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山東聯誠精密制造股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002921證券簡稱：聯誠精密公告編號：2023-011
債券代碼：128120債券簡稱：聯誠轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2023年3月29日（星期三）14:00
網絡投票時間：2023年3月29日（星期三），其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年3月29日9:15至15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：山東省濟寧市兗州區經濟開發區北環城路6號公司會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場與網絡投票結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長郭元強先生。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東和股東代表總計22人，代表股份56,834,390股，占上市公司總股份的43.1730%。
出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）9人，代表股份20,408,096股，占上市公司總股份的15.5026%。
2、現場出席會議情況
參加本次股東大會現場會議的股東和股東代表共18人，代表有表決權的股份56,724,490股，占上市公司股份總數的43.0896%。
3、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計4人，代表股份109,900股，占上市公司總股份的0.0835%。
4、出席、列席人員情況
公司董事、監事、高級管理人員、北京市中倫律師事務所的見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
本次會議審議的議案及具體表決情況如下：
1.00、審議通過《關于擬收購山東三起汽車配件有限公司100%股權的議案》
表決結果：通過。
2.00、審議通過《關于第三屆董事會董事薪酬方案的議案》
表決結果：通過。
3.00、審議通過《關于第三屆監事會監事薪酬方案的議案》
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所律師對本次會議進行了見證并出具了法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京市中倫律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東聯誠精密制造股份有限公司
董事會
二二三年三月三十日
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