證券代碼：003028證券簡稱：振邦智能公告編號：2023-039

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次（定期）會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，定于2023年4月21日（星期五）下午15：30在公司召開2022年年度股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第三次（定期）會議審議通過，擬召開2022年年度股東大會，本次會議的召集召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　（四）會議召開時間

　　1、現場會議召開時間：2023年4月21日（星期五）下午15:30。

　　2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年4月21日上午9:15至2023年4月21日下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：采取現場投票方式和網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

　　公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　（六）會議的股權登記日：2023年4月14日（星期五）

　　（七）會議出席對象

　　1、截至股權登記日2023年4月14日（星期五）下午15:00收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、本公司聘請的見證律師及相關人員；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現場會議召開地點：深圳市光明區玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業園4棟會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　注：公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　以上議案逐項表決，議案7需以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3（含）以上通過。上述議案已經公司第三屆董事會第三次（定期）會議、第三屆監事會第三次（定期）會議通過，內容請詳見刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告及文件。本次股東大會提案均對中小投資者的表決情況單獨計票（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現場登記、電子郵件登記；不接受電話登記。

　　2、登記時間：截止2023年4月17日17:00。

　　3、登記地點：深圳市光明區玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業園4棟

　　4、登記辦法：

　　（1）現場登記

　　1）法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東證券賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的營業執照（正副本復印件）、法定代表人身份證明書及居民身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東證券賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的企業法人營業執照（正副本復印件）、股東出具的授權委托書（詳見附件3）及代理人居民身份證辦理登記手續。

　　2）自然人股東本人應持本人股東證券賬戶卡、居民身份證辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人的股東證券賬戶卡/持股憑證、居民身份證（復印件）、股東出具的授權委托書（詳見附件3）和受托人的居民身份證辦理登記手續。

　　（2）電子郵件登記

　　公司股東可根據現場登記所需的相關材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發送至公司郵箱genbyte@genbytech.com郵件主題請注明“登記參加2022年年度股東大會”。

　　（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表（詳見附件）采取直接送達、電子郵件的方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程附件一。

　　五、其他事項

　　（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

　　（二）會議聯系人：夏群波

　　會議聯系電話：0755-86267201

　　聯系地址：深圳市光明區玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業園4棟6樓

　　郵政編碼：518132

　　（三）出席現場會議的股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶《股東證券賬戶卡》《持股憑證》《居民身份證》《授權委托書》等原件，以便簽到入場。

　　六、備查文件

　　（一）《公司第三屆董事會第三次（定期）會議決議》；

　　（二）《公司第三屆監事會第三次（定期）會議決議》；

　　（三）其他備查文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　（一）投票代碼：363028，投票簡稱：振邦投票

　　（二）填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（三）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　（一）投票時間：2023年4月21日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月21日上午9：15，結束時間為2023年4月21日下午3：00。

　　（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會股東登記表

　　備注：沒有事項請填寫“無”。

　　附件三：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會授權委托書

　　本人（本公司）作為深圳市振邦智能科技股份有限公司的股東，茲全權委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

　　委托人簽署：__________________________

　　（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

　　身份證或營業執照號碼：__________________________

　　委托人持股數：__________________________

　　委托人股東賬號：__________________________

　　授權委托期限：自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　受托人（簽字）：__________________________

　　受托人身份證號：__________________________

　　委托日期：_________年_____月______日

　　（注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

　　證券代碼：003028證券簡稱：振邦智能公告編號：2023-032

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第三屆監事會第三次（定期）會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次（定期）會議（以下簡稱“會議”）于2023年3月28日以現場表決方式召開。監事會會議通知已于2023年3月17日以郵件、電話、專人送達等方式發出。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席劉芳蘭女士召集和主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司財務制度健全，內控制度完善，財務運作規范，財務狀況良好，沒有發生公司資產被非法侵占和資金流失的情況。大華會計師事務所出具的標準無保留意見審計報告真實、客觀地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果，審計報告實事求是、客觀公正。

　　《2022年年度報告》詳見于本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息；《2022年年度報告摘要》詳見同日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　《2022年度監事會工作報告》詳見公司《2022年年度報告》之“第四節公司治理”。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　（三）審議通過了《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》

　　2022年，公司實現營業總收入104,211.04萬元，比上年同期下降20.89%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17,060.60萬元，比上年同期下降18.80%。資產總額為180,004.01萬元，較上年度末增加6.86%。歸屬于上市公司股東的凈資產為139,925.81萬元，較上年度末增加13.79%。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　（四）審議并通過了《關于〈2022年度審計報告〉的議案》

