證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-017

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司預計2023年可能與關聯方發生商品銷售、勞務服務等日常關聯交易總額不超過人民幣4,494萬元。其中：

　　1、預計2023年與公司控股股東四川發展（控股）有限責任公司（以下簡稱“四川發展”）控制的企業綿陽市聚富商貿有限公司（以下簡稱“聚富商貿”）、綿陽市豐谷酒王營銷有限公司（以下簡稱“綿陽豐谷”）、四川森林茶業有限公司（以下簡稱“森林茶業”）、四川新筑通工汽車有限公司（以下簡稱“新筑通工”）發生日常關聯交易總額不超過人民幣32萬元；

　　2、預計2023年與其他關聯方四川發展土地資產運營管理有限公司（以下簡稱“土地公司”）、四川頤合物業管理有限公司（以下簡稱“頤合物業”）、四川新筑智能工程裝備制造有限公司（以下簡稱“新筑智裝”）、上海奧威科技開發有限公司（以下簡稱“奧威科技”）、四川新筑展博住宅工業有限公司（以下簡稱“新筑展博”）發生日常關聯交易總額不超過人民幣4,462萬元。

　　2023年3月28日，公司第七屆董事會第四十次會議和第七屆監事會第十五次會議審議通過了《關于2023年預計發生日常關聯交易的議案》。董事會在審議該事項時關聯董事肖光輝先生、夏玉龍先生、黃曉波先生、劉竹萌先生、趙科星女士回避表決。獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

　　（二）預計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　注1：對于公司與控股股東四川發展控制的企業公司發生日常關聯交易，因關聯方數量較多，單個金額較小，預計發生關聯交易的總金額不足“300萬元以上且達到上市公司上一年度經審計凈資產0.5%”，故以同一控制人口徑進行合并列示為“四川發展控制的企業”。除前述外的其他關聯人單獨列式。

　　注2：在上述預計總額范圍內，公司及子公司可以根據實際情況在同一控制下各關聯方內調劑使用。

　　（三）2022年度日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　（一）關聯方基本信息

　　（二）最近一期主要財務數據

　　單位：萬元

　　（三）與上市公司的關聯關系

　　1、四川發展為公司控股股東，四川發展控制的企業為公司關聯人。

　　2、張宜剛先生同時擔任四川發展和四川省城鄉建設投資有限責任公司（以下簡稱“城鄉建投”）董事長，城鄉建投為土地公司控股股東，頤合物業為土地公司全資子公司。

　　3、新筑智裝、新筑展博為新筑投資集團有限公司（以下簡稱“新筑投資”）控制的企業。公司董事黃曉波先生擔任新筑投資董事、常務副總經理、新筑智裝董事長、總經理。

　　4、奧威科技為公司高管張楊先生擔任董事的企業。

　　（四）履約能力分析

　　經查詢，本次預計發生關聯交易涉及的關聯方均是依法存續的企業，不是失信被執行人。結合前期同類關聯交易的執行情況，公司認為上述各關聯方均具備履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）定價原則和依據

　　本次預計發生的日常關聯交易將遵循市場化原則，關聯交易價格參考非關聯第三方同類交易價格、同行業收費價格等因素與關聯方協商確定，確保關聯交易價格公允。

　　（二）協議簽署情況

　　1、2019年12月31日，經公司第六屆董事會第五十一次會議審議，通過了《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》，公司與土地公司簽署了為期五年的《房屋租賃合同》，具體詳見《關于房屋租賃暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-004）。根據《深圳證券交易所股票上市規則》“6.3.19……（四）公司與關聯人簽訂的日常關聯交易協議期限超過三年的，應當每三年重新履行相關審議程序并披露”有關規定，經綜合考慮，公司決定繼續履行《房屋租賃合同》。公司預計2023年與土地公司、頤合物業發生的房屋租賃、水電費、物業管理費用合計不超過450萬元。

