證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發(fā)展公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第十屆董事會第三十三次會議和第十屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次追溯調(diào)整背景情況

　　2021年9月，公司啟動重大資產(chǎn)重組，將所屬23家房地產(chǎn)子公司股權(quán)與控股股東魯能集團有限公司、關(guān)聯(lián)方都城偉業(yè)集團有限公司合計持有的魯能新能源（集團）有限公司（以下簡稱“魯能新能源”）100%股權(quán)進行資產(chǎn)置換（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。2022年1月14日，公司已完成相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的交割，魯能新能源成為公司全資子公司，并納入合并報表范圍內(nèi)。

　　二、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號——企業(yè)合并》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號——合并財務(wù)報表》及其相關(guān)指南、解釋等相關(guān)規(guī)定，由于公司與魯能新能源均由中國綠發(fā)投資集團有限公司控制，上述事項構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。對于同一控制下的合并，應(yīng)視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續(xù)下來的，體現(xiàn)在其合并財務(wù)報表上，即由合并后形成的母子公司構(gòu)成的報告主體，無論是其資產(chǎn)規(guī)模還是其經(jīng)營成果都應(yīng)持續(xù)計算；編制合并財務(wù)報表時，無論該項合并發(fā)生在報告期的任一時點，合并利潤表、合并現(xiàn)金流量表均反映的是由母子公司構(gòu)成的報告主體自合并當(dāng)期期初至合并日實現(xiàn)的損益及現(xiàn)金流量情況，相應(yīng)地，合并資產(chǎn)負債表的留存收益項目，應(yīng)當(dāng)反映母子公司如果一直作為一個整體運行至合并日應(yīng)實現(xiàn)的盈余公積和未分配利潤的情況；對于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并當(dāng)期編制合并財務(wù)報表時，應(yīng)當(dāng)對合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)進行調(diào)整，同時應(yīng)當(dāng)對比較報表的相關(guān)項目進行調(diào)整，視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。

　　三、追溯調(diào)整后對前期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，需對合并資產(chǎn)負債表、合并利潤表及合并現(xiàn)金流量表相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整，具體調(diào)整情況詳見下表：

　　1.對2021年12月31日合并資產(chǎn)負債表主要項目追溯調(diào)整如下：

　　單位：元

　　2.對2021年1-12月合并利潤表主要項目追溯調(diào)整如下：

　　單位：元

　　3.對2021年1-12月合并現(xiàn)金流量表主要項目追溯調(diào)整如下：

　　單位：元

　　四、董事會關(guān)于本次追溯調(diào)整的說明

　　董事會認為，本次公司對同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財務(wù)報表客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和實際經(jīng)營成果，同意對前期財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。

　　五、獨立董事關(guān)于本次追溯調(diào)整的獨立意見

　　獨立董事認為，公司因同一控制下企業(yè)合并所進行的財務(wù)報表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，公司按照規(guī)定對相關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整，客觀反映公司實際經(jīng)營狀況，財務(wù)核算符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司會計信息質(zhì)量，使公司財務(wù)報表更加真實、準(zhǔn)確、可靠，沒有損害公司及中小股東的利益，同意公司本次追溯調(diào)整。

　　六、監(jiān)事會關(guān)于本次追溯調(diào)整的意見

　　監(jiān)事會認為，公司對本次同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財務(wù)數(shù)據(jù)客觀、真實反映了公司的實際經(jīng)營狀況，有利于提高會計信息質(zhì)量，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況，同意對前期財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。

　　七、備查文件

　　1.第十屆董事會第三十三會議決議；

　　2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項的獨立董事意見；

　　3.第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發(fā)展公告編號：2023-018

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1,862,520,720為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　1.公司主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式

　?。?）報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)為風(fēng)能和太陽能投資、開發(fā)、運營。當(dāng)前公司主要產(chǎn)品為電力。

