證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-16號

　　轉債代碼：110060轉債簡稱：天路轉債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議于2023年3月29日（星期三）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發送至公司各位董事、監事及高級管理人員。本次會議由公司董事長扎西尼瑪先生召集，因孫旭先生辭去公司董事職務，會議應表決董事6人，實際表決董事6人。會議召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，經與會董事以傳真或電子郵件形式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于增補公司董事候選人的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司董事孫旭先生因工作調動原因申請辭去公司董事職務，自辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司董事會由5-9人組成，現有董事6人，為進一步完善上市公司治理結構，促進上市公司規范運作，經控股股東西藏建工建材集團有限公司推薦，擬增補劉顯軍先生為董事候選人；經股東西藏天海集團有限責任公司推薦，擬增補陳行軍先生為董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，同意增補2名董事候選人。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上的《西藏天路股份有限公司關于董事、監事辭職及增補董事候選人、監事候選人的公告》（2023-17號）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見，此議案尚需提交股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于公司申請綜合授信的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　為確保公司新建與續建工程施工項目進度和資金需求，現公司分別擬向以下三家銀行申請綜合授信，具體情況如下：

　　1、擬向興業銀行股份有限公司拉薩分行申請綜合授信4.8億元,授信期限為一年。

　　2、擬向上海浦東發展銀行股份有限公司拉薩分行申請綜合授信3億元，授信期限為一年。

　　3、擬向中國農業銀行股份有限公司西藏自治區分行申請綜合授信8億元，授信有效期一年。

　　授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定，并授權公司董事長在上述授信額度內代表公司辦理貸款相關手續，簽署貸款相關合同及文件。

　　三、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　因生產經營流動資金需要，公司控股子公司西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）擬向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行（以下簡稱“光大銀行拉薩分行”）申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據持股比例進行同比例擔保，公司持股比例為64%，對應擔保金額3,840萬元，收取擔保費用1%。同意本次公司為控股子公司提供擔保，并收取1%的擔保費用。具體擔保金額以日后實際簽署的《擔保協議》為準，并授權公司董事長在擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事項。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上的《西藏天路股份有限公司關于公司、子公司為控股子公司提供擔保及續擔保的公告》（2023-18號）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見。

　　四、審議通過了《關于二級子公司為控股子公司提供擔保的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　因經營資金需求，公司控股子公司重慶重交再生資源開發股份有限公司（以下簡稱“重慶重交”）擬向中國農業銀行股份有限公司重慶江北溉瀾溪支行申請融資貸款資金，其中：流動貸款5,000萬元，供應鏈金融3,000萬元，綜合授信額度共8,000萬元,期限不超過2年，流動資金貸款利率不高于4%或供應鏈金融不高于3.8%。同意重慶市九龍坡區重交再生資源開發有限公司（以下簡稱“九龍坡重交”）作為重慶重交的全資子公司、公司的二級子公司，以其位于九龍坡區西彭組團J分區J39-1/02地塊（部分六）（證號渝：（2022）九龍坡區不動產權第000092062號），面積33,520㎡的工業用地使用權為重慶重交提供抵押擔保。重慶重交最近一期資產負債率雖超過70%，但資信良好，自主償付能力充足。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上的《西藏天路股份有限公司關于公司、子公司為控股子公司提供擔保及續擔保的公告》（2023-18號）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見，此議案尚需提交股東大會審議。

　　五、審議通過了《關于為控股子公司提供續擔保的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　2022年4月15日，公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關于為控股子公司提供續擔保的議案》，同意公司為控股子公司重慶重交8,000萬元續貸款提供擔保，并收取1%的擔保費用。重慶咸通乘風實業有限公司（以下簡稱“重慶咸通”）作為重慶重交第二大股東，同意繼續對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔保額度中的49%即3,920萬元提供反擔保。

　　上述擔保已到期，重慶重交現因經營資金需求擬向光大銀行拉薩分行申請續貸款8,000萬元，貸款期限一年，貸款利率同中國人民銀行一年期同期貸款利率一致，公司同意繼續為8,000萬元提供連帶責任保證；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔保額度中的49%，即3,920萬元繼續提供反擔保。公司與重慶咸通按51%、49%的比例收取1%的擔保費，擔保期限1年。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上的《西藏天路股份有限公司關于公司、子公司為控股子公司提供擔保及續擔保的公告》（2023-18號）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見，此議案尚需提交股東大會審議。