　　2、2021年7月14日，公司與新筑展博簽署了《供水協議》，協議從2021年8月31日至2024年8月30日止，有效期三年，新筑展博每年用水總價原則不超過10萬元。

　　除上述外，公司與關聯方的日常關聯交易將在實際發生時簽署相關協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　本次預計發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，符合日常經營活動開展的需要。關聯交易將遵循市場化原則，不會損害公司及股東的利益，公司主要業務也不會因上述關聯交易而對關聯方形成重大依賴。

　　五、獨立董事意見

　　（一）關于2023年預計發生日常關聯交易的事前認可意見

　　我們已對本次關聯交易涉及的相關事項進行了全面了解，同意將本次關聯交易提交第七屆董事會第四十次會議審議。

　　（二）關于2023年預計發生日常關聯交易的獨立意見

　　公司預計的2023年度日常關聯交易將依據公平、合理的定價政策，確保關聯交易的公允性。董事會在審議《關于2023年預計發生日常關聯交易的議案》時，關聯董事遵守了回避表決制度，程序合法有效，我們對該項關聯交易無異議。

　　六、備查文件

　　（一）第七屆董事會第四十次會議決議；

　　（二）第七屆監事會第十五次會議決議；

　　（三）獨立董事發表的事前認可意見；

　　（四）獨立董事發表的獨立意見；

　　（五）已簽署的關聯交易協議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-018

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關于2023年公司及子公司向有關商業銀行等金融機構申請保函、票據質押額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日以現場結合通訊表決方式召開了第七屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于2023年公司及子公司向有關商業銀行等金融機構申請保函、票據質押額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：

　　為滿足日常經營業務的開展需要，公司及子公司擬在2023年向有關商業銀行等金融機構申請保函業務額度不超過10億元，使用存單、保證金質押辦理保函業務占用資金不超過2億元；以收到的承兌匯票質押在商業銀行等金融機構開具承兌匯票、貸款、貼現等融資類業務，質押額度不超過2億元。

　　本次額度具體視公司及子公司實際需求而定，最終以與商業銀行等金融機構實際達成的額度為準。

　　本次額度有效期自股東大會審議通過之日起至下一年度審議保函、票據質押額度的股東大會決議通過之日止。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-019

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關于公司2022年度利潤分配預案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開了第七屆董事會第四十次會議、第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：

　　一、公司2022年度利潤分配預案內容

　　經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-566,580,501.75元，2022年度母公司實現凈利潤-287,155,808.39元；截至2022年12月31日，合并報表公司未分配利潤為-767,532,060.89元，母公司未分配利潤為-714,620,242.54元。鑒于母公司報表可供分配的利潤為負值，根據《公司法》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》以及《公司章程》等相關規定，公司2022年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　二、獨立董事意見

　　我們認為：公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》等的相關規定和公司的實際情況。因此，我們同意董事會提出的2022年度利潤分配預案，并同意將該事項提交公司2022年度股東大會審議。

　　三、監事會意見

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》等的相關規定和公司實際情況。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第四十次會議決議；

　　2、公司第七屆監事會第十五次會議決議；

　　3、公司獨立董事對相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-016

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用R不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　報告期內，公司收購晟天新能源51.60%股權，切入光伏發電行業，目前形成了先進制造+光伏發電的業務布局。

　　（一）業務介紹

　　1、軌道交通業務

　　公司軌道交通業務目前以城軌車輛造修為主，主要滿足成都市場需求，是公司業務重要的組成部分。新制式軌道交通業務布局了以內嵌式中低速磁懸浮系統為代表的制式產品。報告期內，公司國產化內嵌式磁懸浮車輛在試驗線上實現120km/h的穩定運行，各項性能良好，實現了動態調試目標，為磁懸浮交通系統技術創新、商業化應用及產業化發展提供了有力的保障。

