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新湖中寶股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：600208證券簡稱：新湖中寶公告編號：2023-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年3月29日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市西湖區(qū)西溪路128號新湖商務(wù)大廈11層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長林俊波女士主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事趙偉卿先生因公務(wù)出差未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事金雪軍先生、何瑋女士因公務(wù)出差未能出席會議；
3、董事會秘書虞迪鋒先生出席會議；財(cái)務(wù)總監(jiān)潘孝娜女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于申請發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案2涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東浙江新湖集團(tuán)股份有限公司、寧波嘉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、浙江恒興力控股集團(tuán)有限公司、黃偉回避表決，林俊波、黃芳未參與投票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：高佳力、姚芳蘋
2、律師見證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
新湖中寶股份有限公司董事會
2023年3月30日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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