　　經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的《2022年度審計報告》（大華審字〔2023〕000640號），審計認為：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2022年度的合并及母公司財務狀況、經營成果和現金流量。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　（五）審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　公司2022年度利潤分配預案為：公司2022年度利潤分配采用現金分紅方式，擬以實施分配方案時股權登記日的總股本，扣除回購專用證券賬戶的股份及擬回購注銷的限制性股票的股數為基數，向實施權益分派股權登記日登記在冊的股東每10股派發現金紅利3元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。本次股利分配后，公司未分配利潤余額結轉以后年度分配。

　　若在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股份回購注銷、授予預留的限制性股票等事項致使公司總股本發生變動的，公司將按照分配比例不變的原則，相應調整分配總額。

　　具體內容詳見于同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　（六）審議通過了《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》

　　經審核大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司內部控制審計報告》（大華核字〔2023〕000087號）。監事會對公司內部控制情況進行核查后，認為公司內控制度完整、合理，符合公司行業特點和目前的實際經營情況。公司內部控制體系促進了公司戰略的實施，保障了公司資產安全，確保了公司信息披露的真實、準確、完整。2021年度公司內部控制體系和內部控制制度以及執行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司內部控制是有效的。

　　具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　（七）審議通過了《關于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

　　經審核大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》（大華核字〔2023〕005426號）。監事會認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金、改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　（八）審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。續為保證公司審計工作的順利進行，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于續聘2023年度審計機構的公告》。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　（九）審議通過了《關于會計政變更策的議案》

　　經核查，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，公司監事會同意本次會計政策變更。

　　詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的相關公告。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　（十）審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票相關事項的議案》

　　監事會認為：根據《公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》的規定，本激勵計劃的考核年度為2021年至2023年三個會計年度，每個會計年度考核一次，對公司各年度的營業收入增長情況進行考核，以公司2020年度營業收入為考核基數，以達成公司營業收入增長率考核目標作為激勵對象所獲限制性股票的解除限售條件。其中首次授予限制性股票第二個解除限售期、預留部分限制性股票第一個解除限售期和股票期權第二個行權期的考核目標為：以公司2020年度營業收入為考核基數，2022年營業收入增長率不低于35%。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年年度審計報告》（大華審字[2023]000640號），2022年公司實現營業收入較2020年度營業收入增長率為4.82%，未到達公司《2021年限制性股票與股票期權激勵計劃》規定的公司層面業績考核要求，根據相關規定對《2021年限制性股票和股票期權激勵計劃》所涉及的6名因離職不再具備激勵資格的激勵對象及160名未達解除限售\行權條件的激勵對象所持有的限制性股票進行回購注銷和股票期權進行注銷，本次擬注銷股票期權106,716股；回購注銷股限制性股票598,564股，其中：首次授予的限制性股票共計410,364股，回購價格為22.56元/股；預留的限制性股票共計188,200股，回購價格為22.64元/股。公司關于本次注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的事項履行了相應的法定程序，合法有效。

　　表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、《第三屆監事會第三次（定期）會議決議》；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003028證券簡稱：振邦智能公告編號：2023-036

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配預案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開的第三屆董事會第三次（定期）會議、第三屆監事會第三次（定期）會議審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，并提請股東大會授權董事會實施權益分配相關事宜。現將該預案的基本情況公告如下：

　　一、2022年公司財務概況

　　經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的《審計報告》（大華審字[2023]000640號）確認：2022年度母公司實現凈利潤172,025,855.10元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，母公司按凈利潤10%的比例提取法定盈余公積金17,202,585.51元和按凈利潤5%的比例提取任意盈余公積8,601,292.76元，加年初母公司未分配利潤364,767,544.80元，減去已分配的上年利潤33,420,684.00元，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供股東分配的利潤477,568,837.63元。

　　二、2022年利潤分配預案

　　在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司出于對投資者持續回報以及長遠發展的考慮，擬定2022年度利潤分配方案如下：

　　以實施分配方案時股權登記日的總股本，扣除回購專用證券賬戶的股份及擬回購注銷的限制性股票的股數為基數，按分配比例不變的原則，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利3元（含稅），本次分配不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。本次股利分配后，公司未分配利潤余額結轉以后年度分配。

　　若在分配方案實施前因股份回購注銷限制性股票等事項致使公司總股本發生變動的，公司將按照分配比例不變的原則進行相應調整，未來股本變動后的預計分配總額不會超過財務報表上可供分配的范圍。董事會提請股東大會授權董事會實施權益分配相關事宜。

　　三、相關說明

　　1、利潤分配預案的合法性、合規性本預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《公司章程》及《公司未來三年（2022年-2024年）分紅回報規劃》中關于利潤分配的相關規定。

　　2、報告期內，公司在客觀分析經濟環境和行業格局的基礎上，積極采取措施，加大市場拓展力度。本分配預案的制定與公司業績成長性相匹配，充分考慮了公司2022年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。

