證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月30日舉辦第三屆股東會2023年第四次會議及第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園工程項目”建設(shè)完成期延期至2023年9月30日。該事項不用提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)的事宜公告如下：

一、募資及募投項目基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)青島英派斯健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]1539號）審批，青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）3,000億港元，發(fā)行價為人民幣16.05元/股，募資總額為rmb481,500,000.00元，扣減發(fā)行費rmb48,294,558.28元，公司本次具體募資凈收益為人民幣433,205,441.72元。以上募資及時狀況早已效會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了《驗資報告》（效驗字（2017）第000098號）。公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將這些募資展開了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并和儲放募資銀行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議。

經(jīng)公司2016年3月14日舉行的2016年第一次股東大會決議及2017年8月10日舉行的第一屆股東會2017年第四次會議表決通過，公司本次募資扣減發(fā)行費后，將全部用于項目投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

注1：公司在2017年10月20日舉行的第一屆股東會第七次大會、第一屆職工監(jiān)事2017年第六次大會及2017年11月8日舉行的2017年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更健身器材連鎖零售募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“健身器械連鎖零售新項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯持續(xù)發(fā)展有限責(zé)任公司調(diào)整為二級子公司青島英派斯體育器械銷售有限公司。

公司在2017年10月20日舉行的第一屆股東會第七次大會、第一屆職工監(jiān)事2017年第六次大會審議通過了《關(guān)于變更國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級募投項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯持續(xù)發(fā)展有限責(zé)任公司調(diào)整為企業(yè)。

注2：公司在2017年11月14日舉行的第一屆股東會2017年第八次大會、第一屆職工監(jiān)事2017年第七次大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，允許應(yīng)用募資rmb23,232,786.08元更換前期已資金投入募投項目的自籌經(jīng)費。

注3：公司在2018年3月20日舉辦第一屆股東會2018年第二次大會、第一屆職工監(jiān)事2018年第二次大會審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》，并且經(jīng)過2018年5月17日舉行的2017年年度股東大會決議準(zhǔn)許，允許企業(yè)制定國際性銷售網(wǎng)絡(luò)工程項目方案，再選擇基本建設(shè)地址，并且以自籌資金根據(jù)獨立投資、合作投資等幾種投資方法結(jié)合的方式執(zhí)行基本建設(shè)。計劃資金投入這個項目的2,682.53萬余元募資以及貸款利息（貸款利息額度以銀行結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)）所有變?yōu)橘Y金投入“健身器材生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地更新基本建設(shè)募投項目”。

注4：公司在2019年8月5日舉辦第二屆股東會2019年第三次會議、第二屆職工監(jiān)事2019年第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施地點、延期完成并追加投資的議案》，經(jīng)2019年9月3日舉行的2019年第一次股東大會決議決議準(zhǔn)許，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”執(zhí)行地址變動至山東省青島即墨市服飾工業(yè)園區(qū)馬山路297號，并把新項目建設(shè)完成期延期至2021年9月14日，并且對此項目追加投資2,600萬余元。

注5：公司在2019年8月5日舉辦第二屆股東會2019年第三次會議及第二屆職工監(jiān)事2019年第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，經(jīng)2019年9月3日舉行的2019年第一次股東大會決議決議準(zhǔn)許，允許對企業(yè)募投項目之“國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級新項目”給予結(jié)項，并把結(jié)余募資2,234.71萬余元及利息（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）用以“研發(fā)基地工程項目”。

注6：公司在2020年4月27日舉辦第二屆股東會2020年第一次會議及第二屆職工監(jiān)事2020年第一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將募投項目之“健身器材生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地更新工程項目”建設(shè)完成期延期至2022年9月14日。

注7：公司在2020年4月27日舉辦第二屆股東會2020年第一次會議及第二屆職工監(jiān)事2020年第一次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，經(jīng)2020年6月11日舉行的2019年年度股東大會決議準(zhǔn)許，允許對企業(yè)募投項目之“健身器械連鎖零售新項目”給予停止，并把此項目剩下募資2,202.36萬余元及利息（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補充流動資金。

注8：公司在2021年8月27日舉辦第三屆股東會2021年第二次大會及第三屆職工監(jiān)事2021年第二次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”建設(shè)完成期延期至2022年9月14日。

注9：公司在2022年8月29日舉辦第三屆股東會2022年第三次會議及第三屆職工監(jiān)事2022年第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”建設(shè)完成期延期至2023年3月31日。

注10：公司在2022年8月29日舉辦第三屆股東會2022年第三次會議及第三屆職工監(jiān)事2022年第三次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金變更用途用于建設(shè)新項目的議案》，經(jīng)2022年9月14日舉行的2022年第一次股東大會決議決議準(zhǔn)許，允許停止“健身器材生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地更新工程項目”，并把剩下募資本錢及利息12,653.19萬余元（在其中募資本錢10,943.83萬余元，貸款利息1,709.36萬余元）資金投入基本建設(shè)青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園新項目。

二、募投項目推遲的相關(guān)情況

企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園工程項目”原定2023年3月31日期滿。為保證募投項目建設(shè)中的盈余管理和募集資金使用實際效果，能夠更好地維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東利益，秉著謹(jǐn)慎和收益最大化的基本原則，公司根據(jù)該等項目的具體建設(shè)進(jìn)度，在項目實施主體和募資項目投資主要用途不發(fā)生變化的情形下，將對該等特色建設(shè)完成期開展推遲，詳細(xì)如下：

