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南凌科技股份有限公司 第三屆董事會第六次會議決議公告
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證券代碼：300921證券簡稱：南凌科技公告編號：2023-008
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知于2023年3月27日以書面或郵件方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2023年3月30日以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_，表決截止時間為2023年3月30日。公司董事會成員7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。經全體參會董事認真討論，會議審議并形成如下決議：
一、審議通過《關于變更公司內審負責人的議案》
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權、0票回避；
公司于近日收到內審負責人羅俊強先生遞交的辭職報告。羅俊強先生因退休申請辭去所擔任的內審負責人職務，其原定任期為截至公司第三屆董事會任期屆滿之日。為保證公司內部審計工作的順利進行，根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關規(guī)定，經董事會審計委員會提名，公司同意聘任冷亞麗女士（簡歷詳見附件）為公司內審負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日刊登在指定報刊及巨潮資訊網上披露的《關于變更內審負責人的公告》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事會
二二三年三月三十一日
附件：內審負責人簡歷
冷亞麗女士個人簡歷
冷亞麗女士，女，1982年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任南凌科技股份有限公司審計總監(jiān)。曾任職于路橋華南工程有限公司、廣東格蘭仕集團有限公司、深圳市凱信時裝有限公司，南凌科技股份有限公司營運副總監(jiān)、采購總監(jiān)。
截至目前，冷亞麗女士未持有公司股份。冷亞麗女士與本公司及其控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關聯關系。冷亞麗女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
證券代碼：300921證券簡稱：南凌科技公告編號：2023-009
南凌科技股份有限公司
關于變更內審負責人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到內審負責人羅俊強先生遞交的辭職報告。羅俊強先生因退休申請辭去所擔任的內審負責人職務，其原定任期為截至公司第三屆董事會任期屆滿之日。根據相關規(guī)定，羅俊強先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經營產生不利影響。羅俊強先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對羅俊強先生在任職期間的辛勤工作及為公司發(fā)展所做出的重要貢獻表示衷心感謝！
為保證公司內部審計工作的順利進行，根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關規(guī)定，經董事會審計委員會提名，公司于2023年3月30日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過《關于變更公司內審負責人的議案》，同意聘任冷亞麗女士為公司內審負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事會
二二三年三月三十一日
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