　　2、橋梁功能部件

　　目前公司橋梁功能部件業務主要由全資子公司新筑交通實施。橋梁功能部件是指橋梁及其它類似建筑設施中所必需的用于重要承力與傳力部位，并能滿足橋梁運動與運營功能，其性能符合行業標準的功能部件，公司橋梁功能部件產品主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預應力錨具等。

　　3、光伏發電

　　公司光伏發電業務目前由控股子公司晟天新能源實施。晟天新能源堅持以光伏電站投資建設為主，探索出“光伏+牧業”“光伏+漁業”“光伏+農業”等發展模式。截至2022年底，晟天新能源已在全國范圍內投資建設22座光伏電站。晟天新能源總裝機規模1,387.63MW，其中，運營電站617.63MW，在建電站670MW，擬建電站100MW。晟天新能源光伏電站主要位于四川、湖南、甘肅、西藏等省（自治區），電站類型以集中式為主，按電站區域分布統計，西南區域運營電站311.38MW，華北區域運營電站146.25MW，華中區域運營電站120MW，西北區域運營電站40MW。

　　報告期內晟天新能源開工建設單體規模最大、投資額最大的甘孜州雅江縣紅星“1+N”II標段500MW光伏項目，成功落地晟天新能源首個整縣分布式項目云南楚雄100MW分布式項目，實現山西大同50MW項目、河北曹妃甸16.25MW分布式項目全容量并網等重大項目進展，晟天新能源累計裝機規模歷史性突破1GW，形成以大基地項目、整縣分布式項目、常規項目為基本格局的光伏業務形態。與此同時，晟天新能源加大電站運維和工程安裝業務拓展，取得承裝（修、試）四級資質，逐步開展新能源場站運維、搶修、年檢預試等綜合能源服務。

　　（二）產品介紹

　　1、軌道交通業務

　　1、軌道交通業務

　　軌道交通業務產品主要為地鐵車輛、現代有軌電車和內嵌式中低速磁懸浮交通系統等。

　　（1）地鐵車輛

　　地鐵是地下鐵路的簡稱，指的是在地下運行城市軌道交通系統。地鐵使用方便、占用陸地地面面積較少、對地面環境造成污染較小，建成后能明顯緩解城市交通壓力。地鐵系統由地鐵車輛、隧道、動力系統和操作系統組成，地鐵車輛是地鐵系統運營的核心之一。

　　（2）有軌電車

　　有軌電車指的是采用電力驅動并在軌道上行駛的輕型軌道交通車輛，公司現代有軌電車產品主要為地板距軌面距離低于40厘米的低地板有軌電車。按照低地板高度劃分，低地板有軌電車可分為70%低地板車輛和100%低地板車輛。根據住建部《低地板有軌電車車輛通用技術條件》，70%低地板車輛指的是約70%客室通道地板面可無臺階通過，100%低地板車輛指的是全部客室通道地板面水平或坡度不大于6度。

　　（3）內嵌式中低速磁懸浮交通系統

　　磁懸浮系統的運作原理是運用電磁力將車輛懸浮至一定高度，使車輛與磁懸浮軌道梁間無機械接觸，并由電磁吸力和電動斥力產生的導向力以及直線電機產生的牽引力驅動車輛運動，從而克服輪軌列車的粘著限制。從定義上看，運行時速在120公里至200公里之間的為中速磁懸浮，運行時速低于120公里的稱為低速磁懸浮。

　　相較傳統磁懸浮交通系統，內嵌式中低速磁懸浮交通系統采用無線通信傳遞信息技術和軌抱車的結構，綜合集成車輛、軌道、線路、運行控制、供電等系統，結構簡約，疏散安全性能更佳；結構設計適用于高架和地面敷設，能達到屏蔽電磁場和噪音的綠色環保效果，軌道梁自然形成維保和逃生通道；數據集中管理，自動化、智能化控制程度高，具有更佳的經濟性、更優的可維護性、更高的可靠性。