　　六、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　為進一步提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，公司在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響并有效控制投資風險的前提下，將在未來一年內使用總額累計不超過人民幣7億元的暫時閑置自有資金購買保本型/低風險、固定/浮動憑證產品，在授權額度內，公司可以滾動使用。

　　公司將授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司資金管理部負責組織實施和管理，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上的《西藏天路股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（2023-19號）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見。

　　七、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司擬召開西藏天路股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，會議將采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議召開時間為2023年4月19日（周三），會議召開地點為西藏拉薩市奪底路14號公司6610會議室。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上的《西藏天路股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（2023-20號）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-17號

　　轉債代碼：110060轉債簡稱：天路轉債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關于董事、監事辭職及增補董事候選人、

　　監事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事、監事辭職情況

　　(一)董事辭職情況

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到了公司董事孫旭先生的書面辭職報告。孫旭先生因工作調動原因，辭去公司第六屆董事會董事職務，孫旭先生的辭職未導致公司董事會人數低于法定最低人數，不影響公司董事會及董事會專門委員會的正常運作。因此，孫旭先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。

　　孫旭先生擔任公司董事期間始終恪盡職守，勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了重要作用，公司及公司董事會對孫旭先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！

　　(二)監事辭職情況

　　公司監事會于近日收到監事德吉旺姆女士的辭職報告。德吉旺姆女士由于工作調整原因，辭去公司第六屆監事會監事職務。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，德吉旺姆女士的辭職將導致公司第六屆監事會成員低于法定最低人數，因此其辭職申請將在公司股東大會補選出新任監事后方能生效。在此期間，德吉旺姆女士仍將依照相關法律法規及《公司章程》規定履行相關職責。

　　德吉旺姆女士擔任公司監事期間內，恪盡職守、勤勉盡責，在此，公司對德吉旺姆女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、董事候選人、監事候選人增補情況

　?。ㄒ唬┒潞蜻x人增補情況

　　2023年3月29日，公司召開了第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于增補公司董事候選人的議案》，同意增補2名董事候選人，經控股股東西藏建工建材集團有限公司推薦，擬增補劉顯軍先生為董事候選人；經股東西藏天海集團有限責任公司推薦，擬增補陳行軍先生為董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交股東大會審議。劉顯軍先生、陳行軍先生簡歷見附件。

　?。ǘ┍O事候選人增補情況

　　2023年3月29日，公司召開了第六屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于增補公司監事候選人的議案》，同意增補1名監事候選人，經股東西藏天海集團有限責任公司推薦，擬增補蔡順利先生為監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交股東大會審議。蔡順利先生簡歷見附件。

　　三、獨立董事意見

　　公司獨立董事對董事候選人發表的獨立意見如下：

　　董事候選人劉顯軍先生、陳行軍先生符合《公司法》等法律法規和《公司章程》關于公司董事任職資格和條件的有關規定，擁有履行職責所應具備的能力；本次會議補選董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的有關規定。

　　綜上所述，以上事項符合有關法律法規的規定,表決程序合，沒有損害中小股東的利益。因此，我們同意增補劉顯軍先生、陳行軍先生為公司董事候選人，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件：董事候選人、監事候選人簡歷

　　劉顯軍，男，漢族，中共黨員，工程碩士。曾任中國水利水電第七工程局有限公司（以下簡稱“水電七局”）四分局四川富順黃泥灘電航工程工程部技術員、云南徐村電站工程部技術員，云南小灣電站岔小公路工程部副主任、主任；水電七局一分局云南小灣電站項目部一工區副主任、主任，左岸纜機基礎工程項目部常務副經理，溪洛渡水電站場外輔助道路工程常務副經理；水電七局一分局分局長助理，包西鐵路項目部常務副經理、經理；水電七局一分局副局長、滬昆客專工程指揮部第一項目部項目經理、紅星路南延線項目項目經理、滬昆客專工程指揮部黨工委書記兼常務副指揮長；水電七局一分局黨委書記兼副分局長、貴州分公司總經理；水電七局一分局代理分局長、黨委書記，分局長、黨委副書記；水電七局副總經理?，F任西藏建工建材集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。

　　陳行軍，男，漢族，中共黨員，研究生學歷。曾任西藏拉薩汽車運輸總公司辦公室副主任、辦公室主任；西藏天海集團有限責任公司董事會辦公室、行政管理部經理、投資發展部經理；西藏天海物業管理有限責任公司副總經理?，F任西藏天海集團有限責任公司副總經理。

