證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-002

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2023年03月28日在公司三樓會議室以現場和通訊相結合方式召開，本次會議通知于2023年3月16日以通訊方式送達各位董事，本次會議應參加表決的董事7人，實際參與表決董事7人，會議由董事長余國旭先生主持。會議列席人員為監事會成員、董事會秘書及其他高級管理人員。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議通過十六項議案。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《公司2022年度總經理工作報告》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　（二）審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　此議案尚需提交2022年年度股東大會審議通過。

　　（三）審議通過《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　此議案尚需提交2022年年度股東大會審議通過。

　　（四）審議通過《關于確認公司2022年度財務報告的議案》

　　公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，公司按照企業會計準則的規定編制了2022年1月1日至2022年12月31日的財務報告，在所有重大方面公允地反映了公司2022年1月1日至2022年12月31日的財務狀況，以及2022年度的經營成果和現金流量。經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　此議案尚需提交2022年年度股東大會審議通過。

　　（五）審議通過《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年年度報告》、《恒盛能源股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　此議案尚需提交2022年年度股東大會審議通過。

　　（六）審議通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》

　　公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.00元（含稅），以資本公積金每10股轉增4股。截至2022年12月31日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利120,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為87.11%；本次資本公積金轉增股本后，公司的總股本為280,000,000股。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告》。

　　如在本方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（七）審議通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　（八）審議通過《公司2022年度審計委員會履職情況報告》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度審計委員會履職情況報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（九）審議通過《公司2022年度內部控制評價報告》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　（十）審議通過《公司2022年度獨立董事述職報告》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十一）審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計服務工作中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，因此公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，擔任公司2023年度審計工作。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的公告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本事項進行了事前審核，并發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十二）審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。關聯董事余國旭、余恒、余杜康回避表決。

　　公司獨立董事對本事項進行了事前審核，并發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

　　（十三）審議通過《關于2023年度公司董事薪酬方案的議案》

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和制度的規定，并結合公司董事管理崗位的主要范圍、職責以及行業和地區的薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會確認，2023年度公司董事薪酬方案為：公司非獨立董事依據其在公司的任職崗位，按公司薪酬管理制度領取相應報酬，不領取董事職位報酬；未在公司任職的董事不領取薪酬。獨立董事的津貼標準為稅前6萬元/年。

　　全體董事回避表決，本議案直接提交2022年年度股東大會審議。

　　獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　（十四）審議通過《關于2023年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》

　　公司高級管理人員2023年度薪酬方案為基本年薪及績效工資之和。基本年薪主要考慮職位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，不進行考核，按月發放。績效工資根據個人崗位績效考核情況、公司目標完成情況等綜合考核結果確定，按月進行考核發放。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事余恒、徐潔芬回避表決。

　　獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　（十五）審議通過《關于為全資子公司提供擔保額度預計的議案》

　　為滿足下屬部分全資子公司的日常生產經營和業務需要，實現高效籌措資金，需要通過銀行進行融資，公司計劃為浙江恒鑫電力有限公司向銀行申請的綜合授信融資提供總額不超過20,000.00萬元的連帶責任擔保，有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司為全資子公司提供擔保額度預計的公告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十六）審議通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　公司擬定于2023年4月19日13:00在浙江省龍游經濟開發區興北路10號公司三樓會議室召開2022年年度股東大會。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、上網公告附件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議》；

　　（二）《恒盛能源股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；

　　（三）《恒盛能源股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-005

　　恒盛能源股份有限公司

　　關于續聘天健會計師事務所（特殊普通

　　合伙）為公司2023年度審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第十八次會議，分別審議了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，該議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護能力

　　上年末，天健累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

　　近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次，自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項目信息

　　1、人員信息

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性說明

　　天健具備會計師事務所執業證書，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。天健具有從事證券服務業務的經驗。此次續聘審計機構及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形，不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司及股東的利益。

　　4、審計收費

　　天健作為公司2022年度財務審計機構，經審批的年報審計費用共計47萬元人民幣、內控報告費用8萬元人民幣。本次年報審計及內控報告費用將按照市場公允合理的定價原則由雙方協商確定。經公司年度股東大會審議通過并授權后，公司經營管理層將根據2023年度審計的具體工作量及市場價格水平合理確定其年度審計費用。