　　相較于傳統輪軌系統，磁懸浮系統的爬坡能力強、轉彎半徑小，修建時受地形影響較小，能夠減少工程量；磁懸浮系統的運行噪音小，可以深入繁華市區，避開重要的建構筑物，減少工程拆遷量和地下建設里程。因此，在特定地理形態和運輸條件下，中低速磁懸浮系統的建設成本較傳統中運量輪軌系統具有競爭優勢。

　　2、橋梁功能部件

　　橋梁功能部件產品主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預應力錨具等。

　　（1）橋梁支座

　　橋梁支座是連接橋梁上部結構和下部結構的關鍵部件，架設于橋梁墩臺上，其頂面支承橋梁上部結構，將橋梁上部結構固定于墩臺，承受作用在橋梁上部結構的各種力，并將其可靠地傳遞給橋梁墩臺。

　　按照用途，橋梁支座可分為鐵路橋梁支座和公路橋梁支座兩大類；按照結構形式，橋梁支座可分為板式橡膠支座、盆式橡膠支座及球型支座等。

　　（2）橋梁伸縮裝置

　　橋梁伸縮裝置安裝于橋梁上部結構活動端、橋面斷縫處，主要起到傳力支撐作用和位移控制作用。

　　按照用途，橋梁伸縮裝置分為公路橋梁伸縮裝置和鐵路橋梁伸縮裝置；按照橋梁位移量大小，橋梁伸縮裝置分為單縫、雙縫或多縫裝置。

　　（3）預應力錨具

　　預應力錨具是橋梁關鍵部件之一，用于錨固預制橋梁中的預應力鋼筋，決定了橋梁的安全性和承載能力。

　　公司生產的錨具產品主要有預應力錨固體系、預應力低回縮錨固體系及各種規格弗式錨、墩頭錨具、冷鑄墩頭錨具等。

　　（4）橋梁檢查車

　　橋梁檢查車是用于橋梁日常檢查和維修的平臺設備，可解決橋梁檢修時的人員、設備、機具、材料等運輸問題，為施工人員提供安全可靠的作業平臺。

　　按照用途，橋梁檢查車可分為梁底檢查車、梁內檢查車、拱上檢查車、主纜檢查車、索塔檢查車、智能無人巡檢車等。

　　（5）嵌入式連續支承軌道系統

　　嵌入式連續支承軌道系統（以下簡稱“嵌入式軌道”）是采用連續支承、彈性鎖固的設計理念將鋼軌嵌入到承軌槽中，通過高分子阻尼材料實現約束，改善了輪軌接觸關系，從源頭和傳播途徑上控制軌道及車輛振動的一種全新結構形式的軌道系統。經線路跟蹤檢測驗證，該系統具備主動減振、兼具降噪，防雜散電流及日常維養工作量小等特點。

　　嵌入式軌道主要應用于軌道交通線路，如有軌電車、地鐵、市域等線路。

　　3、光伏發電

　　光伏發電業務的主要產品為電力，通過光伏組件等發電裝置，利用半導體界面的光生伏特效應將光能直接轉變為電能，經過配電、變電和輸電將電力供應到各用戶，主要客戶為國家電網。

　　（三）行業競爭格局和發展趨勢

　　1、軌道交通業務

　　（1）地鐵

　　城市地鐵制造行業需要較高的技術水平支持，行業進入壁壘高，集中度較高。歐美國家的城市軌道交通產業起步較早，因此具有較高的技術水平和市場積累。我國通過技術引進、合作研發和自主研發相結合的方式，在城市地鐵設備制造方面的技術水平得到了顯著提升，中國中車生產的具有自主知識產權的地鐵車輛已實現出口。城市地鐵設備制造技術水平較高的有中國中車、加拿大的龐巴迪公司、法國的阿爾斯通公司、德國的西門子公司以及日本的日立和川崎重工。

