公司代碼：600502公司簡稱：安徽建工

　　第一節重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派送現金2.5元（含稅），剩余未分配利潤全部結轉下一年度，不送股；資本公積金轉增股本方案為不轉增。截至2022年12月31日，公司總股本為1,716,533,938股，以此為基數計算本次共計分配利潤42,913.35萬元。

　　第二節公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業務簡介

　　報告期內，隨著國家穩增長各項政策措施的實施，國內建筑市場持續穩定增長，建筑業對穩住經濟基本盤提供了有力支撐。2022年，全國建筑業企業（指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業，不含勞務分包建筑業企業，下同）完成建筑業總產值31.20萬億元，同比增長6.45%；完成竣工產值13.65萬億元，同比增長1.44%；簽訂合同總額71.57萬億元，同比增長8.95%，其中新簽合同額36.65萬億元，同比增長6.36%；實現利潤8,369億元，同比下降1.20%。截至2022年底，全國有施工活動的建筑業企業143,621個，同比增長11.55%；建筑業勞動生產率同比增長4.30%。綜合來看，建筑業增加值增速高于國內生產總值增速，行業總產值、建筑業企業數量及建筑業勞動生產率較上年同期仍有明顯增長，新簽合同額增速止降轉升，建筑業的支柱產業地位依然穩固。隨著我國城鎮化進程進入中后期，城市更新、鄉村振興、新型基礎設施建設等政策落地實施，綠色節能建筑新航道不斷拓寬，建筑行業仍有較長紅利期。行業內競爭將更加激烈，大型建筑業企業正加快產業鏈高端補鏈、強鏈步伐，全面提升全產業鏈、一體化發展的競爭優勢。雙碳約束下，智慧城市、智能交通、智能能源、智能建筑等成為新的發展方向，提前進行綠色轉型以及在新能源工程建設領域有優勢的企業有望在競爭中占據有利地位。市場結構的調整和競爭格局的變化，將深刻改變建筑業的實現方式、生產組織和管理模式。

　　1.基礎設施建設

　　當前我國基礎設施和民生領域還有不少薄弱環節，推動技術進步、產業改造升級也離不開投資，有效投資需求大、潛力大，投資托底經濟基本盤的作用沒有變。國家近年來發布的新型城鎮化戰略、實施鄉村振興戰略、加快水利工程建設、長三角區域一體化規劃，以及安徽省加快融入“長三角”、“四上安徽”建設等,都將為行業發展創造政策紅利。2022年12月，中央經濟工作會議提出要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，預計基礎設施投資建設在一段時間內將繼續維持較高景氣度。

　　2.房屋建筑工程

　　2022年，全國房屋新開工面積12.06億平方米，同比下降39.4%；全國房屋施工面積90.50億平方米，同比下降7.2%；全國房屋竣工面積8.62億平方米，同比下降15.0%。房建工程業務與房地產行業態勢、制造業產業優化調整、新型城鎮化建設進程等密切相關，一方面，房地產市場變化一定程度上影響了房屋工程建筑市場，隨著中央到地方對房地產市場的整體寬松力度不斷加大，房建領域的投資景氣度有望回升，對房屋建筑工程領域的增速產生利好。另一方面，制造業產業結構調整、新型城鎮化建設帶來的城市更新、舊城改造及保障房等項目的推出，在一定程度上彌補房地產市場變化對房建業務的影響，保障房建設、公建設施建設、智慧廠房建設、傳統廠房智能化改造升級等細分領域仍有發展前景。

　　3.房地產開發

　　2022年全國商品房銷售額13.33萬億元，比上年下降26.7%，商品房銷售面積13.58億平方米，比上年下降24.3%，房屋銷售數據總體上弱于預期，購房需求刺激面臨一定阻力。2022年以來，從中央到地方，房地產政策的整體寬松力度不斷加大，2023年住房和城鄉建設工作將在“穩支柱、防風險、惠民生”三個方面下功夫。預計下一階段，房地產行業景氣度有望整體提升，行業在“良性循環”下會更加平穩健康，更好地滿足購房者合理的住房需求，更好地滿足消費者對美好生活的向往。

　　4.裝配式建筑

　　近年來，國家關于裝配式建筑產業扶持政策力度和針對性逐漸加強，各地區配套政策跟進及時，主要地區政策推動力度較大?！吨泄仓醒雵鴦赵宏P于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》和《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》提出到2025年左右，力爭使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。《安徽省“十四五”裝配式建筑發展規劃》提出到2025年裝配式建筑占到新建建筑面積的30%，其中：宿州、阜陽、蕪湖、馬鞍山等城市力爭達到40%，合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力爭達到50%。合肥市“十四五”裝配式建筑發展規劃也明確：到2025年，全市重點推進地區裝配式建筑實施比例達到35%，積極推進區域裝配式建筑實施比例超過30%，實現全產業鏈年產值2000億元。作為建筑業未來，裝配式建筑在環保要求不斷提升以及人口老齡化的背景下，發展趨勢十分明確。

