股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-023

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的要求，金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)對(duì)公司2022年度衍生品投資進(jìn)行了核查，現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、衍生品投資審批情況

　　公司于2021年11月30日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯及外匯期權(quán)業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北金祿”）以防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及套期保值為目的開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期及期權(quán)業(yè)務(wù)，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期及期權(quán)業(yè)務(wù)的最高余額不超過(guò)2,000萬(wàn)美元或等額其他外幣。

　　此外，根據(jù)公司上市前適用的《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行對(duì)外投資，交易的成交金額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，或絕對(duì)金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元的，董事長(zhǎng)有權(quán)審查決定。2022年度，公司在上市前發(fā)生的以獲取投資收益為目的的外匯掉期交易已經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過(guò)。

　　二、衍生品投資情況

　　2022年度，公司衍生品投資具體情況如下：

　　1、2022年2月21日，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司清遠(yuǎn)分行進(jìn)行了外匯掉期交易，近端賣(mài)出200萬(wàn)美元，買(mǎi)入175.03萬(wàn)歐元；遠(yuǎn)端賣(mài)出175.03萬(wàn)歐元，買(mǎi)入203.14萬(wàn)美元，遠(yuǎn)端交割日期為2023年2月21日。同時(shí)以上述近端買(mǎi)入的175.03萬(wàn)歐元作為保證金貸入200萬(wàn)美元，并于2023年2月21日以遠(yuǎn)端買(mǎi)入的美元進(jìn)行償還。該筆衍生品投資以獲取投資收益為目的，公司根據(jù)上述銀行提供的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市值重估報(bào)告確認(rèn)2022年度的公允價(jià)值變動(dòng)收益為106.57萬(wàn)元人民幣，考慮上述外幣匯率波動(dòng)后的2022年度實(shí)際收益為14.63萬(wàn)元人民幣。

　　2、鑒于湖北金祿因購(gòu)買(mǎi)境外設(shè)備以自有美元作全額保證金開(kāi)具4.5億日元信用證并須在2023年1月末后支付該等金額的日元，為防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，2022年11月14日，湖北金祿與東莞銀行股份有限公司清遠(yuǎn)分行進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)交易，向上述銀行遠(yuǎn)期買(mǎi)入4.5億日元同時(shí)賣(mài)出328.04萬(wàn)美元，并在2023年2月7日至5月31日期間擇期交割。該筆衍生品投資以套期保值為目的，公司根據(jù)上述銀行提供的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市值重估報(bào)告確認(rèn)2022年度的公允價(jià)值變動(dòng)收益為82.44萬(wàn)元人民幣，考慮該筆業(yè)務(wù)相關(guān)外幣匯率波動(dòng)后的2022年度實(shí)際收益為41.34萬(wàn)元人民幣。

　　三、內(nèi)控制度執(zhí)行情況

　　公司上市前存在以獲取投資收益為目的的衍生品投資行為。公司上市后已制定《投資管理制度》，明確公司及子公司不得進(jìn)行與套期保值無(wú)關(guān)的衍生品交易，對(duì)相關(guān)行為進(jìn)行了規(guī)范且未再發(fā)生該等交易。針對(duì)套期保值業(yè)務(wù)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)已制定相應(yīng)的內(nèi)控制度，對(duì)外匯遠(yuǎn)期及期權(quán)業(yè)務(wù)操作原則、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、風(fēng)險(xiǎn)管理及處置等作出明確規(guī)定。公司上市后開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)在前述董事會(huì)審批的范圍內(nèi)，未違反相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　四、相關(guān)審批程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度衍生品投資專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》，表決結(jié)果：7票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以獲取投資收益為目的的衍生品投資發(fā)生在上市前，上市后已制定《投資管理制度》明確不得進(jìn)行與套期保值無(wú)關(guān)的衍生品交易且未再發(fā)生該等交易。公司上市后開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)履行了相應(yīng)的決策程序，未違反相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司2022年度衍生品投資專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為：公司衍生品投資情況不存在違反《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定之情形，符合公司章程規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于公司2022年度衍生品投資的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-029

　　金祿電子科技股份有限公司關(guān)于

　　2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)截至2022年12月31日的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，2022年度計(jì)提信用、資產(chǎn)減值損失合計(jì)2,027.81萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的比例為14.38%。具體情況如下：

　　金額：萬(wàn)元

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)系按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，無(wú)需提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨。

　　（一）2022年度計(jì)提信用減值損失的情況說(shuō)明

　　1、按組合計(jì)量預(yù)期信用損失的應(yīng)收款項(xiàng)

　　（1）具體組合及計(jì)量預(yù)期信用損失的方法

　　（2）應(yīng)收賬款——賬齡組合的賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表

　　2、按組合評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)量預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款

