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中華企業股份有限公司 第十屆監事會第八次會議決議公告
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證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-005
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中華企業股份有限公司第十屆監事會第八次會議于2023年3月28日以現場會議方式舉行，公司監事會由3名監事組成，應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：
一、公司2022年度監事會工作報告；
表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
該報告尚需提交公司股東大會審議通過。
二、公司2022年度財務決算報告
表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
該報告尚需提交公司股東大會審議通過。
三、公司2022年年度報告及其摘要；
監事會認為：
1、公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。
2、公司2022年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，年度報告公允地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果等事項。經注冊會計師審計的公司2022年度財務報告真實準確、客觀公正。
3、年報編制過程中，未發現本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4、監事會保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
該報告須提請公司股東大會審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、公司2022年度利潤分配預案
表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
本預案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、公司聘請2023年度審計機構的議案
鑒于雙方長期誠信合作，經公司董事會下設審計委員會提議，公司擬續聘立信會計師事務所為公司2023年度財務審計機構和2023年度內控審計機構。
表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
本議案須提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
六、監事會就公司依法運作情況等事項發表如下獨立意見：
（一）公司依法運作
根據國家有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，監事會對公司的決策程序、內部控制管理制度和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行了監督，認為公司能按照國家相關法律法規和公司內部控制管理制度規范運作，不斷改進和完善公司管理體制和運行機制，已建立較為完善的內部控制和管理制度；公司決策程序嚴格、合法、規范，未發現公司董事、高級管理人員執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
（二）董事會執行股東大會決議
報告期內，公司董事會認真履行了股東大會審議通過的各項決議，既保證了公司社會股東的權益，又確保了國有資產的保值增值。
（三）檢查公司財務情況
報告期內，公司監事會繼續高度關注項目成本、經營費用和帶息負債等事項,公司高管層嚴格執行《中華企業股份有限公司財務制度》、《中華企業股份有限公司對外擔保管理制度》和《中華企業股份有限公司財務委派制度》，加強項目成本、財務費用、管理費用的控制措施，加強對外擔保事項的規范操作，并取得較好的成效；公司管理層依據房地產開發業務特點，強化對控股項目公司所需資金的調控，提高資金的使用效率，統一和規范投資企業的財務運作行為，加強財務管理，規范經濟核算，保證財務會計信息的真實性、完整性和合法性，保障企業資產的安全和國有資產的保值增值。
立信會計師事務所審計了公司2022年度財務報告，并出具“標準無保留意見”的審計報告。公司監事會認為財務報告真實、準確、完整地反映了公司年度財務狀況和經營成果。
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公司監事會認為，公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。公司2022年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，年度報告公允地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果等事項。經注冊會計師審計的公司2022年度財務報告真實準確、客觀公正。年報編制過程中，未發現本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
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報告期內，公司未發生募集資金實際投入項目與承諾投入項目發生變更用途的情況。
