A股簡稱：中國中冶A股代碼：601618公告編號：臨2023-019

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“中國中冶”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　●是否需要提交股東大會審議：是

　　●是否對關聯方形成較大依賴：否

　　一、日常關聯交易基本情況

　　本公司已于2022年3月29日召開第三屆董事會第三十七次會議，于2022年6月30日召開2021年度股東周年大會，審議通過了調整2022年及設定2023年日常關聯交易年度上限額度以及續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》的議案，于2022年10月27日召開第三屆董事會第四十三次會議調整了部分交易類別2022-2023年度上限。鑒于公司與中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）2022年5月簽署的《綜合原料、產品和服務互供協議》及上述日常關聯交易年度上限額度將于2023年12月31日到期，并結合公司業務需求，現就本公司申請調整與中國五礦2023年日常關聯交易年度上限額度及預計2024年關聯交易年度上限額度，以及續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》等情況（以下簡稱“本次關聯交易事項”）公告如下：

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　2023年3月29日，公司第三屆董事會第四十七會議審議通過了《關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續性關連交易年度限額的議案》，同意調整、預計相關額度上限并簽署相關協議，并在按相關規定將議案提交香港聯交所事前審核后，提交公司股東大會審議。

　　本議案屬于關聯交易事項，關聯董事陳建光、張孟星、閆愛中對本議案回避表決，因此，四位非關聯董事對該議案進行投票表決。

　　2、獨立董事事前意見

　　本公司獨立董事關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續性關連交易年度限額事項的事前審核意見為：各位獨立董事一致認為，本次日常關聯交易/持續性關連交易年度上限額度調整及設定事項涉及材料詳實完備，關聯交易屬合理、合法的經濟行為，因此同意將《關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續性關連交易年度限額的議案》提交公司第三屆董事會第四十七次會議審議。

　　3、獨立董事意見

　　本公司獨立董事關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續性關連交易年度限額事項的獨立意見為：本次日常關聯交易/持續性關連交易年度上限額度調整及設定事項決策及表決程序符合公司章程規定，且合法、合規，不存在損害公司或股東利益的情形，對公司和股東而言公平合理。因此，我們同意《關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續性關連交易年度限額的議案》。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP聯交易的上限額度及執行情況

　　2021-2022年度，公司實際與中國五礦及其除本公司外的其他下屬子公司（以下簡稱“中國五礦集團”）發生的日常關聯交易具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注1：包括但不限于貸款、票據承兌和貼現、擔保、保函、開立信用證等，含已發生應計利息。

　　注2：包含已發生應計利息。

　　注3：包括但不限于提供咨詢、結算、網上銀行、投資、信用證、委托貸款、擔保、票據承兌、保函等服務收取的代理費、手續費、咨詢費或其他服務費用總額。

　?。ㄈ┱{整2023年度日常關聯交易上限額度

　　隨著公司新中標項目的增加以及經營規模的擴大，部分子公司預期與中國五礦集團的關聯交易空間不斷拓展，從而預計2023年度關聯交易發生額可能超出既定限額。具體調整情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　公司董事會同意調整上述2023年度日常關聯交易上限額度，并同意將其中達到股東大會審批限額的“工程建設類-收入”類別額度上限提交本公司股東大會審議。

　　（四）預計2024年度日常關聯交易上限額度并續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》

　　依據本公司及下屬子公司與中國五礦集團日常關聯交易統計預估情況，預計2024年相關類別日常關聯交易額度情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　公司董事會同意上述本公司與中國五礦集團2024年度日常關聯交易上限額度預估方案，并同意將其中達到股東大會審批限額的“物資采購類-收入”、“物資采購類-支出”、“工程建設類-收入”上限額度提交股東大會審議。

　　此外，由于公司與中國五礦2022年5月簽署的《綜合原料、產品和服務互供協議》將于2023年12月31日到期，本次公司擬與中國五礦續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》，協議主要條款詳見本公告“三、關聯交易主要內容，交易目的及必要性，以及定價政策”部分，在獲股東大會批準后，協議有效期為2024年1月1日至2024年12月31日。公司董事會同意將上述協議簽署事項提交本公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　1、中國五礦集團有限公司

　　基本情況介紹：中國五礦集團有限公司；

　　法定代表人：翁祖亮；

　　注冊資本：1,020,000萬元；

　　住所：北京市海淀區三里河路五號；

　　公司經營范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產品及非金屬礦產品的投資、銷售；新能源的開發和投資管理；金融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨領域的投資管理；投資與資產管理；各種工程技術咨詢服務及工程設備租賃；與工程建筑相關的新材料、新工藝、新產品技術開發、技術服務、技術交流和技術轉讓；冶金工業所需設備的開發、銷售；承擔國外各類工業、民用建筑工程咨詢、勘察、設計和設備租賃；機電產品、小轎車、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機械設備的銷售；建筑及機電設備安裝工程技術研究、規劃勘察、設計、監理服務；房地產開發與經營；物業管理；進出口業務；招標、投標及招標代理；承辦展覽展示活動；設計、制作、代理、發布國內外廣告；經濟貿易咨詢；技術服務、技術交流；自有房屋租賃。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）；

　　中國五礦2021年末總資產1,003,908.05百萬元，歸屬于母公司股東的權益67,044.70百萬元，2021年度營業總收入850,155.99百萬元、歸屬于母公司股東的凈利潤3,978.87百萬元。

　?。ǘ╆P聯方與公司的關聯關系

　　中國五礦持有本公司控股股東中國冶金科工集團有限公司100%股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（一）項規定，中國五礦為本公司關聯人。

　　三、關聯交易主要內容，交易目的及必要性，以及定價政策

　?。ㄒ唬┪镔Y采購類

　　本公司將作為采購方向中國五礦集團采購鋼材，作為供應方向中國五礦集團銷售大宗物資（即包括鎳、鋅、銅及鉛在內的金屬資源產品），并與中國五礦集團互相供應工程總承包及生產運營所需的裝備。上述物資供應方亦將就有關物資供應提供相關物流服務（包括倉儲、貨代、船代、陸上運輸服務等）。