　　3、在本預案披露前，公司及相關人員嚴格按照公司《內幕信息知情人登記制度》《信息披露管理制度》等相關規定做好信息保密工作，尚未發現信息泄露或信息知情人進行內幕交易的情況。

　　四、獨立董事、監事會意見

　　1、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規。我們一致同意本次利潤分配預案并提交公司2022年年度股東大會審議。

　　2、監事會意見

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司經營狀況、資金需求及未來發展等因素，符合有關法律、法規和《公司章程》、公司《未來三年股東回報規劃（2022年-2024年）》等的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在故意損害投資者利益的情形，有利于公司的持續、穩定、健康發展。全體監事一致同意公司2022年年度利潤分配預案，并同意將該議案提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　五、相關風險提示

　　本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第三次（定期）會議決議；

　　2、第三屆監事會第三次（定期）會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第三次（定期）會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003028證券簡稱：振邦智能公告編號：2023-034

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年度募集資金存放與使用情況的

　　專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式》等有關規定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1、實際募集資金金額及資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3309號）核準，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,740萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣595,950,000.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣35,763,773.58元后，募集資金凈額為人民幣560,186,226.42元。募集資金已于2020年12月21日全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗確認，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]7-164號）。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與首發保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

　　2、2022年年度募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　二、募集資金存放和管理情況

　　1、募集資金管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規及規范性文件的要求，結合公司的實際情況，對募集資金的存放、使用以及監督等作出了明確的規定。報告期內，公司嚴格按照有關法律法規和規范性文件的規定管理和使用募集資金。公司按照相關的規定管理募集資金，專戶存放、專款專用、嚴格管理、如實披露。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　3、募集資金專戶變動情況說明

　　公司于2022年12月26日召開第二屆董事會第二十四次（臨時）會議與第二屆監事會第二十三次（臨時）會議，會議審議通過了《關于變更、注銷部分募集資金專用賬戶的議案》，公司擬在中國銀行股份有限公司深圳機場支行（以下簡稱“中國銀行”）新開設募集資金專項賬戶并將存放于招商銀行股份有限公司深圳福強支行（以下簡稱“招商銀行”）募集資金專項賬戶（銀行賬號：755905260810702）之資金全部轉存至中國銀行。由于公司存放于原專項賬戶的結構性存款有部分尚未到期，待其到期后，公司將原專項賬戶內全部募集資金本息余額轉存至新開設募集資金專項賬戶，并擇期注銷原專項賬戶，相關募集資金三方監管協議也將隨之失效。同時，公司將及時與保薦機構、中國銀行共同簽署《募集資金三方監管協議》。2023年1月17日，公司和保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）分別與中國光大銀行股份有限公司深圳龍崗南灣支行（以下簡稱“光大銀行”）、中國銀行、中國民生銀行股份有限公司深圳光明支行（以下簡稱“民生銀行”）重新簽署了《募集資金三方監管協議》。公司存放在民生銀行募集資金專戶（賬號：632565236）的募集資金已經全部使用完畢，該募集資金專戶不再使用，2023年2月9日，公司已完成對上述募集資金專戶進行的銷戶。2023年2月14日，公司和原保薦機構招商證券股份有限公司分別與招商銀行、民生銀行、光大銀行簽署了《關于終止募集資金三方監管的協議書》；2023年3月9日，公司完成了招商銀行（銀行賬戶：755905260810702）的賬戶銷戶。

　　三、本期募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　本期募集資金的實際使用情況參見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　本次募集資金實際到位前，公司先行投入自籌資金5,054.47萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2021年3月31日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了鑒證，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》大華核字［2021］004748號。公司第二屆董事會第十二次（定期）會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，實際置換金額為5,054.47萬元。

　　（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　截至2022年12月31日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理的情況

　　公司于2022年3月4日召開了第二屆董事會第十八次（臨時）會議和第二屆監事會第十七次（臨時）會議，并于2022年3月24日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的議案》，同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的期限，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，繼續使用最高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金和最高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現金管理。閑置募集資金用于購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的保本型理財產品。

　　截至2022年12月31日，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本理財產品本金為人民幣2.8億元。

　　（五）超募資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司不存在超募資金使用的情況。

　　（六）節余募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

　　（七）募集資金使用的其他情況

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　公司于2022年3月4日召開了第二屆董事會第十八次（臨時）會議和第二屆監事會第十七次（臨時）會議，并于2022年3月24日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的議案》對部分募投項目的實施內容、實施地點進行了變更，基本情況如下：

　　募集資金投資項目變更的具體情況詳見附表二《變更募集資金投資項目情況表》。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內，本公司的募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司的《募集資金管理制度》規定的要求。本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　附表一：

　　募集資金使用情況表

　　編制單位：深圳市振邦智能科技股份有限公司金額單位：人民幣元

　　附表二：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　金額單位：人民幣元