　　5.工程檢測

　　隨著社會經濟的發展，全社會對研發、生產制造、產品質量、生活健康、環境保護等方面關注程度和應用需求不斷提高，檢驗行業在國內大循環中具有為市場經濟和產品（服務）質量提供信用擔保和背書的職責。檢驗企業通過業務開展推動企業管理水平和產品、服務質量提升，進而推動產業優化升級。檢測業務已逐漸滲透到社會生產和生活的各個層面和環節，在建筑工程、交通工程、港口工程、生態環境工程等各類工程建設領域，工程質量檢測工作均是工程質量管理中的一個重要組成部分，對工程建設實施全方位、分階段的檢測成為了保證建設工程質量的重要手段。目前，我國的建筑行業發展正處于從追求建筑數量轉變到建筑質量的轉換期，工程檢測業務將具有更為廣闊的發展前景。

　　6.水電發電

　　在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視，大力發展可再生能源已成為世界各國的共識。近年來，我國清潔能源發電持續快速發展，技術水平不斷提升，成本顯著降低，開發建設質量和消納利用明顯改善。隨著國家“碳達峰、碳中和”戰略的實施，清潔能源發電行業將迎來新一輪發展高峰。水電作為可再生能源的代表，具有安全穩定、運行靈活的優勢，行業發展前景廣闊。我國近年來社會用電需求顯著攀升，在社會用電不斷增長的情況下，水電行業市場規模將進一步被推動。

　　公司主營業務為基礎設施建設與投資、房屋建筑工程、房地產開發經營。此外，公司還擁有裝配式建筑、工程技術服務、水力發電等業務。

　　1.基礎設施項目建設與投資。公司基礎設施建設業務涉及公路、市政、城市軌道交通、水利水電、港口航道等領域。公司擁有公路、市政、港航工程總承包等6項特級資質及多項一級資質，在基礎設施建設方面具備突出的資質、業績等優勢。安徽水利有限、安徽路橋、路橋集團、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的專業優勢和較強的市場競爭力?；A設施投資業務是基建傳統施工核心業務產業鏈的延伸，隨著近幾年我國基礎設施投融資體制的變化，公司持續鞏固“投資+施工總承包”的業務模式，穩健發展基礎設施項目投資業務，積極承攬高速公路BOT、基礎設施建設PPP、片區開發ABO項目等。公司基建投資業務覆蓋交通工程、市政工程、水利建設、城鎮綜合開發、生態環境治理等領域，業務結構由“單一施工”為主轉型為“投資、施工、運營”并舉。

　　2.房屋建筑工程。房屋建筑工程為公司傳統施工主業之一，公司擁有2項建筑工程施工總承包特級資質，先后承建了大批國家、省、市重點工程。所屬安徽三建為省內房建行業龍頭企業，在省內外具有較高的品牌知名度。公司房建業務與房地產開發、設計、咨詢、監理、物業管理等相關業務協同，形成“開發+設計+施工+服務”的一體化優勢。

　　3.房地產開發。房地產開發為公司傳統主業，是公司利潤來源之一，也是公司產業鏈條重要環節。房產開發業務帶動建筑施工、工程技術服務、建材貿易、倉儲物流等關聯業務發展，公司的施工和技術服務能力，為房地產開發業務提供堅實基礎，形成相互依存、相互促進的良好局面。公司房地產開發業務響應國家政策導向，不斷優化項目業態結構，更加重視投資安全和投資回報，切實提升房地產項目開發效率和效益。

　　4.裝配式建筑。公司緊跟國家推廣裝配式建筑、推進新型建筑工業化的政策導向，大力發展裝配式建筑業務，2014年開始投資建設裝配式生產基地，已建成并投產運營基地6個，在建1個。2015年建成投產的肥東基地獲評首批“國家級裝配式建筑產業基地”，安徽建科獲批“國家級裝配式建筑研究基地”，建成“綠色建筑與裝配式建造實驗室”。經過數年運營，公司已建立與建筑工業化生產方式相適應的生產體系、管理模式和營銷能力，并具有突出的設計、檢測等配套服務能力。