　　（2）報告期內(nèi)公司的經(jīng)營模式

　　經(jīng)營模式涉及前期開發(fā)、采購建設(shè)、生產(chǎn)運營、銷售和盈利五個方面，具體如下：

　　1）前期開發(fā)模式

　　公司項目前期開發(fā)模式主要包括自主開發(fā)、合作開發(fā)及收并購等。其中，各區(qū)域項目公司作為實施主體，負責(zé)項目的資源獲取及評估等前期工作；公司負責(zé)項目的立項審核和風(fēng)險控制等。

　　2）采購和建設(shè)模式

　?、俨少從Ｊ巾椖客ㄟ^決策批復(fù)后，可開展采購流程。公司采購工程、貨物和服務(wù)，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等采購方式，其中，公開招標(biāo)為主要采購方式。

　　②建設(shè)模式

　　簽訂合同后進入工程建設(shè)階段。工程建設(shè)分為工程總承包建設(shè)和分標(biāo)段承包建設(shè)。建設(shè)主要流程包括：工程設(shè)計、工程開工報審、工程施工、工程驗收（包含分部、分項、單位工程驗收、分階段質(zhì)檢驗收、電網(wǎng)驗收、啟動試運行驗收）、向電網(wǎng)公司提交項目相關(guān)資料、啟動試運行、項目竣工驗收。各項目單位將與電網(wǎng)公司簽署購售電協(xié)議及并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，并按照相關(guān)要求按時辦理電力業(yè)務(wù)許可證。

　　3）生產(chǎn)運營模式

　　公司的生產(chǎn)運營模式主要是通過風(fēng)力發(fā)電機組將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能，或光伏發(fā)電機組將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，上述轉(zhuǎn)化的電能經(jīng)場站內(nèi)的集電線路、變電設(shè)備和升壓裝置外送至電網(wǎng)。公司下屬項目公司設(shè)立運營部門對項目進行運營監(jiān)控和日常維護，從而確保發(fā)電設(shè)備的安全穩(wěn)定地運行。

　　4）銷售模式

　　公司的銷售模式主要是通過與各區(qū)域電網(wǎng)公司簽訂售電合同，將電力銷售給電網(wǎng)公司。依照國家政策和項目核準(zhǔn)時的并網(wǎng)承諾，在項目運營過程中，公司下屬項目公司與電網(wǎng)公司簽署購售電協(xié)議，將所發(fā)電量并入指定的并網(wǎng)點，實現(xiàn)電量交割。其中電量計量由電網(wǎng)公司指定的計量裝置按月確認，電價按照國家能源價格主管部門確定的區(qū)域電價確定。

　　同時，公司在全額完成保障性基礎(chǔ)電量的前提下，積極參與市場化交易。在參與市場化交易的區(qū)域，公司電能銷售模式為部分電能由電網(wǎng)公司采購，按項目批復(fù)電價結(jié)算；其余以參與市場化交易的方式實現(xiàn)消納，按交易電價結(jié)算。未來，參與市場化交易銷售電量將成為公司電能銷售的主要方式。

　　5）盈利模式

　　公司的盈利模式主要為獲取銷售給電網(wǎng)公司的電力收入，扣除生產(chǎn)經(jīng)營的各項成本費用后獲得利潤，其中收入根據(jù)單位上網(wǎng)電價與供應(yīng)電網(wǎng)公司的電量計算得出。

　　2.報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi)，公司積極踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略，以“推進綠色發(fā)展、建設(shè)美麗中國”為企業(yè)使命，以“厚植基礎(chǔ)、示范引領(lǐng)、特色發(fā)展”為總體思路，加快推進公司重大資產(chǎn)重組后續(xù)工作，實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)向綠色能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。公司始終堅持規(guī)模和效益并重，充分發(fā)揮獨特競爭優(yōu)勢，積極發(fā)展陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光伏發(fā)電，深入推動源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展，積極開展儲能業(yè)務(wù)，實施差異化競爭，基本形成了“海陸齊發(fā)”的業(yè)務(wù)布局。公司持續(xù)研究拓展新業(yè)態(tài)新模式，推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展、價值鏈向高端邁進，在落實碳達峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。推動“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，打造資產(chǎn)優(yōu)良、業(yè)績優(yōu)秀的綜合型綠色能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)群，守護電網(wǎng)安全，助推三網(wǎng)融合，做為國擔(dān)當(dāng)、為國添彩的一流綠色能源創(chuàng)造者。

