證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第十六次大會于2023年3月29日以通信方式舉辦。會議報告已經在2023年3月19日以書面形式或通信方式送到諸位執行董事，諸位執行董事早已知曉和所審議項有關的重要信息內容。企業應參加執行董事8名，真實參加執行董事8名，會議由老總葉逢光老先生組織。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《北京英諾特生物技術股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議并記名投票表決，大會根據下列提案：

（一）審議通過了《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

董事會覺得企業《2022年年度報告》以及引言編制和決議程序流程符合相關法律法規、政策法規、《公司章程》等相關規定，客觀的體現了企業2022年度的經營情況和經營業績等事宜。股東會及董事會全體人員確保企業2022年年報以及引言所披露的信息真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《2022年年度報告》以及引言。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（四）審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

2022本年度，董事會依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關法律法規、行政規章以及公司管理制度所授予的工作職責，貫徹執行股東會各類決定，忠誠、勤懇地執行董事會職責，確保公司持續、平穩、持續發展，合理日常維護了公司及公司股東利益。董事會覺得2022本年度股東會工作總結報告真切地體現了股東會的工作情況。

股東會認真聽取《2022年度審計委員會履職情況報告》、《2022年度獨立董事述職報告》，獨董將于企業年度股東大會以上職。主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《2022年度獨立董事述職報告》、《2022年度審計委員會履職情況報告》。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（五）審議通過了《關于2022年度總經理工作報告的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

（六）審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

企業制訂的2022年年度利潤分配預案：企業擬將公司股東每10股派發現金紅利1.66元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值13,606.08億港元，為此測算總計擬派發現金紅利2,258.61萬余元（價稅合計）。年度企業股票分紅占年度歸屬于上市公司股東的純利潤比例是14.99%。2022本年度公司不派股，沒有進行資本公積轉增股本。如果在分配原則公布至執行權益分派除權日期內，企業總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。

董事會允許此次利潤分配預案并同意將這個應急預案提交公司2022年度股東大會決議。主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于2022年年度利潤分配方案的公告》。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（七）審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于續聘會計師事務所的公告》。

公司獨立董事發布了贊同的事先認同建議及獨立性建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（八）審議通過了《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

依據中國保險監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及其《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，公司編制了《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

（九）審議通過了《關于追加募集資金現金管理額度的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

董事會覺得企業超量應用閑置募集資金開展現金管理業務的事宜綁在保證不受影響募投項目基本建設、沒有改變募集資金使用主要用途及其保證財產安全并有效規避風險前提下開展現金管理業務，且有助于提高募資的使用率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不得超過股東會受權的總體（自籌資金及募資）現金管理業務信用額度。與此同時公司已經自我反思匯總，并舉辦了對募集資金使用管理制度的深入學習。董事會允許對企業超量應用閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，并把閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

（十）決議《關于2023年度董事薪酬方案的議案》

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

因本提案涉及到所有執行董事，在決議本提案時所有執行董事回避表決，難以形成合理決定，所以該提案將提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過了《關于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》

決議結論：允許6票，放棄0票，抵制0票，回避表決2票，一致通過。

擔任高管人員的執行董事張秀杰、張曉剛回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

（十二）審議通過了《關于確認2022年度及預計2023年度日常關聯交易額度的議案》

決議結論：允許5票，放棄0票，抵制0票，回避表決3票，一致通過。

董事會覺得公司及分公司和各關聯企業的各種買賣系依據自行、公平、互惠、公允價值的基本原則開展，成交價以價格行情為參考并通過彼此共同商定，不容易危害企業的利益中小股東權益。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于確認2022年度及預計2023年度日常關聯交易額度的公告》。

關聯董事葉逢光、張秀杰、LinYi回避表決。

公司獨立董事發布了贊同的事先認同建議及獨立性建議。

（十三）審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于補選董事、戰略委員會委員及聘任證券事務代表的公告》。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（十四）審議通過了《關于補選戰略委員會委員的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的企業《關于補選董事、戰略委員會委員及聘任證券事務代表的公告》。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

（十五）審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

（十六）審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

決議結論：允許8票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-006

北京英諾特微生物技術股份有限公司

2022本年度募資儲放和實際應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）依據中國保險監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及其《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，現就企業2022本年度募資儲放和實際應用情況報告如下：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資金到位狀況

