證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年3月29日各自召開第一屆股東會第十七次會議第一屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》，允許企業核減原募集資金投資項目“經緯恒潤南通汽車電子器件生產制造基地項目”應用募資項目投資金額60,000.00萬余元，將這個等募資可向企業全資子公司天津市經緯恒潤科技公司（下稱“天津市經偉”）增資擴股及貸款的方法投向新增加募集資金投資項目“經緯恒潤天津市新廠”，并設立募集資金專戶，由企業、天津市經偉、承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“承銷商”）與銀行業簽署募集資金專戶監管協議。公司獨立董事對于此事發布了確立贊同的建議，承銷商出具了很明確的審查建議。該事項尚要遞交股東大會審議，現就詳細情況公告如下：

一、企業首次公開發行股票募資基本概況

依據中國保險監督管理委員會《關于同意北京經緯恒潤科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕301號），企業初次向公眾發行人民幣普通股（A股）3,000.00億港元，每一股發行價為121.00元，募資總額為rmb3,630,000,000.00元，扣減未稅發行費rmb141,982,599.76元，具體募資凈收益為人民幣3,488,017,400.24元，之上募資早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月13日開具的“信大會師報字[2022]第ZG11072號”《北京經緯恒潤科技股份有限公司驗資報告》檢審確定。

為加強企業募資管理與應用，維護公司及債權人權益，成立公司了有關募資重點帳戶。募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，公司及控股子公司江蘇省涵潤車輛電子公司（下稱“江蘇省涵潤”）、經緯恒潤（天津市）科學研究開發有限公司已經與承銷商、儲存募資的銀行業各自簽訂了募資三方監管協議和四方監管協議。

依據《北京經緯恒潤科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》公布的募投項目資金使用計劃，以及企業第一屆股東會第十二次大會、第一屆職工監事第五次大會按照實際募資凈收益對企業募投項目應用募資投資額開展的變化，變更后的募集資金使用方案如下所示：

額度企業：人民幣元

二、此次調節募投項目應用募資項目投資金額及新增加募投項目的主要原因

（一）原募投項目基本概況及其此次核減募資投資額的主要原因

原募投項目“經緯恒潤南通汽車電子器件生產制造基地項目”的實施主體為公司發展全資子公司江蘇省涵潤，擬新創建智能化車輛電子行業生產線，購買汽車零配件生產線設備，提高企業在車輛通信領域有關配套設備的產能，項目建設期為4年，總體財務內部收益率（稅后工資）為26.02%，新項目靜態投資回收期（稅后工資，含經營期）為7.06年。截止到2022年6月30日，總計資金投入募資總額為6,650.29萬余元，總計資金投入進展為5.01%。

充分考慮項目整體基本建設時間較長，根據企業客戶開拓情況和區域分布的規劃調整，根據核減原募投項目“經緯恒潤南通汽車電子器件生產制造基地項目”一部分應用募資金額，并把該等募資投向同步建設新增加募投項目“經緯恒潤天津市新廠”，以進一步提高募資的使用率，盡快完成募集資金投資項目的盈利。

（二）新增加募投項目的主要原因

在用戶對公司具有電子設備采購要求強悍的前提下，企業大力開拓銷售市場并取得了海外、合資顧客及部分北方地區顧客電子產品指定，對公司整體生產能力及其服務水平都提出了更高要求。核減原募投項目“經緯恒潤南通汽車電子器件生產制造基地項目”一部分應用募資金額，并把該等募資投向同步建設新增加募投項目“經緯恒潤天津市新廠”，是考慮到天津的交通便利并坐享多個海港，對企業外貿業務比較便捷，在物流、倉儲物流、售后服務等多個方面能更好的、更快立足于海外及北方地區顧客，網絡優化公司整體上的產業鏈、區域分布，有效整合企業資源，進一步提高運營及管理效益和募資的使用率。

通過謹慎科學研究，公司決定核減原募集資金投資項目“經緯恒潤南通汽車電子器件生產制造基地項目”應用募資項目投資金額60,000.00萬余元，并把該等核減額度可向企業全資子公司天津市經偉增資擴股及貸款的方法投向新增加募投項目“經緯恒潤天津市新廠”。企業將充足合理充分發揮募資功效，將這個等募資用以基本建設天津市經偉的現代車輛電子行業生產線、購買有關生產線設備，達到天津市經偉做為新增加募投項目“經緯恒潤天津市新廠”的實施主體需要實現的建設和生產量，實際調節情況如下：