　?。?）報告期內(nèi)主要財務(wù)狀況及經(jīng)營情況

　　2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.30億元，利潤總額8.18億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.33億元,基本每股收益0.34元/股，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.05%。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額375.41億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)164.11億元，資產(chǎn)負債率52.90%。

　　1）積極開展資本運作，推動主業(yè)轉(zhuǎn)型后的平穩(wěn)過渡

　　高質(zhì)量推動重大資產(chǎn)重組后續(xù)工作。分別于2022年1月14日和3月15日完成全部資產(chǎn)交割及交易對價支付，標(biāo)志著資產(chǎn)重組及公司主業(yè)轉(zhuǎn)型工作全面完成。及時開展組織機構(gòu)、管理人員整合，堅持專業(yè)化、實效性原則，順利完成部分董事、監(jiān)事、高級管理人員的更換調(diào)整。增設(shè)管理部門，整合專業(yè)人員，實現(xiàn)重組前后的平穩(wěn)過渡和有效銜接。積極變更經(jīng)營范圍，將公司主營業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)開發(fā)銷售變更為綠色能源投資建設(shè)運營，同時申請“投資類”準(zhǔn)入許可，完成公司全稱變更。全面解決同業(yè)競爭問題，及時解除與控股股東及關(guān)聯(lián)方簽署的委托管理合同，助推控股股東1.31億限售股順利解禁，實現(xiàn)公司股份的全流通。開展再融資工作，擬通過定向增發(fā)募集資金不超過50億元，用于青海區(qū)域部分項目開發(fā)建設(shè)及補充流動資金。報告期內(nèi)，融資方案通過公司董事會、股東大會審議，并取得國資主管部門的批復(fù)意見。

　　2）錨定“十四五”發(fā)展目標(biāo)，加快推進項目投資建設(shè)

　　堅持規(guī)劃引領(lǐng)，結(jié)合公司實際，參考行業(yè)現(xiàn)狀，圍繞陸上新能源基地和五大海上風(fēng)電基地，積極謀劃中長期發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃，明確公司未來重點發(fā)展布局和發(fā)展方向，提出到“十四五”末，公司建設(shè)運營裝機容量3000萬千瓦的發(fā)展目標(biāo)。堅持市場化、收并購并重，多渠道開展資源拓展。成功獲取新疆阜康100萬千瓦多能互補大基地項目，全年共計鎖定資源1203萬千瓦，其中取得建設(shè)指標(biāo)150萬千瓦。積極開展收并購研究論證，部分項目取得階段性進展。全力推進項目建設(shè)投運，截至2022年末，公司建設(shè)運營裝機規(guī)模687.65萬千瓦，其中自主運營429.65萬千瓦，在建258萬千瓦。

　　3）實施精益化管理，助推重組業(yè)績承諾全面完成

　　強化生產(chǎn)運維管理，積極開展風(fēng)電機組性能核查評價，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)控生產(chǎn)運維費用，有效提升場站精益化運維和發(fā)電水平。全年累計完成發(fā)電量81.71億千瓦時，同比提升8.23%；單位千瓦運維管理費用26.8元，同比降低0.8元。大力開展創(chuàng)收增收工作，密切跟進電價補貼申報進展，強化與電網(wǎng)公司溝通交流，全面收回補貼款16.94億元。積極參與綠證交易和碳資產(chǎn)開發(fā),大力推進降本增效，建立健全全口徑成本管控體系，有效提升成本管理水平，銀行平均貸款利率降至3.33%，部分新增貸款利率降至2.60%。強化績效剛性考核，指導(dǎo)經(jīng)營層制定專項考核管理辦法，將月度績效薪金與重組盈利承諾完成情況緊密掛鉤，實現(xiàn)盈利承諾8.14億元，完成率105.97%。