依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）于2022年4月28日所作出的《關于同意北京英諾特生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2022]902號），并且經過上海交易所允許，公司在2022年7月初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股34,020,000股，每股面值rmb1.00元，每一股股價為人民幣26.06元，募資總額為rmb88,656.12萬余元，扣減發行費（含企業增值稅，沒有早期已扣除并已記入損益表的證券承銷費150.00萬余元）后，募資凈收益為80,048.29萬余元，以上資產已經全部及時。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2022年7月25日出具了《驗資報告》（大信驗字[2022]第34-00009號）。

（二）募集資金使用及盈余狀況

截止到2022年12月31日，企業募資具體使用和盈余情況如下：

注：截止到2022年12月31日，公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費還有3,846,030.41元未更換。

二、募資儲放及管理狀況

（一）募資的管理狀況

進一步規范募資管理和應用，維護債權人權益，企業按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規，根據企業具體情況，建立了《北京英諾特生物技術股份有限公司募集資金使用管理辦法》（下稱“《募集資金使用管理辦法》”），該《募集資金使用管理辦法》早已企業第一屆股東會第十一次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過。

（二）募資三方監管狀況

2022年6月，企業同承銷商華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合”）分別向北京市銀行股份有限公司金融港分行、交通出行銀行股份有限公司北京豐臺分行、農業銀行有限責任公司北京亞運村分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司及控股子公司英諾特（唐山市）生物技術有限公司（下稱“唐山市英諾特”）同華泰聯合與招商銀行股份有限責任公司北京市豐臺科技園分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2022年11月，公司及控股子公司唐山市英諾特同華泰聯合與交通出行銀行股份有限公司北京豐臺分行、北京市銀行股份有限公司金融港分行各自簽署了《募集資金專戶監管協議補充協議》，填補提升唐山市英諾特為募集資金使用人。

以上監管協議確定了各方面的權利與義務，協議書主要條款與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。截止到2022年12月31日，以上監管協議執行正常的。

（三）募資在重點賬戶儲放狀況

截止到2022年12月31日止，募資儲放重點賬戶賬戶余額如下所示：

注：農業銀行有限責任公司北京亞運村分行是農業銀行有限責任公司北京市北苑家園分行的上級管理方法行，依據銀行管理規定，《募集資金專戶存儲三方監管協議》由中國建設銀行有限責任公司北京亞運村分行開展簽定，但銀行開戶個人行為農業銀行有限責任公司北京市北苑家園分行。

三、年度募資的具體應用情況

（一）募集資金投資項目（下稱“募投項目”）的項目執行情況

截止到2022年12月31日，募集資金投資項目的項目執行情況詳細《募集資金使用情況對照表》（附注1）。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

2022年9月23日，公司召開第一屆股東會第十二次大會、第一屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費，更換資產總額為rmb4,802.13萬余元。大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《北京英諾特生物技術股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目及已支付發行費用的自籌資金的審核報告》（大信專審字[2022]第34-00035號）。

截止到2022年12月31日，公司使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費還有3,846,030.41元未更換。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

報告期，企業不會有應用閑置募集資金臨時補充流動資金的現象。

（四）對閑置募集資金開展現金管理業務狀況

公司在2022年8月16日舉辦第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，于2022年9月2日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募資融資計劃順利進行前提下，以不超過人民幣4.7億人民幣（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣9.0億人民幣（含本數）的閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、達到保底規定、流通性好的投資項目或儲蓄產品（包含但是不限于協定存款、通知存款、保本理財、存定期、大額存款等），自股東大會審議根據的時候起12月內循環再生翻轉應用信用額度。

經承銷商催促以及公司自糾自查發覺，在具體現金管理業務工作上，因為企業財務經辦人錯誤操作，在募投項目里的“補充流動資金新項目”相匹配資產32,852.29萬余元未從募集資金專戶轉走至已有資金帳戶的情形下，將“補充流動資金新項目”相匹配資產解讀為自籌資金開展現金管理業務，造成2022年9月迄今自籌資金及募資開展現金管理業務的總金額雖沒超過授權使用信用額度，但募集資金專戶里的現金管理業務余額最高額超過授權使用信用額度29,196.00萬余元。