“經緯恒潤天津市新廠”新項目已經在天津市西青區行政審批局進行備案，獲得《關于經緯恒潤天津新工廠項目備案的證明》（華北集團審投內備〔2022〕184號），并且已經依法履行環保審批程序流程。

三、新增加募投項目說明

（一）“經緯恒潤天津市新廠”新項目的相關情況

項目規劃：經緯恒潤天津市新廠

實施主體：天津市經緯恒潤科技公司

建設地址：天津市西青區張家窩鎮福保路與安福道交叉口西南側，天津市經偉已經取得津（2022）西青區房權證第1587207號《不動產權證書》

投資額：100,000.00萬余元（在其中擬采用募資60,000.00萬余元，其他為自籌經費）

開發周期：60月

項目建設內容：新創建智能化車輛電子行業生產線，購買智能駕艙、無人駕駛、車體又舒適域、新能源技術和動力裝置、智能網聯技術等汽車電子器件配套設施系統軟件硬件配置，提高企業在車輛通信領域有關配套設備的產能。

（二）“經緯恒潤天津市新廠”新項目擬采用募資狀況

“經緯恒潤天津市新廠”新項目預估投資額為100,000.00萬余元，在其中擬采用募資60,000.00萬余元，其他總金額企業自籌經費。新項目涉及到的募資投資額和融資計劃組成情況如下：

額度企業：rmb萬余元

（三）“經緯恒潤天津市新廠”項目的可行性剖析

1、廣闊的市場前景

汽車電子產品做為汽車工業中的關鍵基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環境保護推動及其交易牽引帶的聯合作用下，市場整體呈快速增長勢頭。伴隨著車輛數字化水準的不斷提高、自行車汽車電子產品成本費的提高，車輛電子城經營規模快速飆升。除此之外，伴隨著當地汽車電子產品產業技術創新的日趨成熟，在政府政策方針的指引下，一批具有頭頂部品牌車配套設施實力的當地高品質汽車電子產品公司，慢慢提升國際性汽車電子產品廠家的技術要求，進到世界各國關鍵汽車主機生產企業的供應鏈系統，汽車零配件國產化替代過程進一步加快。

2、高質量的客源

企業深耕細作車輛通信領域近二十年，借助出色且持續強化的技術開發能力、靠譜產品質量和為客戶服務的發展理念，贏得了好幾家全球知名車企和Tier1的肯定。在與客戶合作關系環節中，企業以用戶市場需求為導向，構建靈便高效率的顧客回應管理體系，為顧客提供全面的服務項目，在行業內樹立了良好的企業形象和信譽，進而有效推動企業進一步的客戶開拓。

3、技術性研發實力

根據長期性獨立項目研發和產業社會經驗積淀，企業將把握的科技成果與所處電子控制系統產業鏈緊密結合，在電子控制系統領域具有很強的自主創新實力和較先進的產業鏈洞悉，多年來的科研投入和技術儲備均應用于企業的重要產品與服務，并且在運用環節中不斷完善和優化。強悍的產品研發能力、豐富多樣的技術儲備，進一步提高了企業關鍵技術優勢與市場競爭力，為“經緯恒潤天津市新廠”工程項目的成功實施提供了強有力的技術支撐。

“經緯恒潤天津市新廠”新項目符合我國國家高新技術、汽車電子產品產業發展戰略，緊緊圍繞企業主營業務，是企業根據未來發展計劃所做出的戰略合理布局，新項目涉及到的質量穩定、步驟健全、并已經取得主管部門項目備案證明，發展前景廣闊，預估經濟收益優良。本項目的實施將逐步進一步提升企業綜合競爭能力，有利于公司經營規模的高速發展、贏利能力的提升和市場地位的不斷提高，經濟效益明顯。因而，該項目具備可行性分析，項目建設方案是行之有效的。

