公司代碼：688253公司簡稱：英諾特

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到http://www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2重要風險防范

企業已經在本報告中詳細說明可能出現的相關風險。主要內容詳細本報告第三節“管理層討論與分析”之“四、潛在風險”，煩請廣大投資者查看。

3本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報內容的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

4企業整體執行董事參加董事會會議。

5大信會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

6企業上市時未贏利且并未實現提高效益

□是√否

7股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經公司第一屆股東會第十六次會議審議根據，企業2022年度利潤分配預案如下所示：企業擬將公司股東每10股派發現金紅利1.66元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值13,606.08億港元，為此測算總計擬派發現金紅利22,586,095.46元（價稅合計）。年度企業股票分紅占年度歸屬于上市公司股東的純利潤比例是14.99%。2022年度公司不派股，沒有進行資本公積轉增股本。

如果在分配原則公布至執行權益分派除權日期內，企業總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例，并把再行公示實際調節狀況。

此次2022年度利潤分配方案尚要遞交企業2022年年度股東大會表決通過。

8存不存在公司治理結構獨特分配等重大事項

□可用√不適合

第二節公司概況

1公司概況

企業股票概況

√可用□不適合

企業存托概況

□可用√不適合

聯絡人和聯系電話

2當年度公司主要業務介紹

(一)主營業務、關鍵產品和服務狀況

1、公司主要業務

報告期，企業產品以呼吸道病原體檢驗為主導，與此同時遮蓋消化系統、優生、肝炎病癥等多個檢驗行業。企業對于呼吸道病原體傳染的臨床醫學癥狀及體征比較類似但治療方案完全不同特性，大力發展呼吸道病原體聯合檢測商品，把握多種多樣病原菌聯合檢測技術性，擁有多個中國獨家代理種類，根據一個產品、一次檢驗迅速清晰地辨別多種多樣病原菌，協助醫師盡快明確治療方案和服藥計劃方案，臨床上具有十分重要的意義。對于呼吸系統疾病在幼兒中更加多發，且更易導致比較嚴重病發癥的特征，企業將少年兒童急醫院門診做為呼吸道病原體檢測設備的突破口。報告期，企業以血漿吸氣五聯診斷試劑盒、流感病毒抗原體三聯診斷試劑盒、流感病毒抗原三聯診斷試劑盒、血清蛋白吸氣五聯診斷試劑盒等多個獨家代理聯檢商品為代表呼吸道病原體檢測設備取得成功進入包含首都醫科大學附屬北京兒科醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、復旦大學附屬兒童專科醫院在內的諸多地區性關鍵兒科醫院，并得到其認同。

2、企業主營產品

報告期，企業以聯合檢測商品為特點，致力于呼吸道病原體檢驗行業，并遮蓋消化系統、優生、肝炎病癥等其他領域，方法學包含免疫層析法、間接性銀染法及酶聯免疫法。公司主要地區商品具體情況如下：

在國外市場，企業產品質量檢測行業以呼吸系統、消化系統、熱帶病、生殖系統檢驗為主導，遮蓋全球各地，以東南亞地區、拉丁美洲、非洲市場為主導，正方向北美地區與歐洲市場開拓。截止到報告期末，企業境外銷售市場有著102個產品注冊證/備案證書，當中23個歐盟國家CE認證，3個國外FDA認證。

(二)關鍵運營模式

1、采購方式

（1）購置歸類及供應商選擇

依據原料對企業產品性能及安全系數的重要性，企業對材料采購開展分類管理，對檢測設備的非特異、敏感度及可靠性具備較大影響的各種抗原和抗體等重要原料做為A類原料管理方法；塑膠側板、硝酸纖維素膜、血漿濾紙、防潮劑、標識、使用說明等為B類原料管理方法，其他輔材做為C類倉庫管理；除此之外，針對測試儀器的整個設備購置做為產品庫存商品類型開展獨立管理方法。

為強化對供應商的管理，企業建立了嚴格供應商選擇體制。對于已經列入企業合格供方名冊的服務商，需要經過采購部門初審，然后由采購部門、質量管理部、生產技術部、研發部門、財務部門等相關部門從企業資信、合規管理資質證書、產品品質、總需求、供貨水平、售后維修服務等進行全方位評定，除此之外對A類原料及其存有潔凈級別規定的服務商，還要進行實地考察。對已經列入合格供方名冊的服務商，企業每一年機構本年度綜合考核，在確保供應鏈安全的前提下擇優選擇經銷商，并立即取代不符合條件的經銷商。企業通過以上供應商選擇體制促進經銷商提升，并與供應商維持戰略合作關系。

