證券代碼：002355證券簡稱：興民智通　公告編號：2023-029

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有變更或否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。

　　一、會議召開基本情況

　　現(xiàn)場會議時間為：2023年3月29日（星期三）下午15:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年3月29日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議地點：山東省龍口市龍口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公司辦公樓七樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、會議主持人：董事長匡文明主持

　　6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東共6人，代表股份40,620,326股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.5456%。

　　1、現(xiàn)場會議情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共6人，代表股份40,620,326股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.5456%。

　　3、中小投資者出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會議的中小投資者共5人，代表股份620,326股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1000%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。公司聘請的廣東知恒（前海）律師事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案:

　　1、審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：同意40,595,626股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9392%；反對24,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意595,626股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.0182%；反對24,700股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.9818%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過了《關(guān)于補選第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　表決結(jié)果：同意40,595,626股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9392%；反對24,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0608%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意595,626股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.0182%；反對24,700股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.9818%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東知恒（前海）律師事務所律師對本次股東大會進行見證并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《治理準則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、興民智通（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、廣東知恒（前海）律師事務所關(guān)于興民智通（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002355證券簡稱：興民智通　公告編號：2023-030

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　關(guān)于變更監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月10日收到羅天明先生的書面辭職報告，其申請辭去公司第五屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務，具體內(nèi)容請見公司于2023年3月13日披露的《關(guān)于部分監(jiān)事、高級管理人員辭職的公告》（公告編號：2023-018）。

　　2023年3月17日，公司控股股東青島豐啟環(huán)保新能源科技有限公司向公司董事會提交了《關(guān)于提請興民智通（集團）股份有限公司增加2023年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司2023年第二次臨時股東大會增加審議《關(guān)于補選第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，擬提名徐桂興先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。具體內(nèi)容請見公司于2023年3月18日披露的《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-026）。

　　2023年3月29日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于補選第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，同意補選徐桂興先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事（簡歷見附件），任期自本次股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　羅天明先生離任后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，羅天明先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年3月30日

　　附件：

　　監(jiān)事簡歷

　　徐桂興：男，1982年生，中國籍，無境外永久居留權(quán)。2017年獲得齊魯工業(yè)大學機電一體化技術(shù)專業(yè)專科學歷。2003年參加工作，曾任興民智通（集團）股份有限公司設(shè)備部科員、設(shè)備科長，現(xiàn)任興民智通（集團）股份有限公司原材料中心主任。

　　徐桂興先生未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。