　　通過與長客股份簽署《技術轉讓協議》，公司獲得了城市軌道車輛車體涂裝、車輛總裝配、試驗調試和維修檢查的技術。目前，公司是成都市地鐵車輛的主要生產商之一。

　　（2）有軌電車

　　現代有軌電車制造屬于高端制造產業，我國在車輛制造、車輛系統、通訊系統等方面的技術已逐漸成熟。中國中車、中國通號和新筑股份等是我國現代有軌電車車輛制造的主要廠商。

　　目前，公司能夠提供車輛、軌道、控制系統等全套現代有軌電車系統產品，公司生產的現代有軌電車已在成都有軌電車蓉2號線實現商業運行，并在都江堰M-TR旅游客運專線投入使用。

　　（3）中低速磁懸浮

　　我國在磁懸浮交通領域的科研已歷時二十余年，其主要技術依托于西南交通大學、國防科技大學和同濟大學三所高等院校，通過產學、校企、企企合作的方式進行多平臺聯合研發。如中車株洲電力機車有限公司與西南交通大學、同濟大學、國防科技大學聯合研發并建設了長沙南站至黃花機場磁懸浮快線，北京磁浮交通發展有限公司與國防科技大學、中車唐山機車車輛有限公司等單位聯合研發并建設了北京磁懸浮S1線。新筑股份通過技術引進消化吸收方式掌握了內嵌式中低速磁懸浮交通系統技術，建設了一條3.6公里的內嵌式中低速磁懸浮試驗線。國內大多數軌道交通線路均采用了輪軌系統，近年來，隨著磁懸浮技術的日臻完善，國內中低速磁懸浮商業運營線路應用案例正在逐步增加。

　　（4）發展趨勢

　　我國城市軌道交通具有明顯的公益屬性，在服務市民交通出行和城市能級提升方面發揮著越來越重要的作用，但同時也面臨著財務可持續的挑戰。長期以來，城市軌道交通建設投資以國有資本和政府融資平臺為主，使得部分地方政府財政負擔過重；過于超前的規劃與相對滯后的建設標準使后期線路運營財務長期收不抵支。當前我國城市軌道交通項目和運營企業的全生命周期經濟效益普遍較差，部分地區政府或政府融資平臺甚至承擔了較大的債務風險，城市軌道交通已從關注規模擴張向關注效益和可持續發展轉變，防范難以維持長期運營維護要求的財務不可持續風險。我國軌道交通建設當前已進入高位平穩發展階段，建設強度趨緩趨穩。根據中國城市軌道交通協會統計，2022年我國共計新增城軌交通運營線路長度1085.17公里，較2021年新增城軌交通運營線路長度1237.1公里有所下滑。

　　軌道交通建設投入巨大，國家支持有財力支撐、有客流基礎、有發展需求的城市建設軌道交通。近年來，我國城市軌道交通建設主要依托于各城市群、都市圈的發展，繼南京、福州、成都3個國家級都市圈發展規劃獲得批復以后，國家級都市圈再度擴容，國家發展改革委于2022年先后批復了長株潭、西安、重慶、武漢4個國家級都市圈發展規劃，完善城市路網，促進四網融合，城市軌道交通仍將發揮重要作用。

　　2、橋梁功能部件

　　（1）鐵路橋梁功能部件

　　鐵路橋梁主要分為高速鐵路客運專線橋梁、普速客貨混線鐵路橋梁和鐵路連續梁。其中，高速鐵路客運橋梁對相關產品的安全性要求較高，鐵路連續梁對相關產品的使用壽命要求較高。鐵道部門針對鐵路橋梁功能部件廠商建立了鐵路產品認證中心（“CRCC”）認證體系，對廠商實行準入制，包括鐵路橋梁支座、鐵路橋梁應力錨具在內的重要鐵路產品均在認證名錄內，鐵路橋梁功能部件行業的準入門檻較高，競爭較為有序。

　　（2）公路橋梁功能部件

　　公路橋梁主要分為大跨度公路橋梁和中小跨度公路橋梁。其中，大跨度公路橋梁功能部件的各方面要求較高，如大跨度公路橋梁一般采用承載能力達到25,000kN至60,000kN之間的大噸位橋梁支座，對伸縮裝置的可靠性要求較高。