?。┕境鍪圪Y產情況
報告期內，公司出售資產交易價格合理，未發現內幕交易行為，未發現有損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。
（七）公司關聯交易情況
報告期內，公司關聯交易公平，表決程序合法，涉及關聯董事回避表決,相關信息披露及時、充分，獨立董事對關聯交易做出了客觀、獨立的判斷意見，未發現有損害公司及其他股東利益的情況。
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公司已制訂《中華企業股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。報告期內，在定期報告或其他重要事項發生時，對內幕信息知情人按規定實施登記備案，落實相關人員的保密責任和義務。
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監事會審閱了《公司2022年度內部控制評價報告》及立信會計師事務所出具的《公司2022年度內部控制審計報告》，對該報告無異議。
（十）公司計提資產減值準備的情況
報告期內，公司計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，符合公司的實際情況，計提后能夠公允地反映公司的資產狀況；董事會審議本次計提資產減值準備的決策程序合法；同意本次計提資產減值準備事項。
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-007
中華企業股份有限公司
關于對子公司提供擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：上海古北（集團）有限公司、上海中星（集團）有限公司及其子公司。
●本次擔保金額預計：2023年度公司對下屬子公司提供擔保（含下屬子公司之間互相擔保）總額不超過110億元，其中擬為上海中星（集團）有限公司擔保額度不超過35億元，為上海古北（集團）有限公司提供擔保額度不超過30億元；上海古北（集團）有限公司為上海古北物業管理有限公司提供擔保額度不超過10億元，上海中星（集團）有限公司為上海富鳴濱江開發建設投資有限公司提供擔保額度不超過15億元，上海中星（集團）有限公司為上海環江投資發展有限公司提供擔保額度不超過20億元。
●對外擔保逾期的累計數量：無
截至2022年末，公司及下屬子公司對外提供擔保（不含為下屬子公司）總額0元，為下屬子公司提供擔保總額為0元。
●是否有反擔保：無。一、擔保情況
2023年3月28日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了關于公司2023年度對外擔保計劃的議案，同意公司（含子公司）2023年度為公司及下屬子公司（含下屬子公司之間互相擔保）提供擔保額度總計不超過110億元，其中擬為上海古北（集團）有限公司提供擔保額度不超過30億元，上海古北（集團）有限公司為其控股子公司提供擔保額度不超過10億元；為上海中星（集團）有限公司提供擔保額度不超過35億元，上海中星（集團）有限公司為其控股子公司提供擔保額度不超過35億元。有效期為2022年度股東大會年會審議通過之日起12個月內。在上述額度和有效期內，提請股東大會授權公司經營層具體執行，同時根據實際經營需要可對資產負債率處于相同類別各子公司（含新設公司）的擔保額度作適度調配。本事項將提交公司2022年度股東大會年會審議。具體明細如下：
二、被擔保人基本情況
截止2022年12月31日，主要被擔保人經營情況如下：
三、擔保協議的主要內容
本公司將按照擔保授權，視子公司業務發展和融資安排的實際需求與銀行或相關機構協商確定擔保協議，實際提供擔保的金額、種類、期限等條款、條件以及反擔保安排（如有）以實際簽署的協議為準。
四、累計擔保情況
截至2022年末，公司及下屬子公司對外提供擔?？傤~0元，其中對下屬子公司提供擔保總額0元。
五、董事會意見
為提升公司經營效率，公司董事會同意為上海古北（集團）有限公司及其子公司上海古北物業管理有限公司、上海中星（集團）有限公司及其子公司上海環江投資發展有限公司、上海富鳴濱江開發建設投資有限公司提供上述擔保額度并提交股東大會審議。
六、獨立董事意見
（一）公司為子公司提供擔保屬于正常的商業交易行為，符合公司實際經營發展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情況。
?。ǘ┩夤?023年度對外擔保計劃總額擬不超過110億元，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
公司代碼：600675公司簡稱：中華企業
中華企業股份有限公司
2022年年度報告摘要
第一節重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3未出席董事情況
4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除屆時回購專戶上已回購股份后的股份余額為基數分配利潤，擬以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.02元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為6,096,135,252股，扣除截至目前已累計回購49,999,921股股份,以此計算合計擬派發現金紅利12,092,270.66元（含稅）。本次利潤分配不進行送股及資本公積金轉增股本。