　　根據(jù)上述計(jì)提方法，2022年度公司對(duì)各應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備293.43萬(wàn)元。

　　（二）2022年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的情況說(shuō)明

　　資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提和轉(zhuǎn)回的金額。

　　基于上述計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，2022年度公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1,734.38萬(wàn)元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備導(dǎo)致公司截至2022年12月31日的所有者權(quán)益減少1,723.64萬(wàn)元、2022年度凈利潤(rùn)減少1,723.64萬(wàn)元（按15%的企業(yè)所得稅率測(cè)算），本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)。

　　四、其他相關(guān)說(shuō)明

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的程序遵守并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則及公司實(shí)際情況，依據(jù)充分，具備合理性。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠客觀、公允、真實(shí)地反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-028

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)政部”）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的相應(yīng)變更，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，對(duì)公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)影響。

　　一、會(huì)計(jì)政策變更概述

　　（一）會(huì)計(jì)政策變更原因及日期

　　2021年12月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》，其中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》，其中“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2022年11月30日起施行。

　　由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋的發(fā)布，公司需對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的生效日期開(kāi)始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

　　（二）變更前采取的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　（三）變更后采取的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》要求執(zhí)行。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-026

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年4月20日（星期四）14:30開(kāi)始

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月20日（星期四）

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年4月20日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議行使表決權(quán)。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月14日（星期五）。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年4月14日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼如下：

　　1、上述編碼為4.00、6.00、8.00及9.00的提案將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并在股東大會(huì)決議公告中予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)對(duì)上述編碼為6.00的子提案回避表決，且關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

　　3、上述提案已經(jīng)公司于2023年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　4、公司將在本次股東大會(huì)上說(shuō)明公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》；公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告已于2023年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記時(shí)間，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)，具體登記要求如下：

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過(guò)信函、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話(huà)登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年4月19日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、電子郵件或傳真方式登記的須在2023年4月19日17:00之前送達(dá)、發(fā)送郵件或傳真到公司并請(qǐng)電話(huà)確認(rèn)。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司接待室。

　　4、登記具體要求

　　（1）個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②證券賬戶(hù)卡復(fù)印件；

　　（2）個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書(shū)（附件2，原件或傳真件）；④證券賬戶(hù)卡復(fù)印件；

　　（3）法人股東法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②加蓋法人股東單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證券賬戶(hù)卡復(fù)印件；

　　（4）法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件；②加蓋法人股東單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③授權(quán)委托書(shū)（附件2，原件或傳真件）；④法人證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。

　　5、股東及股東代表現(xiàn)場(chǎng)登記的，請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場(chǎng)提交《金祿電子科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件3）及按上述登記具體要求的相關(guān)資料；股東及股東代表通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記的，請(qǐng)通過(guò)上述方式將《金祿電子科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件3）連同上述登記具體要求的相關(guān)資料一并提交至公司的聯(lián)系地址、電子郵箱或傳真號(hào)碼。如通過(guò)信函方式請(qǐng)注明：“股東大會(huì)”字樣。

　　6、出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳龍、黃芬

　　電話(huà)：0763-3983168

　　傳真：0763-3698068

　　電子郵箱：stock@camelotpcb.com

　　聯(lián)系地址：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04,05A號(hào)地公司董事會(huì)辦公室。

　　2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

　　4、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在本次股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：“351282”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“金祿投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)。

　　本次股東大會(huì)審議的提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年4月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15-15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　本人/本單位持有金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）普通股萬(wàn)股，現(xiàn)委托（先生/女士，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受托人”）代表本人/本單位出席公司2022年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該次會(huì)議”），對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署該次會(huì)議的相關(guān)文件。

　　1、本人/本單位對(duì)該次會(huì)議提案的表決意見(jiàn)如下：

　　備注：對(duì)上述提案進(jìn)行表決時(shí)，只能選擇一種表決意見(jiàn)，并在相應(yīng)方格中畫(huà)“√”表示。

　　2、若受托人違反上述指示行使表決權(quán)將被視為越權(quán)行為，本人/本單位將不予以追認(rèn)。

　　3、如果本人/本單位對(duì)某一提案的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一提案有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該提案進(jìn)行投票表決。

　　4、本次授權(quán)有效期自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束之時(shí)止。

　　特此授權(quán)！

　　委托人簽章處：

　　1、若委托人為法人的，在下方簽章：

　　委托人單位名稱(chēng)（公章）：

　　委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：

　　2、若委托人為自然人的，在下方簽字：

　　委托人姓名（簽字）：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽字處：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　簽署日期：年月日

