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深圳市科陸電子科技股份有限公司 關于向深圳市光明區建設發展集團 有限公司申請委托貸款的公告
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證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公告編號：2023044
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
為滿足建設智慧能源產業園項目（光明產業園）的資金需求，深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向深圳市光明區建設發展集團有限公司（以下簡稱“光明建發”）申請委托貸款不超過（含）人民幣9,000萬元，期限不超過（含）12個月。
本事項已經公司第八屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過，并授權公司經營層簽署與該事項相關的文件。本事項在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
（一）深圳市光明區建設發展集團有限公司
公司名稱：深圳市光明區建設發展集團有限公司
成立日期：2010年2月4日
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：楊家勇
注冊資本：人民幣745,157.1222萬元
注冊地址：深圳市光明區玉塘街道田寮社區科聯路與同仁路交匯處科潤大廈A1901
經營范圍：一般經營項目：土地開發（法律、行政法規和國務院規定需要前置審批的項目，取得相關審批后方可經營）；參與城市的舊城改造和房地產開發、產業園區開發；城市道路及基礎設施的投資建設及相關產業經營；給排水及管網投資建設及管理；城市燃氣及管道投資建設管理；城市服務性項目（如學校、醫院等）的投資和建設；城市交通基礎投資建設；投資興辦實業（具體項目另行申報）。許可經營項目：餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
股權結構：深圳市光明區國有資產監督管理局持有深圳市光明區建設發展集團有限公司100%股權。
公司與光明建發不存在關聯關系。
（二）中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行
名稱：中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行
成立日期：1996年12月27日
企業類型：股份有限公司分公司
負責人：江浩立
營業場所：深圳市光明區光明街道東周一街與光安路交匯處西南角星河天地花園一期160、161、162、163、165商鋪
經營范圍：辦理人民幣存款，貸款、結算業務；辦理票據貼現；代理發行金融債券；代理發行、兌付、銷售政府債券；代理收付款項。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；結、售匯業務；通過上級行辦理代客外匯買賣；外匯票據承兌和貼現；外匯信用卡發行；代理國外信用卡付款；資信調查、咨詢、見證業務。總行在中國銀行業監督管理委員會批準業務范圍內授權的業務；經中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務。
公司與中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行不存在關聯關系。
三、交易主要內容
1、委托人：深圳市光明區建設發展集團有限公司
2、受托人：中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行
3、借款人：深圳市科陸電子科技股份有限公司
4、借款金額：不超過（含）人民幣9,000萬元
5、借款利率：3.8%/年
6、借款期限：不超過（含）12個月
7、資金用途：專項用于智慧能源產業園項目（光明產業園）竣工驗收所必須工程款項
8、擔保方式：公司全資子公司深圳市科陸智慧工業有限公司、科陸國際技術有限公司為公司該融資事項提供全額連帶責任擔保。
9、還款來源：智慧能源產業園項目（光明產業園）未來的現金流入及公司其他現金流入
委托貸款具體事項以公司與光明建發、中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行最終簽訂的相關協議為準。
四、交易目的和對公司的影響
本次向光明建發申請委托貸款有利于推進公司智慧能源產業園項目（光明產業園）盡快竣工驗收，緩解公司資金壓力，符合公司生產經營需要，符合公司和全體股東的利益。
五、備查文件
1、第八屆董事會第二十七次（臨時）會議決議。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份有限公司
董事會
二○二三年三月二十九日
證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公告編號：2023043
深圳市科陸電子科技股份有限公司
第八屆董事會第二十七次（臨時）
會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十七次（臨時）會議通知已于2023年3月24日以即時通訊工具、電子郵件及書面等方式送達各位董事，會議于2023年3月29日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事8名，實際參加表決的董事8名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事經過討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于向深圳市光明區建設發展集團有限公司申請委托貸款的議案》。
具體詳見刊登在2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于向深圳市光明區建設發展集團有限公司申請委托貸款的公告》（公告編號：2023044）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份有限公司
董事會
二二三年三月二十九日
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