　　4）強化董事會建設(shè)，持續(xù)提升公司治理水平

　　持續(xù)建立健全公司內(nèi)控體系。對照證監(jiān)會、交易所最新要求，及時開展《公司章程》、“三重一大”決策管理辦法等基礎(chǔ)管理制度修訂完善工作，累計優(yōu)化基礎(chǔ)管理制度25項。修訂完善重大事項決策權(quán)責(zé)清單，進一步細化明確各治理主體職責(zé)界面，逐步形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。規(guī)范三會運作，累計組織召開董事會11次（專門委員會17次）、監(jiān)事會5次、股東大會7次，保障了公司重大決策的依法合規(guī)做出。強化子公司管控，指導(dǎo)部分控股子公司開展董事會建設(shè)工作，配合相關(guān)治理機構(gòu)規(guī)范有效運作。強化參股企業(yè)管理，向7家參股企業(yè)委派董事、監(jiān)事，參與參股企業(yè)法人治理，避免發(fā)生“投而不管”現(xiàn)象。創(chuàng)新風(fēng)險防控機制，強化董事、監(jiān)事、高級管理人員履職保障。積極借鑒行業(yè)先進經(jīng)驗做法，購買董監(jiān)高責(zé)任險，有效提升相關(guān)人員的履職積極性、主動性和創(chuàng)造性。

　　5）持續(xù)規(guī)范信息披露，維護良好的投資者關(guān)系

　　高質(zhì)量開展信息披露工作。進一步暢通重大事項的傳遞與報送。堅持以監(jiān)管規(guī)則為指導(dǎo)、以投資者需求為導(dǎo)向，真實準(zhǔn)確完整地進行信息披露。高質(zhì)量完成2021年年報、2022年半年報及季報的編制與披露，主動發(fā)布公司發(fā)電量等生產(chǎn)經(jīng)營情況。全年累計發(fā)布公告185份。妥善做好投資者關(guān)系維護工作。強化與廣大投資者溝通交流。立足熱線電話、互動易交流平臺等常規(guī)溝通方式，通過組織召開2021年年度及2022年半年度業(yè)績說明會、系列線上線下投資者交流會、天津轄區(qū)投資者網(wǎng)上集體接待日等方式進一步加強與投資者溝通交流，增進公司與投資者間的了解。全年累計接受投資者調(diào)研交流19場，接待機構(gòu)投資者、行業(yè)分析師150余位，答復(fù)投資者提問310余項。2021年度業(yè)績說明會再次入選中國上市公司協(xié)會“優(yōu)秀實踐案例”。積極踐行股東回報義務(wù)。規(guī)范完成2021年度利潤分配方案的編制與實施，按照“10派1”累計現(xiàn)金分紅1.86億元，有效保障了廣大股東投資收益。保持持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，編制《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》，提升公司的價值投資吸引力。

　　6）統(tǒng)籌謀劃特色發(fā)展，科技創(chuàng)新再上新臺階

　　集聚力量進行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，大力推進液化空氣儲能示范項目落位，明確自主風(fēng)機載荷計算評估軟件、自同步新能源友好并網(wǎng)技術(shù)、鋰離子電容器儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、大型光伏電站智能高效運營體系、大型風(fēng)電場66kV集電系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、中深層地?zé)崮芮鍧嵐┡圏c六大科技創(chuàng)新課題，產(chǎn)業(yè)自同步新能源友好并網(wǎng)技術(shù)、60MW液化空氣儲能系統(tǒng)分別作為2022年度甘肅省、青海省能源領(lǐng)域首臺（套）重大技術(shù)裝備第一推薦項目上報國家能源局，10MW級鋰離子電容器應(yīng)用示范作為《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》揭榜項目通過新疆自治區(qū)上報國家能源局。內(nèi)蒙古杭錦旗風(fēng)電項目成功組建國內(nèi)最大離網(wǎng)型風(fēng)儲微電網(wǎng)，并創(chuàng)造國內(nèi)首個借助微電網(wǎng)技術(shù)完成風(fēng)機動態(tài)調(diào)試工程記錄。