（四）“經緯恒潤天津市新廠”項目執行面臨的挑戰及應對策略

1、政策風險評估及控制

汽車電子行業已經處在高速發展的環節。領域主要受中下游車載智能終端、新能源車及汽車工業宏觀經濟政策產生的影響，國家產業政策調節將對公司經營模式造成影響。如果企業在經營模式上不可以及時糾正，切合政策調整，將會對公司運營造成不利影響。

對于企業在項目執行期內將面臨的市場風險，企業將及時掌握把握全世界及其在我國相關國家產業政策和更多信息，加強政策科研能力，對于自身技術性研發方向做出決策預料與規劃，從而減少有關政策變化對該項目及企業產生的影響。

2、市場競爭風險分析與操縱

汽車電子行業內生產加工電子產品公司數量龐大，其中就有整體實力雄厚、具有極強核心競爭力的知名企業，總體行業競爭壓力比較大，技術性迭代升級持續加快。企業研發生產多種多樣電子設備，若企業在項目研發、產品品質、客源、社會影響力等多個方面不可以始終保持優點，未來公司銷售市場市場競爭力有降低的風險性。

應對以上隱患，企業將堅持以需求為導向，積極推進技術革新，不斷研發新技術應用跟新商品，使技術實力維持在領先水平，不斷提高公司整體競爭能力。與此同時，企業將持續推進跟客戶之間的交流與聯絡，健全客戶管理體系，根據客戶的及時糾正服務項目和市場推廣策略。

3、管理風險分析及控制

工程建設執行和經營的期內，必須企業在基礎設施、資源優化配置、新產品開發、生產制造質量控制、供應鏈、財務會計及內控制度等多個方面協作，并實現工程項目的成功運作。在項目執行期限內，如果企業未及時調節管理方案、組織與人員等層面難題以適應新項目正常運作的需求，很有可能也會降低工程建設、執行效率。

應對以上隱患，公司將在項目開發過程中強化建設產品質量和全面預算管理，進一步完善公司治理和內控管理規章制度，貫徹落實崗位責任制度，全面提高團隊管理能力和協作運行能力，確保項目基本建設、運營及執行等方面的流暢，解決內部風險。

四、應用一部分募資向新增加募投項目實施主體增資擴股及給予貸款

天津市經偉做為新增加募投項目“經緯恒潤天津市新廠”的實施主體，公司擬應用募資10,000.00萬余元（企業將依據募投項目的實際應用融資需求狀況階段性實繳注冊資本）對天津市經偉開展增資擴股，增資擴股結束后，天津市經偉仍然是企業全資子公司。與此同時，以無息借款方式向天津市經偉給予不超過人民幣50,000.00萬余元（企業將依據募投項目的實際應用融資需求狀況階段性給予貸款），貸款期限為自貸款實際發生的時候起36月，貸款到期時，受權經營管理層準許續簽。

天津市經偉的相關情況如下所示：

天津市經偉一年又一期的關鍵財務報表如下所示：

額度企業：rmb萬余元

五、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議的現象

為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，依據《上市公司監管引導第2號——上市企業募資管理與所使用的監管政策》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及企業《募集資金管理制度》等相關規定，新增加募集資金投資項目的實施主體天津市經偉已開設的募集資金專戶情況如下：

2023年3月29日，天津市經偉與企業、上海浦東發展銀行有限責任公司天津浦和分行、承銷商簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對募資的儲放與使用進行管理，以上合同內容與上海交易所制訂的《募集資金專戶三方監管協議（范本）》不會有重要差別。

六、此次調節募投項目投資額、新增加募投項目對企業日常運營產生的影響

此次調節募投項目投資額、新增加募投項目、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議、應用一部分募資向新增加募投項目的實施主體增資擴股及給予貸款，就是為了進一步提升企業在車輛通信領域有關配套設備的產能，網絡優化公司整體上的產業鏈、區域分布，有效整合企業資源，進一步提高運營及管理效益和募資的使用率，有利于企業長久持續發展。

以上事宜并不是造成資金投入募投項目的募資總金額產生變化，不會有更改或變相更改募資看向的情況，也不會對募投項目執行或對企業現階段的生產運營導致實質性不利影響，亦不存在損害自然人股東，尤其是中小股東利益的情況。