　　中國五礦是一家以金屬與礦產業務為核心，以貿易為基礎，以資源為依托，科工貿一體、上下游延伸的綜合性企業集團。鋼材貿易是中國五礦集團傳統業務，不僅在國內市場具有購銷優勢，而且具有強大的國際性貿易渠道，能為本公司提供穩定的鋼材等相關材料供應。同時中國五礦集團能為本公司下屬資源類公司生產的金屬資源產品提供穩定優質的銷售渠道。由于中國五礦集團及本公司具有不同的裝備制造能力，在裝備互供方面能夠優勢互補，滿足特定工程建設及生產運營需要。

　　鋼材與裝備的供貨商及價格將通過采購方公開招標的方式確定，而中標結果將在采購方的采購平臺網站上公示。若中標，雙方將簽訂具體采購合同，并在其中約定對采購價款（一般包括預付款、到貨驗收合格后貨款及質保金等）的具體支付安排。

　　本公司向中國五礦集團銷售大宗物資（即包括鎳、鋅及鉛在內的金屬資源產品）的價格將由雙方在參考倫敦金屬交易所及上海有色網(www.smm.cn)公布的相關大宗原材料的月平均價格的基礎上協商確定。雙方將在具體采購合同中約定具體支付安排以及物流運輸與產品檢測的相關標準。

　?。ǘ┕こ探ㄔO類

　　本公司將作為承包方向中國五礦集團提供包括工程總承包(EPC)、PPP項目工程服務在內的工程施工服務。另外，因中國五礦下屬專業公司在某些地區具有區域優勢，并在有色礦山及冶煉工程建設領域具有專業的施工資質及獨特的技術優勢，本公司將于該等地區、該等領域所承接的工程項目中的部分建設任務分包給中國五礦下屬專業公司。

　　中國五礦集團是進行全球化經營的大型企業集團，本公司投標中國五礦集團的工程建設項目有利于本公司開拓市場份額，擴大營業收入，提高市場競爭力，提升本公司知名度，有助于本公司的品牌建設。中國五礦集團在部分區域市場具有區位優勢，本公司在中國五礦集團的優勢區域將部分工程建設項目分包給中國五礦集團，有利于本公司節約工程建設成本，加快工程建設進度。

　　工程建設項目的價格將通過公開招標的方式確定。按照中國招投標相關法規，國有及國有控股投資項目以及關系到國計民生工程建設項目等項目招投標結果和價格均會在政府工程招投標平臺網站上公示。若中標，雙方將簽訂具體施工合同，并在其中約定對工程款的具體支付安排（一般為按照工程進度節點或月完成進度比例支付）。

　?。ㄈ┊a融服務類

　　產融服務包括中國五礦集團向本公司提供保理服務、融資租賃服務、債券承銷服務及信貸服務。詳情如下：

　　1、中國五礦集團（不包括五礦財務公司）將向本公司提供保理服務（主要為應收賬款保理）。保理方式為本公司將其應收賬款轉讓給中國五礦集團，而中國五礦集團將按照應收賬款的一定比例為本公司提供融資。保理期間將取決于（其中包括）轉讓應收賬款的到期日、本公司的財務需求和中國五礦集團的可用資金。該等保理期間一般不得超過轉讓應收賬款的到期日。

　　2、中國五礦集團（不包括五礦財務公司）將向本公司提供融資租賃服務，包括直接租賃服務和售后回租服務。直接租賃是指由中國五礦集團直接購買本公司所需新設備并租賃給本公司使用，而售后回租是指中國五礦集團向本公司購買設備并回租給本公司使用。租賃期間將取決于（其中包括）相關租賃設備的可使用年限、本公司的財務需求和中國五礦集團的可用資金。該等租賃期間一般不得超過租賃設備的可使用年限。

　　3、中國五礦集團（不包括五礦財務公司）將向本公司提供債券承銷服務（包括但不限于資產支持證券及資產支持票據等）。

　　4、中國五礦集團（不包括五礦財務公司）將按一般商業條款向本公司提供包括貸款在內的信貸服務，而本公司無須就該等信貸服務提供擔?；虻盅浩滟Y產。

　　由于中國五礦集團已實現金融業務全牌照布局，可以為本公司提供多元化的融資服務。其中：信貸服務可滿足本公司資金使用需求，有效加強本公司現金流；保理服務可優化融資結構，且不占用本公司銀行授信額度，有效減少本公司應收賬款，加速資金回籠，促進本公司持續健康發展；融資租賃服務可利用現有的相關設備，使本公司獲得用途不受限制的生產經營所需資金支援，有利于盤活固定資產，同時不影響本公司相關設備的正常使用；債券承銷服務可滿足本公司長期限融資需求，降低融資成本，通過發行資產證券化產品，拓寬本公司融資渠道。

　　保理服務的利息以及融資租賃服務的租金將由雙方在參考中國人民銀行全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率（LPR）的基礎上協商確定，且不得高于本公司可從獨立第三方處獲得類似服務的融資成本。

　　債券承銷服務的承銷費和管理費不得高于本公司可從獨立第三方處獲得類似服務所需支付的承銷費和管理費，并將在雙方簽訂的具體合同中約定。

　　信貸服務的利息將由雙方在參考中國人民銀行全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率（LPR）的基礎上協商確定，且不得高于本公司可從獨立第三方處獲得類似服務的融資成本。利息一般按照月度或季度支付，并將在雙方簽訂的具體合同中約定。