（2）采購工作流程

公司采用“根據需求購置”的采購方式。各要求單位每一年編寫本年度采購要求整體規劃，并且在具體執行時，融合庫存值、具體生產制造、動態性訂單信息等狀況，分月向采購部遞交實際采購申請單，采購部門依據早已批準的采購申請單，從達標供應商名錄中選擇經銷商開展詢價采購、討價還價并簽訂采購合同范本，進行購置。接到購買商品后，由采購部、質量管理部門按各種別原料依次進行產品質量檢驗，驗收合格即可材料入庫。

公司根據ISO13485醫療機械質量管理體系標準及其《醫療器械生產監督管理辦法》、《醫療器械生產質量管理規范》等相關法律法規、行政規章，建立了嚴格購置內控管理制度，對采購工作流程里的各個階段開展嚴格把關，確保原料品質，提升產品成本。

2、生產方式

企業通常采用“供應鏈一體化+合理庫存”的生產方式。生產部依據手中銷售訂單、歷史時間銷量數據、企業銷售工作計劃、代理商/營銷推廣商意見反饋市場數據對用戶需求進行科學預測分析，并聯系實際庫存情況、本身的產能、生產任務等明確合理庫存。在充分考慮市場需求分析和合理庫存規定的前提下產生生產規劃然后進行動態化管理。企業的體外診斷儀器機器設備主要系授權委托外界部門進行生產制造，出售給終端用戶后需企業進行相應的安裝及調節。

企業已經取得《醫療器械生產許可證》及相關醫療器械注冊證，加工過程嚴格遵守質量認證體系（QMS）文件或管理制度，嚴格執行醫療機械及診斷試劑生產制造技術標準進行監管，對生產中涉及到工作的人員、原材料、自然環境、機器設備、加工工藝、工藝流程開展有效管理，并配有質量管理部門對加工過程開展跟蹤控制，以提高工作效率、提高產品質量、確保企業安全生產。

3、營銷模式

企業采用經銷商為主導，銷售輔助的銷售模式，以銷售自主品牌為主導，且存有少量ODM商品，大多為優生主打產品。

（1）經銷模式

企業在中國境內和海外銷售中均主要采用買斷式經銷商的銷售模式，經銷模式又可分為一般經銷模式和派送經銷模式。

一般經銷模式下，企業按地區、按商品對代理商開展受權，代理商承擔在區域創建零售網絡，擔負具體品牌推廣和分銷商職責，公司向代理商提供一定的具體指導、服務支持及學習培訓。企業設立了代理商審查體制，從經濟實力、業務資質、營銷市場覆蓋能力、技術專業營銷推廣水平等多個方面代理商開展綜合評審，將采取審查的代理商納入企業代理商名冊，簽署經銷協議。企業與經銷商中間主要采用“先款后貨”的清算現行政策，對極少數代理商給予一定的信用期限。

企業對我國一部分終端用戶采用派送經銷模式銷售商品。企業挑選有著資質證書、合乎本地政策和終端用戶標準的配送商簽署派送合同書，配送商主要負責連接終端用戶的派送作用。與此同時，從品牌推廣和售前售中售后的具體角度出發，結合公司銷售市場類花費實施細則的需求挑選第三方服務商進行品牌推廣、資詢調查等相關工作。

（2）直接銷售模式

企業一小部分產品銷售采用直接銷售模式。這個模式下，企業直接與醫院門診、疾病控制中心、檢驗實驗室等終端設備組織簽定買賣合同推廣銷售。

(三)所在行業現狀

1.市場的發展環節、基本上特性、關鍵技術門檻

報告期，企業主要產品為呼吸道病原體診斷試劑，歸屬于體外診斷行業。依據證監會公布的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為“C加工制造業”里的“C27醫藥制造業”；依據中國統計局出臺的《國民經濟行業分類》國家行業標準（GB/T4754-2017），企業的血液制品業務流程歸屬于“專用設備制造業”（分類代碼：C35）里的“醫療設備實驗儀器及器材生產”領域（分類代碼：C358）；依據中國統計局出臺的《戰略性新興產業分類（2018）》，企業歸屬于“4.2生物科學產業鏈”里的“4.2.3別的生物醫用材料及用具生產制造”。

（1）行業發展階段

血液制品，即IVD（InVitroDiagnosis），從廣義上講，就是指在身體以外，根據對人體健康樣版（各種各樣血液、體細胞、機構樣版等）進行檢驗而得到疾病診斷信息內容，從而分辨疾病和人體作用產品和服務。從廣義上來講，血液制品主要是指血液制品產品類別，包含診斷試劑及體外診斷儀器機器設備。