七、企業履行決議程序流程

公司在2023年3月29日各自舉辦第一屆股東會第十七次會議第一屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》，允許企業核減原募集資金投資項目“經緯恒潤南通汽車電子器件生產制造基地項目”應用募資項目投資金額60,000.00萬余元，將這個等募資可向企業全資子公司天津市經偉增資擴股及貸款的方法投向新增加募集資金投資項目“經緯恒潤天津市新廠”，并設立募集資金專戶，由企業、天津市經偉、承銷商與銀行業簽署募集資金專戶監管協議。公司獨立董事對于此事發布了確立贊同的建議，承銷商出具了很明確的審查建議。以上事宜尚要遞交股東大會審議。

八、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：充分考慮企業未來市場拓展和產能的地區整體規劃，為充分運用募資功效、加速推進募投項目項目建設進度，企業調節募投項目投資額、新增加募投項目、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議、應用一部分募資向新增加募投項目的實施主體增資擴股及給予貸款，能夠有效整合企業資源，提升運營及管理效益和募資的使用率，有益于確保募投項目的順利推進，且依法履行對應的審批流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不造成資金投入募投項目的募資總金額產生變化，不會有更改或變相更改募資看向的情況，也不會對募投項目執行或對企業現階段的生產運營導致實質性不利影響，亦不存在損害自然人股東，尤其是中小股東利益的情況。

綜上所述，公司獨立董事一致同意《關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：充分考慮企業未來市場拓展和產能的地區整體規劃，為充分運用募資功效、加速推進募投項目項目建設進度，企業調節募投項目投資額、新增加募投項目、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議、應用一部分募資向新增加募投項目的實施主體增資擴股及給予貸款，能夠有效整合企業資源，提升運營及管理效益和募資的使用率，有益于確保募投項目的順利推進，且依法履行對應的審批流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不造成資金投入募投項目的募資總金額產生變化，不會有更改或變相更改募資看向的情況，也不會對募投項目執行或對企業現階段的生產運營導致實質性不利影響，亦不存在損害自然人股東，尤其是中小股東利益的情況。

因而，公司監事會允許《關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次調節募投項目投資額、新增加募投項目、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議、應用一部分募資向新增加募投項目的實施主體增資擴股及給予貸款事宜早已股東會、職工監事表決通過，公司獨立董事發布了確立同意意見，依法履行必需的結構審批流程，尚要遞交股東大會審議，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定，不存在損害自然人股東，尤其是中小股東利益的情況。因而，承銷商對公司本次調節募投項目投資額、新增加募投項目、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議、應用一部分募資向新增加募投項目的實施主體增資擴股及給予貸款事宜情況屬實。

九、手機上網公示配件

1、《北京經緯恒潤科技股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》；

2、《中信證券股份有限公司關于北京經緯恒潤科技股份有限公司調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的核查意見》。

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-005

北京市經緯恒潤科技發展有限公司

有關董事、副總離職

和改選非獨立董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、有關執行董事、副總離職的狀況

北京市經緯恒潤科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會于近期接到企業非獨立董事張晨老先生提交的離職報告，張晨老先生因工作崗位職責調節申請辦理辭掉董事、副總經理職務，離職后，張晨老先生還將繼續承擔子公司業務發展趨勢，出任重要管理方法職位。

依據《公司法》《公司章程》等有關規定，張晨老先生辭掉執行董事職位不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，也不會影響董事會正常運轉。張晨先生離職報告自送到董事會生效日起效。

截止到本公告公布日，張晨老先生未立即持有公司股份，根據員工持股平臺間接性持有公司0.1968%股權，擁有廣發證券經緯恒潤職工參加科創板上市戰略配售1號集合資產管理計劃的比例為1.75%。

張晨老先生在擔任董事和副總期內盡職盡責、勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展發揮了積極作用。在這里，公司及股東會對張晨老師在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

二、有關改選非獨立董事的現象

依據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司在2023年3月29日召開第一屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》，允許競選公司控股股東吉英存老先生提名的張明軒先生為企業第一屆股東會非獨立董事侯選人（張明軒老先生個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據日起至企業第一屆股東會任期屆滿之日起計算，該提議尚要遞交企業股東大會審議。

企業第一屆股東會提名委員會對張明軒老先生做為董事會非獨立董事候選人資格展開了審批，獨董對該事項發布了單獨建議。單獨建議具體內容詳細企業同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《北京經緯恒潤科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司股東會

