證券代碼：000722證券簡稱：湖南發展公告編號：2023-017

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，公司第十屆董事會任期即將屆滿，需進行換屆選舉。公司第十一屆董事會擬由5名董事組成，其中獨立董事2人，董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。

　　經公司股東和董事會推薦，董事會提名、薪酬與考核委員會進行任職資格審查，公司董事會同意提名韓智廣先生、劉志剛先生、譚明璋先生作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，提名李培強先生、丁景東先生作為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

　　第十一屆董事會董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一，擬任董事中兼任公司高級管理人員職務的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述董事候選人尚需提交公司股東大會進行審議，并采用累積投票制選舉產生。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　為確保董事會的正常運行，在第十一屆董事會董事就任前，公司第十屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規和《公司章程》等有關規定繼續履行董事職責。

　　特此公告

　　湖南發展集團股份有限公司董事會

　　2023年03月29日

　　附：董事候選人簡歷

　　1、董事候選人：韓智廣先生

　　男，1975年12月出生，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。曾任湖南省發展和改革委員會工業處副處長；湖南省國際工程咨詢中心有限公司黨委副書記、總經理；湖南湘投控股集團有限公司經營管理部部長，湖南湘投能源投資有限公司黨委書記、董事長，湖南湘投國際投資有限公司董事長，湖南湘投清水塘水電開發有限責任公司董事長、總經理，湖南湘投金為機電工程有限公司執行董事。現任湖南湘投控股集團有限公司黨委委員，湖南發展集團股份有限公司黨委書記，湖南湘投能源投資有限公司董事長。

　　截至目前，韓智廣先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

　　2、董事候選人：劉志剛先生

　　男，1967年6月出生，中共黨員，研究生學歷。曾任益陽市資陽區政府辦主任，中共益陽市資陽區委常委、組織部長，區委常委、副區長、常務副區長；中共益陽市委宣傳部副部長、社科聯黨組書記；中共益陽市委宣傳部副部長；湖南發展集團股份有限公司黨委委員、副總裁，湖南發展春華健康投資有限公司董事長。現任湖南發展集團股份有限公司黨委副書記、董事、總裁。

　　截至目前，劉志剛先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

　　3、董事候選人：譚明璋先生

　　男，1964年3月出生，中共黨員，本科學歷，注冊總監理工程師、注冊咨詢工程師，具有國家項目管理師資格證、國家建筑企業職業經理人資格證、澳大利亞項目管理師培訓證。曾任湖南省水利水電勘測設計院項目負責人、設計總負責人；湖南水利水電工程監理承包總公司工程部主任、副總經理、總經理；湖南省水利水電勘測設計研究總院生產經營部部長、院長助理。

　　截至目前，譚明璋先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

　　4、獨立董事候選人：李培強先生

　　男，1975年10月出生，中共黨員，博士研究生，教授。曾任湖南大學電氣與信息工程學院電氣工程學科副教授、碩士生導師。現任湖南大學電氣與信息工程學院電氣工程學科教授、博士生導師。研究方向為電力系統負荷建模與電壓穩定、大規模儲能及其在電網中的應用、分布式能源與微電網。主持完成國家重點研發計劃子課題、國家自然科學基金面上項目等縱向項目10余項，完成中國電力科學研究院、南方電網公司等橫向項目20余項。獲授權國家發明專利、實用新型專利20余項，發表學術論文100余篇。獲省部科技進步一等獎1項、二等獎4項。

　　截至目前，李培強先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

　　5、獨立董事候選人：丁景東先生

　　男，1969年9月出生，碩士研究生，高級會計師、注冊會計師、資產評估師、土地估價師，中國注冊會計師協會資深會員，湖南省第十三屆政協委員。曾任湖南天心實業總公司會計；湖南省食品工業集團財務科科長；湖南省審計師事務所項目經理、部門主任；天職國際會計師事務所合伙人、部門主任、湖南分所副所長、深圳分所所長。現任信永中和會計師事務所合伙人、長沙分所總經理，湖南師范大學商學院MBA、MPACC業界導師。2020年被評為“湖南十大金牌注冊會計師”。

　　截至目前，丁景東先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

　　證券代碼：000722證券簡稱：湖南發展公告編號：2023-018

　　湖南發展集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人湖南發展集團股份有限公司董事會現就提名李培強為湖南發展集團股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任湖南發展集團股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人：湖南發展集團股份有限公司董事會

　　2023年03月29日

　　湖南發展集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人李培強，作為湖南發展集團股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人（簽署）：李培強

　　2023年03月29日

　　證券代碼：000722證券簡稱：湖南發展公告編號：2023-019

　　湖南發展集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人湖南發展集團股份有限公司董事會現就提名丁景東為湖南發展集團股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任湖南發展集團股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人：湖南發展集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年03月29日

　　湖南發展集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人丁景東，作為湖南發展集團股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人（簽署）：丁景東

　　2023年03月29日

　　證券代碼：000722證券簡稱：湖南發展公告編號：2023-015

　　湖南發展集團股份有限公司

　　關于續聘公司2023年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2022年度財務審計和內控審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司委托的各項審計工作。公司董事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度審計等工作的要求。同時，根據證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有相應業務資格，符合《證券法》的有關規定。因此，提議公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構，審計費為65萬元。

　　二、擬續聘會計師事務所的基本信息

　　（一）天健會計師事務所（特殊普通合伙）信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護能力

　　上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

　　近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年01月01日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　本期審計費用為65萬元，其中年報審計費用為45萬元，內控審計費用為20萬元，較上一期審計費用減少7萬元。

　　三、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司董事會審計委員會經審查天健會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構，并提交公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可情況：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在擔任公司2022年度財務審計和內控審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司委托的各項審計工作。同時，根據證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有相應業務資格，符合《證券法》的有關規定。因此，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會審議。

　　2、獨立董事意見：公司在將該議案提交董事會審議前，已經取得了我們的認可。我們認為：公司按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，審議的關于續聘公司2023年度審計機構事項符合我國相關法律法規的規定，表決程序合法、有效。天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，我們認可天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，符合公司2023年度審計工作要求。我們同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和2023年度內控審計機構，并提交公司2022年度股東大會審議。

　　（三）董事會對議案審議和表決情況

　　公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構。

　　（四）生效日期

　　該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、報備文件

　　1、公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會決議；

　　2、董事會審計委員會關于續聘公司2023年度審計機構的意見；

　　3、獨立董事關于續聘公司2023年度審計機構事前認可情況及獨立意見；

　　4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件。

　　特此公告

　　湖南發展集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年03月29日