證券代碼：002016證券簡稱：世榮兆業公告編號：2023-004

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）關聯交易概述

　　甲方：公司及下屬子公司

　　乙方：珠海市兆豐混凝土有限公司（以下簡稱“兆豐混凝土”）

　　交易內容：甲方于2023年1月1日至12月31日向乙方采購混凝土、管樁、預拌砂漿等。

　　預計總金額：不超過12,000萬元人民幣

　　本項交易經2023年3月30日召開的公司第八屆董事會第五次會議審議通過，本次會議無關聯董事。本項交易屬于董事會審批權限內事項，無需提交股東大會審議。

　　（二）預計日常關聯交易類別和金額

　　（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

　　注：2022年日常關聯交易實際發生金額、2023年初至董事會召開日（不含當日）已發生關聯交易金額均未經審計。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　（一）基本情況

　　兆豐混凝土成立于2005年12月15日，注冊資本2,309萬元人民幣，主營業務為生產和銷售自產的管樁、商品混凝土及預拌砂漿等，法定代表人為吳曲舟，注冊地址為珠海市斗門區白蕉工業開發區港源路18號。

　　截至2022年12月31日，兆豐混凝土總資產為37,711.74萬元，凈資產為3,885.44萬元；2022年度營業收入20,732.07萬元，凈利潤-290.59萬元。

　　經查詢，兆豐混凝土不是失信被執行人。

　　（二）與本公司的關聯關系

　　兆豐混凝土實際控制人為公司第一大股東股份的實際持有人、第二大股東梁家榮先生，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，上述交易事項構成關聯交易。

　　（三）履約能力分析

　　兆豐混凝土屬于區域內規模較大的混凝土、管樁、預拌砂漿生產企業，公司采購量只占其銷售總量的一部分，其生產、供應能力可以保障公司需求。兆豐混凝土此前均能及時供應公司所要求的材料，未發生重大質量問題，具備履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　1、甲方于2023年度向乙方采購商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿等，預計采購總額不超過12,000萬元人民幣。

　　2、定價原則為市場定價。乙方供應甲方的商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿銷售價格由雙方參考周邊市場同類商品市場價格協商確定，且商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿銷售價格不能高于珠海市造價站發布的當期斗門區同類型商品信息價下浮2%以后的價格；對信息價中無相關參考價格的特殊型號的商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿的銷售價格，雙方另行協商確定。

　　3、款項原則上按月結算。乙方每月提交上月的商品混凝土、預應力管樁、預拌砂漿對賬清單給甲方。甲方及時為乙方辦理相關結算手續，及時支付材料款。如因原材料供應趨緊等原因，雙方可另行協商結算方式。

　　4、若甲方因資金周轉等原因致部分材料款不能及時支付，在甲方給予明確承諾的情況下，則乙方不能以材料款未支付為由而中止供貨，若因乙方突然中止供貨影響甲方施工連續性從而影響到施工質量，乙方須承擔相應的責任和損失。

　　5、甲方根據乙方的配合情況、供應能力、產品質量、產品價格高低等，隨時有權停止向乙方采購相關產品并終止合作協議。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　在上述預計的日常關聯交易額度范圍內，授權公司及下屬子公司根據實際需求與關聯方簽訂合同，并依照合同約定履行相關權利和義務。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）交易目的

　　1、混凝土、管樁、預拌砂漿屬于建筑施工中的主要材料，從生產到使用具有較強的時間性限制，運輸成本也比較高，因此其生產和銷售具有很強的地域性。兆豐混凝土與本公司建設項目距離最近，有利于滿足商品混凝土凝結時間對運輸距離的要求，同時有利于降低運輸成本和提高供應速度。

　　2、兆豐混凝土服務質量良好，供貨服務高度配合公司建設項目的用料需求，有力保障公司建設項目施工速度。

　　3、兆豐混凝土能充分滿足公司對產品質量的要求，產品質量有保障。

　　4、兆豐混凝土的貨款結算時間充裕，材料款按月結算，有利于提高公司的資金使用效率。

　　（二）交易對上市公司的影響

　　1、本次預計的日常關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司在交易中擁有主動權，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　2、公司及下屬子公司與關聯方簽訂的日常關聯交易合同，將確保交易定價公平合理，能充分保證公司利益。

　　五、獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　作為公司獨立董事，我們在會前收到了該事項的相關資料，對本次交易事項的詳細情況有了足夠的了解。經審核，我們認為：該項交易屬于公司的日常經營事項，交易內容合理，該交易事項的實施不會對公司和全體股東的利益造成損害，同意將該事項提交公司董事會予以審議。

　　2、獨立董事意見

　　在董事會審議該事項前，公司將相關材料送獨立董事審閱，我們就該項交易涉及的有關事項向公司管理層進行了詳細的詢問和了解，對有關情況進行了認真的核查，認為該項交易屬于公司的日常經營事項，且定價、結算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在該項交易中擁有充分的主動權，亦不存在任何重大風險。在董事會審議該交易事項時，審議程序合法合規。同意本次關聯交易。

　　公司2022年度日常關聯交易存在實際發生總金額不足預計總金額80%的情況，經核查，上述差異主要是受宏觀環境、市場變化、工程進度調整及預計方法等因素影響，董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況，已發生的日常關聯交易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同時，我們提醒公司董事會，應進一步提高年度日常關聯交易預計的準確性，避免出現實際發生情況與預計情況差異較大的情形。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；

　　3、公司第八屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東世榮兆業股份有限公司

　　董事會

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002016證券簡稱：世榮兆業公告編號：2023-002

　　廣東世榮兆業股份有限公司

　　第八屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第五次會議通知于2023年3月24日分別以書面和電子郵件形式發出，會議于2023年3月30日以通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　與會董事經過認真審議，以記名投票的方式形成如下決議：

　　一、審議并通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

　　同意公司及下屬子公司2023年度向珠海市兆豐混凝土有限公司采購總金額不超過12,000萬元的商品混凝土、管樁、預拌砂漿等，由于珠海市兆豐混凝土有限公司實際控制人為公司第一大股東股份的實際持有人、第二大股東梁家榮先生，該項交易構成關聯交易。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案詳情請見與本公告同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度日常關聯交易預計公告》。

　　公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見及獨立意見，詳情請見與本公告同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司2023年度日常關聯交易預計的事前認可意見》和《獨立董事關于公司2023年度日常關聯交易預計的獨立意見》。

　　特此公告。

　　廣東世榮兆業股份有限公司

　　董事會

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002016證券簡稱：世榮兆業公告編號：2023-003

　　廣東世榮兆業股份有限公司

　　第八屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東世榮兆業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議通知于2023年3月24日分別以書面和電子郵件形式發出，會議于2023年3月30日以通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　與會監事經審議通過如下議案：

　　一、審議并通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

　　同意公司及下屬子公司2023年度向珠海市兆豐混凝土有限公司采購總金額不超過12,000萬元的商品混凝土、管樁、預拌砂漿等，由于珠海市兆豐混凝土有限公司實際控制人為公司第一大股東股份的實際持有人、第二大股東梁家榮先生，該項交易構成關聯交易。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案詳情請見與本公告同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度日常關聯交易預計公告》。

　　特此公告。

　　廣東世榮兆業股份有限公司

　　監事會

　　二二三年三月三十一日