2023年3月31日

配件：

張明軒老先生個人簡歷

張明軒，男，1991年出世，中國籍，無海外居留權。醫生碩士學歷，得到清華工學博士學士學位、清華工學學士及社會經濟學學士學位證書。2020年8月至2020年9月，任北京市經緯恒潤科技公司中央研究院院長助理；2020年10月至2021年3月，任北京市經緯恒潤科技發展有限公司中央研究院院長助理；2021年4月迄今，任北京市經緯恒潤科技發展有限公司中央研究院常務副院長。

目前為止，張明軒老先生未立即持有公司股份，根據員工持股平臺間接性持有公司0.0857%的股權，擁有廣發證券經緯恒潤職工參加科創板上市戰略配售2號集合資產管理計劃的比例為0.74%。張明軒先生與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

張明軒老先生不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-007

北京市經緯恒潤科技發展有限公司

第一屆職工監事第十次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

北京市經緯恒潤科技發展有限公司（下稱“企業”）職工監事于2023年3月29日發送電子郵件傳出舉辦第一屆職工監事第十次大會工作的通知，經整體公司監事一致同意免除此次會議工作的通知期限，大會于2023年3月29日以通信方式舉辦并作出決議。大會需到公司監事3名，實到公司監事3名，會議由企業監事長崔文革時期老先生組織。大會的集結、舉辦及其決議狀況合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及其《北京經緯恒潤科技股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事充足探討，大會產生一致決定如下所示：

1.表決通過《關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》

職工監事覺得：充分考慮企業未來市場拓展和產能的地區整體規劃，為充分運用募資功效、加速推進募投項目項目建設進度，企業調節募投項目投資額、新增加募投項目、設立募集資金專戶簽定募集資金專戶監管協議、應用一部分募資向新增加募投項目的實施主體增資擴股及給予貸款，能夠有效整合企業資源，提升運營及管理效益和募資的使用率，有益于確保募投項目的順利推進，且依法履行對應的審批流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不造成資金投入募投項目的募資總金額產生變化，不會有更改或變相更改募資資產看向的情況，也不會對募投項目執行或對企業現階段的生產運營導致實質性不利影響，亦不存在損害自然人股東，尤其是中小股東利益的情況。

綜上所述，職工監事允許《關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北京經緯恒潤科技股份有限公司關于調整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監管協議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的公告》（公示序號：2023-003）。

2.表決通過《關于對外投資建設經緯恒潤天津新工廠的議案》

職工監事覺得：公司對外投資基本建設經緯恒潤天津市新廠符合公司市場拓展和生產能力區域分布的實際需要，有益于服務與開拓客戶、進一步提升企業市場競爭力；決議程序流程合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害自然人股東、尤其是中小股東利益的情況。

綜上所述，職工監事允許《關于對外投資建設經緯恒潤天津新工廠的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北京經緯恒潤科技股份有限公司關于對外投資建設經緯恒潤天津新工廠的公告》（公示序號：2023-004）。

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司

職工監事

2023年3月31日

證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-009

北京市經緯恒潤科技發展有限公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年4月18日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年4月18日14點30分

舉辦地址：北京海淀區知春路7號致真大廈D座6層會議廳

（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月18日

至2023年4月18日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業第一屆股東會第十七次會議第一屆職工監事第十次會議審議根據，涉及到公示已經在2023年3月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）給予公布。

公司將在2023年第一次股東大會決議前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1，提案2，提案3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：不屬于

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

合乎列席會議規定股東，請持相關證實于2023年4月13日（早上9:30-11:30，在下午13:30-17:30）前去公司申請登記。

（二）備案地址

北京海淀區知春路7號致真大廈D座6層602室。

（三）備案方法

1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；法人股東授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；公司股東法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

3、民事主體股東由該組織責任人、執行事務合伙人/普通合伙、該組織依規或是依承諾授權監督機構的法定代表人執行事務合伙人/普通合伙，應提供其個人本人身份證，能確認其具備責任人、執行事務合伙人/普通合伙、該組織依規或是依承諾授權監督機構的法定代表人執行事務合伙人/普通合伙資質的合理證實，營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