　　二、擬續聘會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的履職情況

　　公司第二屆董事會審計委員會第九次會議于2023年3月27日召開，審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，認為天健具備作為公司財務報告和內部控制審計機構所必需的專業勝任能力、投資者保護能力，其獨立性和誠信狀況等符合有關規定，提議繼續聘請天健為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　公司獨立董事發表了關于本次聘請會計師事務所的事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）對公司的2022年度財務審計業務及內控審計業務做到了客觀、公正，滿足了公司2022年度財務審計及內控審計工作的要求。天健具備證券期貨相關業務的從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計及內部控制審計的工作要求，續聘天健有利于保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益，公司續聘天健為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，聘用程序符合《公司章程》等有關規定。并同意將該議案提交第二屆董事會第二十一次會議審議。

　　公司獨立董事發表獨立意見認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）對公司的2022年度財務審計業務及內控審計業務做到了客觀、公正，滿足了公司2022年度財務審計及內控審計工作的要求。天健具備證券期貨相關業務的從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計及內部控制審計的工作要求，續聘天健有利于保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益，公司續聘天健為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，聘用程序符合《公司章程》等有關規定。并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司第二屆董事會第二十一次會議審議并通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，表決情況為7票同意，0票反對，0票棄權，通過了本項議案。同意續聘天健為公司2023年度公司審計機構，聘期一年，并將該議案提交2022年年度股東大會審議。

　　（四）生效日期

　　本次續聘會計師事務所議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。續聘自公司股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

　　特此公告。

　　三、上網公告附件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議》；

　　（二）《獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；

　　（三）《獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》；

　　（四）《恒盛能源股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》。

　　恒盛能源股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-008

　　恒盛能源股份有限公司關于召開

　　2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月19日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月19日13點00分

　　召開地點：恒盛能源股份有限公司三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月19日

　　至2023年4月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2023年3月28日召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過，會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、8、9

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

　　2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、股東賬戶卡和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；

　　4、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件；

　　5、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯系方式，請于2023年4月18日15:00前送達公司證券事務部，并進行電話確認。

　　注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現場會議時攜帶上述證件。

　　（二）登記時間：2023年4月18日上午9：30-11：00；下午13：00-15：00

　　（三）登記地點：公司三樓會議室

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系方式：聯系人：徐潔芬聯系地址：浙江省衢州市龍游經濟開發區興北路10號聯系電話：0570-7258066傳真：0570-7258680郵政編碼：324400

　　（二）會議費用：出席本次會議者請自行安排食宿、交通，費用自理

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　恒盛能源股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　公司代碼：605580公司簡稱：恒盛能源

　　恒盛能源股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　2023年3月28日公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，擬以公司實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。上述利潤分派預案已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后實施。

　　第二節公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業務簡介

　　根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》公司所處行業為“電力、熱力生產和供應業”（分類代碼：D44）根據國家統計局《國民經濟行業分類》（CB/4754-2017）,公司所處行業為“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業”（分類代碼：D44）中的“熱電聯產”（分類代碼：D4412）。熱電聯產，簡稱CHP（CombinedHeatandPower），是指在同一電廠中將供熱和發電聯合在一起的生產方式，發電廠既生產電能，又利用汽輪發電機作過功的蒸汽對用戶供熱。熱電聯產具有節約能源、改善環境、提高供熱質量、增加電力供應等綜合效益。

　　（一）主要業務

　　公司在規劃的供熱區域內從事熱電聯產業務，主要產品為蒸汽和電力。其中，生產的蒸汽主要供應給園區內的造紙、紡織印染、食品乳業、家居制造等企業使用。生產的電力主要銷售給國家電網終端電力用戶。

　　（二）經營模式

　　熱電聯產企業通常采取“以銷定熱、以熱定電”的經營模式，即以供熱負荷的大小來確定發電量，在優先保證園區供熱需求的前提下，合理安排鍋爐及汽輪機組的配置和運行負荷。鍋爐生產的蒸汽推動汽輪機進行發電，發電后的蒸汽用于供熱。

