證券代碼：002399證券簡稱：海普瑞公告編號：2023-013

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、為降低外匯風險，增強財務穩健性，深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展總額度不超過2億美元（或等值外幣）的以套期保值為目的的外匯衍生品交易，自公司董事會審議批準之日起12個月內有效。上述額度在審批期限內可循環滾動使用。有效期內，公司及合并報表范圍內子公司開展外匯衍生品交易業務，任意時點余額不超過2億美元（或等值外幣）（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）。預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）不超過2,000萬美元（或等值外幣）。如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。交易品種包括遠期、掉期、期權及相關組合產品。公司外匯衍生品交易業務在經國家外匯管理局和中國人民銀行批準、具有經營資格的金融機構辦理。

　　2、該事項已經公司于2023年3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議批準，無需提交股東大會審議。

　　3、風險提示：公司擬開展的外匯衍生品交易將遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作，但在交易過程中存在一定的市場風險、流動性風險、履約風險等，敬請投資者注意投資風險。

　　一、開展外匯衍生品交易概述

　　1、投資目的：隨著公司進行全球化的業務布局和海外業務的迅速增長，公司及合并報表范圍內子公司持有的外匯資產及外匯負債增加。為更好地規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動對公司經營造成不利影響，增強公司財務穩健性，合理降低財務費用，公司及合并報表范圍內子公司擬根據具體業務情況適度開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易。本次套期保值業務不會影響公司及子公司主營業務的發展，公司及子公司資金使用安排合理。

　　上述交易擬采用遠外匯遠期、掉期、期權及相關組合產品，對沖公司擬履行境外合同預期收付匯及手持外幣資金的匯率變動風險。外匯衍生產品作為套期工具，其市場價格或公允價值變動能夠降低匯率風險引起的風險敞口變化程度，從而達到相互風險對沖的經濟關系并實現套期保值目的。

　　2、交易金額及交易期限：公司及合并報表范圍內子公司擬開展總額度不超過2億美元（或等值外幣）的外匯衍生品交易，自公司董事會審批批準之日起12個月內有效。上述額度在審批期限內可循環滾動使用。有效期內，公司及合并報表范圍內子公司開展外匯衍生品交易業務，任意時點余額不超過2億美元（或等值外幣）（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）。預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）不超過2,000萬美元（或等值外幣）。如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。同時，授權公司董事長在上述額度范圍內行使該交易業務的審批權限、簽署相關文件。

　　3、交易方式：交易品種包括外匯遠期、掉期、期權及相關組合產品；交易對手方為具有衍生品交易業務經營資格、經營穩健且資信良好的國內和國際性金融機構。公司外匯衍生品交易業務在經國家外匯管理局和中國人民銀行批準、具有經營資格的金融機構辦理。

　　4、資金來源：公司擬開展的外匯衍生品交易資金來源于公司自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金。

　　二、審議程序

　　該事項已經公司于2023年3月29日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過。本次擬開展的外匯衍生品交易不構成關聯交易，擬開展的交易額度在公司董事會審議范圍內，無需提交股東大會審議。本次事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　三、開展外匯衍生品交易業務的風險分析和風險控制措施

　　（一）風險分析

　　公司開展外匯衍生品交易遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易操作仍存在一定的風險。

　　1、市場風險。外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產生交易損益；在外匯衍生品的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于交易損益。

　　2、流動性風險。外匯衍生品以公司外匯資產、負債為依據，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，以減少到期日現金流需求。

　　3、履約風險。公司開展外匯衍生品交易的對手均為信用良好且與公司已建立業務往來的銀行金融機構，履約風險低。

　　4、其它風險。在開展交易時，如操作人員未按規定程序進行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司開展的外匯衍生品交易以鎖定成本、規避和防范匯率、利率風險為目的，禁止任何風險投機行為。

　　2、公司已制定《金融衍生品交易業務管理制度》，對外匯衍生品交易業務的操作原則、審批權限、管理及內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作了明確規定，控制交易風險。

　　3、公司將審慎審查與銀行簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。

　　4、公司財經部門將持續跟蹤監控外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，發現異常情況及時上報管理層，提示風險并執行應急措施。