4、公司股東可按照之上規定以信件或發傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發傳真抵達日應不遲于2023年4月13日17:30，信件、發傳真中應寫清楚公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯系方式，并需另附以上1、2、3款所列證明文件影印件，與此同時需標明“股東會”字眼。根據信件或發傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件正本。

5、企業拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）大會聯系電話

通訊地址：北京海淀區海淀區知春路7號致真大廈D座6層證券事務部

郵政編碼：100191

會務服務手機聯系人：鄭紅菊

聯系方式：86-10-82263021

（二）這次股東會現場會議開會時間預估為大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、住宿費自立；參會公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司股東會

2023年3月31日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

北京市經緯恒潤科技發展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月18日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-004

北京市經緯恒潤科技發展有限公司有關

境外投資基本建設經緯恒潤天津市新廠的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：北京市經緯恒潤科技發展有限公司（下稱“企業”）此次向控股子公司天津市經緯恒潤科技公司（下稱“天津市經偉”）項目投資（擬采用募資60,000.00萬余元），其他由天津經偉自籌經費，用以購買土地資源、基本建設經緯恒潤天津市新廠

●投資額：擬投資100,000.00萬余元（在其中擬采用募資60,000.00萬余元，以最后具體投資額為標準）

●有關風險防范：

1、此次境外投資工程項目擬運用一部分募資基本建設，為公司發展新增加募集資金投資項目，有待經股東大會審議準許。

2、工程建設執行和經營的期內將面臨國家宏觀政策、市場情況等方面風險性，工程項目的回報率尚存在不確定性。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

企業大力開拓銷售市場，得到海外、合資客戶及一部分北方地區顧客的電子設備項目定點，為了滿足以上指定所帶來的更高生產能力規定，并充分發揮天津市所在所在位置對外貿業務的便利優點，在物流、倉儲物流、售后服務等多個方面更強、更快服務于顧客，與此同時融合企業資源，進一步提高運營及管理效益和募集資金使用高效率，公司擬境外投資基本建設經緯恒潤天津市新廠，擬投資額為100,000.00萬余元，在其中擬采用募資60,000.00萬余元，其他總金額自籌經費。

（二）境外投資決策與審批流程

公司在2023年3月29日召開第一屆股東會第十七次大會、第一屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于對外投資建設經緯恒潤天津新工廠的議案》，獨董發布了贊同的單獨建議。

此次境外投資事宜不構成關聯方交易，亦不組成資產重組，但此次境外投資工程項目為公司發展新增加募集資金投資項目，因而有待經股東大會審議準許。

二、投資方向的相關情況

項目名字：經緯恒潤天津市新廠（天津市經偉已經取得天津市西青區行政審批局頒發的華北集團審投內備〔2022〕184號《關于經緯恒潤天津新工廠項目備案的證明》）

實施主體：天津市經緯恒潤科技公司

建設地址：天津市西青區張家窩鎮福保路與安福道交叉口西南側（天津市經偉已經取得津（2022）西青區房權證第1587207號《不動產權證書》）

投資額：100,000.00萬余元（在其中擬采用募資60,000.00萬余元，其他為自籌經費）

開發周期：60個月

項目建設內容：新創建智能化車輛電子行業生產線，購買智能駕艙、無人駕駛、車體又舒適域、新能源技術和動力裝置、智能網聯技術等汽車電子器件配套設施系統軟件硬件配置，提高企業在車輛通信領域有關配套設備的產能。

三、境外投資對上市公司產生的影響

企業本次境外投資基本建設經緯恒潤天津市新廠，都是基于公司具有業務開拓狀況的需求，有利于公司進一步完善產業鏈、區域分布，更好的服務和開拓客戶，提高企業市場競爭力，不會對公司的經營情況和償債能力造成嚴重不良影響，亦不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

四、對外開放投資風險剖析

1、此次境外投資工程項目擬運用一部分募資基本建設，為公司發展新增加募集資金投資項目，有待經股東大會審議準許。

2、工程建設執行和經營的期內將面臨國家宏觀政策、市場情況等方面風險性，工程項目的回報率尚存在不確定性，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-006