按檢測方式區別，血液制品主要分生化診斷、免疫診斷、體外診斷、血液和微生物菌種確診等檢查方法，不一樣檢查方法的檢測原理和技術方式不一樣，主要用途也存在一定差別。依照檢驗環境和標準區別，血液制品主要分專業實驗室確診（專業實驗室主要包含等級醫院的病理科、中心實驗室及其單獨第三方檢驗中心等）和POCT（point-of-caretesting，通稱POCT）確診（廣泛應用于急診檢測、一部分臨床科室和基層醫療衛生以及其它檢測中心等）。集團公司所在領域為體外診斷行業，從實際類型來說，公司現階段已進入的血液制品目標市場主要包含免疫診斷、POCT等檢驗行業。

體外診斷行業是近幾年醫療市場最耀眼、發展趨勢速度最快領域之一，在國際范圍內早已逐步完善一個數量龐大的成熟產業。依據statista統計信息，2018-2027年全世界血液制品市場容量將在650.93億美金增加到1,076.59億美金，年均復合增長率為5.75%。與國際血液制品行業發展對比，我們國家的血液制品銷售市場起步晚，但蓬勃發展。依據《中國醫療器械藍皮書（2022版）》統計信息，2021年在我國血液制品市場容量達1,042億人民幣，與2016年的430億人民幣對比，年均復合增長率做到19.37%。

POCT領域是現階段血液制品中增長速度速度最快的細分行業之一，在國際市場發展趨勢已較為成熟。從市場份額來說，依據statista統計信息，2015-2022年全世界POCT市場容量將在215億美金增加到405億美金，年均復合增長率為9.47%。POCT在中國起步晚，整體市場規模不大，等場所終端設備滲入率很低，還處在初期階段持續增長環節。依據統計分析，在我國POCT市場容量從2015年的43億人民幣增長到2021年的173億人民幣，復合增長率超過26.11%，將來預估將繼續以超出20%的增長速度提高，到2024年，行業市場規模有望突破290億人民幣。在我國POCT領域保持高速提高，增長速度超出全世界POCT銷售市場增長速度，亦超出中國血液制品行業整體增長速度。在占有率層面，以市場容量測算，2019年在我國POCT占血液制品銷售市場占比僅是16%，而同時期國際市場POCT占血液制品銷售市場占比已經達到45%。在國外，70%醫學臨床檢驗都由POCT進行。與國際市場對比，在我國POCT快檢在所有體外診斷行業里的占有率還是處于較低水平，市場潛力寬闊。

（2）基本上特性

體外診斷行業具備技術實力高、專業知識聚集、多學科交叉的特征，屬于典型的技術性導向性領域，對產品升級和新技術的要求很高。在POCT行業，目前干化學技術性、膠體金免疫層析技術、五顏六色天然乳膠納米粒子免疫層析技術、熒光定量免疫層析技術、電化學發光系統等全面推廣的前提下，生物芯片技術技術性、生物芯片技術、生物芯片系統等前沿科技的高速發展，給新的病癥檢測方式產品研發提供了更多挑選。

在我國體外診斷行業較歐美國家發達國家起步晚，國外品牌發展趨勢比較早，具備較為明顯核心競爭力，在中國三甲醫院等高端醫院市場占比占主導地位。國產品牌關鍵占有中低檔銷售市場，如二級醫院、基層醫療衛生組織等。在項目研發上，中低檔行業領域已經實現絕大部分的產業化，如酶聯免疫技術以及臨床醫學生化診斷技術性，但在中尖端技術行業，如化學發光檢測和POCT行業依然被外資公司攻占大部分銷售市場。

（3）關鍵技術門檻

體外診斷行業是技術密集領域，學習領域涉及到細胞生物學、醫學檢驗技術、醫學免疫學、有機化學、生物學、應用化學專業、分析化學、材料科學、生物科學等多個課程，行業公司僅有具有了多學科交叉的專業人才精英團隊，并經過多年項目實戰和實踐經驗，才可以在行業內創建很強的核心競爭力。而新進入者一般難以短時間積淀對應的技術性，塑造完善的人才隊伍，在研發和人才層面具有明顯堡壘。

與此同時，體外診斷行業與人的生命身心健康密切相關，其產品研發、生產制造、市場銷售等環節均遭受法律法規及行業標準的嚴苛管束。中國血液制品公司必須經過醫療器械生產、運營、產品注冊等有關批準才可以在中國許可項目；針對海外銷售來講，則應該按照世界各國區域的規定獲得相對應的國外準入條件批準。獲得以上市場準入制度不但必須滿足相對較高的產品質量標準，資金投入產品研發、臨床醫學、申請注冊相關費用，一般還要比較長的設計開發、臨床試驗、申請注冊藥品檢驗時長，因而該領域關于新進到者存有相對較高的市場準入制度堡壘。