企業上述所說情況綁在保證不受影響募投項目基本建設、沒有改變募集資金使用主要用途及其保證財產安全并有效規避風險前提下開展現金管理業務，且有助于提高募資的使用率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不得超過股東會受權的總體（自籌資金及募資）現金管理業務信用額度，不會有超量開展現金管理業務的主觀惡意，并沒有危害公司及股東利益。與此同時公司已經自我反思匯總，并舉辦了對募集資金使用管理制度的深入學習，避免該類事宜再次出現。

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于追加募集資金現金管理額度的議案》，對企業超量應用29,196.00萬余元閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，并把閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致，即現金管理業務信用額度授權期限于2023年9月2日所有期滿。

報告期，公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的盈利為432.72萬余元（含利息費用）。截止到2022年12月31日，公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的額度為73,700.00萬余元，詳細情況列報如下所示：

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

報告期，企業不會有用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款的現象。

（六）超募資金用以建設中的項目以及新工程項目的狀況

報告期，企業不會有超募資金用以建設中的項目以及新工程項目的狀況。

（七）結余募集資金使用狀況

報告期，企業不會有將募投項目結余資金進行別的募投項目或者非募投項目的現象。

（八）募集資金使用的其他情形

2022年8月16日，公司召開第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體及向全資子公司增資或提供借款以用于募投項目實施的議案》，允許新增加控股子公司唐山市英諾特做為“信息化平臺建設新項目”的一致實施主體。

2022年9月23日，公司召開第一屆股東會第十二次大會、第一屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體及向全資子公司增資或提供借款以用于募投項目實施的議案》，允許新增加唐山市英諾特做為“體外診斷產品研發項目”的一致實施主體。

四、變動募投項目的項目執行情況

（一）變動募集資金投資項目狀況

報告期，企業不會有變動募集資金投資項目的現象。

（二）募集資金投資項目對外開放出讓或更換狀況

報告期，企業不會有募集資金投資項目對外開放出讓或更換的現象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，公司存在募資現金管理業務余額最高額超過授權使用金額的情況，詳細本專項報告之“三、年度募資的具體應用情況”之“（四）對閑置募集資金開展現金管理業務狀況”。

六、會計事務所對企業本年度募資儲放與應用情況所出示重點核查報告的結論性意見和建議

經公證，大信會計師事務所（特殊普通合伙）覺得，北京英諾特微生物技術股份有限公司編制募資儲放和實際應用情況專項報告符合相關要求，在大多數重要層面公允價值體現了2022本年度募資具體儲放與所使用的狀況，除“五、募集資金使用及公布存在的問題”中常闡述的事項外，不會有別的募集資金使用違背有關法律法規的情況。

七、保薦代表人對企業本年度募資儲放與應用情況所出示重點核查報告的結論性意見和建議

經核實，承銷商覺得：截止到2022年12月31日，北京英諾特微生物技術股份有限公司募資儲放和應用情況合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法規及文件信息要求，對募資展開了專用賬戶存儲和重點應用，立即依法履行有關信息披露義務。除因為公司財會人員錯誤操作造成閑置募集資金投資理財信用額度超過企業2022年第一次股東大會決議受權額度外，不會有別的募集資金使用違背有關法律法規的情況。承銷商對北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會公布的有關募資本年度儲放和實際應用情況的專項報告情況屬實。

八、手機上網公示配件

（一）《北京英諾特生物技術股份有限公司募集資金存放與實際使用情況審核報告》（大信專審字[2023]第34-00002號）

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于北京英諾特生物技術股份有限公司2022年度募集資金存放和使用情況專項核查意見》

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

附注1：募集資金使用狀況一覽表

企業：萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計劃為基礎明確。

注3：“年度達到的經濟效益”的計算口徑、計算方式應當與服務承諾經濟效益計算口徑、計算方式一致。

注4：募資總金額是指扣減發行費（含企業增值稅，沒有早期已扣除并已記入損益表的證券承銷費150.00萬余元）后募資凈收益。

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-009

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關追認應用臨時閑置募集資金

開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于追加募集資金現金管理額度的議案》，對企業超量應用29,196.00萬余元閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，并把閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致，即現金管理業務信用額度授權期限于2023年9月2日所有期滿，現就詳細情況公告如下：