　　附件3：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　個(gè)人股東（簽字）/法人股東（蓋章）：

　　簽署日期：年月日

　　股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-024

　　金祿電子科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展

　　2023年度套期保值業(yè)務(wù)及可行性分析的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易概況：為更好地規(guī)避和防范外匯相關(guān)業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司擬與經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)以套期保值為目的開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、貨幣互換、外匯期權(quán)及其他外匯衍生品等，任一時(shí)點(diǎn)的衍生品交易金額不超過(guò)6,000萬(wàn)美元或等值其他外幣金額；

　　2、上述套期保值交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

　　3、公司及子公司在外匯套期保值業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中存在匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展2023年度套期保值業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的目的和必要性

　　公司出口業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)的比重約四成，主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，且部分生產(chǎn)設(shè)備需要境外采購(gòu)，當(dāng)市場(chǎng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成一定的影響。為更好地規(guī)避和防范相關(guān)業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司及子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“公司”）擬與經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)系以套期保值為目的，用于鎖定收入或成本、規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。公司將選擇與主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的外匯衍生品，并控制衍生品在種類(lèi)、規(guī)模、方向及期限上與需管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口相匹配。

　　二、2023年度外匯套期保值計(jì)劃

　　1、交易品種：與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，主要幣種包括但不限于美元、歐元、日元等。

　　2、交易工具：公司擬開(kāi)展的外匯衍生品交易包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、貨幣互換、外匯期權(quán)及其他外匯衍生品等。

　　3、預(yù)期管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口：公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)預(yù)期管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口不高于因外匯等特定風(fēng)險(xiǎn)引起的與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)敞口總額。

　　4、套期保值預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的效果：公司擬選用的外匯衍生品與上述風(fēng)險(xiǎn)敞口存在風(fēng)險(xiǎn)相互對(duì)沖的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，且合約期限與基礎(chǔ)交易期限相匹配，能起到鎖定收入或成本、規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的作用，從而達(dá)到套期保值的目的。

　　5、交易場(chǎng)所/對(duì)手方：經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

　　6、交易金額：根據(jù)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)需求情況，公司將結(jié)合對(duì)相關(guān)外幣匯率走勢(shì)的研判適時(shí)適量開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價(jià)值、預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信額度、為應(yīng)急措施所預(yù)留的保證金等）不超過(guò)6,000萬(wàn)美元或等值其他外幣金額；預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)6,000萬(wàn)美元或等值其他外幣金額。在經(jīng)審批的有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的衍生品交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。該額度在經(jīng)審批的有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　7、期限及授權(quán)：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在本次審議通過(guò)的年度套期保值計(jì)劃范圍內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度和期限內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　8、資金來(lái)源：公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。

　　三、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展2023年度套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元或等值其他外幣金額開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。上述資金額度自公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度和期限內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析及其防控措施

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機(jī)為目的，所有外匯套期保值交易均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，但仍會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：匯率變化存在較大的不確定性，在外匯匯率走勢(shì)與公司判斷匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過(guò)不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成公司損失；

　　2、履約風(fēng)險(xiǎn)：在合約期限內(nèi)，若合作金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題、市場(chǎng)失靈等重大不可控風(fēng)險(xiǎn)情形或其他情形，將導(dǎo)致公司合約到期時(shí)不能以合約價(jià)格交割原有外匯合約，即存在合約到期無(wú)法履約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控不完善或操作人員水平不足而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司制定套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)管理制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司基于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

　　3、為控制履約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的大中型銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整策略，最大限度的避免匯兌損失。

　　5、公司擬在境外開(kāi)展套期保值交易的，應(yīng)當(dāng)審慎評(píng)估交易必要性和在相關(guān)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展交易的政治、經(jīng)濟(jì)和法律等風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮結(jié)算便捷性、交易流動(dòng)性、匯率波動(dòng)性等因素。公司擬開(kāi)展場(chǎng)外套期保值交易的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估交易必要性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、公司審計(jì)部將按季度對(duì)公司套期保值業(yè)務(wù)交易情況進(jìn)行審計(jì)并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行報(bào)告，如出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將及時(shí)向董事會(huì)進(jìn)行報(bào)告。

　　7、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)套期保值業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　五、會(huì)計(jì)政策及核算原則

　　公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)項(xiàng)目。

　　六、可行性分析

　　公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)目的是充分運(yùn)用外匯衍生品降低或規(guī)避匯率波動(dòng)引起的匯率風(fēng)險(xiǎn)，保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。公司已建立較為完善的套期保值業(yè)務(wù)管理制度，并配備了涵蓋投資決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的專(zhuān)業(yè)人員，且具有與擬開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)交易保證金相匹配的自有資金或銀行授信額度。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)。