第二節公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
1、房地產宏觀經濟市場分析
2022年，我國宏觀經濟面臨下行壓力，同時多地疫情反復、多個期房項目停工等超預期因素頻出，疊加中長期住房需求動能釋放減弱，房地產行業面臨的挑戰前所未有。2022年初以來，需求端政策及信貸環境不斷優化，但政策效果并不明顯，房地產市場深度調整態勢未改。四季度，多個監管部門接連釋放重磅利好，從供需兩端優化政策，穩定房地產市場預期。盡管政策不斷改善，但當前居民收入預期弱、購房觀望情緒尚未改變，疊加近期我國優化疫情防控措施，疫情沖擊仍將持續一段時間，短期房地產市場調整壓力仍在。
此外，近年來新房供給逐步向改善產品轉變，帶動新房供應高端化，面積段出現一定增大趨勢，同時近兩年土地市場持續低迷，地方政府推地傾向于中心區地塊，也帶動新房項目價格出現結構性上漲。另一方面，2022年50個代表城市商品住宅新批上市面積同比下降超四成，市場銷售疲軟疊加部分城市疫情封控影響，房企推盤節奏放緩。據初步統計，2022年，50個代表城市商品住宅月均新批上市面積約1,779萬平方米，處2015年以來最低水平，同比下降超40%。
2、土地市場分析
土地方面，受房地產市場持續調整、房企資金承壓影響，政府推地及房企拿地意愿均不足，全國300城住宅用地供求兩端均縮量明顯。據中國指數研究院初步統計，2022年全國300城住宅用地推出、成交面積分別同比下降35.9%、31.5%，絕對規模均處近十年同期最低水平。在全國土拍市場整體表現低迷下，政府推地傾向以主城區優質地塊為主，以提高房企參拍積極性，住宅用地成交樓面價結構性小幅上漲，同時地方政府持續優化土拍規則、降低配建及自持面積，但土拍情緒仍低位徘徊，溢價率僅3.0%。
中華企業股份有限公司于1954年創建，1993年改制A股上市，是上海解放后第一家專業從事房地產開發經營的企業，經營范圍涵蓋住宅項目開發、商辦項目開發、持有物業經營、物業服務管理等。公司經過六十余年的發展，積累了豐富的房地產開發與城市開發建設經驗，通過提高產品質量，提高資產效益，做深社區服務，持續提升客戶滿意度，擴大中企品牌影響力，作為上海地產集團旗下市場化房地產開發的平臺，公司以中高端商品住宅開發為核心，同步發展商用地產、資產運營、社區服務、物業管理等相關產業。近年來，公司在鞏固房地產開發業務固有優勢的基礎上，緊跟地產集團戰略部署，重點布局城市生活服務領域，致力于打造成為上海有重要影響力的城市更新綜合開發運營企業。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況
單位:股
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況
□適用√不適用
5公司債券情況
√適用□不適用
5.1公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況
單位:億元幣種:人民幣
報告期內債券的付息兌付情況
報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況
□適用√不適用
5.2公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用□不適用
單位：億元幣種：人民幣
第三節重要事項
1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現營業收入26.01億元，較去年同期減少72.89%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.23億元，較去年同期減少97.14%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-8.10億元，較去年同期減少252.84%。
2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用√不適用
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-008
中華企業股份有限公司關于公司
2022年度日常關聯交易實際發生額及
2023年度日常關聯交易預計發生額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●是否需要提交公司股東大會審議：是。
●本次日常關聯交易是基于公司日常生產經營需要確定的，關聯交易將遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性，不會使公司對關聯方形成依賴，亦不會對公司持續經營能力產生影響。
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易概述
2023年度，中華企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）及納入合并報表范圍的各級子公司擬與關聯方{上海地產（集團）有限公司（以下簡稱地產集團）及其控股公司}發生的日常經營性關聯交易，構成本公司日常關聯交易事項。
(二)日常關聯交易履行的審議程序
公司于2023年3月28日召開的第十屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易實際發生額及2023年度預計日常關聯交易發生額的議案》。董事會審議過程中，關聯董事李鐘、嚴明勇回避表決，其他非關聯董事一致同意該議案，同時提請股東大會授權公司經營層具體辦理相關日常關聯交易事項。本次日常關聯交易已經獲得第十屆董事會審計委員會審議通過并得到獨立董事事前認可，同時由其發表了同意的獨立意見。
