證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-006

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議于2023年3月30日以現場表決方式召開。本次會議的通知及相關材料已于2023年3月27日通過電子郵件方式送達全體監事。本次會議應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　經審議，公司監事會同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設使用和正常生產經營的前提下，使用額度不超過人民幣8億元的閑置募集資金進行現金管理，額度有效期為董事會審議通過之日起12個月，在前述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

　　本議案所述內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司監事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：688175證券簡稱：高凌信息公告編號：2023-007

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開了公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司河南信大網御科技有限公司（以下簡稱“信大網御”或“子公司”）在確保不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設、不改變募集資金使用用途、不影響公司及子公司正常生產經營以及確保資金安全并有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣8億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、有保本約定、流動性好，不影響募集資金投資項目正常進行的投資產品，投資的產品品種包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款或大額存單等。在該額度內，資金可以滾動使用，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會、獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見，保薦機構長城證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的核查意見。現將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會核發的《關于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕201號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票23,226,595股，每股發行價格為人民幣51.68元，募集資金總額為人民幣120,035.04萬元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣9,007.69萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣111,027.35萬元。

　　截至2022年3月10日，上述募集資金已全部到位，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了[2022]518Z0015號《驗資報告》，公司及子公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　根據公司實際經營情況及實際募集資金凈額，公司對募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行了調整，具體調整分配如下：

　　單位：萬元

　　二、募集資金暫時閑置的原因

　　由于募集資金投資項目建設有一定周期，募集資金的使用需根據項目的建設進度逐步支付投資款項，現階段募集資金在短期內存在部分閑置的情況。

　　三、使用閑置募集資金進行現金管理的相關情況

　　（一）投資目的

　　本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

　　（二）額度及期限

　　根據公司及子公司當前的資金使用狀況、募集資金投資項目建設進度并考慮保持充足的流動性，公司及子公司擬使用不超過人民幣8億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，額度有效期為公司董事會審議通過之日起12個月。在前述額度及有效期限內，可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　　（三）投資產品品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資金投資產品必須滿足：安全性高，有保本約定，流動性好，不影響募集資金投資項目的正常進行。擬投資的產品品種包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款或大額存單等。

　　閑置募集資金不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品種以及無擔保債券為投資標的的高風險理財產品；投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報送上海證券交易所備案并公告。

　　（四）實施方式

　　授權公司董事長在上述額度及有效期限內行使決策權并簽署相關文件，并由公司財務管理部負責具體組織實施及辦理相關事宜。

　　（五）收益分配方式

　　產品收益歸公司及子公司所有。

　　（六）信息披露

　　公司將根據相關規定履行信息披露義務，及時披露使用閑置募集資金進行現金管理的進展情況。

　　四、對公司募投項目建設及日常經營的影響

　　公司堅持規范運作、保值增值、防范風險，在確保募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用部分閑置募集資金進行安全性高、有保本約定，流動性好的投資產品投資，不會影響公司募集資金投資項目的資金需要。通過進行適度的現金管理，公司可以提高募集資金的使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　五、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險分析

　　1、盡管對閑置募集資金進行現金管理時選擇的對象是低風險的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　（二）風險控制措施

　　為盡可能降低投資風險，公司將采取以下措施：

　　1、在確保不影響公司及子公司正常生產經營的基礎上，根據公司閑置募集資金情況，針對投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。

　　2、公司財務管理部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務核算工作，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時釆取保全措施，控制投資風險，并對所投資產品的資金使用和保管情況進行實時分析和跟蹤。

　　3、公司內部審計部門負責日常監督，定期對投資的理財產品進行全面檢查。

　　4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　5、公司將依據相關規定，及時履行相關信息披露義務。

　　六、審批程序和專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2023年3月30日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不改變募集資金使用用途、不影響公司及子公司正常生產經營以及確保資金安全的前提下，使用不超過人民幣8億元（含本數）的閑置募集資金擇機購買滿足安全性高、有保本約定，流動性好的投資產品，額度有效期為董事會審議通過之日起12個月。在上述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

　　（二）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司及子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，且履行了必要的審批程序。在保證公司正常經營及資金安全的前提下使用部分閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率、獲取投資回報，不會對公司募投項目建設造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。全體獨立董事一致同意公司在確保不影響募集資金投資計劃和公司正常生產經營的前提下，在董事會授權的范圍內對部分閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）監事會審議情況

　　公司于2023年3月30日召開第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設使用和正常生產經營的前提下，使用額度不超過人民幣8億元的閑置募集資金進行現金管理，額度有效期為董事會審議通過之日起12個月，在前述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

　　（四）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項經公司第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定；公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施；在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過開展現金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機構對公司及子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　七、上網公告附件

　　（一）《珠海高凌信息科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；

　　（二）保薦機構出具的《長城證券股份有限公司關于珠海高凌信息科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日