　　5.檢測業務。公司檢測類業務覆蓋房建、交通、水利、市政、軌道交通、建筑機械設備等檢測領域，所屬共8家檢測公司，其中檢測二站、路橋檢測、環通檢測綜合實力相對突出。房建類檢測方面，檢測二站檢測類別、檢測參數、綜合檢測能力均在全省領先?；悪z測方面，路橋檢測和環通檢測在公路、市政、軌道交通等領域的檢測能力居全省前列，均獲批公路工程檢測綜合甲級資質，全省僅有五家。

　　6.水力發電。公司響應國家低碳環保的號召，積極發展綠色清潔能源，控股運營水電站7座，分別位于安徽省霍山縣、金寨縣和云南省怒江州貢山縣。電站總裝機容量24.61萬KW，權益裝機容量18.81萬KW，年設計發電量約10億KWH，已全部建成發電。公司在水力發電領域深耕近20年，具備投融建運一體化能力,培育了一批建設、投資和運營專業人才。公司在水力發電領域積累的人才、技術、管理經驗等，為公司進一步拓展綠色能源業務奠定了堅實基礎。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　報告期內債券的付息兌付情況

　　報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　第三節重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入801.20億元，同比增長12.31%；實現利潤總額23.03億元，較上年同期增長27.69%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.80億元，較上年同期增長25.94%，各項主要經濟指標較快增長。其中主要業務分部情況如下：

　　1、工程施工業務（含房建工程和基建工程及投資）

　　報告期內，公司工程施工業務實現營業收入618.02億元，同比增長16.73%，實現毛利53.43億元，同比增長21.87%，工程施工業務毛利率8.64%,同比增加0.36個百分點。工程施工業務新簽合同540項，合同總金額1,327.36億元，新簽合同金額同比增長74.87%。

　　單位:億元幣種：人民幣

　　2、房地產開發業務

　　報告期，公司房地產業務實現營業收入75.92億元，同比增長6.27%，毛利10.27億元，毛利率13.52%。實現簽約銷售面積54.47萬平米，簽約銷售金額45.87億元。新增土地儲備面積約381畝，期末土地儲備面積約251畝。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券簡稱：安徽建工證券代碼：600502編號：2023-011

　　安徽建工集團股份有限公司

　　第八屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽建工集團股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議于2023年3月28日上午在合肥市安建國際大廈公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中董事劉家靜先生和楊廣亮先生以通訊方式參加。公司全體監事和部分高管列席了會議。會議由公司董事長楊善斌先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《2022年年度報告》全文及摘要。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　（二）審議通過了《2022年度董事會工作報告》。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年度總經理工作報告》。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄋ模徸h通過了《2022年度公司財務決算及2023年度財務預算報告》。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄎ澹徸h通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

　　經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣107,218.09萬元。

　　根據相關規定和公司自身情況，公司2022年度利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派送現金2.5元（含稅），剩余未分配利潤全部結轉下一年度，不送股；資本公積金轉增股本方案為不轉增。截至2022年12月31日，公司總股本為1,716,533,938股，以此為基數計算本次分配利潤共計42,913.35萬元。如在實施權益分派股權登記日之前，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　具體內容詳見《安徽建工關于2022年度利潤分配方案的公告》（編號：2023-013）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。徸h通過了《2022年度內部控制評價報告》，具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　（七）審議通過了《2022年度社會責任暨環境、社會及公司治理（ESG）報告》，具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　（八）審議通過了《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　具體內容詳見《安徽建工關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（編號：2023-014）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ň牛徸h通過了《2022年度獨立董事述職報告》，具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄊ徸h通過了《董事會審計委員會2022年履職情況暨會計師事務所2022年度審計工作的總結報告》，具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關于2023年度投資計劃額度的議案》。

　　根據公司2023年度經營計劃，2023年度公司計劃新增對外投資總額為495億元，主要為日常經營有關的投資項目及股權投資，包括基礎設施建設項目、房地產開發儲備項目和日常經營設立項目公司等（不包含單獨履行董事會或股東大會決策程序的相關投資事項金額），其中：基礎設施投資建設項目合同簽約總額450億元（我方投資額），含因項目實施需要而設立項目公司的資本金投資額；房地產開發土地儲備項目投資總額35億元，含因項目實施而需要設立項目公司的資本金投資額；日常工程施工項目實施需要設立子公司及該類子公司增資，總額10億元。