一、募資基本概況

依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）于2022年4月28日所作出的《關于同意北京英諾特生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2022]902號），并且經過上海交易所允許，公司在2022年7月初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股34,020,000股，每股面值rmb1.00元，每一股股價為人民幣26.06元，募資總額為rmb88,656.12萬余元，扣減發行費（含企業增值稅，沒有早期已扣除并已記入損益表的證券承銷費150.00萬余元）后，募資凈收益為80,048.29萬余元，以上資產已經全部及時。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2022年7月25日出具了《驗資報告》（大信驗字[2022]第34-00009號）。企業按照規范對募資實施了專用賬戶存儲系統，并和承銷商華泰聯合及儲放募資的銀行業簽訂了募集資金專戶存放監管協議。詳細情況詳細公司在2022年7月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北京英諾特生物技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募資使用情況

依據《北京英諾特生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》公布的募投項目及募集資金使用方案，以及企業第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監事第八次大會按照實際募資凈收益，對募投項目應用募資投資額開展的變化，變更后的募集資金使用方案如下所示：

三、企業上次授權使用閑置募集資金開展現金管理業務的現象

公司在2022年8月16日舉辦第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，于2022年9月2日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募資融資計劃順利進行前提下，以不超過人民幣4.7億人民幣（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣9.0億人民幣（含本數）的閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、達到保底規定、流通性好的投資項目或儲蓄產品（包含但是不限于協定存款、通知存款、保本理財、存定期、大額存款等），自股東大會審議根據的時候起12月內循環再生翻轉應用信用額度。

董事會、獨董、職工監事發布了確立贊同的建議，承銷商華泰聯合證券有限公司（下稱“華泰聯合”）出具了很明確的審查建議。

上述情況事宜具體內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-007）。

四、此次追認應用閑置募集資金開展現金管理業務受權金額的狀況

（一）追認應用閑置募集資金開展現金管理業務狀況

經承銷商催促以及公司自糾自查發覺，在具體現金管理業務工作上，因為企業財務經辦人錯誤操作，在募投項目里的“補充流動資金新項目”相匹配資產32,852.29萬余元未從募集資金專戶轉走至已有資金帳戶的情形下，將“補充流動資金新項目”相匹配資產解讀為自籌資金開展現金管理業務，造成2022年9月迄今自籌資金及募資開展現金管理業務的總金額雖沒超過授權使用信用額度，但募集資金專戶里的現金管理業務余額最高額超過授權使用信用額度29,196.00萬余元。

董事會對于該超出受權信用額度應用閑置募集資金現金管理業務的情況開展追認。截止到本公告公布日，企業運用閑置募集資金開展現金管理業務的額度為59,800.00萬余元，具體情況如下：

（二）提升應用閑置募集資金開展現管理的受權信用額度

公司擬對企業超量應用29,196.00萬余元閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，并把閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致。

五、對企業日常運營產生的影響

此次追認及提升應用閑置募集資金開展現金管理業務額度，系在不改變募集資金投資項目和使用方案順利進行及資產安全的情況下進行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。根據對臨時閑置募集資金開展現金管理業務，能提高資金使用效益，符合公司及公司股東的利益。

六、決議流程和重點建議表明

（一）股東會建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于追加募集資金現金管理額度的議案》，允許對企業超量應用29,196.00萬余元閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，并把閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，為方便管理，授權期限保持與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致，即現金管理業務信用額度授權期限于2023年9月2日所有期滿。

（二）獨董建議

經決議，企業整體獨董覺得：企業在保證不受影響募投項目基本建設、沒有改變募集資金使用主要用途及其保證財產安全并有效規避風險前提下開展現金管理業務，且有助于提高募資的使用率，找不到變向更改募集資金用途的情況，并沒有危害公司及股東權益。綜上所述，企業整體獨董一致同意對企業超量應用閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，將公司使用閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，授權期限與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致。

（三）職工監事建議

經決議，公司監事會覺得：企業在保證不受影響募投項目基本建設、沒有改變募集資金使用主要用途及其保證財產安全并有效規避風險前提下開展現金管理業務，找不到變向更改募集資金用途的情況，并沒有危害公司及股東權益。綜上所述，公司監事會允許對企業超量應用閑置募集資金開展現金管理業務的事項展開追認，將公司使用閑置募集資金開展現金管理業務額度提升3.2億至7.9億人民幣，授權期限與2022年8月16日舉行的第一屆股東會第十一次會議審議申請的應用閑置募集資金開展現金管理業務期限一致。

