證券代碼：688252證券簡稱：天德鈺公告編號：2023-011

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的會計師事務所名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原聘任的畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威”）在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。鑒于畢馬威已連續多年為公司提供審計服務，公司擬改聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）為公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事項進行了事前溝通，畢馬威已知悉該事項并確認無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　大華近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施30次、自律監管措施2次和紀律處分1次。88名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施41次和自律監管措施5次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　2、誠信記錄

　　上述人員近三年未發現其存在不良誠信記錄，無因執業行為受到刑事處罰的情況，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　公司2022年度的審計費用為人民幣100萬元。2023年審計費用定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

　　公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2023年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用），并簽署相關服務協議等事項。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原審計機構畢馬威已連續為公司提供多年審計服務，畢馬威在為公司提供審計期間堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　本次變更會計師事務所是考慮公司自身發展的需要，不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前、后任會計師事務所均進行了事先溝通說明，前、后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。前、后任會計師已按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規定進行了溝通，雙方均無異議。本次變更會計師事務所不會對公司年度報告審計工作造成影響。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會審查意見

　　公司董事會審計委員會對大華的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，在查閱了大華的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，此次公司變更會計師事務所系公司實際情況和會計師審計工作安排需要。同意向公司董事會提議變更大華為公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　經審查，公司獨立董事認為：大華具備相應的執業資質，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，能夠滿足公司2023年度財務及內部控制審計工作的要求。本次變更會計師事務所符合公司發展要求，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司聘任大華為公司2023年度財務審計機構，并將該議案提交公司第一屆董事會第十三次會議審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事認為：大華具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務及內部控制審計工作的要求。公司本次變更會計師事務所的相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　我們同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開第一屆董事會第十三次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

　　（四）本次變更會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688252證券簡稱：天德鈺公告編號：2023-012

　　深圳天德鈺科技股份有限公司

　　關于公司2023年度董事、監事

　　及高級管理人員薪酬方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據相關法律法規和《公司章程》等規定結合公司實際情況，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人和團隊利益相平衡的設計要求；在保障股東利益、實現公司與管理層共同發展的前提下。經公司董事會薪酬與考核委員會審核，公司于2023年3月29日召開了第一屆董事會十三次會議、第一屆監事會第七次會議，分別審議了《關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》《關于2023年度監事薪酬方案的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。2023年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案具體情況如下：

　　一、適用對象

　　公司2023年度任期內的董事、監事、高級管理人員。

　　二、適用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、薪酬標準

　　（一）董事薪酬

　　1、獨立董事以固定津貼形式在公司領取報酬，津貼標準為9.6萬元/年（稅前）；因履職需要產生的所有費用由公司承擔。

　　2、在公司任職的董事按其在公司擔任的經營管理職務領取薪酬，不再領取董事津貼。

　　3、其他未在公司任職的非獨立董事因履職需要產生的所有費用由公司承擔。

　　（二）監事薪酬方案

　　在公司擔任實際工作崗位的監事，根據其在公司擔任的實際工作崗位職務，按公司相關薪酬標準與績效考核領取薪酬，不額外領取監事津貼。未在公司擔任實際工作崗位的監事，不在公司領取薪酬。

　　（三）高級管理人員薪酬

　　根據高級管理人員在公司具體任職崗位，并按公司薪酬管理制度考核后領取薪酬

　　四、其他規定

　　1、公司董事、監事、高級管理人員因屆次、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放。

　　2、上述薪酬金額為稅前金額。

　　3、根據相關法規和《公司章程》的有關規定，上述董事、監事和高級管理人員薪酬方案須提交股東大會審議通過方可生效。

　　五、獨立董事的獨立意見

　　經審核，獨立董事認為：公司董事、高級管理人員2023年度薪酬方案是公司董事會結合公司實際經營情況并參照行業薪酬水平制定的，符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688252證券簡稱：天德鈺公告編號：2023-015

　　深圳天德鈺科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月20日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年4月20日14點00分

　　召開地點：廣東省深圳市南山區深南大道10188號桔子水晶新豪方酒店8樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開征集股東投票權情況。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023年3月29日召開的第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

　　公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《深圳天德鈺科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：議案10

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案9、議案11

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

　　應回避表決的關聯股東名稱：不適用

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（三）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　（一）登記時間：2023年4月17日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二）登記地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901會議室

　　（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

　　1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

　　2、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

　　3、異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　4、如通過傳真、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

　　六、其他事項

　　（一）本次股東大會現場會議出席者，食宿及交通費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）會議聯系方式：

　　聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901會議室會議聯系人：鄧玲玲

　　郵編：518055

　　電話：0755-29192958-8007

　　傳真：0755-29192958-8606

　　郵箱：info@jadard.com

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　深圳天德鈺科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月20日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688252證券簡稱：天德鈺公告編號：2023-014

　　深圳天德鈺科技股份有限公司

　　關于2022年度計提資產減值準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●深圳天德鈺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表口徑共計提或轉回資產減值準備共計1,874.97萬元，計提或轉回信用減值損失-245.54萬元，減少公司合并報表利潤總額1,629.43萬元。

　　公司于2023年3月29日召開第一屆董事會第十三次會議及第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》，該議案無需提交股東大會審議。現將相關內容公告如下：

　　一、計提資產減值損失準備情況的概述

　　根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財務狀況和2022年度的經營成果，公司及下屬子公司對截至2022年12月31日公司資產進行了減值測試，公司2022年度計提或轉回各項資產減值準備合計1,629.43萬元。具體情況如下表所示：

　　單位：萬元

　　二、計提資產減值準備事項的具體說明

　　（一）壞賬準備計提依據及金額

　　公司考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式無論是否包含重大融資成份，均按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。經測試，2022年公司計提應收票據壞賬準備0.00萬元；計提應收賬款壞賬準備3.28萬元，轉回應收賬款壞賬準備243.55萬元；收回或轉回其他應收賬款壞賬準備5.27萬元、合同資產壞賬準備0.00萬元

　　（二）存貨跌價準備

　　本報告期末，公司根據《企業會計準則第8號——資產減值》及公司會計政策，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，經測試，公司本期應計提存貨跌價損失1,882.71萬元，轉回7.74萬元。

　　三、計提資產減值準備對公司的影響

　　2022年度，公司合并報表口徑共計提或轉回資產減值準備共計1,874.97萬元，計提或轉回信用減值損失-245.54萬元，減少公司合并報表利潤總額1,629.43萬元。

　　四、專項意見

　　（一）董事會審計委員會意見

　　董事會審計委員會認為公司本次計提資產減值準備，是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，能夠真實、公允地反映公司的資產狀況。審計委員會同意將《關于2022年度計提資產減值準備的議案》提交董事會審議。

　　（二）董事會意見

　　董事會認為公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，依據充分，符合謹慎性原則，能夠合理地反映公司截至2022年12月31日的資產狀況及經營成果。董事會同意公司本次計提資產減值準備事項。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，體現了謹慎性原則。本次計提減值準備，能夠真實準確地反映公司資產狀況及經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們一致同意《公司2022年度計提資產減值準備的議案》。

　　（三）監事會意見

　　監事會認為，公司根據《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定計提資產減值準備，程序合法，依據充分，符合公司資產的實際情況，審議及表決程序符合相關規定。一致同意《公司2022年度計提資產減值準備的議案》。

　　特此公告。

　　深圳天德鈺科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日