　　為提高投資決策及管理效率，提請股東大會批準前述額度的投資總額，并給予如下授權：

　　1、授權公司管理層具體執行2023年度投資計劃，審核并簽署相關法律文件；

　　2、授權董事會根據市場變化和公司各板塊業務發展需要，在不超出年度投資計劃總額20%的范圍內調整投資總額，并在投資總額內對各分項投資額進行調整；

　　3、在公司股東大會審議通過新的年度投資計劃額度前，授權公司管理層暫按公司上一年度投資計劃額度執行當年度對外投資事項。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　（十二）審議通過了《關于使用閑置自有資金購買短期理財產品的議案》，同意公司使用不超過25億元暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險（風險級別不高于PR2或類似等級）的短期理財產品，單個產品投資期限不超過6個月，在上述額度內可循環滾動使用，決議有效期為自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　具體內容詳見《安徽建工關于使用閑置自有資金購買短期理財產品的公告》（編號：2023-015）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　（十三）審議通過了《關于2023年度綜合授信額度的議案》,同意向銀行申請總額不超過人民幣400億元綜合授信額度（包括流動資金貸款、分離式保函等）。

　　上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額根據公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內以各金融機構與公司實際發生的融資金額為準。

　　提請股東大會授權公司管理層根據公司實際經營情況在報經批準的上述授信額度內，根據實際情況對不同金融機構之間的授信額度進行調劑使用，以應對金融市場環境變化。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄊ模徸h通過了《關于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》，同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供連帶責任擔保，擔保額度不超過38.84億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過46.88億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過85.72億元。

　　為提高擔保事項決策效率，董事會提請股東大會批準前述額度的擔保，并給予如下授權：

　　1、授權公司管理層具體執行2023年度擔保事項，審核并簽署相關法律文件；

　　2、在任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度的前提下，授權公司管理層根據具體情況適當調整各公司之間的額度，授權公司管理層根據具體情況適當調整各企業之間的擔保比例；

　　3、在公司股東大會審核通過新的年度擔保額度前，授權公司管理層暫按上一年擔?？傤~執行當年擔保事項。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　具體內容詳見《安徽建工關于2023年度為子公司提供擔保額度的公告》（編號：2023-016）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　（十五）審議通過了《關于2023年度為部分控股子公司提供擔保額度暨關聯交易的議案》,同意本公司為部分控股子公司及其子公司提供關聯擔保額度不超過191.12億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過55.50億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過246.62億元。

　　為提高擔保事項決策效率，董事會提請股東大會批準前述額度的擔保，并給予如下授權：

　　1、授權公司管理層具體執行上述擔保事項，審核并簽署相關法律文件；

　　2、在任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度的前提下，授權公司管理層根據具體情況適當調整各公司之間的額度，授權公司管理層根據具體情況適當調整各控股子公司之間的擔保比例；

　　3、在公司股東大會審核通過新的年度擔保額度前，授權公司管理層暫按上一年擔?？傤~執行當年擔保事項。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　具體內容詳見《安徽建工關于2023年度為部分控股子公司提供擔保額度暨關聯交易的公告》（編號：2023-017）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　（十六）審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，同意公司2023年度與控股股東安徽建工集團控股有限公司及其所屬子公司發生接受關聯方勞務、向關聯方提供勞務、向關聯方銷售商品和保理融資服務等日常性關聯交易總額不超過132.77億元。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　具體內容詳見《安徽建工關于預計2023年度日常關聯交易的公告》（編號：2023-018）。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。關聯董事楊善斌先生、劉家靜先生、王淑德先生、楊廣亮先生和李有貴先生回避了表決，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄊ撸徸h通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

　　具體內容詳見《安徽建工關于計提資產減值準備的公告》（編號：2023-019）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票，本項議案獲得表決通過。

　　（十八）審議通過了《關于續聘2023年度財務報告及內控審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，聘用期一年，財務審計費用為367.50萬元、內控審計費用為40萬元，審計費用合計407.5萬元。

　　具體內容詳見《安徽建工關于續聘會計師事務所的公告》（編號：2023-020）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票，本項議案獲得表決通過。

　?。ㄊ牛徸h通過了《關于進行永續債權融資的議案》，同意本公司與江蘇省國際信托有限責任公司簽署《永續債權投資合同》，總金額不超過5億元，用途為償還本公司及子公司的金融機構存量債務，期限為2+N年，托管銀行為工商銀行。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票，本項議案獲得表決通過。

　　（二十）審議通過了《關于投資設立安徽建工江南水利開發建設有限公司的議案》，同意本公司控股子公司安徽水利開發有限公司出資10,000萬元（占注冊資本的50%）與廣德市國有資產投資經營有限公司（出資10,000萬元，占注冊資本的50%）在廣德市合資設立“安徽建工江南水利開發建設有限公司”(暫定名），開展基礎設施項目投資與建設和相關工程施工業務。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票，本項議案獲得表決通過。