　?。ㄋ模┘夹g與管理服務類

　　本公司將與中國五礦集團互相提供多項技術與管理服務，包括能源審計、環保核查；礦山礦石儲量勘探，尾礦庫項目的變形觀測，巖土工程勘察，尾礦庫的排滲、加高及地基處理，礦山礦區的地形測量；信息化咨詢和軟件開發服務；投資決策咨詢、工程勘察、設計、監理、招標代理、項目管理、造價咨詢及財務顧問服務；保障員工健康安全所需的體檢、保險服務；非基于采購行為的物流運輸服務；科研相關服務等。本公司將作為服務提供方向中國五礦集團提供科研相關服務，包括科學研究、專業技術服務、技術推廣、技術咨詢、科技培訓、技術孵化、科技評價等科技服務，轉讓或受讓研發項目科研成果等。另外，中國五礦集團將作為服務提供方就本公司發行的債券提供財務顧問服務。

　　本公司具有獨特的全產業鏈競爭優勢和工程建設運營一體化全生命周期的運營服務能力。本公司與中國五礦集團提供互相提供技術和管理服務等服務有助于發揮本公司的相關優勢，提高營業收入，提升市場占有率。中國五礦集團擁有金融業務全牌照，信托租賃等業務具有顯著優勢，能為本公司提供優質便捷的財務顧問服務。

　　技術與管理服務的提供方及價格將主要通過采購方公開招標的方式確定，而中標結果將在采購方的采購平臺網站上公示。若中標，雙方將簽訂具體服務合同，并在其中約定對服務價款的具體支付安排（一般為按照月度、季度或年度支付或按照服務完成進度情況支付）?？蒲邢嚓P服務的價格根據雙方簽訂的合同條款確定，并根據具體條款進行支付。

　?。ㄎ澹┪飿I租賃類

　　本公司將作為承租方向中國五礦集團租賃房產及土地。本公司目前預計，新框架協議下的租賃物業主要為中冶大廈（位于中國北京市朝陽區曙光西里28號）的某些單位，以作本公司辦公用途。

　　物業租賃安排可使本公司以較為穩定的租賃價格獲得長期租約，并維持本公司辦公場所的穩定性和避免了直接擁有物業所帶來的潛在風險。

　　租金由雙方在參考獨立第三方評估機構出具的同地區物業租賃市場價格評估報告的基礎上協商確定。租金一般按照季度或年度支付，并將在雙方簽訂的具體租賃合同中約定。

　　四、關聯交易對本公司的影響

　　本公司與中國五礦的上述日常關聯交易安排是根據公司業務特點和業務發展需要而產生，能充分利用中國五礦集團擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，實現合作共贏，對公司發展具有積極意義，有利于本公司全體股東的利益。相關的交易協議是在平等、互利、誠實信用原則的基礎上訂立的，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性，公司業務不因此類交易形成對關聯方的依賴。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　1、第三屆董事會第四十七次會議決議

　　2、獨立董事關于關聯交易事項的事前審核意見

　　3、獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見

　　公司代碼：601618公司簡稱：中國中冶

　　中國冶金科工股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3、本報告經公司2023年3月29日召開的第三屆董事會第四十七次會議審議通過，公司全體董事出席董事會會議。

　　4、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　2022年中國中冶經審計的合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤為10,272,357千元，中國中冶本部未分配利潤為5,742,045千元。公司擬以總股本20,723,619,170股為基數，按每10股派發現金紅利人民幣0.83元(含稅)，共計現金分紅人民幣1,720,060千元，剩余未分配利潤人民幣4,021,985千元用于公司經營發展及以后年度分配。該方案擬定的現金分紅總額占2022年度中國中冶合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的16.74%。

　　6、除特別注明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

　　第二節公司基本情況

　　一、公司簡介

　　二、報告期公司主要業務簡介

　　第一部分報告期內公司所處行業情況

　　2022年，國際政治經濟形勢錯綜復雜，面對多重壓力考驗和外部環境的不確定性，國家高效統籌推進經濟社會發展，以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，經濟運行持續穩定恢復，發展動力不斷增強。根據國家統計局公布數據顯示，2022年國內生產總值超過121萬億元，固定資產投資（不含農戶）572,138億元，同比增長5.1%，其中：基礎設施投資同比增長9.4%，建筑業固定資產投資同比增長2%；全國房地產開發投資132,895億元，同比下降10.0%，固定資產投資穩步恢復。總體來看，國內經濟穩中向好的態勢沒有變，建筑業國民經濟支柱的地位沒有變?！疤歼_峰”、“碳中和”目標推進全社會向清潔低碳方向持續轉變，“兩新一重”、傳統產業改造、新興產業、綠色環保等領域存在較大的投資空間。

　?。ㄒ唬┕こ坛邪鼧I務

　　冶金建設領域，在大力推進“雙碳”目標背景下，鋼鐵行業正積極策劃、整體推進“產能置換”、“超低排放”和“極致能效”三大鋼鐵改造工程，進一步加大綠色化、智能化升級改造，低碳生產技術革新，節能減排、智能制造等成為鋼鐵企業重點發展方向，冶金建設領域面臨新的機遇與挑戰。

　　基本建設領域，發展前景依然廣闊。2022年12月，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，提出將持續推進重點領域補短板投資，加快交通基礎設施建設，系統布局新型基礎設施。“兩新一重”、傳統產業改造、新興產業、綠色環保、社會民生將成為固定資產投資的主要發力方向，預計2023年國內固定資產投資規模將超過10萬億，投資力度前所未有。

　　新能源建設領域，將繼續加速發展。能源產業發展的重點將向以光伏、風電、水電為代表的新能源產業轉型，利好政策與行業需求雙效疊加，新能源發展將持續提速。公司將繼續在傳統優勢領域與新興領域齊頭并進，搶抓發展機遇，順勢而為，努力躋身行業先進之列，實現更高質量發展。

　　海外工程業務受復雜多變的國際形勢影響，面臨較為嚴峻的外部環境，廣大涉外工程企業逆境堅守，勇毅開拓，積極應對各類風險挑戰，多措并舉穩市場、穩業務，不斷探索轉型升級和高質量發展路徑，穩住了行業發展的基本盤。業務發展主要呈現三個特點：一是“一帶一路”共建國家業務貢獻度高；二是亞洲和拉美市場業務增長較快；三是房建領域發展勢頭良好，交通、電力領域業務規模降幅明顯，工業建筑領域新簽合同額均有較大幅度增長。