　?。?）報告期內(nèi)裝機規(guī)模情況

　　2022年，公司全年共計鎖定資源1203萬千瓦，其中獲取資源建設(shè)指標(biāo)150萬千瓦。截至報告期末，公司建設(shè)運營裝機規(guī)模687.65萬千瓦，其中自主運營429.65萬千瓦，在建258萬千瓦，具體構(gòu)成如下：

　　單位：萬千瓦

　?。?）發(fā)電量及上網(wǎng)電量情況

　　報告期內(nèi)，公司累計完成發(fā)電量81.71億千瓦時，較上年同期增長8.23%；累計完成上網(wǎng)電量78.81億千瓦時，較上年同期增長7.86%。其中，參與電力市場交易的電量為38.82億千瓦時，占上網(wǎng)電量的49.26%，較上年同期增長26.29%。

　　報告期內(nèi)，公司風(fēng)電平均利用小時為2,278小時，同比下降153小時。光伏發(fā)電平均利用小時為1,451小時，同比增長50小時。具體情況如下：

　　1）報告期內(nèi)電量電價情況

　　2）電力市場化交易情況

　　3）發(fā)電效率情況分析

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會計政策變更、同一控制下企業(yè)合并

　　單位：元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　2021年12月30日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），15號解釋規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理，關(guān)于該項會計處理的相關(guān)內(nèi)容自2022年1月1日起施行。公司根據(jù)15號解釋相關(guān)規(guī)定，對會計政策進行相應(yīng)追溯調(diào)整。

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　　（1）債券基本信息

　　（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　本報告期內(nèi)，聯(lián)合資信評估股份有限公司維持魯能新能源（集團）有限公司主體長期信用等級為AA+，并維持“21魯能新能GN001”信用等級為AAA。

　　（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　　1.重大資產(chǎn)置換全面完成

　　2021年9月，公司啟動重大資產(chǎn)置換，將公司所屬23家房地產(chǎn)子企業(yè)股權(quán)與控股股東魯能集團、關(guān)聯(lián)方都城偉業(yè)合計持有的魯能新能源100%股權(quán)進行置換（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)置換”）。本次重大資產(chǎn)置換事項分別于2021年12月3日、2021年12月30日經(jīng)公司第十屆董事會第十五次會議、2021年第八次臨時股東大會審議通過。詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于第十屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2021-127）及《2021年第八次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-149）。

　　報告期內(nèi)，公司分別于2022年1月14日、2022年3月14日完成本次資產(chǎn)置換涉及的相關(guān)置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的過戶登記及重大資產(chǎn)重組交易對價的支付。詳見公司于2022年1月19日、2022年3月16日披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)置換及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶的公告》（公告編號：2022-009）及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組交易對價支付完畢的公告》（公告編號：2022-024）。

