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甘肅銀星能源有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公示序號：2023-029
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2022年年度股東大會。
2.股東會的召集人：甘肅銀星能源有限責任公司（下稱企業）股東會。公司在2023年3月17日舉行的九屆二次董事會會議、九屆二次監事會會議審議通過了擬遞交此次股東大會審議的議案。
3.會議召開的合理合法、合規：企業2022年年度股東大會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4.會議召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年4月25日（星期二）在下午14:30。
（2）網上投票時長：2023年4月25日，在其中：
①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的時間為2023年4月25日9:15至15:00的隨意時長。
5.會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
6.大會的除權日：2023年4月20日。
7.參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人。
于除權日2023年4月20日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以書面通知授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）企業聘用律師。
8.會議地點：甘肅銀川市西夏區六盤山西街166號甘肅銀星能源有限責任公司寫字樓202會議廳。
二、會議審議事宜
大會與此同時征求《獨立董事述職報告》，此提案不用決議。以上提案均是一般提案，經參加股東會股東及委托代理人所代表有投票權股份的二分之一之上贊同為根據。當中第6項提案、第8項提案為關聯方交易提案，需關系公司股東云鋁寧夏能源投資有限公司回避表決。
該提案早已企業九屆二次董事會會議及九屆二次監事會會議表決通過。主要內容詳細公司在2023年3月21日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（網站地址：www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。
三、大會備案等事宜
1.備案方法：個人股公司股東持營業執照副本復印件、法人企業法人授權書和出席人身份證補辦備案；社會公眾股公司股東持身份證或其它可以說明身份有效身份證件或證實、股東賬戶卡辦理登記，授權委托人攜帶本人有效身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理登記。
2.備案時長：2023年4月24日和2023年4月25日（早上10:00—12:00，在下午13:30—14:00）貸款逾期不受理。
3.備案地址：甘肅銀星能源有限責任公司證劵法律部。
4.大會聯系電話
手機聯系人：李正科級楊建峰
手機：0951-8887899
發傳真：0951-8887900
詳細地址：甘肅銀川市西夏區六盤山西街166號
郵政編碼：750021
5.大會花費：此次會議開會時間大半天，列席會議者住宿費、差旅費自立。
五、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
六、備查簿文檔
1.企業九屆二次股東會會議決議；
2.企業九屆二次監事會決議暨對企業相關事宜審查意見；
3.深圳交易所標準的其他資料。
甘肅銀星能源有限責任公司股東會
2023年3月31日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：
網絡投票編碼：360862。
網絡投票通稱：銀星網絡投票。
2.填寫決議建議或競選投票數。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年4月25日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年4月25日9:15至15:00的隨意時長。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。配件2：法人授權書
法人授權書
茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加甘肅銀星能源有限責任公司2022年年度股東大會，并受權其委托履行投票權。授權期限：始行法人授權書審簽日起至2022年年度股東大會完畢時止。
受托人（簽字或蓋公章）：
受托人股東賬號：
受托人持股數：
受委托人（簽字或蓋公章）：
受委托人身份證號：
簽署日期：時間日期
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