2.企業所處市場地位剖析以及變化趨勢

上呼吸道感染就是指病原菌感柒人體鼻孔、喉嚨、氣管和支氣管等呼吸道，分成呼吸道感染和下呼吸道感染。呼吸道感染常見的就是急性上呼吸道感染，指鼻孔、咽喉炎癥反應的概稱，多見病毒性感染而致，下呼吸道感染包含上呼吸道感染、慢性氣管炎、肺部感染、慢性支氣管炎等，由病毒感染、病菌、衣原體、支原體、軍團菌等細菌造成，其預防要遵循防患于未然、精確確診、及早治療標準，治療過程中必須明確造成傳染的病原菌以挑選合理藥物及治療方案。

因為多種多樣呼吸道病原體傳染的臨床醫學癥狀及體征都比較類似，多體現為發燙、干咳或頭疼等，但是其病理學病情和治療方案可能出現顯著性差異，因而根據呼吸道病原體檢測試劑盒迅速、清晰地檢測與辨別微生物，明確治療方案和服藥計劃方案，臨床上具有十分重要的意義。

上呼吸道感染由多種多樣細菌病毒病原菌造成，根據美國環境衛生計量檢定評估研究室統計信息，呼吸道疾病是全世界僅次心腦血管病和疾病的第三大身亡要素。自20個世紀70年代起，全世界基本上每年都會有一種或一種之上新所發生的突發性烈性傳染病發生。伴隨著全球一體化的不斷推進，突發性烈性傳染病對人體健康安全與社會發展組成危脅不斷增加。從市場份額來說，依據GlobalMarketInsite統計信息，2019年全世界呼吸道病原體確診市場容量大約為101.3億美金，預計在2026年將增加到182.3億美金，年均復合增長率為8.76%。

近些年，在分級診療體系不斷深化、檢驗范圍擴大、早診早治發展趨勢突顯等多種因素的推動下，在我國呼吸道病原體檢驗銷售市場維持迅速增長勢頭。在我國呼吸道病原體檢測試劑盒市場容量由2013年的1.78億人民幣增長到2019年的12.97億人民幣，年復合增長率做到39.24%；在我國呼吸道病原體檢測試劑盒需要量由2013年的875數萬人份增長到2019年的4,942數萬人份，年復合增長率做到33.45%。

公司自2011年逐漸專注于呼吸道病原體檢驗行業，后面逐漸上線了幾款能用于迅速篩選場景下的POCT商品，且擁有幾款銷售市場獨家代理、可以同時檢驗多種多樣病原體的聯合檢測商品。截止到報告期末，企業產品遮蓋超出15種呼吸道病原體，地區有著26項呼吸系統系列產品商標注冊證/商品備案證書，海外有著77項呼吸系統系列產品商標注冊證/商品備案證書，是呼吸道病原體快檢領域內的全球領先企業之一。

3.報告期新技術應用、新型產業、業態創新、創新模式的發展狀況和行業發展趨勢

（1）新技術應用、新型產業、業態創新、創新模式的發展狀況

①免疫診斷領域發展情況和發展趨向

免疫診斷是運用抗原和抗體間的特異性免疫反映來測量免疫力情況、檢驗各種指標檢查方法。非特異就是指一種抗原只有和一種抗原體緊密結合，這類一一對應關聯取決于免疫診斷具有較高的專一特性。免疫診斷是當前我國血液制品行業最大、新增加種類多、增速迅速的行業。

依據《中國醫療器械藍皮書（2022版）》，2021年，免疫診斷、生化診斷、體外診斷總計占有在我國血液制品銷售市場74%市場占比，這其中，免疫診斷市場份額做到36%，為血液制品行業最大的一個目標市場。免疫診斷能夠劃分為免疫層析（膠體金層析、天然乳膠層析和瑩光層析）、熒光免疫、酶聯免疫、電化學發光、天然乳膠比濁、放射免疫等幾大類技術性，免疫層析（膠體金層析、天然乳膠層析和瑩光層析）、熒光免疫、酶聯免疫、電化學發光均是領域流行技術性。體外診斷行業對于的檢測疾病覆蓋面積廣，應用領域多元化，不同類型的檢測方式根據不同的疾病和應用領域均存在分別的重要性。

②POCT領域發展情況和發展趨向

POCT，又被稱為及時檢測（point-of-caretesting），指的是在取樣現場的高效獲得檢測結果的一類檢查方法。POCT包含三個因素：一是“及時”，即快檢；二是“即地”，可以從取樣現場，省掉樣本運輸繁雜的處理過程；三是“作業者”，即對作業者要求不高，乃至病人本人即可開始實際操作。鑒于以上因素，POCT和傳統試驗室檢測對比，盡管在精準度和自動化技術層面不具有優點，但因其對場所、儀器設備、作業人員、樣版管理等要求不高，在便利性、檢驗速率、費用等層面優勢比較明顯，真正做到了以患者為中心并有效擴張檢驗范疇，有益于對病癥的早預防、早治療和個體化治療，不但能減輕病人在病況中后期診療過程的痛楚，還能通過早診早治操縱醫療費。