　　具有大承載能力的大噸位橋梁支座的制造需要大型加工設備，并且需要具備能夠滿足橋梁新結構設計、開發的試驗驗證設備，而制造能夠滿足實現特殊動力學和運動學特性的可靠橋梁伸縮裝置的技術難度較大。因此，國內參與大噸位支座、大位移伸縮裝置等特殊橋梁功能部件領域競爭的企業較少，德國毛勒公司、瑞士瑪格巴公司等國外品牌企業在該細分市場一直具有較強的競爭優勢。目前，新筑股份等部分國內專業廠商已在該領域實現突破。

　　中小跨度公路橋梁方面，由于中小跨度公路橋梁市場較大，其功能部件市場規模亦較大，但同時行業標準技術水平及許可證管理門檻較低，中小跨度公路橋梁的橋梁功能部件市場競爭相對激烈。

　　（3）發展趨勢

　　推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網融合”是確定的發展目標，隨著我國持續進行交通建設投入，將為橋梁功能部件行業發展帶來了持續增長空間，橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預應力錨具等各類橋梁功能部件的研發與推廣應用也會獲得較好的發展，同時城市軌道交通和建后維養市場的快速發展，還將為橋梁功能部件行業帶來新的市場機遇。

　　3、光伏發電

　　晟天新能源作為四川省光伏發電企業，目前投資、建設、運營的光伏電站主要位于四川省境內，少數位于西藏、湖南、河北、山西等地。與國內主要電力公司如國家電力投資集團有限公司、中國華電集團有限公司、中國大唐集團新能源股份有限公司、中國三峽新能源（集團）股份有限公司、中節能太陽能股份有限公司、晶科電力科技股份有限公司、協鑫新能源控股有限公司等在項目重疊的區域存在一定的競爭。光伏發電已進入平價上網時代，項目開發資源獲取能力和低息資金籌措能力是決定該業務長期可持續發展的重要條件。

　　（四）行業地位

　　1、軌道交通業務

　　公司通過與中車長春軌道客車股份有限公司的技術合作獲得了地鐵車輛生產所需的相關技術，公司地鐵車輛已應用于成都市多條地鐵線路。公司布局的新制式產品內嵌式中低速磁懸浮系統、現代有軌電車系統，能夠覆蓋目前市域（郊）、現代有軌電車、單軌、中低速磁懸浮等應用場景，形成了多層次、多場景、多種運量水平的產品類別，可有效滿足我國城市軌道交通發展的各種需求。隨著公司新制式產品的商業化應用，公司將由城市軌道交通車輛的整車制造商逐步成為城市軌道交通系統解決方案的服務商和綜合運營商，公司是國內新制式軌道交通重要的倡導者和踐行者。

　　2、橋梁功能部件

　　經過多年的發展，公司已成為橋梁功能部件行業中擁有CRCC認證產品品種最齊全、產品鏈最完整的企業之一，同時也是行業內率先通過歐盟CE國際認證的企業；2022年,公司組織完成公路橋梁各向異性摩擦擺減隔震支座的CTVIC證書、CCPC認證、CE認證等；公司已發展成為一家能夠為客戶提供從產品研發、設計、生產到現場售后服務整體解決方案的全國行業知名領先企業。國內絕大部分的高速鐵路、高速公路和世界級橋梁工程均應用了公司的橋梁功能部件產品，并遠銷亞洲、歐洲、非洲、美洲的多個國家和地區，排名行業前列。

　　3、光伏發電

　　晟天新能源作為四川省光伏新能源產業發展的本土企業，深耕四川省光伏行業多年，在項目建設經驗、人才儲備、資源獲取等方面積累較強先發優勢。未來晟天新能源將繼續發揮國有資本在新能源領域的帶動力和影響力，吸引和帶動社會資本參與，力爭成為四川省落實“2030年碳達峰、2060年碳中和”國家能源戰略的先行者，在四川省內光伏發電行業保持較為領先的行業地位。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　R是□否

