　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2022年末總股本512,304,224股扣除回購(gòu)證券專戶股數(shù)3,724,200股后的股本508,580,024股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　公司主要業(yè)務(wù)為醬鹵肉制品、米制品及少量佐餐涼菜等其他產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　產(chǎn)品涵蓋了鴨、雞、豬、牛等快捷消費(fèi)醬鹵肉制品；粽子、青團(tuán)、麻薯、八寶飯、方便粥等米制品及水產(chǎn)、蔬菜、豆制品等佐餐涼菜食品，產(chǎn)品品種已達(dá)200多個(gè)，形成了以禽類產(chǎn)品為核心，畜類產(chǎn)品為發(fā)展重點(diǎn)，并延伸至米制品及其他的豐富快捷消費(fèi)產(chǎn)品組合。產(chǎn)品主要特點(diǎn)為消費(fèi)便利快捷、營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生安全，面向廣大普通消費(fèi)者。

　　公司產(chǎn)品按消費(fèi)類型可分為餐桌類、休閑類；

　　按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝分為醬制類、鹵制類、油炸類、涼拌類；

　　按產(chǎn)品口味類型分為醬香傳統(tǒng)、香鹵系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。

　　1、公司醬鹵肉制品

　　2、公司旗下控股子公司真真老老米制品

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、2022年10月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意提名黃倬楨先生和章美珍女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2022年10月28日巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。2022年11月14日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，選舉黃倬楨先生和章美珍女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　2、2022年12月19日，公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》及其他相關(guān)議案。監(jiān)事會(huì)對(duì)非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了審核意見、獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2022年12月20日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告。2023年1月5日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次非公開發(fā)行股事項(xiàng)，鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》根據(jù)相關(guān)要求規(guī)定，公司于2023年3月6日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案，對(duì)原非公開發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)行了相應(yīng)修訂，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見。具體內(nèi)容詳見2023年3月7日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告。

　　江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：褚浚

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002695證券簡(jiǎn)稱：煌上煌編號(hào)：2023—019

　　江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況：

　　江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2023年3月18日以電子郵件和專人送達(dá)的方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議于2023年3月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均親自出席會(huì)議。符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定和《公司章程》的要求。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃菊保先生召集并主持，總經(jīng)理褚浚先生，副總經(jīng)理褚劍先生、范旭明先生和副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書曾細(xì)華先生等高管列席了本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　1、審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　2022年度，公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格依法履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。監(jiān)事通過列席公司董事會(huì)、出席股東大會(huì)的形式，對(duì)會(huì)議召開程序、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、董事及高級(jí)管理人員履職情況等方面進(jìn)行有效監(jiān)督，以保障公司規(guī)范運(yùn)作與健康發(fā)展。

　　具體內(nèi)容詳見2023年3月31日指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本項(xiàng)議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。