　　綜上所述，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)具備可行性。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)系以防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，套期保值計(jì)劃金額與公司實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，有利于規(guī)避和防范相關(guān)業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，具備必要性；公司對(duì)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行了可行性分析，并建立套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)門(mén)的內(nèi)控制度，有利于套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，具備可行性；公司審議該事項(xiàng)的程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及公司《投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司開(kāi)展2023年度套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)，但該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為：公司2023年度套期保值計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不從事以投機(jī)為目的的交易。公司套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　保薦機(jī)構(gòu)提請(qǐng)投資者關(guān)注：雖然公司對(duì)套期保值業(yè)務(wù)采取了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，但套期保值業(yè)務(wù)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制固有的局限性等風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于公司開(kāi)展2023年度套期保值業(yè)務(wù)及可行性的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-025

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健”）是由一批資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師創(chuàng)辦的首批具有A+H股企業(yè)審計(jì)資格的全國(guó)性大型會(huì)計(jì)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，擁有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和雄厚的專(zhuān)業(yè)能力以及包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省屬大型國(guó)企、外商投資企業(yè)等在內(nèi)的固定客戶(hù)5000余家，其中上市公司客戶(hù)600余家，新三板掛牌客戶(hù)近300家。

　　天健已為公司連續(xù)提供多年的審計(jì)服務(wù)，在以往與公司的合作過(guò)程中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策獨(dú)立完成審計(jì)工作，為公司完善內(nèi)控制度起到了積極的建設(shè)性作用。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用擬定為78萬(wàn)元（不含稅）。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　注：鑒于天健2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告尚未經(jīng)審計(jì)，業(yè)務(wù)收入部分公司按其提供的2021年度相關(guān)信息予以披露。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　上年末，天健累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3、誠(chéng)信記錄

　　天健近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。39名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目組成員具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：

　　注1：簽署深圳華強(qiáng)、天健集團(tuán)、盛視科技、聯(lián)贏激光、芯海科技、正和生態(tài)、好想你及本公司等上市公司年度審計(jì)報(bào)告；

　　注2：簽署正和生態(tài)及本公司等上市公司年度審計(jì)報(bào)告；

　　注3：簽署福龍馬、潔美科技、杭州柯林等上市公司年度審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情形。

　　3、獨(dú)立性

　　天健及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　本期審計(jì)費(fèi)用擬定為78萬(wàn)元（不含稅），根據(jù)公司的資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及審計(jì)人員審計(jì)工作量進(jìn)行預(yù)估定價(jià)，較上一期年審費(fèi)用同比增加11.43%。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健在專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方面進(jìn)行了認(rèn)真研究和評(píng)估，與擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了溝通，以判斷其業(yè)務(wù)能力及對(duì)公司所屬行業(yè)的了解及過(guò)往經(jīng)驗(yàn)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年3月29日召開(kāi)第二屆第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為天健具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，誠(chéng)信狀況良好，同意提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可情況

　　公司獨(dú)立董事就聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　（1）公司擬續(xù)聘天健為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們認(rèn)為，天健具備獨(dú)立性和相關(guān)從業(yè)能力，能夠勝任公司2023年度的審計(jì)工作。

　　（2）我們同意將聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提交公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)審查，天健為公司連續(xù)提供多年的審計(jì)服務(wù)，具備獨(dú)立性、較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，誠(chéng)信狀況良好，在以往與公司的合作過(guò)程中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策，獨(dú)立完成審計(jì)工作，為公司內(nèi)控建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性，獨(dú)立董事同意續(xù)聘天健為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，但該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用擬定為78萬(wàn)元（不含稅）。具體表決情況為：7票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

　　（四）生效日期

　　本次聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　5、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　股票代碼：301282股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金祿電子公告編號(hào)：2023-027

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

　　占用資金情況專(zhuān)項(xiàng)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)規(guī)定的要求，金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對(duì)2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況進(jìn)行了核查；同時(shí)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并出具了《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》（天健審〔2023〕3-94號(hào)）；公司獨(dú)立董事亦對(duì)2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況進(jìn)行了審查，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況說(shuō)明

　　2022年度，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在違規(guī)占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累積至2022年12月31日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。具體情況詳見(jiàn)附件《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯總表”）。

　　二、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司管理層編制的匯總表在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)）和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深證上〔2023〕135號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司已制定《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》等制度，嚴(yán)格控制控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的行為。2022年度，公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

　　四、備查文件

　　1、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月二十九日

　　非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

　　2022年度

　　編制單位：金祿電子科技股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元

　　法定代表人：李繼林主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：黃琳玲會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張雙玲