上述議案需提交股東大會審議。
(三)2022年日常關聯交易情況
備注1：2022年度日常關聯交易實際發生額，是指自2021年年度股東大會召開日后至本公告披露日之間日常關聯交易實際發生的金額。
(四)2023年度日常關聯交易的預計情況
根據2022年公司日常關聯交易實際發生情況，并結合公司2023年的生產經營需要，預計2022年度股東大會年會至2023年度股東大會年會期間，公司及公司控股子公司與控股股東及其控股公司發生的各類日常關聯交易總計不超過68.5億元。
三、關聯方及關聯關系說明
(一)關聯方介紹
公司主要關聯方簡介如下：
(二)關聯方履約能力分析
本公司及下屬子公司與上述公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述關聯方依法存續，具備持續經營和服務的履約能力，不會對雙方日常交易帶來風險。
三、定價政策與定價依據
關聯交易的定價以遵循市場的公允價格為原則，交易雙方將根據上述關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。
本次關聯交易事項經公司股東大會審議通過后，由公司及下屬子公司根據生產經營實際需要，分別與關聯方簽訂關聯交易協議。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司2023年度預計日常關聯交易事項是公司正常生產、經營活動的組成部分，有利于公司的持續健康發展。本次日常關聯交易遵循公平、公正、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會使公司對關聯方形成較大依賴，也不會對公司持續經營能力造成影響。
上述事項須提請公司股東大會審議通過。
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-009
中華企業股份有限公司關于公司
2023年度融資計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據公司生產經營情況、項目建設資金需求及未來投資發展需要，參照公司2022年度融資情況，公司于2023年3月28日召開第十屆董事會第十一次會議，審議通過了關于公司2023年度融資計劃的議案，確定公司2023年度新增對外融資總額不超過135億元人民幣，具體內容如下：
一、融資方式
包括但不限于綜合授信、銀行貸款、股權融資貸款；委托貸款、融資租賃借款、小額貸款；發行公司債券、企業債券、中期票據、北京金融資產交易所債權融資計劃、非金融企業債務融資工具、保險資金債權投資計劃、資產證券化包括但不限于CMBS、類REITS、供應鏈保理ABS、其他私募金融工具等方式。
二、融資額度
根據公司情況，預計新增融資總額不超過135億元。
三、擔保方式
1、由公司及所屬控股子公司實物資產和股權資產提供抵押擔保；
2、由公司與所屬控股子公司之間或所屬控股子公司之間相互提供信用擔保；
3、由公司控股股東提供信用擔?；蛸Y產抵押、質押擔保；
4、法律、法規允許的其他方式提供擔保。
四、融資主體范圍：公司及子公司（包括已設及新設的）
五、授權委托
董事會提請股東大會授權公司經營層在2022年度股東大會年會召開之日至2023年度股東大會年會召開之日的有效期內，全權處理與上述事項有關的事宜，具體包括：
1、在監管機構批準的可發行的額度范圍內，決定公司發行的債務融資工具的具體品種，包括但不限于:綜合授信、銀行貸款、股權融資貸款；委托貸款、融資租賃借款、小額貸款；發行公司債券、企業債券、中期票據、北京金融資產交易所債權融資計劃、非金融企業債務融資工具、保險資金債權投資計劃、資產證券化包括但不限于CMBS、類REITS、供應鏈保理ABS、其他私募金融工具等產品;
2、在上述范圍內根據公司具體需要決定募集資金的具體用途；
3、根據公司資金需求情況及發行時市場情況，確定每次發行的債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限于確定每次實際發行的債務融資工具金額、利率、期限、發行時間、發行對象、發行方式、募集資金的具體用途、發行配售安排、是否設置回售條款和贖回條款及設置的具體內容、債券回售與轉讓等與本次發行方案有關的一切事宜；
4、根據發行債務融資工具的實際需要，委任各中介機構，包括但不限于主承銷商、受托管理人、評級機構、律師事務所等，并談判、簽署及修訂相關合同或協議，以及簽署與每次發行相關的所有必要法律文件，并代表公司向相關監管部門辦理每次債務融資工具的申請、注冊或備案等所有必要手續；
5、辦理與發行債務融資工具相關、且上述未提及到的其他事項；
6、在取得監管部門的發行批準、許可或登記后，公司可在該等批準、許可或登記確認的有效期內適時完成有關發行。
上述事項須提請公司股東大會審議通過。
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-010
中華企業股份有限公司
關于計提減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次計提資產減值準備的情況
按照《企業會計準則》和會計政策、會計估計的相關規定，2022年第四季度末，公司對存貨、投資性房地產、固定資產中的不動產進行了梳理，重點關注了吉林中環濱江世紀一期、吉林中環濱江世紀二期、中星城際廣場、鎮江中企回龍山莊、鎮江中企檀悅名居、順馳湖畔雅苑、順馳鉑玨公館、古北太湖源、無錫中城譽品商業、無錫申錫項目、江陰金安商業項目、江陰中企商業項目、尚匯豪庭會所13個項目。根據銷售計劃、目標成本以及第三方評估機構評估報告等進行了詳細的減值測試。