　　蔡順利，男，漢，中共黨員，研究生學歷。曾任西藏拉薩汽車運輸總公司財務部科員；西藏天海房地產開發有限責任公司財務科科長、副總經理兼財務部經理、臨時負責人；西藏天海集團有限責任公司財務部臨時負責人?，F任西藏天海集團有限責任公司財務資金部副經理。

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-18號

　　轉債代碼：110060轉債簡稱：天路轉債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關于公司、子公司為控股子公司提供擔保

　　及續擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）、重慶重交再生資源開發股份有限公司（以下簡稱“重慶重交”），均系西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司。

　　本次擔保金額及實際為其提供的擔保余額：1、本次公司擬為昌都高爭向光大銀行拉薩分行申請的6,000萬元流動資金貸款按股權比例提供擔保，對應擔保金額3,840萬元，收取擔保費用1%；2、公司二級子公司暨重慶重交全資子公司重慶市九龍坡區重慶重交再生資源開發有限公司（以下簡稱“九龍坡重交”）擬為重慶重交向中國農業銀行溉瀾溪支行申請綜合授信8,000萬元貸款提供抵押擔保；3、公司擬為重慶重交向光大銀行拉薩分行申請續貸款8,000萬元提供連帶責任保證，重慶重交第二大股東重慶咸通乘風實業有限公司（以下簡稱“重慶咸通”），為重慶重交所提供8,000萬元擔保額度中的49%，即3,920萬元繼續提供反擔保；公司和重慶咸通一并收取1%擔保費，公司收取51%、重慶咸通收取49%。

　　本次續擔保存在反擔保：重慶重交作為公司控股子公司，公司持有51%股份；重慶咸通作為重慶重交的第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供的8,000萬元擔保額度中的49%繼續提供反擔保。

　　累計對外擔保情況：截止本公告發布日，公司累計對外擔保的總額為788,040,572.80元人民幣。

　　對外擔保逾期的累計數量：公司無逾期對外擔保事宜。

　　特別風險提示：重慶重交資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　公司第六屆董事會第三十五次會議于2023年3月29日以通訊方式召開，因孫旭先生已辭去公司董事職務，會議應表決董事6人，實際表決董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》《關于二級子公司為控股子公司提供擔保的議案》《關于為控股子公司提供續擔保的議案》，具體情況如下：

　　（一）公司為西藏昌都高爭建材股份有限公司提供擔保的情況

　　因生產經營流動資金需要，公司控股子公司昌都高爭擬向光大銀行拉薩分行申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據持股比例進行同比例擔保，公司持股比例為64%，對應擔保金額3,840萬元，收取擔保費用1%，擔保期限一年。具體擔保金額以日后實際簽署的《擔保協議》為準，并授權公司董事長在擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事項。

　?。ǘ╆P于二級子公司為控股子公司提供擔保的情況

　　因經營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國農業銀行重慶江北溉瀾溪支行申請融資貸款資金，其中：流動貸款5,000萬元，供應鏈金融3,000萬元，綜合授信額度共8,000萬元,期限不超過2年，流動資金貸款利率不高于4%、供應鏈金融不高于3.8%。九龍坡重交作為重慶重交的全資子公司、公司的二級子公司，以其位于九龍坡區西彭組團J分區J39-1/02地塊（部分六）（證號：渝（2022）九龍坡區不動產權第000092062號），面積33,520㎡的工業用地使用權為重慶重交提供抵押擔保。

　?。ㄈ┕緸橹貞c重交再生資源開發股份有限公司提供續擔保的情況

　　因經營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向光大銀行拉薩分行申請續貸款8,000萬元，貸款期限一年，貸款利率同中國人民銀行一年期同期貸款利率一致，公司同意繼續為8,000萬元提供連帶責任保證，重慶重交作為公司控股子公司，公司持有51%股份；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔保額度中的49%，即3,920萬元繼續提供反擔保。公司和重慶咸通一并收取1%擔保費，其中，公司收取51%、重慶咸通收取49%。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，因被擔保人重慶重交資產負債率高于70%，故公司及二級子公司九龍坡重交為其合計16,000萬元貸款提供擔保事項尚需提交股東大會審議批準。