　?。ǘ唬徸h通過了《關于投資設立安徽建工集團淮北基礎設施建設有限公司的議案》，同意本公司及本公司子公司安徽省路港工程有限責任公司、安徽省路橋工程集團有限責任公司分別出資5,000萬元（占注冊資本的50%）、500萬元（占注冊資本的5%）和500萬元（占注冊資本的5%）與淮北市交通投資控股集團有限公司（出資4,000萬元，占注冊資本的40%）在淮北市合資設立“安徽建工集團淮北基礎設施建設有限公司”(暫定名），開展基礎設施項目投資與建設和相關工程施工業務。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票，本項議案獲得表決通過。

　　（二十二）審議通過了《關于提請召開公司2022年度股東大會的議案》，決定于2023年4月27日召開公司2022年年度股東大會，并將本次董事會審議通過的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八項議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見《安徽建工關于召開2022年年度股東大會的通知》（編號：2023-021）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-017

　　安徽建工集團股份有限公司

　　關于2023年度為部分控股子公司

　　提供擔保額度暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱及金額：公司及本公司所屬子公司2023年度擬為部分子公司或其子公司提供擔?；蚱渌鲂糯胧?46.62億元。

　　截至2023年2月28日，本公司累計對外擔保余額為人民幣307.07億元，無逾期擔保。

　　本次擔保無反擔保。

　　本公司無對外逾期擔保。

　　一、擔保情況概述

　　安徽三建工程有限公司（以下簡稱“安徽三建”）、安徽省路橋工程集團有限責任公司（以下簡稱“路橋集團”）、安徽建工建材科技集團有限公司（以下簡稱“建材科技”）、安徽省公路橋梁工程有限公司（以下簡稱“安徽路橋”）、安徽省路港工程有限責任公司（以下簡稱“安徽路港”）、安徽省交通航務工程有限公司（以下簡稱“安徽交航”）、安徽水利開發有限公司（以下簡稱“安徽水利”）為本公司控股子公司，陜西徽路工程建設有限公司（以下簡稱“陜西徽路”）為安徽路橋的控股子公司。安徽省中安金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“中安資產”）分別持有安徽三建26.64%和建材科技44.80%的股權。建信金融資產投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）分別持有安徽路橋29.09%、安徽路港41.03%的股權。工銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）分別持有安徽水利16.75%、路橋集團29.84%安徽交航39.25%的股權。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》相關規定，中安資產、建信投資、工銀投資為本公司的關聯法人。

　　根據公司生產經營的需要，2023年度本公司擬為相關所屬控股子公司提供連帶責任擔?；蚱渌鲂糯胧?，其中本公司擬為上述八家控股子公司提供擔保額度不超過191.124億元，擔保期限為自債務履行期限屆滿之日起3年；擬為其融資提供其他增信措施，總額度不超過55.50億元，期限按照簽訂合同時的協議約定。由于中安資產、建信投資、工銀投資根據相關股東協議約定，不參與上述三家公司的生產經營管理，擬不提供相應比例的擔保。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，本次擔保構成關聯交易。

　　本次擔保額度具體如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年2月28日，本公司累計為部分控股子公司對外擔保和其他增信措施余額為人民幣238.95億元，占公司2022年度經審計合并會計報表凈資產的103.97%，全部為對公司所屬控股子公司擔保，無其他對外擔保。

　　本次提供擔保或其他增信措施符合公司對外擔保的相關規定。本次提供關聯擔保或其他增信措施總額度至年末余額不超過246.62億元，占公司2022年度經審計合并會計報表凈資產的107.31%，超過公司凈資產的50%；同時有7家子公司2022年末資產負債率超過70%，且本次構成關聯交易，因此本次額度尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保對象基本情況

　　上述擔保事項的被擔保人均為公司下屬子公司，詳見附表。

　　三、關聯方介紹和關聯關系

　　1.安徽省中安金融資產管理股份有限公司

　　注冊地址：安徽省合肥市經濟技術開發區翠微路6號海恒大廈601#

　　法定代表人：胡建民

　　注冊資本：40億

　　經營范圍：對金融機構和非金融機構的不良資產收購、委托經營、投資和處置等

　　股東情況：安徽省投資集團控股有限公司認繳出資31億元，持股比例77.50%；中潤經濟發展有限責任公司認繳出資5億元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司認繳出資4億元，持股比例10.00%。

　　2.建信金融資產投資有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街甲9號樓16層1601-01單元