經測試，吉林中環濱江世紀一期、吉林中環濱江世紀二期、中星城際廣場、鎮江中企回龍山莊、鎮江中企檀悅名居、順馳湖畔雅苑、順馳鉑玨公館、無錫中城譽品商業、無錫申錫項目、江陰中企商業項目本期不需要計（補）提減值準備，古北太湖源住宅及尚匯豪庭會所虧損額占總賬面價值比例較小，因此暫不計提減值準備。
根據測試結果，2022年四季度末公司需對江陰金安商業項目計提減值準備857.52萬元。本次計提具體情況如下：
江陰金安商業項目。該項目位于江蘇省江陰市澄南路，商鋪可結轉面積0.36萬平方米，截至2022年末，商業總成本為6273.26萬元，賬面已計提跌價準備2951.61萬元，根據評估結果，預計銷售收入（不含稅）2784.28萬元，銷售費用及稅費約320.14萬元，需補提存貨跌價準備857.52萬元。
二、本次計提資產減值準備對公司財務狀況的影響
本次計提該項存貨跌價準備相應減少公司報告期歸屬上市公司股東的凈利潤393.60萬元。
三、董事會關于公司計提資產減值準備的合理性說明
董事會認為：依據《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，同意公司本次計提資產減值準備事項。
四、獨立董事關于計提資產減值準備的獨立意見
獨立董事認為：本次計提減值準備的決策程序合法，符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，能夠公允地反映公司的資產狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況,對本次計提資產減值準備表示同意。
五、監事會關于計提資產減值準備的審核意見
監事會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，符合公司的實際情況，計提后能夠公允地反映公司的資產狀況；董事會審議本次計提資產減值準備的決策程序合法。監事會同意本次計提資產減值準備事項。
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-004
中華企業股份有限公司
第十屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中華企業股份有限公司第十屆董事會第十一次會議于2023年3月28日以現場會議方式召開，公司董事會由7名董事組成，應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，通過了如下議案：
一、公司2022年度總經理工作報告
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
公司2022年度經營情況詳見《中華企業股份有限公司2022年年度報告》。
二、公司2022年度董事會工作報告
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
該報告須提請公司股東大會審議通過。
三、公司2022年度內部控制評價報告
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、關于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見《中華企業股份有限公司2022年年度報告》。
五、公司2022年度財務決算報告
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
該報告須提請公司股東大會審議通過。
六、公司2022年年度報告及其摘要
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
以上報告須提請公司股東大會審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
七、關于公司2022年度計提資產減值準備的議案
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
八、公司2022年度獨立董事述職報告
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、關于公司聘請2023年度審計機構的議案
鑒于雙方長期誠信合作，經公司董事會下設審計委員會提議，公司擬續聘立信會計師事務所為公司2023年度財務審計機構和2023年度內控審計機構。
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十、公司2023年度財務預算報告
1、經營預算
2023年度預計實現營業收入135.92億元，主要是房地產業務收入。
2、資產預算
2023年度預計總資產568.64億元，預計資產負債率控制在75%以內。
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
該報告須提請公司股東大會審議通過。
十一、關于公司2023年度對外擔保計劃的議案
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十二、關于公司2023年度融資計劃的議案
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十三、關于公司2022年度日常關聯交易實際發生額及2023年度預計日常關聯交易發生額的議案
此項議案關聯董事李鐘、嚴明勇回避表決，5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十四、公司2022年度利潤分配的預案
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