　　（二）房地產開發業務

　　2022年年末以來，中央和地方逐步放寬房地產調控政策，穩定市場預期。黨的二十大報告明確要求堅持“房住不炒”定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，促進房地產市場健康發展。國家層面多項政策集中出臺，大力支持房地產企業合理融資需求，尤其是供給端政策工具箱持續釋放，央行、銀保監會發布“金融十六條”新政，監管部門接連打出信貸融資、債券發行、股權融資“三箭齊發”的政策組合拳，緩解房地產企業資金壓力，支持房地產市場平穩健康發展。

　　（三）裝備制造業務

　　目前，鋼鐵行業已經進入深化供給側改革、推動轉型升級高質量發展的“十四五”關鍵時期，隨著碳達峰、碳中和要求的不斷深化，鋼鐵行業作為碳減排的重點行業，綠色低碳、節能環保、智能化發展成為主要方向。2021年工信部和發改委先后出臺了《鋼鐵行業產能置換實施辦法》和《鋼鐵冶煉項目備案管理辦法》，對現有產能設備升級改造提出新的要求，對促進短流程煉鋼產線建設給予政策支持，以電爐為代表的核心冶金裝備將迎來新的發展契機。此外，以大數據互聯網等新技術與傳統裝備制造業相結合，實現數字化轉型對裝備制造業的賦能，也將成為我國冶金裝備制造業未來的發展趨勢。

　　由于鋼結構具有力學性能好、工業化程度高、可循環利用等優點，越來越獲得國家重視與行業認同，鋼結構在高層、超高層、大跨度空間結構、基礎設施等領域廣泛應用。2020年住房和城鄉建設部先后發布《鋼結構住宅主要構件尺寸指南》，國家標準《鋼結構設計標準（局部修訂條文征求意見稿）》（公開征求意見）等通知，持續貫徹落實《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》精神，全面推進型鋼構件標準化、提升設計施工效率、降低鋼結構住宅成本。隨著國家建筑工業化和鋼結構住宅產業化的快速發展，以裝配式鋼結構為代表的建筑產業化、標準化、綠色化將成為未來我國鋼結構產業的主要發展方向。

　　（四）資源開發業務

　　百年變局加速演進，國際競爭加劇，地緣沖突持續，大宗商品價格的波動和全球礦業市場的動蕩到了前所未有的程度，公司資源開發業務面臨更為復雜嚴峻的外部環境。2022年，有色金屬價格整體高位寬幅波動，全球流動性變化、地緣因素以及能源因素，對有色金屬帶來明顯的共振影響：一是全球主要經濟體貨幣政策變化，2022年由超預期收緊向加息放緩，美元指數從顯著走強至沖高回落，有色金屬的價格呈現反向波動變化；二是能源因素對供給端造成沖擊，受歐洲能源危機等因素的影響，國際油價偏高運行，帶動了有色金屬成本的上漲，對有色金屬供應帶來不同程度的擾動，全球有色金屬顯性庫存持續走低，供給端擾動被持續放大；三是新能源產業迅速發展，包括新能源汽車、清潔能源、信息產業等的發展使有色金屬的需求量增加，對有色金屬價格遠期發展較為有利。

　　2022年，從有色金屬價格漲跌幅度來看，受金融期貨市場多空博弈影響，鎳價年度上漲幅度最大，其他品種多數脫離高位，較2021年末重心有不同程度下移。從倫敦金屬交易所2022年鎳、銅、鋅、鉛4種有色金屬的價格走勢來看，鎳價劇震一度創出10萬美元/噸的歷史新高，雖然當日交易因為被判定為異常交易而取消，但鎳價最高也超過了2007年的5.5萬美元/噸，創下歷史新高，此后鎳價震蕩下移，一度跌至2萬美元/噸附近，而后再度開啟震蕩反彈；銅價表現為大幅沖高又急劇回落再震蕩上行的“過山車”走勢；鋅價表現為大幅升高再急速回落后寬幅震蕩的走勢；鉛的供需均在改善，價格維持寬區間震蕩走勢。從倫敦金屬交易所2022年鎳、銅、鋅、鉛4種有色金屬的均價來看，鎳、銅、鋅、鉛均價分別約為26,154美元/噸、8,821美元/噸、3,451美元/噸、2,150美元/噸，其中鎳、鋅同比分別增長42%、15%，銅、鉛同比分別下跌5%、2%。

　　2022年LME鎳、銅、鋅、鉛價格走勢圖

　　注：數據來源于Wind

　　第二部分報告期內公司從事的業務情況

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　　2022年，公司堅持“穩字當頭、穩中求進”總基調，堅持以“鞏固提升冶金業務、優化提升房建業務、擴大提升基建業務”為開展市場營銷工作的目標和努力方向，聚焦優質市場、聚焦優質客戶、聚焦優質項目，奮力開拓國內外工程市場，實現新簽合同額的高速增長。繼2021年成功突破萬億新簽合同額之后，報告期內公司的訂單量再創歷史新高，完成新簽工程合同額13,004.49億元，同比增長12.03%，連續3年同期增長率均超12%。其中，新簽冶金工程合同額1,919.95億元，同比增長21.67%，占新簽工程合同額的比例為14.76%。新簽非鋼工程合同額11,084.54億元，同比增長10.52%，占新簽工程合同額的比例為85.24%。公司新簽海外工程合同額為414.05億元，同比增長19.23%。