　　2.調(diào)整部分董事、監(jiān)事及高管人員

　　2022年1月11日，公司收到王科先生、李景海先生、周現(xiàn)坤先生、王曉成先生、冉令虎先生、李振江先生、楊林女士的《辭職報告》。其中，王科先生、李景海先生、周現(xiàn)坤先生、王曉成先生、冉令虎先生提請辭去公司第十屆董事會董事及相關(guān)專門委員會職務(wù)，李振江先生、楊林女士提請辭去公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，王曉成先生、冉令虎先生辭去公司相關(guān)高級管理人員職務(wù)。截至本報告披露日，公司已完成相關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員的更換調(diào)整。調(diào)整后的董事分別為粘建軍、蔡紅君、孫培剛、王曉成、范杰、王胡峰、馮科、李書鋒、翟業(yè)虎；監(jiān)事分別為趙曉琴、張新、李海軍；高級管理人員分別為孫培剛、王富文、張坤杰、王胡峰、夏松乾。詳見公司于2022年1月12日、1月28日披露在巨潮咨詢網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及內(nèi)部審計工作負責(zé)人的公告》（公告編號：2022-005）及《關(guān)于補選職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號：2022-013）。2022年10月18日，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、公司第十屆董事會第二十八次審議通過，聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書、黨委委員張坤杰先生為公司總法律顧問及首席合規(guī)官，詳見公司于2022年10月19日披露在巨潮咨詢網(wǎng)上的《關(guān)于聘任公司總法律顧問、首席合規(guī)官的公告》（公告編號：2022-081）。

　　3.法定代表人變更事宜

　　報告期內(nèi)，公司完成法定代表人及經(jīng)營范圍的工商變更登記并領(lǐng)取了換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，公司法定代表人由王科先生變更為粘建軍先生；公司主營業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)開發(fā)銷售變更為綠色能源投資建設(shè)運營。詳見公司于2022年5月19日披露于巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于完成法定代表人及經(jīng)營范圍工商變更登記并領(lǐng)取換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告》（公告編號：2022-043）。

　　4.協(xié)助控股股東限售股解禁流通

　　公司控股股東魯能集團委托公司董事會就其131,113,787股限售股解禁流通事宜向深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司申請辦理。上述限售股已于2022年4月15日解禁上市流通，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于控股股東限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號：2022-029）。

　　5.2021年度利潤分配方案制定及實施情況

　　公司于2022年4月27日召開第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》，以截至2021年12月31日總股本1,862,520,720股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利186,252,072.00元，剩余未分配利潤6,772,218,557.42元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。詳見公司于2022年4月29日披露的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號2022-036）。公司于2022年5月20日召開的2021年度股東大會審議通過上述利潤分配預(yù)案。2022年6月29日，公司發(fā)布了《2021年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2022-046），并于2022年7月5日完成權(quán)益派發(fā)。

　　6.公司全稱及經(jīng)營范圍變更事宜

　　公司分別于2022年8月11日及2022年8月30日分別召開第十屆董事會第二十五次會議及2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬變更公司全稱及經(jīng)營范圍的議案》，同意對公司全稱及經(jīng)營范圍進行變更，并于2022年9月13日完成相應(yīng)工商變更，收到新?lián)Q發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年8月12日、2022年8月30日及2022年9月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第十屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2022-056）及《關(guān)于擬變更公司全稱及經(jīng)營范圍的公告》（公告編號：2022-057）、《2022年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-065）、《關(guān)于變更公司全稱及經(jīng)營范圍暨完成工商變更登記的公告》（公告編號：2022-067）。

　　7.再融資事項

　　報告期內(nèi)，公司啟動再融資工作，擬采用向特定對象發(fā)行的方式向不超過35名特定對象發(fā)行不超過279,378,108股，共募集不超過500,000萬元資金總額（以下簡稱“本次再融資事項”）。公司于2022年9月29日召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了本次再融資事項的相關(guān)議案。本次再融資事項的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，發(fā)行比例不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，募集資金總額不超過500,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金凈額將用于青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項目和青海茫崖50萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目開發(fā)建設(shè)以及補充流動資金。詳情請參見公司2022年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第十屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2022-068）及《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。2022年10月18日，本次再融資事項已通過公司2022年第五次臨時股東大會審議。詳情請參見公司2022年10月19日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022年第五次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-078）。2022年11月17日，本次再融資事項獲得中國證監(jiān)會受理，詳情請參見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會受理的公告》（公告編號：2022-090）。