POCT方便快捷、迅速、低成本檢測方式，和實驗室檢測的高品質、精細化管理、相對高度一體化的檢測方式，代表著臨床治療里的二種清楚又很完全不同要求，二種檢測方式相輔相成。將來，在這個社會運行方式持續向高效率節奏輕快持續發展的城鎮化建設環境下，伴隨著分級診療制度的不斷深入，POCT產品需求將日益突顯。

依照主要用途來區分，POCT產品會廣泛用于醫院門診醫學檢驗、基層醫療服務、醫療救援、重大疫情檢驗、毒品檢測和酒精檢測等公共衛生服務行業，可用于個人健康管理；依照應用領域來區分，POCT商品既能夠醫院、鄉鎮衛生院的醫院病房、醫院門診、急診科、病理科、診室、重癥監護室應用，也可以供社區門診、健康體檢中心、檢驗實驗室應用。

依據《中國體外診斷產業發展藍皮書》，免疫層析法是POCT中運用較為廣泛的辦法。以膠體金為代表免疫層析技術已用于體外檢測很多年，在毒品檢測、炎癥因子檢查等領域的應用已較為成熟，但傳染病檢測行業，特別是呼吸道疾病檢測運用起步晚。與毒品檢測、炎癥因子檢驗對比，傳染病檢測涉及到病毒感染、病菌、衣原體、支原體等幾種特性完全不同病原菌，檢驗疾病繁雜，不一樣病原菌在偶聯反應標識方式、封閉式和物質儲存體系等層面也呈現出多元化、個性化的特性，技術水平更高一些，因而傳染病病原體檢測試劑盒一般做為三類醫療器械管理方法，其技術水平、申請注冊條件等明顯高于二類醫療器械，歸屬于領域流行技術性。

（2）行業發展趨勢

按照不一樣檢驗條件及適用場景，銷售市場終端設備對體外診斷產品的需要日益展現向“自動式、高通量測序、生產流水線”和“中小型、迅速、簡單”二級分化的趨勢。伴隨著分級診療制度、家庭醫師規章制度實行，醫療服務需求下移，對基層醫療衛生醫療服務水平要求比較高，基層醫療衛生需要大量可以遮蓋傳染性疾病、心腦血管病、高血壓等疾病的診斷方式方法，POCT商品即將迎來更加全面的使用場景。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報告期末投票權總數前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

□可用√不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的重大變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

報告期，公司實現營業收入44,661.77萬余元，比上年同期提高36.62%；營業總成本29,582.89萬余元，比上年同期提高46.27%；營業費用、期間費用、研發支出與去年同比各自提高5.09%、12.30%、132.00%；完成利潤總額16,815.59萬余元，比上年同期提高20.30%，歸屬于母公司的凈利15,068.38萬余元，比上年同期提高25.31%。

報告期末，公司資產總額194,257.43萬余元，較當年度初提升143.47%；歸屬于上市公司股東的資產總額168,933.66萬余元，較當年度初提升128.85%。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-005

北京英諾特微生物技術股份有限公司

第一屆職工監事第十二次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十二次例會于2023年3月29日以通信方式舉辦。會議報告已經在2023年3月19日以書面形式或通信方式送到諸位公司監事，諸位公司監事早已知曉和所審議項有關的重要信息內容。企業應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，會議由監事長楊曦女性組織。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《北京英諾特生物技術股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議并記名投票表決，大會根據下列提案：

（一）審議通過了《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得企業《2022年年度報告》以及引言編制和決議程序流程符合相關法律法規、政策法規、《公司章程》等相關規定，客觀的體現了企業2022年度的經營情況和經營業績等事宜，職工監事及監事會全體人員確保企業2022年年報以及引言所披露的信息真正、精確、完整，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。在編寫環節中，沒有發現企業參加年報編制與決議工作的人員有違背保密規定及損害公司利益的舉動。

公司監事會一致同意本提案，并同意將該提案提交公司股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《2022年年度報告》以及引言。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得企業《2022年度財務決算報告》客觀性、真正、清晰地體現了企業2022年度的經營情況和經營業績，允許該總結報告。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得企業《2023年度財務預算方案》符合公司的具體情況和未來發展計劃，允許該總結報告。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（四）審議通過了《關于2022年度監事會工作報告的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