　　1、采購模式

　　（1）煤炭采購

　　煤炭是公司燃煤熱電聯產的主要原材料，公司物資采購部主要負責組織煤炭采購。報告期公司一般每月采購一到二次，采購時會根據煤炭價格趨勢適當增減庫存，一般至少儲備半個月用煤庫存。根據采購計劃，公司以秦皇島港公布的5,000大卡動力煤市場價格為參考，向具備較好供貨實力、良好信譽的供應商進行詢價，供應商的報價是包含煤炭離岸平倉價、煤炭到廠運輸費、港雜費及合理利潤等在內的總價格，公司通過對比供應商的報價確定最終供應商，并與最終供應商簽訂煤炭采購合同，煤炭數量以供應商送貨入廠過磅為準，并通過公司物資采購部抽樣化驗熱值、含硫量、水分等參數指標是否滿足合同質量要求，驗收合格后入庫，根據雙方確認的檢驗結果結算。

　　（2）生物質采購

　　子公司恒鑫電力生物質發電的主要燃料包括農林三剩物及次小薪材等，生物質燃料主要來源于龍游縣及周邊50公里范圍內的農林廢棄物。生物質燃料驗收的重點是檢驗水分、雜質等參數指標是否符合生物質燃料驗收標準。生物質燃料由供應商送貨入廠過磅驗收，在驗收過程中通過烘箱對入庫燃料進行水分檢驗，驗收過程中如發現原料中混有雜質，則根據公司驗收標準對雜質重量予以扣除。公司按照扣除水分和雜質后的凈重與供應商進行結算。

　　2、生產模式

　　公司及子公司生產蒸汽、電力的工藝均為熱電聯產工藝，主要按照“以熱定電”的原則進行生產，其中恒鑫電力以發電為主、供熱為輔，恒鑫電力供熱主要用于調峰和應急補充。公司除全廠停爐檢修等原因停止供熱外，24小時不間斷通過鍋爐燃燒生產蒸汽，通過蒸汽帶動汽輪發電機組發電并輸送至國家電網，發電后的蒸汽通過供熱管網輸送給客戶。

　　3、銷售模式

　　（1）蒸汽銷售

　　在現有熱力管網覆蓋范圍內，公司生產的蒸汽主要供應園區內的造紙、紡織印染、家居制造、食品乳業等用熱企業使用，故蒸汽銷售具有一定的區域性。符合產業政策的新用熱企業需向園區管委會提出用汽申請，經園區管委會同意后，由公司熱網部負責與客戶開展前期溝通，確定客戶的用汽需求、用汽參數等。公司與客戶一般簽訂有效期5年的《熱網供汽協議》，客戶繳納具有押金性質的接口保證金（接口保證金最長不超過5年由公司不計利息退還），保證金金額根據用汽量、與主管網的距離等因素與客戶協商確定；客戶繳納保證金后，公司聘請設計施工單位進行配套管網設計、施工，管網建設周期一般為3個月，并在客戶廠區內安裝蒸汽流量計量裝置和流量無線監控裝置；管網建設完畢并驗收合格后，公司即可開始向客戶供汽。供汽之后，客戶基本都與公司建立穩定、長期的合作關系。

　　蒸汽銷量由客戶蒸汽入口的流量計量裝置實時計算，客戶蒸汽費用一般按月結算，每月26日或次月1日由公司及客戶雙方共同抄表確認作為結算依據，客戶一般在公司給予的信用期內付款。目前公司已建立了熱網預付費系統，正在積極向客戶推廣采用預付費方式購買使用蒸汽。

　　報告期內，公司蒸汽銷售價格采用煤熱聯動的市場化定價機制。

　　（2）電力銷售

　　《熱電聯產管理辦法》（發改能源[2016]617號）、《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》（發改能源[2016]625號）明確熱電聯產機組所發電量按“以熱定電”原則由國家電網優先收購；生物質能等發電項目暫時不參與市場競爭，上網電量由國家電網全額收購。因此，公司及恒鑫電力所發電量均不參與市場競爭，由國家電網全額收購。