三、此次募投項目延期緣故

1.企業(yè)募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園工程項目”是企業(yè)根據(jù)行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展需要及其公司戰(zhàn)略規(guī)劃等確立的，已經(jīng)在早期經(jīng)歷了足夠的可行性論證，但執(zhí)行過程中因外界環(huán)境轉(zhuǎn)變，新項目現(xiàn)場作業(yè)、原材料提供及其基本建設(shè)物資配送等都遭受一定程度的牽制，導(dǎo)致整個新項目推進(jìn)進(jìn)度較預(yù)估有一定的延遲時間。

2.現(xiàn)階段企業(yè)所在市場競爭日益加劇，客戶滿意度展現(xiàn)多元化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升的加速，為了適應(yīng)現(xiàn)階段行業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)在規(guī)劃中后期對工程實際技術(shù)性方案策劃、設(shè)計布局、生產(chǎn)工藝流程等方面進(jìn)行了一部分優(yōu)化改善。與此同時，企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品選型、組裝、調(diào)節(jié)、工藝驗證等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了一些調(diào)節(jié)，也在一定程度上造成募投項目實施進(jìn)度延遲時間。

基于以上原因，為了能更合理高效的應(yīng)用募資，確保項目穩(wěn)定、順利開展，在募集資金投資項目實施主體、執(zhí)行地址不發(fā)生變化前提下，融合新項目現(xiàn)階段的實施進(jìn)度，企業(yè)通過謹(jǐn)慎科學(xué)研究，擬向募投項目之“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園工程項目”建設(shè)完成期延期至2023年9月30日。

四、此次募投項目推遲對企業(yè)的危害

公司本次對“研發(fā)基地工程項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園工程項目”建設(shè)完成期推遲是根據(jù)當(dāng)前工程項目的現(xiàn)場施工狀況，根據(jù)確保新項目建設(shè)質(zhì)量及其具體建設(shè)中的需要而謹(jǐn)慎做出的決策，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。此次變動僅涉及到募投項目建設(shè)完成期調(diào)節(jié)，沒有改變項目實施主體、募資項目投資主要用途，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，也不會對募投項目的實行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害，亦不會對公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運營和市場拓展造成不利影響。此次調(diào)節(jié)有利于公司能夠更好地應(yīng)用募資，確保項目更有效、更高水平地執(zhí)行，有利于企業(yè)業(yè)務(wù)總體規(guī)劃及長久持續(xù)發(fā)展。后面企業(yè)將強化對項目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)管，使新項目按一個新的計劃執(zhí)行基本建設(shè)。

五、獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議

（一）獨董建議

公司本次對一部分募投項目建設(shè)完成期開展推遲，是結(jié)合募投項目基本建設(shè)具體情況所做出的調(diào)節(jié)，合乎募投項目建設(shè)中的客觀性必須。此次推遲事宜沒有改變募投項目的具體內(nèi)容實施主體，不受影響募投項目的實行，合乎公司未來發(fā)展的需要與公司股東利益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。以上事宜依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、企業(yè)《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家允許此次一部分募投項目推遲事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次對一部分募投項目建設(shè)完成期開展推遲，是結(jié)合公司具體情況所做出的慎重確定，僅涉及到施工進(jìn)度的改變，未調(diào)節(jié)工程項目的投資額和工程規(guī)模，不屬于項目實施主體、實施方法等變動，不會有更改或變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。此次推遲事宜合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許此次一部分募投項目推遲事宜。

（三）承銷商建議

此次一部分募投項目推遲事宜，早已依法履行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，決策制定與內(nèi)容合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不會有違反規(guī)定變動募集資金用途的情況。此次推遲事宜是依據(jù)募集資金投資項目開展的客觀性必須所做出的，不受影響募集資金投資項目的實行，不存在損害股東利益的情形。

綜上所述，本承銷商對英派斯一部分募投項目推遲事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第三屆股東會2023年第四次會議決定；

2.企業(yè)第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議決定；

3.獨董關(guān)于企業(yè)第三屆股東會2023年第四次會議相關(guān)事宜自主的建議；

4.中國太平洋證券股份有限公司有關(guān)青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司一部分募投項目延期審查建議；

5.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-023

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會2023年第四次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會2023年第四次會議于2023年3月30日早上9:30在公司會議室以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。此次會議報告于2023年3月24日以電子郵箱、電話等方法通告整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)決議，與會董事一致已通過如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公示序號：2023-022）。

獨董對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商中國太平洋證券股份有限公司對該事項發(fā)布了審查建議，詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關(guān)介紹。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。根據(jù)。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董關(guān)于企業(yè)第三屆股東會2023年第四次會議相關(guān)事宜自主的建議；

3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2022-024

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事2023年第四次會議于2023年3月30日早上10:00在公司會議室以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。此次會議報告于2023年3月24日以電子郵箱、電話等方法通告整體公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長劉勇集結(jié)并組織。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)決議，參會公司監(jiān)事根據(jù)如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次對一部分募投項目建設(shè)完成期開展推遲，是結(jié)合公司具體情況所做出的慎重確定，僅涉及到施工進(jìn)度的改變，未調(diào)節(jié)工程項目的投資額和工程規(guī)模，不屬于項目實施主體、實施方法等變動，不會有更改或變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。此次推遲事宜合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許此次一部分募投項目推遲事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公示序號：2023-022）。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。根據(jù)。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議；

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年3月30日