（四）承銷商建議

經核實，承銷商華泰聯合證券覺得：

1、企業因經辦人錯誤操作存有超量應用閑置募集資金開展現金管理業務的情況，但使用的是安全系數高、流動性好的現金管理業務方法，現金管理業務商品符合相關募資管理規范，可得到一定的投資收益，提升募資的使用率，未危害募投項目的項目建設進度及募資正常啟動分配，不會有與募投項目實施措施相排斥的情況，找不到變向更改募集資金用途的舉動，未危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。

公司本次追認及提升應用閑置募集資金開展現金管理業務金額的事宜早已股東會、職工監事進行調整決議確定，獨董已發布確立贊同的單獨建議。因而，公司已經填補依法履行必須的法律法規審批流程。

2、承銷商將催促企業對于業務員提升有關募集資金使用與管理培訓學習，保證募資的應用依法依規，確保企業公司股東權益。

綜上所述，承銷商對公司本次追認應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的事宜情況屬實。

八、手機上網公示配件

（一）《北京英諾特生物技術股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于北京英諾特生物技術股份有限公司追認使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項的核查意見》。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-013

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關會計政策變更的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會計政策變更，系北京英諾特微生物技術股份有限公司（下稱“企業”）依據中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）出臺的《企業會計準則解釋第15號》（財務會計〔2021〕35號）、《企業會計準則解釋第16號》（財務會計〔2022〕31號）對企業會計制度所進行的變動和優化，不用提交公司股東會和股東大會審議，合乎有關法律法規的相關規定與公司的具體情況，不會對公司的經營情況、經營成果和現金流產生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現象。

一、此次會計政策變更簡述

2021年12月，國家財政部發布《企業會計準則解釋第15號》（財務會計〔2021〕35號）（下稱“表述第15號”），“關于公司將固資做到預訂可使用狀態前或是研究過程中生產出來的產品或者副產物對外銷售的賬務處理”、“有關虧損合同的分析”具體內容自2022年1月1正式實施。我們公司自要求的時候起開始實施，該項會計政策變更對公司報表無深遠影響。

2022年11月，國家財政部發布《企業會計準則解釋第16號》（財務會計〔2022〕31號）（下稱“表述第16號”），“有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理”具體內容自2023年1月1正式實施，容許公司自公布本年度提早實行，“有關發行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業所得稅影響賬務處理”、“關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理”具體內容自發布之正式實施。我們公司自發布的時候起開始實施，該項會計政策變更對公司報表無深遠影響。

以上事宜不用提交公司股東會和股東大會審議。

二、此次會計政策變更具體內容及對企業的危害

（一）此次變動前所采用的會計制度

此次會計政策變更前，企業實行國家財政部《企業會計準則——基本準則》及其各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示以及其它有關規定。

（二）此次變更后所采用的會計制度

此次會計政策變更后，企業依照《企業會計準則解釋第15號》、《企業會計準則解釋第16號》規定實行。別的未變動一部分仍依照國家財政部早期公布的《企業會計準則——基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示及其其他一些有關規定執行。

（三）變動實際情況及對企業的危害

公司自執行之日起實行《企業會計準則解釋第15號》、《企業會計準則解釋第16號》不屬于對企業之前年度的追溯調整，不會對公司的經營情況、經營成果和現金流產生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現象。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-014

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月20日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年4月20日14點45分

舉辦地址：北京豐臺大眾路1號樓6棟樓2層會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月20日

至2023年4月20日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

此次股東會不屬于公開征集投票權。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

非決議事宜：征求《2022年度獨立董事述職報告》

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案各自早已公司在2023年3月29日舉行的第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監事第十二次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年3月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的有關公示及文檔。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7、提案8、提案9

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案8

應回避表決的相關性股東名稱：葉逢光、鷹潭市余江區英斯盛拓企業管理中心、鷹潭市余江區英斯信達企業管理中心（有限合伙企業、鷹潭市余江區天航飛拓企業管理中心、北京英和睿馳企業管理中心（有限合伙企業）

5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方式

1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡高效股權憑證申請辦理登記；授權委托人必須持有公司股東簽定或蓋章的法人授權書（文件格式見附件1）、公司股東身份證原件、股東賬戶卡、合理股權憑證和委托人自己身份證補辦登記；

2、公司股東持股東賬戶卡、合理股權憑證、法人代表營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表身份證補辦登記；授權委托人持股東賬戶卡、合理股權憑證、法人代表營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表法人授權書（文件格式見附件1）和出席人身份證補辦登記。