　　綜上所述，公司本次對外擔保合計金額19,840萬元，此次對外擔保事項不涉及關聯交易。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：西藏昌都高爭建材股份有限公司

　　成立日期：2012年05月28日

　　注冊資本：78,602.5641萬元人民幣

　　注冊地點：西藏昌都市卡若區特貢村經濟技術開發區（水泥廠）

　　法定代表人：拉巴次仁

　　經營范圍：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產、加工和銷售?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】

　　被擔保人昌都高爭為非失信被執行人。

　　最近一年又一期主要財務數據：

　　單位：萬元

　?。ǘ┲貞c重交再生資源開發股份有限公司基本情況

　　公司名稱：重慶重交再生資源開發股份有限公司

　　成立日期：2012年3月1日

　　注冊地址：重慶市永川區紅河中路866號永川軟件外包園產業樓A區3號樓1層

　　法定代表人：次旦多杰

　　注冊資本：14,481萬元人民幣

　　經營范圍：一般項目：建筑廢舊材料回收及再利用；建筑材料的加工、生產、銷售及技術咨詢服務；路面瀝青材料的冷熱再生加工及技術咨詢服務；路面新型材料研發、生產、銷售；公路、隧道、橋梁的路面特殊鋪裝及技術咨詢服務；環保產品的開發、生產、銷售及技術服務；市政公用工程施工總承包；公路工程施工總承包；建筑工程施工總承包；環保工程專業承包；園林綠化設計及施工；品牌管理、品牌營銷策劃；設備租賃；普通貨物運輸。【除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動】

　　被擔保人重慶重交為非失信被執行人。

　　最近一年又一期主要財務數據：

　　單位：元

　　注：重慶重交資產負債率超過70%，故本次擔保事項需提交股東大會審議。

　　三、擔保協議的主要內容

　　上述擔保事項涉及的《擔保協議》尚未簽署，主要內容以實際發生時公司、二級子公司及被擔?？毓勺庸九c銀行具體簽署的協議為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　上述擔保符合控股子公司的經營需要，有利于公司整體利益和發展戰略的實現；且被擔保人昌都高爭、重慶重交為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況。重慶重交最近一期資產負債率雖超過70%，但資信良好，自主償付能力充足。上述擔保不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保情況

　　截至2021年12月31日，公司經審計的總資產為14,151,809,487.01元，歸屬于上市公司股東的凈資產為4,439,522,798.70元。

　　截至本報告披露日，上市公司及控股子公司公司對外提供擔保金額共計788,040,572.80元，包括公司為控股子公司提供擔保、控股子公司為其參股子公司提供質押擔保以及控股子公司為合并報表范圍內子公司提供擔保的金額，占公司最近一期經審計凈資產的17.75%；過去連續十二個月內公司累計對外提供擔保金額為688,400,000元，占公司最近一期經審計凈資產的15.51%。公司無逾期擔保情況。

　　六、董事會和獨立董事意見

　　（一）董事會意見：同意公司為控股子公司昌都高爭6,000萬元的流動資金貸款中按持股比例為64%的對應擔保金額3,840萬元提供擔保，擔保期限1年，收取擔保費用1%；同意公司二級子公司九龍坡重交為重慶重交8,000萬元貸款

　　提供抵押擔保，期限不超過2年；同意公司繼續為控股子公司重慶重交融資貸款8,000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證，重慶咸通按擔保額度中的49%，即3,920萬元繼續提供反擔保。公司和重慶咸通一并收取1%擔保費，公司收取51%、重慶咸通收取49%，擔保期限1年。因重慶重交最近一期資產負債率超出70%，故涉及重慶重交的擔保事項需提交股東大會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖姡阂皇且蛏a經營流動資金需要，公司控股子公司昌都高爭擬向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據持股比例進行同比例擔保，公司持股比例為64%，對應擔保金額3,840萬元，收取擔保費用1%，期限一年。該事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次公司為控股子公司提供擔保，并收取1%的擔保費用。具體擔保金額以日后實際簽署的《擔保協議》為準，并提請董事會授權公司董事長在擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事項；二是因經營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國農業銀行股份有限公司重慶江北溉瀾溪支行申請融資貸款資金，其中：流動貸款5,000萬元，供應鏈金融3,000萬元，共8,000萬元,期限不超過2年，流動資金貸款利率不高于4%、供應鏈金融不高于3.8%。九龍坡重交作為重慶重交的子公司、公司的二級子公司，以其位于九龍坡區西彭組團J分區J39-1/02地塊（部分六）（證號：渝（2022）九龍坡區不動產權第000092062號），面積33,520㎡的工業用地使用權為重慶重交提供抵押擔保。重慶重交最近一期資產負債率雖超過70%，但資信良好，自主償付能力充足。該事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次二級子公司為控股子公司提供抵押擔保的事項。三是因經營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行申請8,000萬元續貸款，貸款期限一年，貸款利率同中國人民銀行一年期同期貸款利率一致；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔保額度中的49%，即3,920萬元繼續提供反擔保。同意公司繼續為8,000萬元提供連帶責任保證續擔保，公司和重慶咸通一并收取1%擔保費，公司收取51%、重慶咸通收取49%。該事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次為控股子公司提供續擔保的事項。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-19號