　　法定代表人：谷裕

　　注冊資本：270億

　　經營范圍：突出開展債轉股及配套支持業務；依法依規面向合格社會投資者募集資金用于實施債轉股；發行金融債券，專項用于債轉股；經銀監會批準的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　股東情況：中國建設銀行股份有限公司，持股比例100%。

　　3.工銀金融資產投資有限公司

　　注冊地址：南京市浦濱路211號江北新區揚子科創中心一期B幢19-20層

　　法定代表人：馮軍伏

　　注冊資本：270億

　　經營范圍：以債轉股為目的收購銀行對企業的債權，將債權轉為股權并對股權進行管理；對于未能轉股的債權進行重組、轉讓和處置；以債轉股為目的投資企業股權，由企業將股權投資資金全部用于償還現有債權；依法依規面向合格投資者募集資金，發行私募資產管理產品支持實施債轉股；發行金融債券；通過債券回購、同業拆借、同業借款等方式融入資金；對自營資金和募集資金進行必要的投資管理，自營資金可以開展存放同業、拆放同業、購買國債或其他固定收益類證券等業務，募集資金使用應當符合資金募集約定用途；與債轉股業務相關的財務顧問和咨詢業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。（以依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股東情況：中國工商銀行股份有限公司，持股比例100%。

　　根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》相關規定，中安資產、建信投資、工銀投資為本公司的關聯法人，本次擔保構成關聯交易。

　　四、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司將在擔保和具有擔保性質的其他增信措施發生時在額度內簽署擔保協議和出具具有擔保性質的其他增信措施函件，每筆業務都將嚴格履行公司內部審批程序。

　　為提高管理效率，董事會提請股東大會批準前述額度，并給予如下授權：

　　1、授權公司管理層具體執行2023年度該事項，審核并簽署相關法律文件；

　　2、在任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度的前提下，授權公司管理層根據具體情況適當調整各公司之間的額度；

　　3、在公司股東大會審議通過新的年度額度前，授權公司管理層暫按上一年總額執行當年擔保事項。

　　因所提供的的擔保和具有擔保性質的其他增信措施均為納入合并范圍子公司，不收取擔保費用。

　　五、對公司的影響

　　本次公司提供擔保和具有擔保性質的其他增信措施，將主要用于滿足子公司的日常經營資金需求，有利于其業務的正常開展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，本次擔保對公司形成的風險較小。

　　六、董事會意見

　　公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次，審議通過了《關于2023年度為部分控股子公司提供擔保額度暨關聯交易的議案》,同意本公司為部分控股子公司及其子公司提供關聯擔保額度不超過191.12億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過55.50億元，合計提供擔保和其他增信措施總額度不超過246.62億元，并提交公司股東大會審議。表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、獨立董事意見

　　公司已在會議前向我們提交了本次關聯交易有關資料，我們在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問?；谖覀兊莫毩⑴袛?，我們認為：2023年度本公司擬為部分控股子公司提供總額不超過246.62億元關聯擔保和其他增信措施，有利于其業務的正常開展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2023年2月28日，本公司對外擔保余額為人民幣307.07億元，占公司2022年度經審計合并會計報表凈資產的133.61%，全部為對所屬子公司和部分控股子公司的擔保和其他增信措施。

　　本年度公司為所屬子公司擔保和其他增信措施總額度包含了本次非關聯擔保及增信措施85.72億元和關聯擔保及增信措施246.62億元，擔保及增信措施總額度不超過332.34億元（含以前年度擔保余額），占公司2022年度經審計合并會計報表凈資產的144.61%。

　　截至董事會審議之日，公司無對外逾期擔保。

　　九、備查文件目錄

　　安徽建工第八屆董事會第二十七次會議決議。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附表：被擔保子公司基本情況表

　　單位：萬元

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-018

　　安徽建工集團股份有限公司

　　關于預計2023年度日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議

　　●本次日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴，不會影響上市公司的獨立性。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　本次日常關聯交易經2023年3月28日召開的公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，關聯董事楊善斌先生、劉家靜先生、王淑德先生、楊廣亮先生和李有貴先生回避了表決，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　2023年度，公司預計與安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）及其所屬子公司之間發生日常性關聯交易總額為132.77億元，超過3,000萬元并且超過公司2022年度經審計合并會計報表凈資產的5%，因此本次關聯交易尚須提交公司股東大會審議。關聯股東建工控股將回避該議案的表決。

　　本次日常關聯交易經公司獨立董事事前認可，同意將該項議案提交公司董事會審議；獨立董事對本次日常關聯交易發表了獨立意見，認為本次日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，關聯交易遵循公平公正、等價有償等市場原則，符合有關法規和公司章程的規定，不會影響公司的獨立性，未損害中小股東的利益。