　　公司及恒鑫電力分別與國家電網簽署了《并網調度協議》和《購售電合同》，所生產的電力除自用外全部并入國家電網，銷售給國家電網，實現上網后再由國家電網銷售到電力終端用戶。公司與國家電網一般以月為結算期，雙方以設置在計量點（原則上設置在購售雙方的產權分界點）的電能表計量的電量數據作為結算依據，以銀行轉賬方式支付結算。

　　（三）產品市場地位及競爭優勢

　　公司是園區內最早投產運營的區域性公用熱電聯產企業，也是浙江龍游經濟開發區城北片區實質上唯一的集中供熱企業，在該區域內形成了較強的區域排他性優勢，行業競爭度較低。目前浙江龍游經濟開發區城北片區的用熱企業基本為公司的下游客戶，客戶資源較為豐富。主要客戶維達紙業、華邦公司和凱豐公司均在造紙行業具有一定的知名度，蒸汽需求穩定，與公司保持長期穩定的業務關系。根據《浙江省發展和改革委員會關于龍游縣集中供熱規劃（2018~2030年）的批復》（浙發改能源[2019]371號）中的熱負荷預測，浙江龍游經濟開發區城北片區中期至2025年平均熱負荷將達到804t/h，遠期至2030年平均熱負荷將達到925t/h。子公司浙江恒鑫電力有限公司《建設無廢城市配套一般固體廢棄物資源綜合利用處置項目》已取得龍游縣發展和改革局出具的《關于浙江恒鑫電力有限公司建設無廢城市配套一般固體廢棄物資源綜合利用處置項目核準的批復》（龍發改中〔2022〕203號）和衢州市生態環境局出具的《關于浙江恒鑫電力有限公司建設無廢城市配套一般固體廢棄物資源綜合利用處置項目環境影響報告書的審查意見》（衢環龍建〔2022〕67號）。該項目分二期，一期項目目前在積極推進中，預計2023年12月完工并供熱發電。公司將充分利用浙江龍游經濟開發區的產業集群優勢，集中供熱業務未來仍具有較大發展潛力。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司在董事會及公司經營層的領導下，堅持“安全穩定、環保經濟、高效節能”宗旨，全面抓好生產管理工作，保障生產安全運行，降成本，促服務，公司2022年度實現營業收入887,132,358.48元，同比增加15.12%，實現凈利潤137,753,662.46元，同比增長10.59%，經營活動產生的現金流量凈額50,379,506.71元，公司現金流情況良好。

　　截至2022年12月31日，公司總資產為1,096,432,271.55元，同比增長4.55%，歸屬于上市公司股東的凈資產為885,233,858.90元，同比增加4.49%。取得了較好的經濟效益和社會效益。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-004

　　恒盛能源股份有限公司2022年度

　　募集資金存放與使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒盛能源”）就2022年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于核準恒盛能源股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2384號），本公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發行價為每股人民幣8.38元，共計募集資金41,900.00萬元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）2,935.38萬元(不含募集資金到位前已預付424.53萬元）后的募集資金為38,964.62萬元，已由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2021年8月13日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,115.09萬元及募集資金到位前預付保薦費用424.53萬元后，公司本次募集資金凈額為36,425.00萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕450號）。

　　（二）募集資金使用情況與結余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《恒盛能源股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。

　　根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2021年8月13日分別與招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營支行、中國工商銀行股份有限公司龍游支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　鑒于公司“補充流動資金、償還銀行貸款項目”在中國工商銀行股份有限公司龍游支行（賬號：1209220029200404726）存放的募集資金已按規定使用完畢，該募集資金專用賬戶將不再使用。為方便賬戶管理，公司于2021年12月28日已辦理完畢該專戶的銷戶手續。該賬戶注銷后，公司與保薦機構及開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

　　公司于2022年8月1日召開的第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十五次會議、2022年8月18日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司首次公開發行部分募投項目“2×25MW三期熱電聯產技改擴建項目”已完成建設并達到預定可使用狀態，公司已按上述決議將上述項目結項，將節余募集資金轉入自有資金賬戶，并將招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營支行募集資金專戶（賬號：570900002710405）銷戶，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。