北京市經緯恒潤科技發展有限公司有關

監事離職和改選職工代表監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、有關職工代表監事離職的狀況

北京市經緯恒潤科技發展有限公司（下稱“企業”）職工監事于近期接到企業職工代表監事羅喜霜小姐的離職報告，羅喜霜女性因工作崗位職責調節申請辦理辭掉企業職工代表監事職位，離職后，羅喜霜女性還將繼續承擔子公司業務及管理方面。

截止到公示公布日，羅喜霜女性未立即擁有企業股票，根據員工持股平臺間接性持有公司0.0558%股權。

羅喜霜女士在出任監事期內盡職盡責、勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展發揮了積極作用。在這里，公司及職工監事對羅喜霜女士在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

二、有關改選職工代表監事的現象

依據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司在2023年3月29日舉辦職代會，經參會職工監事投票選舉，允許競選萬國表強出任企業第一屆職工監事職工代表監事（萬國表強個人簡歷詳見附件），與企業別的公司監事所組成的企業第一屆職工監事，任職期自此次職代會決定根據日起至企業第一屆職工監事期滿之日起計算。

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司職工監事

2023年3月31日

配件：

萬國表強老先生個人簡歷

萬國表強，男，1985年出世，中國籍，無海外居留權。北京理工傳動設備及工程類專業，醫生碩士學歷。2012年7月至2013年4月，任徐州市重型機械設備有限責任公司研究中心技術工程師；2013年5月至2015年5月，任清華汽車工程系助理研究員（博士研究生）；2015年5月至2020年9月，列任北京市經緯恒潤科技公司業務經理、主管、高級總監、事業部總經理，2020年10月迄今，任北京市經緯恒潤科技發展有限公司無人駕駛事業部總經理。

目前為止，萬國表強老先生未立即持有公司股份，根據員工持股平臺間接性持有公司0.0372%的股權，擁有廣發證券經緯恒潤職工參加科創板上市戰略配售3號集合資產管理計劃的比例為0.70%。萬國表強先生與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

萬國表強老先生不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688326證券簡稱：經緯恒潤公示序號：2023-008

北京市經緯恒潤科技發展有限公司

有關企業核心專業技術人員變化的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●北京市經緯恒潤科技發展有限公司（下稱“經緯恒潤”或“企業”）關鍵專業技術人員張晨老先生和李新橋鎮老先生因全方位擔負企業子公司的經營、工作職責，并協助分公司業務，因而根據工作崗位職責的區劃，企業不會再評定張晨老先生和李新橋鎮老先生為基礎專業技術人員。

●融合張明軒老先生、萬國表強先生就職簡歷，充分考慮二人具有與經緯恒潤主營汽車零配件，研發服務及解決方法，高等級的無人駕駛整體方案有關的開發、專業能力，融合其對于企業核心技術和市場拓展奉獻等因素，經公司管理人員科學研究，評定張明軒老先生、萬國表強先生為企業核心專業技術人員。

●此次關鍵專業技術人員調整，張晨老先生和李新橋鎮老先生依然在企業分公司就職。截止到本公告公布日，企業的生產運營與技術研究與開發均順利開展，此次關鍵技術人員的調節不會對公司項目研發和償債能力造成實質危害，不受影響企業的技術實力和競爭優勢，對市場拓展和產品開發不會有重要不良影響。

一、關鍵專業技術人員變化實際情況

張晨老先生和李新橋鎮老先生因全方位擔負企業子公司的經營、工作職責，并協助分公司業務，因而根據工作崗位職責的區劃，企業不會再評定張晨老先生和李新橋鎮老先生為基礎專業技術人員。截止到本公告公布日，張晨老先生和李新橋鎮老先生依然在企業分公司就職。

（一）關鍵專業技術人員實際情況

張晨老先生自2008年進入公司，列任企業技術工程師、業務經理、主管、副總，此次關鍵專業技術人員調節前，張晨老先生為公司的執行董事、副總、關鍵專業技術人員。截止到本公告公布日，張晨老先生未立即持有公司股份，根據員工持股平臺間接性持有公司0.1968%的股權，擁有廣發證券經緯恒潤職工參加科創板上市戰略配售1號集合資產管理計劃的比例為1.75%。