　?。ǘ?022年日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元

　?。ㄈ?023年日常關聯交易預計

　　2023年，公司預計與建工控股所屬子公司發生日常關聯交易額度如下：

　　單位：萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1.安徽建工集團控股有限公司

　　安徽建工集團控股有限公司

　　住所：合肥市蜀山區黃山路459號安建國際大廈

　　法定代表人：楊善斌

　　注冊資本：391,063.25萬元

　　經營范圍：投資及投資管理；企業管理咨詢；技術信息中介咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年12月31日，建工控股總資產1,595.10億元，凈資產251.24億元；2022年建工控股實現營業收入850.53億元，凈利潤21.76億元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　2.安徽省第一建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山區長江西路334號

　　法定代表人：陸勤斌

　　成立日期：1989年05月31日

　　注冊資本：30,000萬元，系本公司控股股東建工控股全資子公司。

　　經營范圍：房屋建筑工程施工總承包一級；建筑幕墻工程專業承包一級；建筑裝修裝飾工程專業承包一級；地基與基礎工程專業承包一級；預應力工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、消防設施工程專業承包二級；市政公用工程施工總承包一級；機電安裝工程施工總承包二級；建筑工程機械設備租賃、安裝、拆卸、維修；材料租賃；室內外裝飾、咨詢服務；承包境外工業與民用建筑工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（以上依法須經批準的項目經相關部門批準之后方可開展經營活動）。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額361,511.25萬元，凈資產21,228.01萬元；2022年度實現營業收入204,042.17萬元，凈利潤2,110.38萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　3.安徽省第二建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市瑤海區裕溪路1060號

　　法定代表人：許業勇

　　成立日期：1989年06月05日

　　注冊資本：23,941.73萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司。

　　經營范圍：建筑工程、市政公用工程施工（一級）；公路工程施工；建筑機電安裝工程、消防設施工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建筑幕墻工程、建筑裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；建材銷售；塔吊拆除、維護保養、租賃；金屬制品加工、安裝、銷售；鋼管租賃；汽車清洗；汽車配件、日用百貨銷售；車用乙醇汽油、柴油、特種油零售（僅限分公司加油站經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額660,976.39萬元，凈資產45,125.18萬元；2022年度實現營業收入315,243.43萬元，凈利潤2,802.51萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　4.安徽華力勞務有限公司

　　住所：安徽省合肥市九華山路

　　法定代表人：陳強國

　　成立日期：2001年05月17日

　　注冊資本：700萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建技術咨詢服務有限公司的全資子公司。

　　經營范圍：建筑勞務作業服務。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司報表資產總額135600.09萬元，凈資產2722.14萬元；2022年度實現營業收入232509.49萬元，凈利潤1802.91萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　5.安徽振皖勞務有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號

　　法定代表人：楊華建

　　成立日期：2002年02月06日

　　注冊資本：300萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建技術咨詢服務有限公司的全資子公司。

　　經營范圍：建筑勞務作業服務。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司報表資產總額80635.65萬元，凈資產1384.61萬元；2022年度實現營業收入140912.52萬元，凈利潤905.7萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　6.安徽順寧建筑工程有限公司

　　住所：蚌埠市東海大道5183號

　　法定代表人：羅可丹

　　成立日期：2017年11月16日

　　注冊資本：1000萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建技術咨詢服務有限公司的全資子公司。

　　經營范圍：房屋建筑工程施工總承包；建筑勞務分包；腳手架工程、模板工程的造價管理及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司報表資產總額122374.65萬元，凈資產5715.40萬元；2022年度實現營業收入181224.69萬元，凈利潤521.29萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　7.安徽省眾億勞務有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山區長江西路334號

　　法定代表人：賈成年

　　成立日期：2014年12月31日

　　注冊資本：500萬元(實繳500萬元），系安徽省第一建筑工程有限公司的全資子公司。

　　經營范圍：建筑勞務分包；模板腳腳手架專業承包；建筑工程、市政公用工程施工；防水防腐工程；建筑幕墻工程、建筑裝飾裝修工程、地基與基礎工程安裝工程、機電安裝工程施工；鋼結構工程、消防設施工程、起重設備安裝工程，公路工程、環保工程施工；商務信息咨詢；房屋維修、水電安裝及維修；建材銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，報表資產總額21449.01萬元，凈資產1017.45萬元；2022年度實現營業收入35674.10萬元，凈利潤18.79萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　8、安徽方圓建筑勞務有限公司