　　追溯調整或重述原因

　　同一控制下企業合并、會計政策變更

　　元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　2021年12月30日，財政部發布了“關于印發《企業會計準則解釋第15號》的通知”（財會〔2021〕35號），規定了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理，此規定自2022年1月1日起開始施行。本公司對于2021年度發生的試運行銷售，按照解釋15號的規定進行追溯調整。

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　1、公司支付現金購買控股股東四川發展所持有的晟天新能源51.60%股權暨重大資產重組已完成過戶，詳見公司于2022年8月13日披露的《成都市新筑路橋機械股份有限公司關于重大資產購買之標的資產完成過戶的公告》《成都市新筑路橋機械股份有限公司重大資產購買暨關聯交易實施情況報告書》等相關公告。通過本次交易，公司注入了盈利能力較強、發展前景廣闊的光伏資產，有利于改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量，公司產業結構調整初顯成效。

　　2、公司于2022年8月16日、2022年9月2日召開第七屆董事會第三十次會議、2022年第六次臨時股東大會審議通過了《關于子公司擬投資建設甘孜州雅江縣500MW光伏發電項目的議案》，由公司控股子公司晟天新能源的下屬全資子公司雅江晟天作為項目公司投資建設甘孜州雅江縣紅星“1+N”II標段項目（以下簡稱“雅江項目”）。雅江項目是單體規模達500MW的平價光伏電站項目，項目總投資估算223,427.00萬元，資金來源為自有資金約46,392.00萬元，自有資金以外的其余資金將通過外部融資解決。根據建設進度安排，雅江項目擬于2023年10月30日前實現全容量并網發電（根據川渝環網建設進度適時調整）。項目運營年限25年，據當時測算，項目自有資金內部收益率8.51%（稅后），具有較好的投資回報。截至目前，雅江項目已正式開工建設，如雅江項目順利投產后，將對公司未來的經營業績產生積極影響。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　法定代表人：肖光輝

　　2023年3月28日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-014

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　第七屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日在公司324會議室以現場結合通訊表決方式召開了第七屆董事會第四十次會議。本次會議已于2023年3月17日以電話和郵件形式發出通知。本次會議由公司董事長肖光輝先生召集，應到董事9名，實到董事9名，通過通訊表決方式出席本次會議的董事為肖光輝先生、黃曉波先生、嚴榮添先生、羅珉先生和羅哲先生。董事會秘書列席了本次會議。經過半董事推選，由董事夏玉龍先生擔任本次會議主持人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事向董事會遞交了《獨立董事述職報告》，并將在2022年度股東大會上進行述職。

　　以上內容詳見2023年3月30日的巨潮資訊網。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　2、審議通過《2022年度總經理工作報告》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本報告內容詳見2023年3月30日的巨潮資訊網。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　年報全文見2023年3月30日巨潮資訊網，年報摘要（公告編號：2023-016）刊登在2023年3月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　5、審議通過《2022年度內部控制評價報告》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　財務顧問出具了核查意見，公司監事會、獨立董事分別對本報告發表了意見，內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　本報告內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　6、審議通過《關于2023年預計發生日常關聯交易的議案》

　　表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事肖光輝先生、夏玉龍先生、黃曉波先生、劉竹萌先生和趙科星女士回避表決。

　　獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　本議案內容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于2023年預計發生日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-017）。

　　7、審議通過《關于2023年公司及子公司向有關商業銀行等金融機構申請保函、票據質押額度的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案內容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于2023年公司及子公司向有關商業銀行等金融機構申請保函、票據質押額度的公告》（公告編號：2023-018）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　8、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　監事會、獨立董事對本議案分別發表了意見，內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　本議案內容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-019）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　9、審議通過《關于提請召開2022年度股東大會的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　《關于召開2022年度股東大會的通知公告》（公告編號：2023-020）詳見刊登在2023年3月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第四十次會議決議；