　　5、公司內部審計部門定期對外匯衍生品交易的決策、管理、執行等工作的合規性進行監督檢查。

　　四、交易相關會計處理

　　公司根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號—套期會計》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算和列報，反映資產負債表及損益表相關項目。

　　五、獨立董事意見

　　公司及合并報表范圍內子公司開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易是以具體經營業務為依托，有助于規避和防范外匯匯率波動風險，降低市場波動對公司及子公司經營及損益帶來的影響，增強公司財務穩健性，符合公司和全體股東的利益，不影響公司及子公司正常生產經營。公司已就外匯衍生品套期保值業務出具了可行性分析報告，內部已經建立了相應的風險控制機制，有利于加強交易風險管理。該議案的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司及合并報表范圍內子公司開展上述外匯衍生品交易業務。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十五次會議決議

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

　　3、《關于開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易的可行性分析報告》

　　4、《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司金融衍生品交易業務內部控制制度》

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：002399證券簡稱：海普瑞公告編號：2023-021

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人黃鵬，作為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人：黃鵬

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：002399證券簡稱：海普瑞公告編號：2023-017

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第五屆董事會現就提名呂川為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人（蓋章）：深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：002399證券簡稱：海普瑞公告編號：2023-014

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

　　關于2023年度向銀行申請授信額度

　　暨提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司及合并報表范圍內子公司預計未來十二個月對外擔保總額折合不超過人民幣630,000萬元，占公司最近一年經審計凈資產的51.17%。公司及合并報表范圍內子公司不存在為合并范圍以外主體提供擔保的情形。

　　2、公司及合并報表范圍內子公司預計未來十二個月為資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保額度為折合不超過人民幣60,000萬元，占公司最近一年經審計凈資產的4.87%。

　　敬請投資者關注擔保風險。

　　一、2023年度擬向銀行申請授信及提供擔保的情況

　　為滿足深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司經營及業務發展需求，公司及全資子公司HepalinkUSAInc.（以下簡稱“美國海普瑞”）、海普瑞（香港）有限公司（以下簡稱“香港海普瑞”）、深圳市天道醫藥有限公司（以下簡稱“天道醫藥”）、天道醫藥（香港）有限公司（以下簡稱“天道香港”）、SPLAcquisitionCorp.（以下簡稱“SPL”）2023年度計劃向各家銀行申請綜合授信額度（含到期授信續期）。此外，公司和全資子公司擬就前述部分授信額度向銀行提供擔保。

　　（一）擬申請授信情況

　　截至2022年末，公司及全資子公司合計獲得銀行授信折合人民幣約993,482.69萬元，實際使用額度約為人民幣506,624.96萬元。2023年度公司及全資子公司擬申請授信額度（折合人民幣）預計如下：

　　（二）擬提供擔保情況

　　2023年度公司為全資子公司擬提供擔保額度折合人民幣預計如下：

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事長在上述額度內辦理銀行授信業務及擔保的相關手續，包括但不限于與銀行進行具體洽談，簽署相關協議以及申請貸款手續；同時提請股東大會授權公司董事長根據經營過程中的實際需求在上述全資子公司范圍內對擔保額度進行調劑，最終公司及全資子公司2023年度擔保總額及任一時點擔保余額將不超過本次授予的擔保額度，有效期為自2022年年度股東大會審議通過之日起一年。

　　上述事項已經公司第五屆董事會第二十五次會議全票同意審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會以特別決議審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：深圳市天道醫藥有限公司

　　統一社會信用代碼：91440300763486555H

　　成立時間：2004年6月29日

　　注冊地址：深圳市坪山新區坑梓街道榮田南1號

　　法定代表人：李鋰

　　注冊資本：76,800萬元

　　主營業務：依諾肝素鈉原料藥及依諾肝素鈉制劑的研發、生產及銷售

　　與上市公司關系：全資孫公司

　　是否為失信被執行人：否

　　重大未決訴訟、仲裁等糾紛情況：無

　　最近一年主要財務數據：

　　單位：元

　　2、公司名稱：HepalinkUSAInc.