　　截至本報告披露日，本次再融資事項已完成向中國證監(jiān)會一次反饋意見的回復(fù)，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月3日披露于巨潮咨詢網(wǎng)上《天津中綠電投資股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見之回復(fù)報告》。為順應(yīng)主板注冊制改革，公司分別于2023年2月16日、2023年3月3日完成召開董（監(jiān)）事會及股東大會對《天津中綠電投資股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》等相關(guān)事項的審議，具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年2月16日、2023年3月4日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《第十屆董事會第三十二次會議決議公告》（公告編號：2023-010）及《天津中綠電投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-014）。2023年3月2日，公司收到深交所受理通知，并于同日披露募集說明書、發(fā)行保薦書、上市保薦書、審計報告、法律意見書，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月3日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號：2023-013）及相關(guān)報告。

　　8.向全資子公司魯能新能源增資

　　公司于2022年10月18日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于對全資子公司魯能新能源增資的議案》。為保障公司項目開發(fā)建設(shè)需求及未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬以自有資金為魯能新能源增資27.8億元。本次增資完成后，魯能新能源將對其四家全資子公司青海茫崖魯能新能源有限公司、阜康魯能新能源有限公司、吉林通榆魯能新能源有限公司、青海格爾木魯能新能源有限公司增資22.46億元，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月19日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對全資子公司魯能新能源增資的公告》（公告編號：2022-080）。

　　9.魯能新能源投資設(shè)立江西魯能新能源有限公司

　　為滿足當(dāng)?shù)卣P(guān)于新能源項目獲取要求，公司子公司魯能新能源于2022年2月23日投資設(shè)立全資子公司江西魯能新能源有限公司，注冊資本金為2,000萬元，主要負責(zé)對新獲取項目開展核準(zhǔn)及后續(xù)相關(guān)工作。詳見公司于2022年2月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2022-021）。

　　10.吉林通榆收購吉林省瞻榆風(fēng)電資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司股權(quán)

　　為保障電力正常外輸，公司全資子公司吉林通榆魯能新能源有限公司于2021年12月31日就收購吉林省瞻榆風(fēng)電資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司12.86%股權(quán)事宜與其原股東通榆富匯風(fēng)能有限公司完成相關(guān)股權(quán)收購協(xié)議的簽署，涉及的交易金額為7,824.91萬元。報告期內(nèi)，上述股權(quán)交割及工商登記變更等事宜已辦理完畢。

　　11.魯能新能源投資設(shè)立青海茫崖魯能新能源有限公司

　　為保障項目開發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年4月12日投資設(shè)立全資子公司青海茫崖魯能新能源有限公司，注冊資本金為2,000萬元，主要負責(zé)青豫直流二期50萬千瓦風(fēng)電項目的開發(fā)建設(shè)。詳見公司于2022年4月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2022-030）。

　　12.魯能新能源投資設(shè)立克拉瑪依魯能新能源有限公司

　　為保障項目開發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年4月25日投資設(shè)立全資子公司克拉瑪依魯能新能源有限公司，注冊資本為17,000萬元，主要負責(zé)克拉瑪依200MW光伏發(fā)電項目前期及運營管理工作。詳見公司于2022年4月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2022-032）。

　　13.魯能新能源投資設(shè)立承德魯能新能源有限公司

　　為保障項目開發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年4月26日投資設(shè)立全資子公司承德魯能新能源有限公司，注冊資本為23,442萬元，主要負責(zé)承德縣滿杖子鄉(xiāng)200MW林光、農(nóng)光互補項目的開發(fā)建設(shè)。詳見公司于2022年4月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2022-032）。

　　14.魯能新能源投資設(shè)立阜康魯能新能源有限公司

　　為保障項目開發(fā)建設(shè)，公司全資子公司魯能新能源于2022年6月21日投資設(shè)立全資子公司阜康魯能新能源有限公司，注冊資本為20,000萬元，主要負責(zé)新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州阜康市新能源項目前期及運營管理工作。詳見公司于2022年6月23日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于所屬公司對外投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2022-045）。