　　2022年工程承包業務總體經營情況

　　單位：千元幣種：人民幣

　　注：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

　　1.冶金工程建設業務

　　在冶金工程領域，公司憑借無可替代的冶金全產業鏈優勢，通過加快核心關鍵裝備技術和新工藝、新流程的研發，不斷創新商業模式，加快核心技術產品化，并圍繞綠色、低耗、智能、高效的目標，積極研發新裝備、新材料技術，把握綠色低碳項目市場機遇，持續推動“181”攻關計劃穩步實施。報告期內，公司簽約了云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司產能轉型升級一體化等一大批單體合同額超過10億元的重大冶金項目，基本囊括了國內主要重大冶金建設工程，冶金建設國家隊的絕對領先地位持續筑牢。

　　海外冶金工程領域，公司繼續深耕“一帶一路”共建國家以及區域全面經濟伙伴關系（RCEP）國家市場，聚焦重點市場和培育潛力市場，堅持推進國際化和屬地化發展戰略，在海外冶金領域取得了不少亮點：成功簽訂合同金額達40.2億元的越南和發榕橘鋼鐵二期煉鐵、煉鋼、燒結和原料場項目，成為公司在“一帶一路”共建國家獲得的又一個綜合性鋼鐵基地建設項目；簽約哈薩克斯坦阿賽樂米塔爾焦爐項目，為擴大海外高端焦化市場奠定重要基礎；繼印尼OBI島鎳鈷工程一標段和印尼OBI鎳鐵項目一期后，成功簽約印尼OBI鎳鐵項目RKEF二期工程項目，為公司持續深耕印尼市場打下堅實根基，進一步擦亮了“冶金建設國家隊”的品牌，彰顯了國際市場影響力。

　　公司冶金工程建設業務近3年營業收入及占工程承包收入總額的比重情況如下：

　　單位：千元幣種：人民幣

　　注：分部營業收入為未抵銷分部間交易的數據。

　　報告期內，公司中標和簽約的重點冶金工程建設項目如下：

　　2.非鋼工程建設業務

　?、俜拷ê突A設施建設領域

　　公司持續發力房建和基礎設施建設業務，積極實施拓展基建業務的“135經營策略”，主動融入和服務國家發展戰略部署，搶抓基礎設施業務投資建設的窗口期。通過強化高端引領、優化頂層設計、提升自身優勢、創新商業模式，不斷提升公司的公投能力，重點承攬“高新綜大”和有影響力的項目。報告期內，公司房建和基礎設施建設業務新簽合同額9,115.76億元，同比增長4.56%，占工程總合同額的70.10%。其中市政業務不負眾望，再創佳績，牢牢占據基建板塊半壁江山；以德陽天府旌城智創商務片區、衡水-昔陽高速公路趙縣至贊皇（冀晉界）段特許經營項目施工總承包合同以及宜昌高鐵新城等大體量項目為代表的市政基礎設施工程的簽約，有力提升了公司基建品牌的市場影響力。

　　公司精準優化房建業務營銷結構，重點向超高層、大型綜合體、高端房建等細分領域發力。報告期內，公司成功中標了廣州國際金融交易廣場、邢東新區高鐵站前商務中心、茂名市奧林匹克體育中心、北京協和醫學院天津醫院項目二期擴建EPC等一系列高端房屋建筑項目，房建業務的合同結構得到進一步優化。

　　在海外業務方面，非鋼市場作為境外市場開發的潛力領域，蘊含著巨大的市場機會和增量空間。報告期內，公司成功簽約柬埔寨最高地標建筑——金匯大廈綜合體總承包項目，該項目刷新了柬埔寨200米以上超高層地標新高度；由公司總承包建設的阿爾及利亞奧蘭體育場項目在2022年竣工并成功舉辦了第十九屆地中海運動會，展現了“中國建造”的恢宏大氣。

　　本公司非鋼工程建設各細分行業近3年營業收入及占工程承包收入總額的比重情況如下：

　　單位：千元幣種：人民幣

　　注：分部營業收入為未抵銷分部間交易的數據。

　　報告期內，公司中標和簽約的房建與基礎建設領域重點項目如下：

　　②新興產業領域

　　公司按照“新興產業領跑者、排頭兵”的戰略定位，以專業技術研究院的領先專業技術優勢為依托，在生態環保與文旅工程、新能源工程等領域取得了顯著的成績，不斷打造可持續發展的靚麗新名片。

　　在生態環保產業方面，公司依托自身雄厚的科研實力和豐富的工程經驗，在水務、固體廢物處理、礦山修復、生態環境治理等方面形成了規模優勢，市場份額不斷擴大。報告期內，公司成功簽約了長江黃石段生態環境導向開發項目（EOD）、宜賓市三江新區綠色低碳優勢產業園項目一期、達州東部經開區生態智慧城綜合開發建設項目（一標段）等一批具有代表意義的項目。

　　在文旅工程方面，公司作為全球最大的主題公園建設承包商，擁有國內唯一一家主題公園專業設計院，是國內唯一同時具有主題公園設計、施工總承包資質的企業，在技術突破、管理方法、商業模式方面積累了諸多經驗，走出了一條獨具特色的主題公園發展之路。報告期內，公司成功簽約洛陽老城區歷史文化街區基礎設施提升和整體改造項目、梧州市蒼梧縣六堡茶特色小鎮鄉村振興項目（第二標段）、老荔波古城文旅綜合體項目（設計、施工），進一步彰顯了公司在主題公園領域的品牌影響力和行業競爭力。

　　在新能源產業方面，公司積極把握能源轉型與低碳經濟的新機遇，加速發展光伏、風能等清潔能源建設業務，在實現自身業務發展的同時積極推動國家“雙碳”目標的實現進程。報告期內，公司新簽淮南大通區孔店鄉漁光互補光伏發電項目、秦創原?水光智造產業基地項目設計采購施工總承包等一批大型項目，市場份額不斷提升。

　　報告期內，公司中標和簽約的重點新興產業項目如下：

　?。ǘ┓康禺a開發業務

　　報告期內，公司分類施策、分城施策，繼續完成以長三角、珠三角、京津冀環渤海為重點發展區域并輻射全國的戰略布局，2022年共獲取5個項目，共計7宗地塊，占地面積23.74萬平方米，計容建筑面積48.79萬平方米。

