鋅先生與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

姚偉先生， 1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2004年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任技術(shù)員、技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司工程商用車研發(fā)中心研發(fā)高級(jí)經(jīng)理。2010年10月至今任職工代表大會(huì)推選為公司職工代表監(jiān)事。

截至本公告日，姚偉先生通過(guò)天臺(tái)眾誠(chéng)投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.04%股份。姚偉先生與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。