以上事項須提請公司股東大會審議通過。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十五、關于公司提供財務資助的議案
表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十六、關于公司2023年度項目儲備計劃的議案
為了增強公司持續發展后勁，增強項目儲備的可操作性，提請公司股東大會授權董事會2023年度項目儲備投資總金額不超過180億元人民幣，用于直接或間接購買土地，交易方式包括但不限于公開市場土地、股權招拍掛，協議收購資產及股權、增資擴股、共同投資等，交易對象不特定，包括但不限于公司控股股東上海地產（集團）有限公司及其控股子公司等，授權有效期限為2022年度股東大會年會召開之日至2023年度股東大會年會召開之日。
此項議案關聯董事李鐘、嚴明勇回避表決，5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
上述議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-006
中華企業股份有限公司
關于2022年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●A股每10股派發現金紅利0.02元（含稅）
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除回購賬戶上已回購股份后的股份余額為基數。
一、利潤分配預案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣7.83億元。經董事會決議，本次利潤分配預案如下：
公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除屆時回購專戶上已回購股份后的股份余額為基數分配利潤，擬以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.02元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為6,096,135,252股，扣除截至目前已累計回購49,999,921股股份,以此計算合計擬派發現金紅利12,092,270.66元（含稅）。
本年度公司現金分紅數額（不含已實施的股份回購金額）占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為52.45%。
本次利潤分配不進行送股也不進行資本公積金轉增股本。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本或回購專用賬戶中的股份發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額,并將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會年會審議。
二、公司履行的決策程序
?。ㄒ唬┒聲徸h情況
公司于2023年3月28日召開第十屆董事會第十一次會議，審議通過了公司2022年度利潤分配預案。
本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會年會審議。
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獨立董事認為公司近年現金分紅情況符合有關法律法規和公司章程的規定，公司董事會綜合考慮公司未來發展和財務狀況，提出公司2022年度利潤分配預案，符合有關規定和公司長遠發展需要，有利于維護股東的長遠利益。綜合以上因素，對董事會的本次利潤分配預案表示同意。
（三）監事會意見
1、公司2022年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；
2、公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展；
3、同意將2022年度利潤分配預案提交公司2022年度股東大會年會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司未來發展的資金需求和融資規劃，不會對公司的每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司2022年度股東大會年會審議通過后方可實施。
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2023-013
中華企業股份有限公司
定期經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第一號—房地產》要求，現公告公司2022年第四季度主要經營數據。具體內容如下：
1、公司2022年第4季度主要房地產項目開竣工情況
2022年第4季度，公司主要開發項目9個，新開工項目1個，新竣工項目1個，無新增項目儲備。單位：萬平方米
2、公司項目銷售情況單位：平方米、萬元
備注：
1、上述簽約面積、金額均為網上登記備案數據，簽約面積不包含車位，簽約金額包含車位。
2、2022年第四季度簽約面積同比減少48.07%；2022年第四季度簽約金額同比減少8.91%。
3、2022年第四季度權益簽約金額61115.76萬元。
3、公司主要項目出租情況
特此公告
中華企業股份有限公司
2023年3月30日
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