　　成立時間：2013年10月25日

　　投資總額：18,790.01萬美元

　　住所地址：CorporationTrustCenter,1209OrangeStreet,Wilmington,NewCastleCounty,Delaware19801(美國特拉華州紐卡斯爾縣威爾明頓橙街1209號法人信托中心)

　　主營業務：進出口貿易

　　與上市公司關系：全資子公司

　　是否為失信被執行人：否

　　重大未決訴訟、仲裁等糾紛情況：無

　　最近一年主要財務數據：

　　單位：元

　　3、公司名稱：海普瑞（香港）有限公司

　　注冊證書號碼：1531390

　　成立時間：2010年11月23日

　　注冊地址：香港灣仔港灣道30號新鴻基中心47樓4724室

　　注冊資本：33,022.14萬港幣

　　主營業務：進出口貿易

　　與上市公司關系：全資子公司

　　是否為失信被執行人：否

　　重大未決訴訟、仲裁等糾紛情況：無

　　最近一年主要財務數據：

　　單位：元

　　4、公司名稱：天道醫藥（香港）有限公司

　　注冊證書號碼：1911197

　　成立時間：2013年5月22日

　　注冊地址：香港永樂街12-16永升商業中心4層

　　注冊資本：23,396萬港幣

　　主營業務：貿易及進出口業務，技術引進和交流

　　與上市公司關系：全資孫公司天道醫藥的全資子公司

　　是否為失信被執行人：否

　　重大未決訴訟、仲裁等糾紛情況：無

　　最近一年主要財務數據：

　　單位：元

　　三、擔保和授信協議的主要內容

　　公司及全資子公司擬在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業務，銀行授信擔保方式均為連帶責任擔保，每筆擔保的期限和金額依據公司及全資子公司與有關銀行最終協商后簽署的貸款合同確定，最終公司及全資子公司2023年擔保總額將不超過本次授予的擔保額度，有效期為自2022年年度股東大會審議通過之日起一年。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：公司及全資子公司2023年度向銀行申請授信額度暨提供擔保事項是為滿足公司整體經營及業務發展需求，天道醫藥、天道香港、香港海普瑞、美國海普瑞為公司全資子公司，公司及全資子公司2023年度向銀行申請授信額度暨提供擔保事項風險可控，符合公司整體利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。公司通過擔保方式為全資子公司申請授信額度來籌措業務發展所需的資金，符合公司的利益，雖然上述全資子公司未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，風險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　董事會對此議案表示同意。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司及全資子公司2023年度向銀行申請授信額度暨提供擔保事項已履行董事會的審批程序，并將提交股東大會審議，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規范性文件及《公司章程》的規定，可以滿足公司整體生產經營的資金需求，有利于公司整體生產經營的順利開展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意2023年度向銀行申請授信額度暨提供擔保事項。

　　六、監事會意見

　　經審核，監事會認為：天道醫藥、天道香港、香港海普瑞、美國海普瑞是公司全資子公司，其運營均在公司管控范圍內。2023年度向銀行申請授信額度暨提供擔保事項可以滿足公司整體的業務經營需求，有利于公司整體業務經營的順利開展。該事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。因此，同意前述2023年度向銀行申請授信暨提供擔保事項。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及合并報表范圍內子公司實際擔保余額為人民幣142,587.87萬元，占公司最近一年經審計凈資產的11.58%；本次擔保事項經股東大會審議通過后，公司及合并報表范圍內子公司未來十二個月預計對外擔保總額折合不超過人民幣630,000萬元，占公司最近一年經審計凈資產的51.17%。公司及合并報表范圍內子公司不存在為合并范圍以外主體提供擔保或逾期對外擔保的情形。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：002399證券簡稱：海普瑞公告編號：2023-020

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人呂川，作為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　■是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人：呂川

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：002399證券簡稱：海普瑞公告編號：2023-022

　　深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人易銘，作為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　□是■否

　　如否，請詳細說明：_已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否■不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否■不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　□是□否■不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否■不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否■不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　■是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人：易銘

　　二二三年三月三十日