　　2、獨立董事發表的事前認可意見和獨立意見；

　　3、中介機構出具的相關意見和報告。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-020

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　　公司第七屆董事會第四十次會議已審議通過《關于提請召開2022年度股東大會的議案》。

　　（三）會議召開的合法、合規性

　　本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議時間：2023年4月20日（星期四）下午14：00。

　　2、網絡投票的日期和時間為：2023年4月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月20日9:15-15:00。

　　3、股權登記日：2023年4月13日。

　　（五）會議的召開方式：現場投票結合網絡投票方式。

　　（六）出席對象：

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日2023年4月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師等相關人員。

　　（七）現場會議召開地點：四川新津工業園區A區興園三路99號公司324會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會審議提案名稱及編碼

　　公司獨立董事羅珉先生、江濤先生、羅哲先生向股東大會述職，獨立董事述職報告詳見2023年3月30日的巨潮資訊網。

　　（二）提案披露情況

　　提交本次股東大會審議的提案已經公司第七屆董事會第四十次會議和第七屆監事會第十五次會議審議通過（公告編號：2023-014、2023-015），具體內容詳見2023年3月30日公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的公告。

　　（三）特別說明

　　提案6.00需對中小投資者的表決單獨計票并披露。

　　三、會議登記等事項

　　（一）會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記或傳真方式登記；

　　2、登記時間：2023年4月18日8:30-17:30；

　　3、登記地點：四川新津工業園區A區興園3路99號，公司董事會辦公室。

　　4、登記手續

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書（附件二）和代理人身份證；

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

　　（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真應在2023年4月18日前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記；

　　（4）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

　　（二）會議聯系方式

　　1、聯系人：簡杰；

　　2、聯系電話（傳真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工業園區A區興園3路99號，公司董事會辦公室；

　　4、郵箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　（一）第七屆董事會第四十次會議決議；

　　（二）第七屆監事會第十五次會議決議。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362480

　　2、投票簡稱：“新筑投票”

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年4月20日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　2022年度股東大會授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新筑路橋機械股份有限公司于2023年4月20日召開的2022年度股東大會，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本單位（本人）對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　注：1、上述議案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”對應欄中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。

　　3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，授權委托書應由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。

　　委托人/單位（簽名蓋章）：

　　委托人身份證號碼/單位營業執照號碼：

　　委托人/單位股票賬號：

　　委托人/單位持股數：

　　委托人/單位持有股份的性質：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號：

　　簽發日期：

　　附件三

　　股東參會登記表

　　證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公告編號：2023-015

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　第七屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日在公司辦公樓324會議室以現場會議方式召開了第七屆監事會第十五次會議。本次會議已于2023年3月17日以電話和郵件形式發出通知。本次會議由公司監事會主席張宏鷹先生召集和主持，應到監事5名，實到監事5名。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　本報告內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　2、審議通過《2022年度總經理工作報告》

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　本報告內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　本報告尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　4、審議通過《2022年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　監事會認為：董事會編制和審核公司2022年度報告的程序符合法律、法規和中國證監會及深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　年報全文見2023年3月30日巨潮資訊網，年報摘要（公告編號：2023-016）刊登在2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　5、審議通過《2022年度內部控制評價報告》

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　監事會認為：《2022年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實的反映了公司目前內部控制制度建立、健全以及執行監督的實際情況，對公司內部控制的評價是客觀、準確的。

　　本報告內容詳見2023年3月30日巨潮資訊網。

　　6、審議通過《關于2023年預計發生日常關聯交易的議案》

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。關聯監事李旸先生、王旭亮女士回避表決。

　　本議案內容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于2023年預計發生日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-017）。

　　7、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》等的相關規定和公司的實際情況。

　　本議案內容詳見2023年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-019）。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第七屆監事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司監事會

　　2023年3月29日