2022本年度，公司監事會依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關法律法規、行政規章以及公司管理制度的相關規定，認真履行股東會授予的各種責任與義務，勤勉盡責，對公司財務、股東會議決議等實施情況、股東會的重要決策制定及公司經營活動合理合法合規、執行董事及高管人員執行其職位狀況等方面進行監管和檢測，合理日常維護了公司及公司股東利益。公司監事會覺得2022本年度監事會工作匯報真切地體現了職工監事的工作情況。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（五）審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得企業2022年年度利潤分配方案合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，有利于公司長期穩定持續發展。綜上所述，公司監事會允許企業2022年年度利潤分配方案，并同意將這個提案遞交股東大會審議。主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于2022年年度利潤分配方案的公告》。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（六）審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會允許聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）出任企業2023年度財務報表及內控審計組織，并同意將該提案提交公司股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于續聘會計師事務所的公告》。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（七）審議通過了《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得除企業超量應用閑置募集資金開展現金管理業務已執行填補決議程序流程外，企業2022本年度募資儲放和實際應用情況合乎中國保險監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及其《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》如實陳述了企業2022本年度募資儲放與使用的具體情況。

（八）審議通過了《關于追加募集資金現金管理額度的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得企業在保證不受影響募投項目基本建設、沒有改變募集資金使用主要用途及其保證財產安全并有效規避風險前提下開展現金管理業務，找不到變向更改募集資金用途的情況，并沒有危害公司及股東權益。綜上所述，公司監事會允許對企業超量應用閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，將公司使用閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，授權期限與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致。

（九）決議《關于2023年度監事薪酬方案的議案》

本提案整體公司監事回避表決，立即遞交股東大會審議。

（十）審議通過了《關于確認2022年度及預計2023年度日常關聯交易額度的議案》

決議結論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

公司監事會覺得公司及分公司和各關聯企業的各種買賣系依據自行、公平、互惠、公允價值的基本原則開展，成交價以價格行情為參考并通過彼此共同商定，不容易危害企業的利益中小股東權益，允許《關于確認2022年度及預計2023年度日常關聯交易額度的議案》。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司職工監事

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-010

北京英諾特微生物技術股份有限公司

關于企業2023本年度執行董事、公司監事、

高管人員薪酬方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）依據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，充分考慮企業的具體情況和行業、區域的薪資待遇和職位奉獻等多種因素，建立了2023本年度董事、公司監事、高管人員薪酬方案。現就詳細情況公告如下：

一、本計劃方案適用范圍及可用時限

適用范圍：企業2023本年度任職期里的執行董事、公司監事及高管人員

可用時限：2023年1月1日到2023年12月31日

二、薪酬方案主要內容

（一）執行董事薪資

獨立董事薪酬標準是8萬余元（價稅合計）/年；公司董事長領到執行董事職務津貼12萬余元（價稅合計）/年，在企業出任實際職位的非獨立董事依據具體任職崗位領到薪資，其他未能企業出任實際職位的非獨立董事沒有在企業領到薪資。

（二）公司監事薪資

在企業出任實際職位的公司監事依據具體任職崗位領到薪資，未能企業出任實際職位的公司監事沒有在企業領到薪資。

（三）高管人員薪資

公司高級管理人員按照其在企業出任的實際管理方法職位、具體工作績效考核、企業經營效益狀況綜合評估薪資待遇。

三、決議程序流程

2023年3月29日，公司召開第一屆股東會第十六次大會，因整體執行董事為相關者而需回避表決，所以將《關于2023年度董事薪酬方案的議案》立即提交公司2022年年度股東大會決議；審議通過了《關于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》，擔任高管人員的執行董事張秀杰、張曉剛回避表決。

2023年3月29日，公司召開第一屆職工監事第十二次大會，因整體公司監事為相關者而需回避表決，所以將《關于2023年度監事薪酬方案的議案》立即提交公司2022年年度股東大會決議。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-011

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關確定2022本年度及預估2023本年度

日常關聯交易金額的公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：否

●日常關聯交易對上市公司產生的影響：此次預估關聯方交易為公司發展日常關聯交易，以企業正常的經營活動為載體，以市場價為定價原則。公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不受影響企業的自覺性，不存在損害公司與股東利益的情形。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

2023年3月29日，北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）舉辦第一屆股東會第十六次大會及第一屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于確認2022年度及預計2023年度日常關聯交易額度的議案》，關聯董事葉逢光、張秀杰、LinYi回避表決，列席會議非關聯董事總人數5人，并不屬于“參加董事會會議非關聯董事總數不夠3人，企業應該將買賣事宜遞交股東大會審議”的現象。列席會議非關聯董事一致同意該提案，決議程序流程合乎有關法律法規的相關規定。

公司獨立董事對于該提案展開了事先認同，同意將該提案提交給董事會開展決議。獨董覺得：企業2022本年度執行和2023本年度預計的日常關聯交易都屬于公司和關聯企業中間根據企業業務發展需要而造成的買賣，企業和各關聯企業的關聯方交易，嚴格執行關聯交易定價標準實行，不會對公司今天和未來經營情況及經營業績造成不利影響，公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不存在損害公司與股東利益的情形。綜上所述，大家同意將該提案提交公司第一屆股東會第十六次會議審議。