（二）備案時長：2023年4月18日，早上8:00-11:30，在下午14:00至17:00。公司股東可以使用信件或電子郵件、當場的形式進行備案。信件備案根據當地郵戳為標準，信件、電子郵箱中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理登記。

（三）備案地址：北京英諾特微生物技術股份有限公司證券事務部

六、其他事宜

（一）企業手機聯系人：陳富康

聯系方式：010-83682249-8029

電子郵件：ir@innovita.com.cn

（二）開會時間大半天，出席會議股東吃住及差旅費自立。

（三）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司股東會

2023年3月31日

配件1：法人授權書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

北京英諾特微生物技術股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-007

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關2022年年度利潤分配方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●每一股比例：每10股派發現金紅利1.66元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。

●此次股東分紅以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，具體時間將于權益分派執行聲明中確立。

●在執行權益分派的除權日前企業總市值產生變化的，保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例，并把再行公示實際調節狀況。

●企業2022年年度擬分配紅股總金額與2022年年度歸屬于上市公司公司股東純利潤比例小于30%，關鍵出自于充分考慮企業所處行業特性、發展過程與公司現階段經營情況、將來融資需求，決定把保留盈余公積用以企業科研投入、銷售網絡基本建設、供應鏈建設和產業投資拓展等，為執行持續發展發展戰略保駕護航。企業明確提出此2022年年度利潤分配方案，既維護廣大投資者的合法權利，又兼具企業長期穩定發展的需要。

一、利潤分配方案內容

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，2022本年度企業歸屬于上市公司股東的純利潤為150,683,812.30元；截止到2022年12月31日，企業可供分配利潤為176,119,549.66元。經股東會決議，企業2022年年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準分配利潤。此次利潤分配方案如下所示：

截止到2022年12月31日，企業總市值為136,060,816股，以總市值為依據，擬每10股派發現金紅利1.66元（價稅合計），總共派發現金紅利22,586,095.46元（價稅合計），此次股東分紅股票分紅額度占2022年合并財務報表歸屬于母公司公司股東純利潤的14.99%。此次股東分紅不派股，沒有進行資本公積轉增股本。

如果在本公告公布日起至執行權益分派除權日期內，企業總市值產生調整變化的，企業保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。

此次利潤分配方案尚要遞交企業2022年年度股東大會決議。

二、年度股票分紅占比少于30%的說明

報告期，公司實現歸屬于上市公司股東的純利潤為150,683,812.30元，總公司總計盈余公積為176,119,549.66元，公司擬分配紅股總額為22,586,095.46元，占年度歸屬于上市公司股東的純利潤占比少于30%，主要原因分項目表明如下所示：

（一）上市企業所在行業現狀和特點

依據證監會公布的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為“C加工制造業”里的“C27醫藥制造業”；依據行業細分，企業歸屬于醫藥制造業里的“體外診斷行業”。

體外診斷行業是技術密集領域，學習領域涉及到細胞生物學、醫學檢驗技術、醫學免疫學、有機化學、生物學、應用化學專業、分析化學、材料科學、生物科學等多個課程，行業公司僅有具有了多學科交叉的專業人才精英團隊，并經過多年項目實戰和實踐經驗，才可以在行業內創建很強的核心競爭力。在產品研發、市場銷售、生產制造等多個方面維持相對較高的持續投入是進一步增強核心競爭力關鍵方式，對于企業也是巨大的成本費考驗。

（二）發售公司發展階段與自身運營模式

企業是一家專注于POCT迅速確診新產品開發、生產銷售的高新技術生物醫藥企業，以呼吸道病原體檢驗和多種病原菌聯合檢測為特點，以急醫院門診做為突破口，著力打造我國呼吸道病原體迅速聯合檢測知名品牌，變成醫療診斷自主創新的中流砥柱。

當前公司處在迅速發展環節，應通過不斷科研投入不斷提高技術要求與市場競爭力；需進一步加強銷售網絡建設和銷售市場宣傳力度，提高市場占有率；需進一步加大對當前商品生產流水線和生產線設備的技術創新和優化資金投入，提高產品質量的并增加生產率、降低成本。