　　公司住所：安徽省合肥市瑤海區合裕路

　　成立時間：2001年6月21日

　　法定代表人：蒯家江

　　注冊資本：人民幣300萬元

　　經營范圍：建筑勞務作業服務。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額89652.60萬元，凈資產1714.36萬元；2022年度實現營業收入69941.79萬元，凈利潤439.59萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　9、安徽二建天一建設工程有限責任公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮人民政府二樓辦公室成立時間：2019年12月13日法定代表人：楊綿紡

　　注冊資本：人民幣800.00萬元

　　經營范圍：建筑工程、市政公用工程施工（一級）；公路工程施工；建筑機電安裝工程、消防設施工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建筑幕墻工程、建筑裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；建材銷售；塔吊拆除、維護保養、租賃；金屬制品加工、安裝、銷售；鋼管租賃；汽車清洗；汽車配件、日用百貨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額7874.82萬元，凈資產546.43萬元；2022年度實現營業收入2778.07萬元，凈利潤-400.94萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　10、安徽二建天逸建設工程有限責任公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市龍子湖區勝利東路1483號108室

　　成立時間：2021年11月3日

　　法定代表人：崔書斌

　　注冊資本：人民幣800.00萬元

　　經營范圍：許可項目：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建設工程施工；施工專業作業；建筑勞務分包；住宅室內裝飾裝修；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。一般項目：對外承包工程；體育場地設施工程施工；園林綠化工程施工；土石方工程施工；工程管理服務；建筑工程機械與設備租賃；住宅水電安裝維護服務；金屬結構銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額5177.17萬元，凈資產169.09萬元；2022年度實現營業收入8525.55萬元，凈利潤169.09萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　11、安徽二建浩方建筑工程有限公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市固鎮縣城關鎮楚漢名苑小區5棟601室

　　成立時間：2019年10月30日

　　法定代表人：朱楊杰

　　注冊資本：人民幣800萬元

　　經營范圍：房屋建筑工程的施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額16284.66萬元，凈資產1449.43萬元；2022年度實現營業收入12858.88萬元，凈利潤74.74萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　12、安徽二建天諾建設工程有限責任公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市東海大道2595號大學科技園城市之門西樓267室

　　成立時間：2020年4月20日成立

　　法定代表人：楊安國

　　注冊資本：人民幣800.00萬元

　　經營范圍：住宅房屋建筑。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，公司合并報表資產總額12281.28萬元，凈資產61.32萬元；2022年度實現營業收入5625.03萬元，凈利潤-306.26萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　13、安建商業保理有限公司

　　法定代表人：于忠山

　　成立日期：2016年1月29日

　　注冊資本：20,000萬元

　　住所：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5035號前海華潤金融中心T5寫字樓1704

　　經營范圍：保付代理（非銀行融資類）；供應鏈管理；信息咨詢（不含限制項目）；信用風險管理平臺系統的開發；投資咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢（以上均不含限制項目）；股權投資；金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機構委托從事金融外包服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。

　　股東：建工控股認繳出資11,000萬元，占注冊資本的55%；中核聯辰（北京）投資有限公司認繳出資5,000萬元，占注冊資本的25%；中核新能源投資有限公司認繳出資4,000萬元，占注冊資本的20%。

　　最近一年經審計主要財務數據：截至2022年末，安建保理資產總額397,108.77萬元，凈資產53,511.49萬元；2021年，實現營業收入45,177.07萬元，凈利潤19,098.70萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.6.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。

　　三、定價政策和定價依據

　　公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則進行，關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。具體關聯交易協議在實際采購或服務發生時簽署。

　　四、獨立董事意見

　　公司已在會議前向我們提交了本次日常關聯交易有關資料，我們在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問?；谖覀兊莫毩⑴袛啵覀冋J為：本次預計2023年度日常關聯交易是基于公司生產經營的需要，遵循公平公正、等價有償等市場原則，符合公司利益，未損害中小股東的利益，不會影響上市公司業務的獨立性。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　公司與關聯人進行上述關聯交易，是公司正常經營活動的需要。向關聯方出售鋼材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不會損害公司利益；向關聯方分包部分工程、勞務或向關聯方提供工程承包服務，有利于利用各方的市場、資質等資源，實現合作共贏；與關聯方進行保理等融資，可以提高資金使用效率，加速資金周轉，有利于緩解應收賬款形成的資金占用，滿足業務發展的資金需求，支持公司業務的開展。

　　公司與上述關聯方的日常關聯交易，遵循公平公正、等價有償等市場原則，按市場公允價格執行，沒有損害公司和公司股東的利益，且關聯交易金額占公司同類業務總額的比例較低，不會影響上市公司的獨立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日