獨董對于該提案開展決議并做出單獨建議：企業2022本年度執行和2023本年度預計的日常關聯交易都屬于公司和關聯企業中間根據企業業務發展需要而造成的買賣，買賣依據自行、公平、互惠、公允價值的基本原則開展。公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不受影響企業的自覺性，不存在損害公司與股東利益的情形。因而，大家一致同意本提案。

企業董事會審計委員會對此次日常關聯交易預估事宜發布了書面意見：公司及分公司和各關聯企業的各種買賣依據自行、公平、互惠、公允價值的基本原則開展，成交價以價格行情為參考并通過彼此共同商定，不容易危害企業的利益中小股東權益。人們允許該提案，并同意將這個提案提交公司第一屆股東會第十六次會議審議。

（二）此次日常關聯交易預估金額類型

根據2022本年度關聯方交易狀況，融合2023年公司發展規劃及實際需要，預估2023本年度企業將和關聯企業產生日常關聯交易事項具體情況如下：

企業：萬余元

注1：不包含BostonEasyBiotech,Inc.成為企業關聯人以前的交易額。

注2：2023年預估額度、今年今年初至2023年3月28日與關聯人總計已經發生的交易額不包含2022年公司與深圳世鑫診療科技公司簽訂的體外診斷儀器研究與開發服務協議涉及金額，詳細情況詳細《北京英諾特生物技術股份有限公司關于新增日常關聯交易的公告》（公示序號2022-021）。

注3：主要系采暖、致冷、飯堂等各項費用。

注4：以上總金額不含稅金額，占類似業務流程比例真分數為2022年相對應數據信息。

注5：以上預估信用額度可在受同一法人和其他組織或是普通合伙人直接和間接掌控的、或彼此存有股份控制關系的差異關系行為主體之間調濟（包含不一樣關聯方交易種類之間的調濟）。以上中常列入子公司，可往上則在總公司合并報表范圍內不一樣關系行為主體之間調濟（包含不一樣關聯方交易種類之間的調濟）。

注6：此次預估額度、今年今年初至2023年3月28日與關聯人總計已經發生的交易額均沒經財務審計。

（三）上次關聯交易的預估和實施情況

企業不會有上次對關聯交易的預估，亦不會有與同一關聯人開展類似買賣上次預估額度與實際發生金額差別做到300萬人民幣之上，且占上市企業最近一期經審計資產總額0.1%之上的情況。

2022年，企業產生的各種關聯方交易情況如下：

企業：萬余元

注1：2022年，公司和深圳世鑫診療科技公司簽定體外診斷儀器研究與開發服務協議，合同總金額為380萬，詳細情況詳細《北京英諾特生物技術股份有限公司關于新增日常關聯交易的公告》（公示序號2022-021）。由于該合同書正常的執行中。

注2：主要系采暖、致冷、飯堂等各項費用。

二、關聯人基本概況和關聯性

（一）關聯人的相關情況

1、遷安市興衡公司財務管理咨詢有限責任公司

2、深圳世鑫診療科技公司

3、湖南省伊鴻健康科技有限責任公司

4、杭州市博岳生物技術有限公司

5、廣州市呼吁診療科技公司

6、BostonEasyBiotech,Inc.

（二）與上市公司關聯性

（三）履約情況剖析

以上關聯企業均系依規登記注冊，依規存續期并長期運營的法人主體，生產運營平穩，與企業具有良好合作關系，具備履約情況，不會有履約風險。

三、日常關聯交易具體內容

（一）關聯方交易具體內容

公司及分公司與關聯企業所發生的關聯方交易大多為：向關聯企業市場銷售診斷試劑等商品，購置商品原材料、購置科學研究推廣服務，向關聯企業購買房產租賃及其物業管理服務等相關信息。公司及分公司和各關聯企業的各種買賣依據自行、公平、互惠、公允價值的基本原則開展，成交價以價格行情為參考并通過彼此共同商定，成交價公允價值。

