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益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司 有關聘用高管人員的通知
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證券代碼：603939證券簡稱：益豐藥房公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司（下稱“企業”）因業務發展要，依據《公司法》《公司章程》的相關規定，經公司老總高毅老先生候選人、股東會提名委員會大會及第四屆董事會第二十三次會議審議根據，允許聘用張朝旭先生為企業高級副總裁。
一、股東會決議狀況
公司在2023年3月30日舉行的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，允許聘用張朝旭先生為企業高級副總裁，任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會期滿日止。
張朝旭老先生現階段未持有公司股份，與董事、公司監事及高管人員中間不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。其任職要求及強烈推薦程序流程合乎《公司法》《公司章程》的有關規定。
二、獨董自主的建議
經核查，企業決議聘用的高管人員，其個人簡歷、教育經歷、工作經驗具有了對應的認知水平經營管理能力，不會有《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關限定出任公司高級管理人員的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現象，具備出任公司高級管理人員的任職要求。此次聘用公司高級管理人員的候選人、聘用程序流程及決議結論合乎《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定。大家一致同意企業聘用張朝旭先生為企業高級副總裁。
張朝旭老先生個人簡歷詳見附件。
特此公告
益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司
股東會
2023年3月31日
配件：
張朝旭老先生個人簡歷
張朝旭，男，中國籍，無永久性境外居留權，1973年8月出世，管理學碩士。曾擔任葛蘭素(我國)集團有限公司交易保健產品業務流程中國地區人力資源經理，華夏幸福有限責任公司大城市拓展業務集團公司人力資源管理經理，內蒙蒙牛公司集團股份有限公司人力資源管理高級副總裁，北京市瑞蕾醫療管理有限公司總經理。在職企業高級副總裁。
證券代碼：603939證券簡稱：益豐藥房公示序號：2023-013
益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
整體執行董事均親身出席本次股東會。
無執行董事對此次股東會提案投抵制/反對票。
此次股東會所有提案均獲經過。
一、股東會會議召開狀況
益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月27日以郵件方法傳出第四屆董事會第二十三次會議報告，大會于2023年3月30日在湖南省長沙金洲大道68號益豐藥業物流園區五樓會議廳以當場加通信方式舉辦，應參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人，監事和高管人員出席了大會，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定真實有效。
二、董事會會議決議狀況
此次會議由老總高毅老先生集結并組織，選用記名投票方法，決議并通過了如下所示提案：
1.《關于聘任高級管理人員的議案》
依據首席總裁候選人，提名委員會表決通過，聘用張朝旭先生為公司高級管理人員（高級副總裁），任職自股東會表決通過日起至企業第四屆董事會期滿日止。
決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。
獨董對該事宜發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）與企業特定的信息披露新聞媒體公示《關于聘任高級管理人員的公告》（2023-014）
特此公告
益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司
股東會
2023年3月31日
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