李新橋鎮老先生自2007年進入公司，列任企業技術工程師、業務經理、主管，此次關鍵專業技術人員調節前，李新橋鎮先生為企業核心技術工作人員。截止到本公告公布日，李新橋鎮老先生立即持有公司股份8,583股，根據員工持股平臺間接性持有公司0.1116%的股權，擁有廣發證券經緯恒潤職工參加科創板上市戰略配售1號集合資產管理計劃的比例為1.51%。

（二）參加研發與專利權狀況

張晨老先生和李新橋鎮老師在任職期參加研制的專利權都屬于職位開發設計成效且所屬公司或者分公司全部，不會有涉及到企業知識產權糾紛案件或潛在性糾紛案件，不會再認定其為基礎專業技術人員并不影響公司或者分公司企業知識產權完好性。

（三）保密協議書狀況

此次關鍵專業技術人員調整，張晨老先生和李新橋鎮老先生依然在企業分公司就職，并和企業分公司簽定《勞動合同》《競業限制協議》，其中對專利權、信息保密、競業限制義務展開了清晰明確的承諾。截止到本公告公布日，張晨老先生和李新橋鎮老先生不會有違背信息保密及競業限制條款等情況。

（四）新增加關鍵技術人員的狀況

融合張明軒老先生、萬國表強先生就職簡歷，充分考慮二人具有與經緯恒潤主營汽車零配件，研發服務及解決方法，高等級的無人駕駛整體方案有關的開發、專業能力，融合其對于企業核心技術和市場拓展奉獻等因素，經公司管理人員科學研究，評定張明軒老先生、萬國表強先生為企業核心專業技術人員。

張明軒老先生的個人簡歷詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北京經緯恒潤科技股份有限公司關于公司董事、副總經理辭職和補選非獨立董事的公告》（公示序號：2023-005）。

萬國表強老先生的個人簡歷詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《北京經緯恒潤科技股份有限公司關于公司監事辭職和補選職工代表監事的公告》（公示序號：2023-006）。

二、關鍵專業技術人員變化對企業的危害

公司已經緊緊圍繞主營汽車零配件，研發服務及解決方法，高等級的無人駕駛整體方案設立了完善的研發管理體系，儲備了豐富多彩專利及非專利技術，構成了技術專業的開發、技術性團隊，能夠支持企業未來核心技術不斷產品研發。此次關鍵專業技術人員調整，不會對公司項目研發和償債能力造成實質危害，不受影響企業的技術實力和競爭優勢，對市場拓展和產品開發不會有重要不良影響。

截止到2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日，企業研發團隊總數分別是1,259人、1,682人及1,871人，占公司職員總數占比分別是46.05%、47.11%及46.97%，研發團隊總數呈增長態勢。

此次關鍵專業技術人員調節的具體情況如下：

三、企業采取措施

截止到本公告公布日，企業各類研發項目順利進行。現階段，企業基本研發部門構造詳細，研發團隊充裕，目前關鍵專業技術人員、基本研發部門和行業研發團隊能夠支持企業未來緊緊圍繞主營汽車零配件、研發服務及解決方法、高等級的無人駕駛整體方案涉及到核心技術及科技創新產品的不斷研究與開發。企業歷年來十分重視研究與開發，不斷根據多種形式為公司發展研發部門塑造儲備新鮮血液，引入高質量優秀人才，構建產品研發人才隊伍，不斷提高企業的自主創新能力。

四、承銷商審查建議

承銷商查看了相關負責人與企業簽訂的《勞動合同》《競業限制協議》；對相關負責人展開了采訪，掌握了該不會再被認定企業核心技術人員的緣故、知識產權歸屬狀況、對企業研究與開發產生的影響；查看了公司專利明細、企業公布披露文檔，掌握研發團隊情況和關鍵專業技術人員狀況。

經核實，承銷商覺得：公司具有關鍵專業技術人員、研發與研發團隊能夠支持企業未來關鍵技術及科技創新產品的不斷研究與開發，此次關鍵技術人員的調節不會對公司競爭優勢及償債能力造成實質危害，亦不會對公司市場拓展與產品開發產生重大不良影響。

五、手機上網公示配件

《中信證券股份有限公司關于北京經緯恒潤科技股份有限公司核心技術人員變動的核查意見》

特此公告。

北京市經緯恒潤科技發展有限公司

股東會

2023年3月31日