　　轉債代碼：110060轉債簡稱：天路轉債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●委托理財受托方：證券公司、銀行等金融機構

　　●本次委托理財金額：總額不超過人民幣7億元閑置自有資金，可滾動使用

　　●委托理財產品類型：保本型/低風險、固定/浮動憑證產品

　　●委托理財期限：自西藏天路股份有限公司（以下簡稱“西藏天路”或“公司”）第六屆董事會第三十五次會議審議通過之日起一年內。

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在未來一年內擬使用累計不超過人民幣7億元購買保本型/低風險、固定/浮動憑證產品。

　　一、理財概述

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　為進一步提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，公司擬使用閑置的自有資金進行現金管理。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。

　?。ㄈ╊~度、產品類型及期限

　　在未來一年內使用總額累計不超過人民幣7億元的暫時閑置自有資金購買保本型/低風險、固定/浮動憑證產品，在授權額度內，公司可以滾動使用。

　　（四）實施方式

　　公司將授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司資金管理部負責組織實施和管理，授權期限為自公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過之日起12個月內。

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　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

　　二、對公司的影響

　　公司堅持規范運作、防范風險、謹慎投資、保本增值的原則，運用閑置自有資金購買安全性高、低風險、流動性高的理財產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常需要，不會影響公司主營業務的正常開展。

　　通過進行適度的低風險、流動性高的理財產品投資，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，充分保障股東利益。

　　三、投資風險分析及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　為控制風險，公司進行現金管理時，選擇信譽好、規模大且具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，總體風險可控，但主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，存有一定的系統性風險。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1.公司擬于董事會審議通過后，授權公司資金管理部負責組織實施，公司資金管理部將及時分析和持續跟蹤理財產品，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　2.公司資金管理部負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部管理，并于每個會計年度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查。

　　3.公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、審批程序

　　2023年3月29日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響并有效控制投資風險的前提下，為進一步提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化等目的，同意公司使用總額不超過人民幣7億元購買保本型/低風險、固定/浮動憑證產品。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響并有效控制投資風險的前提下，公司擬利用暫時閑置資金7億元進行現金管理，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營，能為公司及股東獲取更多回報，符合相關法律法規的要求。因此，獨立董事同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

　　六、公司近一年內其他理財情況

　　截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金理財的情況:

　　單位：元

　　七、備案及上網公告文件

　　1、西藏天路第六屆董事會第三十五次會議決議；

　　2、獨立董事關于西藏天路第六屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-20號

　　轉債代碼：110060轉債簡稱：天路轉債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月19日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月19日11點00分

　　召開地點：西藏拉薩市奪底路14號公司6610會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月19日

　　至2023年4月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1、2、3已經2023年3月29日召開的公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過；議案4已經2023年3月29日召開的公司第六屆監事會第十九次會議審議通過。相關公告分別于2023年3月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表證明或授權委托人身份證辦理登記手續。

　?。ǘ﹤€人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續。

　?。ㄈ┦芡写砣顺直救松矸葑C、授權委托書（見附件）及委托人身份證復印件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續。

　?。ㄋ模┊惖毓蓶|可用信函或傳真等方式辦理登記手續。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系地址：西藏拉薩市奪底路14號西藏天路股份有限公司董事會辦公室

　　聯系電話：0891-6902701

　　傳真：0891-6903003

　　聯系人：多吉次仁先生

　　2、會議費用：會期半天，與會人員交通及食宿費自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　西藏天路股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月19日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。　　

　　如表所示：