（三）上市企業獲利能力及融資需求

2022本年度，企業實現營業收入4.47億人民幣，同比增加36.62%；完成歸屬于上市公司公司股東純利潤1.51億人民幣，同比增加25.31%；全年度研發支出資金投入7,217.91萬余元，同比增加132.00%。企業處在迅速發展與戰略合理布局關鍵環節，在科研投入、銷售網絡基本建設、供應鏈建設、產業鏈投資拓展等方面都有短期內與長遠目標整體規劃，要保持相對較高的持續投入，確保企業可持續發展觀。

（四）上市企業股票分紅水平不高的主要原因

充分考慮企業所處行業特性、發展過程與公司現階段經營情況、將來融資需求，決定把保留盈余公積用以企業科研投入、銷售網絡基本建設、供應鏈建設和產業投資拓展等，為執行持續發展發展戰略保駕護航。企業明確提出以上2022年年度利潤分配方案，既維護廣大投資者的合法權利，又兼具企業長期穩定發展的需要。

（五）上市企業保留盈余公積的確切主要用途及其預估盈利狀況

企業保留盈余公積將主要用于企業科研投入、銷售網絡基本建設、供應鏈建設和產業投資拓展等多個方面，確保企業研發項目與國內、國際性市場拓展順利開展。企業將有助于6大開發平臺的產業發展過程，拓展高效液相免疫力服務平臺（電化學發光和酶聯免疫）、核酸分子（PCR）檢測系統的產品項目，擴寬企業在POCT檢驗領域的技術深層，進一步提升公司行業影響力。在市場方向上，企業將依托在呼吸系統檢驗行業及小兒科檢驗行業創建的優點，進一步拓展級別定點醫療機構及基層醫療服務銷售市場，并增加全球市場的銷售市場資金投入。

公司將繼續嚴格執行法律法規和《公司章程》等有關規定的需求，并根據企業所在發展過程、生產經營情況、現金流量等多種要素，積極履行企業的利潤分配政策，與投資人分享企業發展的成效。

三、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司于2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》，董事會允許企業2022年年度利潤分配方案，并把該提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

公司獨立董事覺得：企業2022年年度利潤分配方案都是基于企業所處行業特性、發展過程與公司現階段經營情況、將來融資需求的充分考慮，其決策制定合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司具體情況和長遠發展布局的必須，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，大家一致同意企業2022年年度利潤分配方案，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）職工監事建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆職工監事第十二次大會，表決通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。公司監事會覺得：企業2022年年度利潤分配方案合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，有利于公司長期穩定持續發展。綜上所述，公司監事會允許企業2022年年度利潤分配方案，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

四、有關風險防范

（一）此次利潤分配方案充分考慮了公司發展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

（二）企業2022年年度利潤分配方案尚要遞交企業2022年年度股東大會表決通過后才可執行，煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：688253證券簡稱：英諾特公示序號：2023-008

北京英諾特微生物技術股份有限公司

有關聘任會計事務所的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：大信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、基本資料

大信會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“大信”）創立于1985年，2012年3月改制為特殊普通合伙制公司，公司總部北京市，公司注冊地址為北京海淀區知春路1號22層2206。大信在全國各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注冊成立了一個大信國際會計互聯網，現擁有國外、澳大利亞、澳洲、法國、法國的、美國、馬來西亞等36家互聯網組員所。大信有著國家財政部授予的會計事務所執業資格證書，是中國最開始從業期貨業務的會計事務所之一，及其第一批得到H股公司審計資格的事務所，具備近30年期貨業務從業經歷。

2、人員名單

大信首席合伙人為謝澤敏老先生。截止到2022年12月31日，大信從業人員總數4026人，在其中合作伙伴166人，注冊會計941人。注冊會計中，高于500人簽定過證券業務業務流程財務審計報告。

3、經營規模

大信2021年度經營收入18.63億人民幣，為超出10,000家企業提供幫助。經營收入中，審計工作收益16.36億人民幣、證劵經營收入6.35億人民幣。2021年公司年報財務審計顧客197家（含H股），均值資產額258.71億人民幣，收費標準總金額2.48億人民幣。主要分布在加工制造業、數據通信軟件和信息技術服務行業、水利工程環境與公共設施管理業、電力工程供熱天然氣及水生產與供貨業、道路運輸倉儲物流和郵政行業。包括我們公司以內同業競爭（加工制造業）上市公司審計顧客124家。