　　2022年，公司下屬中冶置業榮登“中國房地產百強企業”第36位，品牌價值躍升至306億元，連續七年蟬聯“中國房地產百強企業”盈利性和穩健性TOP10，同時榮獲“中國房地產年度社會責任感企業”“中國房地產產品力優秀企業”“中國特色地產運營優秀企業—城市開發運營商”“中國房地產年度扶貧標桿企業”榮譽稱號。中冶置業主體長期信用等級為最高等級AAA，評級展望為穩定。公司下屬中冶物業位列“2022中國物業服務百強企業”第52位，品牌價值為23億元?！爸幸敝脴I產品科技與服務體系”“住宅建筑廚房排油煙系統性能測試和優化設計研究”兩項研發成果榮獲2022年度“中國房地產業協會科學技術獎”；由中冶置業開發的天津德賢華府項目榮獲第十九屆“精瑞科學技術獎”。

　　報告期內，公司房地產開發投資金額為289.49億元，同比增長89.71%；施工面積909.91萬平方米，同比下降1.61%；其中新開工面積189.02萬平方米，同比增長137.46%；竣工面積371.00萬平方米，同比增長54.20%；簽約銷售面積48.01萬平方米，簽約銷售額93.30億元。

　　2022年房地產開發業務總體經營情況

　　單位：千元幣種：人民幣

　　注：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

　　報告期內，公司開發的重點房地產項目情況如下：

　?。?）石家莊中冶德賢御府項目

　　項目位于石家莊市橋西區東良廂村，占地面積10.04萬平方米，計容建筑面積約30.84萬平方米，規劃用途為住宅、商業，作為德賢系產品，項目的開發融合“生態+教育+科技”的開發理念，圍繞客戶關注點和痛點進行產品設計，有效改善東良廂地塊周圍環境和配套，大幅提升了石家莊西南片區的人居品質。項目于2021年9月開工，2022年5月開盤，目前正在進行主體結構施工。

　?。?）秦皇島中冶德賢華府項目

　　項目位于河北省秦皇島市開發區錢塘江道以北，恒山路以西，占地面積5.44萬平方米，計容建筑面積10.85萬平方米，規劃用途為住宅。項目一區、二區已于2020年12月完成竣工備案和交付；三區于2021年8月開工，2021年9月開盤，已于2022年12月竣工交付。

　?。?）涿州五礦科技產業園項目

　　項目占地面積32.7萬平方米，計容建筑面積79.8萬平方米，規劃用途為住宅、產業、商業。住宅一期于2021年2月開工，2022年6月已完成竣備交付；住宅二期于2022年9月開盤，目前正在進行主體結構施工；項目產業一期于2021年4月開工，目前部分樓體已完成主體結構封頂。

　?。?）青島德賢公館、盛世廣場項目

　　項目位于山東省青島市即墨區。其中，青島德賢公館項目占地面積14.89萬平方米，總建筑面積41.90萬平方米，計容建筑面積29.79萬平方米，規劃用途為住宅及配套商業，項目西區已于2022年6月完成竣備及交付，東區已完成主體封頂，處于內外裝修、園林施工階段，預計于2023年8月完成竣工備案，2023年9月交付。青島盛世廣場項目占地面積4.11萬平方米，總建筑面積9.17萬平方米，計容建筑面積5.57萬平方米，規劃用途為商業。

　?。?）南京中冶·盛世濱江項目

　　項目是中冶置業布局長三角區域的城市開發運營扛鼎之作，涵蓋了和記洋行舊改主題商業、低密度豪宅、地鐵上蓋、江景高層、濱江特色商業街、灣區辦公、星級酒店等多種業態，占地面積33.04萬平米，計容建筑面積94.08萬平米，主要分為錦繡江山、錦繡華府、錦繡公館、錦繡天璽、和記洋行、盛世國際廣場6個項目。目前錦繡江山、錦繡華府及錦繡公館部分地塊已竣工交付，錦繡江山、錦繡華府、錦繡公館及錦繡天璽項目已開盤，和記洋行正在進行地下室結構施工，盛世國際廣場正在進行規劃設計工作。

　?。?）三亞五礦國際廣場項目

　　項目位于三亞市總部經濟及中央商務區，毗鄰迎賓路、三亞河。項目占地面積7,281平方米，計容建筑面積4萬平方米，規劃用途為零售商業、辦公等。項目于2020年5月開工，于2021年4月開盤，于2022年12月完成竣工備案。

　　（三）裝備制造業務

　　公司裝備制造板塊以下屬多個核心制造基地為主要依托載體，業務范圍主要包括設備制造類及鋼結構業務兩大主要方面，涵蓋冶金/民建設備及其零部件、鋼結構及其他金屬、建材制品的研發、設計、制造、銷售、安裝、調試、檢修以及相關服務。

　　公司設備制造類板塊以冶金設備為主，擁有中冶賽迪裝備基地、中冶陜壓裝備基地、中冶長天重工基地、中冶南方裝備基地等多個核心制造基地，其產品涵蓋燒結球團、煉鐵煉鋼、連鑄軋鋼等冶金主要工藝關鍵設備，廣泛應用于國際國內大型鋼鐵工程項目，未來裝備制造業務將緊跟國家鋼鐵行業布局調整和產業升級步伐，以節能環保、綠色制造、智能制造為突破點，充分發揮核心制造基地研發中試、核心制造、總裝集成三大功能定位，加速推進核心技術的產品化和產業化。公司繼續整合上下游優勢業務資源，將核心裝備制造體系納入中冶裝備產業園區進行統一管理，將公司研發的核心技術放入保險盒，搭載在產品上發向“一帶一路”沿線及世界各地，將裝備制造業務打造成為冶金建設國家隊的“硬支撐”、冶金裝備新產品的“孵化器”和“中冶裝備”品牌的“承載者”。

