證券代碼：002695證券簡稱：煌上煌編號：2023—016

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況：

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于2023年3月18日以電子郵件和專人送達的方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議于2023年3月29日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，全體董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和《公司章程》的要求。本次會議由董事長褚浚先生召集并主持，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司2022年年度報告相關章節。報告期內任職的獨立董事黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士、陳曉航女士（已離任）、王金本先生（已離任）分別向公司董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，且黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士將在公司2022年度股東大會上述職。

　　《2022年度獨立董事述職報告》詳見2023年3月31日指定信息披露媒體巨

　　潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《2022年度總經理工作報告》

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》

　　1）2022年度財務決算報告：

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計核定，2022年度公司共實現營業收入1,953,725,630.69元，同比下降16.46%；實現營業利潤29,488,005.91元，同比下降83.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤30,816,209.86元，同比下降78.69%；經營活動產生的現金流量凈額384,693,617.19元。

　　2022年末公司資產負債等項目具體如下：

　　總資產2,996,738,183.95元，較上年末下降0.79%；流動資產1,828,021,140.57元，較上年末下降3.13%；固定資產凈值710,551,471.90元，較上年末增長7.47%；無形資產凈值159,617,733.31元，較上年末增長28.17%；負債總額614,827,290.50元（其中：流動負債440,406,412.77元、非流動負債174,420,877.73元）；資產負債率為20.52%，較上年末下降0.81個百分點；2022年末凈資產2,381,910,893.45元，較上年末增加0.23%；歸屬上市公司股東的每股凈資產4.58元，加權平均凈資產收益率1.32%，基本每股收益0.06元。

　　2）2023年度財務預算報告：

　　2023年面對嶄新開局，公司將持續貫徹“以顧客為中心的服務理念、以利潤為目標的經營理念”，從門店拓展、銷售額和經營利益等方面實現新的突破。2023年公司計劃新開門店2000家，其中直營店56家，開店資源集中于臨街店鋪和綜合體，主要來源于省外新拓展市場，包括廣東、云貴、川渝、陜西、江浙滬等省區市場；2023年計劃完成營業收入24億元、凈利潤1.7億元，實現營業收入與凈利潤的雙增長。

　　上述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對2023年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

　　公司獨立董事對2022年度財務決算報告發表了同意的獨立意見。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》

　　根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2022年度母公司實現凈利潤13,525,320.98元，按10%提取法定盈余公積1,352,532.10元，加上年初未分配利潤977,253,493.19元，減去當年分配的2021年度利潤分配30,495,114.88元，2022年度可供股東分配的母公司利潤為958,931,167.19元。

　　公司自上市以來一直以持續穩定的分紅方案回報廣大股東。根據中國證監會鼓勵企業現金分紅要求，考慮到公司日常生產經營及未來發展的需要，公司在符合利潤分配原則、更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益基礎上，著眼于公司的長遠和可持續發展，公司2022年度擬以2022年末總股本512,304,224股扣除回購證券專戶股數3,724,200股后的股本508,580,024股為基數，向全體股東每10股派現金紅利0.15元（含稅），不送紅股、不進行資本公積金轉增股本，共計分配利潤7,628,700.36元，占公司2022年度合并報表實現可供分配利潤29,463,677.76元的25.89%，剩余未分配利潤951,302,466.83元結轉下年度分配。

　　董事會認為：公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》關于利潤分配的相關規定，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益。上述利潤分配及資本公積金轉增股本的預案與公司業績成長性相匹配，具備合法性、合規性、合理性。在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。本分配方案合法、合規，并符合《公司章程》確定的現金分紅政策以及公司《未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過《2022年年度報告及摘要》

　　《2022年年度報告》詳見2023年3月31日指定信息披露媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度報告摘要》詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　6、審議通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　7、審議通過《2022年度內部控制自我評價報告》

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度內部控制自我評價報告》。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　8、審議通過《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的

　　《關于擬續聘會計師事務所的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　9、審議通過《關于公司2023年日常關聯交易預計的議案》

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年日常關聯交易預計的公告》。

　　關聯董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚劍先生回避該議案表決，由其余5名非關聯董事進行表決。關于公司2022年日常關聯交易預計事項，公司獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　10、審議通過《2023年度董事、高級管理人員薪酬方案》

　　《2023年度董事、高級管理人員薪酬方案》詳見2023年3月31日指

　　定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　本項議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　11、審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時

　　報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　12、審議通過《關于使用自有資金進行投資理財的議案》

　　董事會同意公司使用閑置自有資金不超過30,000萬元人民幣進行投資理財，用于購買安全性高、流動性好、風險可控的國債逆回購產品、金融機構固定收益類產品和低風險理財產品。投資期限不超過12個月，在上述額度內，資金可以滾動使用。董事會授權總經理行使該項投資決策權并由財務負責人負責具體購買事宜。

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時

　　報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有資金進行投資理財的公告》。

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　13、審議通過《關于提請召開公司2022年度股東大會的議案》

　　具體內容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時

　　報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2022年度股東大會的通知》。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件：

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十八次會議決議；

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002695證券簡稱：煌上煌編號：2023—018

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第五屆董事會第十八次會議，會議決定于2023年4月21日召開公司2022年度股東大會，現將此次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會（第五屆董事會第十八次會議決議召開）

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議：2023年4月21日（星期五）下午14：30.

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件2）委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年4月17日。

　　7、會議出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2023年4月17日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會擬審議的議案：

　　報告期內任職的獨立董事黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士、陳曉航女士（已離任）、王金本先生（已離任）分別向公司董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，且黃倬楨先生、熊濤先生、章美珍女士將在公司2022年度股東大會上述職。

　　（二）審議披露情況：上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見2023年3月31日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會第十八次會議決議公告》、《第五屆監事會第十六次會議決議公告》及其他相關公告。

　　（三）特別說明事項：議案7.00屬于關聯交易事項，與該議案有關聯關系的股東需回避表決。

　　（四）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；

　　（1）自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證辦理登記手續。

　　（2）法人股東由其法定代表人出席的，應持本人身份證、法人營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書或者其他有效證明、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；QFII憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡或持股憑證及受托人身份證辦理登記手續。

　　（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年4月20日下午16:30點之前送達或傳真到公司），但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年4月20日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登記地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66號公司四樓證券部，信函請注明“股東大會”字樣；

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件1。

　　五、其他事項

　　1、聯系方式：

　　聯系人：曾細華、萬明琪

　　聯系電話：0791—85985546傳　真：0791—85985546

　　郵編：330052郵箱：hshspb@163.com

　　2、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　　六、備查文件

　　1、江西煌上煌集團食品股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議；

　　2.江西煌上煌集團食品股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會

　　二0二三年三月三十一日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1、投票代碼：362695，投票簡稱：煌上投票

　　2、填報表決意見：

　　本次股東大會不涉及累積投票提案。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年4月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會：

　　茲授權委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023年4月21日（星期五）在江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室召開的江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度股東大會，并代表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司、本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　委托人（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：

　　委托人持有股數：受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人身份證號碼（或營業執照號碼）

　　委托日期：年月日

　　（法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章并加蓋單位公章）

　　附件3：

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司

　　2022年度股東大會參會登記表

　　本公司（或本人）持有江西煌上煌集團食品股份有限公司股票，現登記參加江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年度股東大會。

　　姓名（或名稱）：

　　法人股東法定代表人姓名（如適用）：

　　身份證號碼（或注冊號）：

　　持有股份數：

　　代理人姓名（如適用）：

　　代理人身份證號碼：

　　聯系電話：