4、投資者保護水平

職業保險總計責任限額和計提職業風險基金總和超出20,000萬余元，職業風險基金記提職業保險投保符合相關要求。

近三年由于在從業個人行為有關民事案件中承擔法律責任的情況如下：杭州中院于2020年12月裁定大信及其它中介服務和五洋建設控股股東擔負“五洋債”連帶賠償責任。目前為止，立案執行案子的違紀款已經全部落實到位，大信已依法履行違紀款。

5、自覺性和誠信記錄

大信不存有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監管對策13次、自律監管對策1次和政紀處分0次。從業者近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監管對策23人數和自律監管對策2人數。

（二）工程信息

1、團隊工作人員

擬簽名項目合伙人：牛良文

有著注冊會計執業資質。2001年變成注冊會計，2013年從事了上市企業和掛牌公司財務審計，2013年逐漸在信從業，2019年正在為我們公司給予審計服務。近三年簽訂的上市公司審計匯報有上海市宏力達信息內容技術股份有限公司2020年年度審計報告、惠州錦好醫療科技發展有限公司2021年年度審計報告、英諾特IPO申請財務審計報告。未能其他部門做兼職。

擬簽名注冊會計：岑溯鵬

有著注冊會計執業資質。2012年變成注冊會計，2013年逐漸在信從業，2015年從事了上市企業和掛牌公司財務審計，2019年正在為我們公司給予審計服務。近三年簽訂的上市公司審計匯報有英諾特IPO申請財務審計報告。未能其他部門做兼職。

擬分配項目質量控制復核工作人員：宋治忠

宋治忠為大信合作伙伴，大信深圳市業務流程總公司品質核查部負責人，有著注冊會計資質證書，2000年變成注冊會計，具備期貨業務品質核查工作經驗，1997年11月迄今在信從業財務審計有關工作，1998年從事了上市公司審計，2019年正在為我們公司給予審計服務。近三年被任命為英諾特、萬順新材、美盈森、金萊特、國民技術、桂東電力、桂林旅游、雷曼光電、沃森生物、永吉股份、快意電梯、衛光生物、安妮股份、兩面針、豐林集團、百洋股份等20多家上市公司單獨核查質量管理工作中。未能其他部門做兼職。

2、以上工作人員的自覺性和誠信記錄狀況

大信及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年（近期三個詳細自然年度及當初）不會有因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會以及內設機構、主管部門行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3、審計費用

企業2022年度的審計費為人民幣60萬余元，2022年審計費定價原則主要是基于公司業務經營規模、所在市場和賬務處理復雜性等多個方面要素，并依據財務審計人員配備情況和資金投入工作量及其公司的資費標準明確。

董事會報請企業股東會受權公司管理人員依據國家標準與公司內控審計的具體情況確定2023年度審計報告花費，申請辦理并簽訂有關服務合同等事宜。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）董事會審計委員會建議

企業董事會審計委員會對此大信會計師事務所（特殊普通合伙）展開了核查，覺得大信會計師事務所（特殊普通合伙）是有著證劵業務資質的會計事務所，可以遵照單獨、客觀性、公平公正的從業規則單獨實施審計工作中，允許向股東會建議聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度審計機構與內部控制審計組織。

（二）獨董的事先認同狀況和獨立建議

獨董事先認同建議：對于我們來說大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任企業2022年度審計報告組織期內嚴格遵守相關審計法律、法規及有關政策，勤勉盡責，遵循單獨、客觀性、公平公正的從業規則，很好地依法履行彼此所承諾責任與義務。綜上所述，大家允許聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度審計機構與內部控制審計組織，同意將該提案提交公司第一屆股東會第十六次會議審議。

獨董單獨建議：經核查，對于我們來說大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任企業2022年度審計報告組織期內嚴格遵守相關審計法律、法規及有關政策，勤勉盡責，遵循單獨、客觀性、公平公正的從業規則，很好地依法履行彼此所承諾責任與義務，表現出了自覺性、勝任能力、投資者保護水平。綜上所述，大家一致同意聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度審計機構與內部控制審計組織，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）股東會建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，允許聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度審計機構與內部控制審計組織。

（四）職工監事建議

公司在2023年3月29日舉辦第一屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，允許聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度審計機構與內部控制審計組織。

（五）生效時間

此次聘用會計事務所事宜尚要遞交企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

特此公告。

北京英諾特微生物技術股份有限公司

股東會

2023年3月31日