　　公司是中國鋼結構工程的奠基者，是中國鋼結構事業的開拓者之一，擁有“國家鋼結構工程技術研究中心”和“中國鋼結構協會”等重要研發平臺與行業內最具影響力的專業協會，幾乎主編、參編了國內所有鋼結構國家、行業標準，在鋼結構綜合技術方面處于國內領先地位，具備集研發、設計、制造、安裝、檢測、監理為一體的全產業鏈整合優勢，打造了一系列包括奧運會鳥巢、雁棲湖APEC會展中心、上海世博會主題館、上海迪士尼樂園等具有品牌影響力和美譽度的知名工程。

　　公司作為國內最大的鋼結構制造企業之一，在全國布局32個鋼結構制造基地，幾乎覆蓋全國所有經濟熱點地區，基地設計產能達165萬噸，公司鋼結構制造（含基地及現場制作）產能、產業規模和制造量均居全國同行業前列，擁有中冶（上海）鋼構基地、寶冶鄭州鋼構基地、五冶成都鋼構基地等多個核心鋼結構制造基地，其中中冶（上海）鋼構科技有限公司作為公司鋼結構業務板塊的代表企業，通過整合公司內外部鋼結構業務資源、優化鋼結構產能布局，堅持走“專業化、品牌化、區域化”道路，實現了穩健快速發展，2022年先后中標了西安東航空港總部保障基地項目（商服）一標段鋼結構工程、北京星火站交通樞紐工程樞紐區鋼結構工程、三亞市體育中心體育館金屬屋面工程、北京北方華創N5基地半導體裝備部件研發樓及真空裝備擴產項目鋼結構工程、山東臨沂啟陽機場航站樓改擴建及附屬工程一標段鋼結構工程、臨港西島中銀金融中心南塔及椎體鋼結構制造工程、北塔鋼結構制造工程等標志性重大項目。

　　2022年裝備制造業務總體經營情況

　　單位：千元幣種：人民幣

　　注：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

　　（四）資源開發業務

　　報告期內，本公司從事的資源開發業務主要集中在鎳、銅、鋅、鉛等金屬礦產資源的采礦、選礦、冶煉等領域，公司以“精管理、強質量、降成本、控風險、有回報”為目標，努力提升自身礦產資源的開發及運營水平。2022年，3座重點在產礦產資源項目接連成功應對巴基斯坦特大洪災、巴布亞新幾內亞7.6級強烈地震，在最短時間內完成了自救和復產，并幫助周邊社區村落搶險救災，出人出力出裝備、捐款捐物獻愛心，出色地履行了企業社會責任，得到了當地政府民眾和使領館的高度贊揚。同時，公司堅持防疫防恐，確保雙防雙控，堅持安全生產、環保節能，確保零事故、零傷亡；堅持優化生產組織、提高生產效率，確保穩產高產，堅持快挖快賣，確保滿產滿銷，進一步穩固了資源開發業務生產經營基本盤，各項生產經營指標完成值大幅超過預算目標值，持續發揮利潤大戶作用。

　　2022年資源開發業務總體經營情況

　　單位：千元幣種：人民幣

　　注：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

　　報告期內，公司開發及運營中的重要礦產資源項目基本情況如下：

　　（1）巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷礦項目

　　報告期內，項目全年平均達產率105%，再度實現超產，累計生產氫氧化鎳鈷含鎳34,302噸、含鈷2,987噸，同比增長9%；努力克服國際鎳金屬期貨市場逼空事件的負面影響，優化調整銷售策略，加大銷售力度，項目全年累計銷售氫氧化鎳鈷含鎳37,249噸、含鈷3,289噸，同比增長14%；全年實現營業收入47.46億元，同比增長21%；實現凈利潤12.67億元，同比減少15.72%。由于鎳金屬市場濕法冶煉中間產品供應持續增加、競爭不斷加劇，疊加國內外鎳金屬市場價差的影響，鎳、鈷銷售折價系數大幅下跌，導致項目凈利潤同比減少約2.36億元。

　?。?）巴基斯坦山達克銅金礦項目

　　報告期內，項目順利完成了第四期15年續租協議的簽署，成功抵御了安全防恐和暴雨洪災等多重挑戰，獲得2022年度“海外安防優秀實踐”、全巴中資企業協會“中資企業優秀單位”等榮譽，得到了中國駐卡拉奇總領事館的書面表揚。2022年，該項目采出礦石量實現超產21%，受東礦體原礦品位大幅下降影響，累計生產粗銅16,346噸，同比減少13%；項目全年實現營業收入15.08億元，同比增長12.62%。項目已啟動實施采選擴產工程，計劃2023年四季度投產后將粗銅產量提高到2.4萬噸/年，以便持續為中巴雙方創造良好的經濟和社會效益。

　　（3）巴基斯坦杜達鉛鋅礦項目

　　報告期內，項目經受住了暴雨洪災的持續沖擊，在最短時間內恢復生產，并將受災停產損失降到最低水平，同時頂住了安全防恐的巨大壓力，再度實現超產，經營效益連續兩年保持高速增長，榮獲巴基斯坦工程院優質工程獎、巴基斯坦工商業第八屆“杰出成就獎”、全巴中資企業協會“中資企業優秀單位”等榮譽，并得到了中國駐卡拉奇總領事館的書面表揚。項目全年采出礦量51.3萬噸，累計生產鋅精礦含鋅42,349噸、鉛精礦含鉛8,886噸，同比分別增長20%、22%，銷售鋅精礦含鋅36,730噸、鉛精礦含鉛7,881噸，同比分別增長15%、20%；項目全年實現營業收入8.23億元，同比增長51.54%，實現歸屬中方凈利潤2.81億元，同比增長38.24%。

　?。?）巴基斯坦錫亞迪克銅礦項目

　　報告期內，公司完成了俾路支省錫亞迪克銅礦項目3個采礦權的收購，針對核心區域實施了詳查。根據階段性鉆探成果估算，該項目銅礦石資源10.14億噸，銅金屬量327.87萬噸，銅平均品位0.32%。下一步公司將繼續開展項目勘查工作，并科學開展項目開發可行性研究。