　　15.魯能新能源注銷巴彥淖爾市魯能及赤峰魯能

　　鑒于子公司巴彥淖爾市魯能新能源有限公司及赤峰魯能新能源有限公司目前無實質(zhì)經(jīng)營活動，為優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高運營管理效率，公司分別于2022年7月28日、2022年11月2日完成注銷。

　　證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發(fā)展公告編號:2023-019

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　第十屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十三次會議于2023年3月17日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年3月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，其中董事蔡紅君先生以通訊表決方式出席會議。會議由董事長粘建軍先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事會工作報告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本報告。

　　本報告需提交公司股東大會審議。

　　2.審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本報告。

　　3.審議通過了《關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-018）。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　4.審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本報告。

　　本報告需提交公司股東大會審議。

　　5.審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　根據(jù)2022年度公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。根據(jù)2022年度公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本報告。

　　本報告需提交公司股東大會審議。

　　6.審議通過了《2022年度ESG報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度ESG報告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本報告。

　　7.審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》

　　公司2022年度的利潤分配預(yù)案為：以截至2022年12月31日總股本1,862,520,720股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利186,252,072元。本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-021）。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　8.審議通過了《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)的議案》

　　同意公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，對合并資產(chǎn)負債表、合并利潤表及合并現(xiàn)金流量表相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)的公告》（公告編號：2023-022）。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　9.審議通過了《關(guān)于公司2023年綜合計劃的議案》

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本報告。

　　10.審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

　　同意公司于2023年4月20日15:00在北京景山酒店一層會議室召開2022年度股東大會，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-023）及《2022年度股東大會會議材料》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　11.聽取了公司獨立董事馮科先生、李書鋒先生、翟業(yè)虎先生的述職報告

　　12.聽取了公司2022年董事會決議執(zhí)行情況及2023年董事會工作計劃

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發(fā)展公告編號：2023-021

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第十屆董事會第三十三次會議及第十屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》，具體如下：

　　一、2022年財務(wù)概況

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,429,807,903.77元，合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤632,699,175.52元，母公司報表凈利潤20,288,209.21元。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金；法定公積金累計額達到公司注冊資本50%以上的，可不再提取。鑒于2021年，公司提取法定公積金后，法定公積金累計額已達到公司注冊資本的50%。因此，2022年，公司不再繼續(xù)提取法定公積金。截至2022年12月31日母公司實際可供股東分配的利潤為6,792,506,766.63元。

　　二、2022年度利潤分配預(yù)案基本內(nèi)容

　　根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及《公司章程》的規(guī)定，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的盈利情況和現(xiàn)金流量狀況，公司2022年度的利潤分配預(yù)案為：以截至2022年12月31日總股本1,862,520,720股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利186,252,072元，本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次利潤分配預(yù)案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形。同時，該方案嚴(yán)格遵循了證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定及《公司章程》的要求。

　　三、相關(guān)說明

　　1.利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

　　該利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《公司章程》等文件的規(guī)定和要求，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，該預(yù)案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

　　2.利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性

　　該利潤分配預(yù)案兼顧了公司股東的當(dāng)期利益和長期利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　　3.在本預(yù)案披露前，公司及相關(guān)人員嚴(yán)格按照公司《內(nèi)幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人進行內(nèi)幕交易的情況。

　　四、本次利潤分配預(yù)案的決策程序

　　1.董事會審議情況

　　公司第十屆董事會第三十三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

　　2.監(jiān)事會審議情況

　　公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

　　3.獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案是在綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀、股東要求及意愿等因素制定的，符合《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅政策的有關(guān)規(guī)定，該利潤分配預(yù)案不影響公司持續(xù)經(jīng)營。同時該預(yù)案符合公司實際情況,沒有損害中小股東的利益，同意將該預(yù)案提交公司2022年度股東大會審議。

　　五、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會審議，通過后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1.天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會第三十三次會議決議；

　　2.天津中綠電投資股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

　　3.天津中綠電投資股份有限公司關(guān)于第十屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日