　　同次會議還審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司變更原募投項目“集中供壓縮空氣工程項目”，并使用募集資金向全資子公司浙江恒鑫電力有限公司（以下簡稱“恒鑫電力”）增資，用于投入新增的募投項目“建設無廢城市配套一般固體廢棄物資源綜合利用處置項目”。為規范募集資金的管理和使用，公司子公司恒鑫電力在金華銀行股份有限公司衢州龍游支行開立了銀行賬號為0188985387000568的募集資金專戶。公司與子公司恒鑫電力連同保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2022年9月5日與金華銀行股份有限公司衢州龍游支行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。公司將原在招商銀行的募集資金專項賬戶（賬號：570900002710604）的余額全部轉至恒鑫電力在金華銀行的募集資金專項賬戶（賬號：0188985387000568），用于新募投項目“建設無廢城市配套一般固體廢棄物資源綜合利用處置項目”的使用，并將原募集資金專戶作銷戶處理，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》也隨之終止。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，本公司有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

　　(二)募集資金投資項目出現異常情況的說明

　　本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

　　(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　(一)變更募集資金投資項目情況表

　　變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

　　(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

　　(三)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

　　本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

　　天健會計師對公司2022年度募集資金存放與使用情況進行了審核，并出具了天健審〔2023〕1113號《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，認為：恒盛能源公司管理層編制的2022年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）的規定，如實反映了恒盛能源公司募集資金2022年度實際存放與使用情況。

　　七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

　　經核查，申萬宏源承銷保薦認為：恒盛能源首次公開發行股票并上市募集資金2022年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等文件的規定；恒盛能源對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在違規改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　八、上網披露的公告附件

　　（一）《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于恒盛能源股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》；

　　（二）《恒盛能源股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1

　　募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：恒盛能源股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　[注]“補充流動資金、償還銀行貸款”項目累計投入金額大于承諾投資總額9.82萬元系募集資金利息收入。

　　附件2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　編制單位：恒盛能源股份有限公司2022年度金額單位：人民幣萬元

　　[注]根據公司2022年8月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-029），公司預計“建設無廢城市配套一般固體廢棄物資源綜合利用處置項目”第一階段將于2023年12月正常投產并產生收益。

　　證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-006

　　恒盛能源股份有限公司2022年度利潤

　　分配及資本公積金轉增股本方案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每股派發現金紅利0.60元（含稅）

　　●每股轉增比例：資本公積金每股轉增0.4股

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案內容

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度合并報表實現的凈利潤為137,753,662.46元，其中歸屬于上市公司的凈利潤為137,753,662.46元。2022年母公司實現的凈利潤為125,274,834.66元，按照10%計提法定盈余公積金12,527,483.47元后，減去2022年度向全體股東派發的2021年度現金股利100,000,000.00元，加上上年結轉的未分配利潤175,545,786.93元，累計可供分配利潤為188,293,138.12元。經董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.00元（含稅）,截至2022年12月31日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利120,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為87.11%。

　　以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，不送紅股。截至董事會召開之日公司總股本為200,000,000股，以此計算合計擬轉增股本80,000,000股，轉增后公司總股本增加至280,000,000股。

　　本次利潤分配方案實施后，公司剩余未分配利潤結轉下年度。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會審議和表決情況

　　2023年3月28日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，并同意將該議案提交2022年年度股東大會審議。

　　（二）監事會審議和表決情況

　　2023年3月28日，公司召開第二屆監事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，并同意將該議案提交2022年年度股東大會審議。

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案兼顧公司可持續發展和投資者回報，綜合考慮了公司2022年度經營業績、現金流狀況、資金需求等因素，具有合理性和可行性；決策程序、分配形式和比例符合有關法律、法規和《公司章程》利潤分配政策的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案充分考慮了公司的經營規劃與實際資金需求、長遠發展戰略及股東合理回報等因素，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。該方案兼顧了公司發展和對股東的合理回報，有利于保證公司日常經營和未來產業規劃項目的資金需求，保障公司的持續、穩定、健康發展，給股東帶來長期回報，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　（一）本次利潤分配及資本公積金轉增股本事項結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　（二）公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　（三）本次利潤分配及資本公積金轉增股本事項對公司股東享有的凈資產權益及持股比例不會產生實質性影響。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會

　　2023年3月30日