　?。?）阿富汗艾娜克銅礦項目

　　報告期內，公司依據平等互利原則，與阿方就阻礙項目開發重要問題的解決方案開展了談判，有理有據有節維護本公司的合法權益。公司將繼續努力通過合同談判來改善項目投資效果，推動項目取得實際進展。

　?。?）洛陽中硅多晶硅項目

　　報告期內，本公司下屬洛陽中硅高科技有限公司（簡稱“洛陽中硅”）累計生產多晶硅6,508噸，銷售多晶硅6,585噸，生產硅基材料新產品11,435噸，實現銷售收入17.89億元，同比增長104%，其中新產品銷售收入突破2.9億元，同比增長164%，實現凈利潤4.22億元，同比增長269%。

　　洛陽中硅實施的電子信息材料轉型升級項目是填補國內高端硅基材料空白的“進口替代”項目，技術來源于洛陽中硅承擔的國家工業強基工程、鄭洛新自主創新示范區重大專項等成果，多項成果經過鑒定達到國際領先水平，發展前景廣闊。項目分兩期建設：一期項目占地350畝，建設區熔級多晶硅300t/a、VAD四氯化硅6000t/a，以及PCVD級四氯化硅、電子級四氯化硅、三氯氫硅、二氯二氫硅、原料級和電子級六氯乙硅烷、正硅酸乙酯等多種半導體電子材料，預計2023年一季度竣工投產；二期項目采用分批建設的方式，錨定已取得突破的新產品，擴大高純多晶硅生產規模，并新建電子特氣、前驅體材料等10類新產品。目前，二期第一批9種產品已經研發成功，具備產業化條件，完成了項目可行性研究報告編制，計劃于2023年開工建設。

　　未來，洛陽中硅將積極踐行“擔國家責任，補基礎材料短板”的企業使命，堅持“走高端、多品種、小批量、高收益”的發展思路，立足集成電路及光通信領域，并向相關技術領域穩步拓展，力爭打造產值規模超百億的國家前瞻性基礎材料創新中心和生產基地，承擔起引領我國硅基材料行業向更高水平發展的國家責任，鞏固和提升我國在光通信和半導體行業的地位與話語權。

　　三、公司主要會計數據和財務指標

　　1、近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：千元幣種：人民幣

　　2、報告期分季度的主要會計數據

　　單位：千元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　四、股東情況

　　1、報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況（1）

　　單位:股

　　注：（1）：表中所示數字來自于截至2022年12月31日公司股東名冊。

　?。?）：香港中央結算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多個權益擁有人持有。

　　2、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　3、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4、報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　五、公司債券情況

　　√適用□不適用

　　1、公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　報告期內債券的付息兌付情況

　　2、報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

　　□適用√不適用

　　3、公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　√適用□不適用

　　單位：千元幣種：人民幣

　　第三節重要事項

　　一、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，本公司實現營業收入592,669,072千元，同比增長18.40%；實現利潤總額15,392,116千元，同比增長9.85%；實現歸屬母公司股東的凈利潤10,272,357千元，同比增長22.66%。

　　二、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　A股簡稱：中國中冶A股代碼：601618公告編號：臨2023-018

　　中國冶金科工股份有限公司

　　2022年度利潤分配方案公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”及“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　●?每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.083元（含稅）。

　　●?本次利潤分配股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●?本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：

　　本次利潤分配方案，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司所處的行業特點、發展階段和經營模式。公司所處的建筑行業屬于充分競爭行業，市場競爭激烈，公司需要積累適當的留存收益支持公司高質量發展，提升公司整體價值，這也符合廣大股東的根本利益。

　　一、利潤分配方案內容

　　2022年度中國中冶合并范圍歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,027,236萬元，2022年末中國中冶本部未分配利潤為574,205萬元。公司擬以總股本20,723,619,170股為基數，按每10股派發現金紅利人民幣0.83元（含稅），共計現金分紅人民幣172,006萬元，剩余未分配利潤人民幣402,199萬元用于公司經營發展及以后年度分配。該方案擬定的現金分紅總額占2022年度中國中冶合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的16.74%。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

　　本次利潤分配方案，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司所處的行業特點、發展階段和經營模式。公司所處的建筑行業屬于充分競爭行業，公司本身也已進入高質量發展新階段，需要積累適當的留存收益支持公司持續發展，提升公司整體價值，這也符合廣大股東的根本利益。

　　中國中冶年度現金分紅貫徹“穩字當頭、穩中求進”的工作總基調，分紅金額穩步遞增，體現了中國中冶穩健發展和持續分紅的能力，展示了中國中冶以經營業績回報股東和切實維護股東投資權益的態度。

　　留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況：圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃，中國中冶及下屬各單位緊抓當前經濟發展重要戰略機遇期，積極參與國家基礎設施建設。為進一步增強公司的市場競爭力和持續發展能力，留存收益將用于公司戰略發展和日常經營周轉需求。公司積累的留存收益屬于全體投資者。公司將不斷提高資金運營效率，提升公司整體盈利水平，更好地回報廣大股東。

　　三、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開的第三屆董事會第四十七次審議了《關于中國中冶2022年度利潤分配的議案》，同意此次利潤分配方案。此次利潤分配方案尚需提交公司2022年度股東周年大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司2022年度利潤分配預案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，體現了利潤分配的穩定合理和適度增長，兼顧了對投資者的合理回報和公司的可持續發展，符合投資者的長遠利益和公司的發展需求，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意《關于中國中冶2022年度利潤分配的議案》，并同意提交公司2022年度股東周年大會審議。

　?。ㄈ┍O事會意見

　　公司于2023年3月29日召開公司第三屆監事會第二十次會議，同意此次利潤分配方案。該利潤分配方案符合法律法規和上市監管的要求，對該方案無異議。

　　四、相關風險提示

　　本次利潤分配方案結合了公司經營發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年3月29日