（二）關聯方交易協議簽署狀況

對于公司2023本年度預估范圍之內所發生的關聯方交易，由買賣雙方在投資具體發生的時候簽定實際協議書。

四、日常關聯交易目標和對上市公司產生的影響

（一）關聯交易的重要性

公司及分公司與關聯企業之間的聯系買賣，都是基于企業正常的經營活動所形成的，歸屬于正常性業務流程，符合公司和公司股東利益，具有一定的重要性。

（二）關聯交易定價的公允性、合理化

公司及分公司和各關聯企業的各種買賣依據自行、公平、互惠、公允價值的基本原則開展，成交價以價格行情為參考并通過彼此共同商定，成交價公允價值。

（三）關聯交易的延續性

公司及分公司與上述關聯企業維持相對穩定合作關系，在企業業務穩步發展的情形下，與上述關聯企業之間的聯系買賣將持續存在。

（四）關聯方交易對上市公司產生的影響

公司及分公司與關聯企業之間的聯系買賣，都是基于企業正常的經營活動所形成的，關系平均具有良好的企業信譽和經營情況，且公司和上述情況關聯企業存有較好的戰略伙伴關系，有利于公司與關聯企業資源整合共享、充分發揮兩個人在業務上的相輔相成協同作用。關聯方交易價錢以市場價為定價原則，根據彼此共同商定，成交價公允價值。公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不受影響企業的自覺性，不存在損害公司與股東利益的情形。

五、承銷商審查建議

經核實，企業承銷商華泰聯合證券有限公司覺得：北京英諾特微生物技術股份有限公司2022本年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預估事宜符合公司發展趨勢正常運營主題活動必須，并沒有危害公司及企業非關系股東權益；依法履行必須的程序流程，仍待股東大會審議根據，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關資料要求和《公司章程》的相關規定。承銷商對企業確定2022本年度及預估2023本年度日常關聯交易金額的事宜情況屬實。

六、手機上網公示配件

（一）《北京英諾特生物技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》

（二）《北京英諾特生物技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》

（三）《華泰聯合證券有限責任公司關于北京英諾特生物技術股份有限公司確認2022年度及預計2023年度日常關聯交易額度的核查意見》

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-012

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關改選執行董事、發展戰略委員會委員

及聘用證券事務代表的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章及《北京英諾特生物技術股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定，北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）已經完成改選執行董事、發展戰略委員會委員及聘用證券事務代表工作中。

一、改選執行董事狀況

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》，允許候選人趙秀娟女性（個人簡歷見附件）為公司發展第一屆股東會非獨立董事侯選人。該事項有待經公司股東大會審議，任職期為自企業股東會競選根據日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。

趙秀娟小姐的任職要求合乎有關法律法規、行政規章對董事任職資格的需求，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，不會有被中國保險監督管理委員會采用證券市場禁入對策時限沒滿的情況，不曾遭受中國保險監督管理委員會行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任上市公司董事其他情形。

二、改選發展戰略委員會委員狀況

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于補選戰略委員會委員的議案》，允許競選張曉剛老先生（個人簡歷見附件）為公司發展第一屆股東會發展戰略委員會委員，任職期與企業第一屆董事會任期一致。

三、聘用證券事務代表狀況

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，允許聘一切裕恒老先生（個人簡歷見附件）為公司發展證券事務代表，任職期自第一屆股東會第十六次會議審議根據日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。

何裕恒老先生已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，具有做好本職工作所需要理論知識、有關素養與工作經歷，能勝任有關崗位工作職責的需求，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的相關規定，不會有遭受中國保險監督管理委員會、上海交易所及其它相關部門處罰情況，與公司控股股東、控股股東及持有公司5%之上股權股東、董事、監事會和高管人員不會有關聯性。

四、董事長助理、證券事務代表聯系電話

通訊地址：北京豐臺大眾路1號樓6號院1層2層

郵編：100071

聯系方式：010-83682249（分機電話8029）

傳真號碼：010-83682966

電子郵件：ir@innovita.com.cn

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

配件：

趙秀娟女性，1974年9月出世，中國籍，無海外居留權，人民大學會計學專業，本科文憑，高級會計、注冊稅務師。2000年9月至2004年12月，任北京市和棋文化創意有限公司財務會計；2004年12月至2007年6月，任湖南省德成建設工程有限公司北京市分公司財務責任人；2007年6月至2016年9月，任隆利建設集團有限公司財務部門業務經理；2016年10月至2019年12月，崔玲諾特比較有限財務主管；2020年1月至2020年11月，崔玲諾特比較有限財務經理；2020年11月迄今，任北京英諾特微生物技術股份有限公司財務經理。

張曉剛老先生，1964年7月出世，中國籍，無海外居留權，北京協和醫學院醫藥學生物技術專業，大專學歷。1986年8月至2004年3月，任中國解放軍總院第八研究中心助手實驗師、實驗師；2004年4月至2008年9月，任北京現代汽車達到生物科技有限責任公司公司戰略規劃主管；2008年9月至2019年12月，崔玲諾特比較有限副總；2019年12月至2020年11月，崔玲諾特比較有限執行董事、副總；2020年11月迄今，任北京英諾特微生物技術股份有限公司執行董事、副總。

何裕恒老先生，1996年6月生，中國籍，無海外居留權，人民大學會計碩士，人民大學管理學學士，在職企業證券事務部負責人、經理助理。