證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-017

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2023年3月29日以現場會議的方式召開了第五屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2023年3月22日通過專人、電話或電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際到會監事3人。本次會議由公司監事會主席王為民先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規以及《上海唯賽勃環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體參會監事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》

　　監事會認為：本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不屬于募投項目的實質性變更以及變更改變募集資金用途的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意本次《關于募集資金投資項目延期的議案》。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-018）。

　　（二）審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》

　　監事會認為：公司本次申請綜合授信額度是公司正常經營所需，有利于公司持續、穩定經營，是合理且必要的，同意公司向銀行申請綜合授信額度。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于向銀行申請綜合授信的公告》（公告編號：2023-019）。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司監事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-018

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司

　　關于募集資金投資項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開了第五屆董事會第三會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司對年產30萬支復合材料壓力罐及2萬支膜元件壓力容器建設項目、年產10萬支膜元件生產線擴建項目和研發中心建設項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，本次募投項目延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會于2021年6月16日出具的《關于同意上海唯賽勃環保科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2051號）核準，上海唯賽勃環保科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票43,438,600股，每股發行價格5.85元，募集資金總額為人民幣254,115,810.00元，扣除各類發行費用后，公司實際募集資金凈額為人民幣202,803,506.47元。上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）“致同驗字（2021）第110C000518號”《驗資報告》驗證。公司對上述資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，與公司實施募投項目的全資子公司廣東奧斯博膜材料技術有限公司、津貝特（汕頭）環保制造有限公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。具體情況詳見公司于2021年7月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《唯賽勃首次公開發行股票科創板上市公告書》和2021年9月16日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監管協議的公告》（公告編號：2021-017）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目實際投入使用募集資金情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、合計數與各分項數值之和尾數不符的情形均為四舍五入原因所致。

　　2、累計已使用募集資金高于募集資金承諾投資總額的為募集資金購買理財所得收益投入。

　　三、本次募投項目延期情況及原因

　　（一）本次募投項目延期情況

　　結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體如下：

　　（二）本次募投項目延期的原因

　　公司“年產30萬支復合材料壓力罐及2萬支膜元件壓力容器建設項目”主要建設內容為購置土地、新建廠房、購置先進生產設備、招聘生產技術人員等。受市場環境和實際驗收土建工程進度影響，導致項目達到預定可使用狀態時間延長，進度不及原計劃預期。

　　“年產10萬支膜元件生產線擴建項目”和“研發中心建設項目”受全球供應鏈緊張導致設備供應周期延長等不利因素的影響，上述項目涉及的設備定制采購、裝機調試、物流運輸等多重事項均受到一定程度滯后影響，導致公司募投項目進度不及原計劃預期。

　　公司為嚴格把控項目整體質量，維護全體股東和公司利益，經審慎評估和綜合考慮，在不改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體的前提下，決定將“年產30萬支復合材料壓力罐及2萬支膜元件壓力容器建設項目”達到預定可使用狀態時間延期到2023年9月，將“年產10萬支膜元件生產線擴建項目”和“研發中心建設項目”達到預定可使用狀態時間延期到2023年12月。

　　四、本次研發中心建設項目繼續實施的必要性和可行性

　　根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，科創板公司應當重新對該募投項目的可行性、預計收益等進行論證，決定是否繼續實施該項目。

　　公司對“研發中心建設項目”的必要性及可行性進行了重新論證，認為上述項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模等，項目繼續實施仍具備必要性和可行性。

　　（一）研發中心建設項目的必要性

　　1、增強技術研發水平、優化產品結構、提升核心競爭力

　　研發中心建設項目將為研發中心配置更為先進的研發試驗、檢測設備，為產品開發提供更先進的研發測試環境，豐富研發及檢測手段，完善公司現有研發檢測體系，同時進一步充實技術人才團隊，進行前瞻性技術研發，增強新技術的儲備。最終建成集技術、研發、試驗等為一體的膜分離技術研發試驗平臺。通過本項目的實施將完善公司研發體系，提高公司的自主研發和創新能力，增強公司整體技術水平和綜合競爭力，為公司可持續經營和快速發展提供有力保障，是公司可持續發展的重要戰略舉措。

　　2、進一步豐富產品種類，提高產品品質滿足客戶需求

　　隨著行業的快速發展，大量新產品與新技術陸續涌現。為了在競爭激烈的行業環境中鞏固市場地位，公司必須不斷提升研發能力，加大新產品與新技術的研發力度，全面、深入地滿足市場多樣化需求。研發中心建設項目的實施不僅有利于提升公司現有主營產品的產品品質和技術含量，也是公司積極拓展膜分離技術下游市場，滿足不同客戶定制化的需求，進一步推動膜分離技術產業化應用的重要舉措。

　　3、持續、高效的維持技術先進性和行業先進地位、實現公司戰略布局

　　膜分離技術體系仍在逐步完善和趨于成熟，仍具備較為廣闊的技術研發和創新空間，同時，下游領域眾多，并隨著具體應用場景、使用環境的不同，又可能衍生出新的技術和性能要求，膜分離技術在產業層面、工程層面還存在大量的優化、升級和創新需求。持續、高效的研發創新是公司緊跟市場趨勢變化、鞏固和提升市場地位的必要舉措，是保證公司在新興下游應用領域競爭優勢的重要舉措，是實現公司戰略發展必不可少的重要環節。

　　（二）研發中心建設項目的可行性

　　1、符合國家政策和行業發展要求

　　國家及地方的一系列與水處理相關的政策，極大地推動了膜分離技術在水處理領域的發展應用。同時在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二O三五年遠景目標的建議》明確發展戰略性新興產業，提出加快壯大新一代新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等產業。產業政策環境不斷得到優化，為行業提供了良好的政策支持，公司研發中心建設項目的復合國家政策和行業發展規劃的要求。

　　2、優秀的人才團隊和外部科研力量

　　公司堅持走自主研發與產學研相結合的發展道路，在多年的研究工作積累中，公司培養了一支高水平的水處理設備研發創新團隊。公司創新團隊專注于膜分離技術的研究工作，經驗豐富、研發成果顯著、行業貢獻突出，能夠有效保障研發中心建設項目的順利實施。同時，公司依托項目合作，與國內知名高校建立了緊密的合作關系，通過關鍵技術攻關、學術交流及戰略合作，促進企業技術進步，同時也為企業創造了良好的外部發展環境，提供了強有力的人才和技術保障。優秀的人才團隊和外部科研力量有效的保證項目的實施。

　　3、長期的技術積累與創新優勢提供了基礎

　　公司從成立之初就非常重視技術的研發與積累，始終堅持科技創新驅動產業升級。公司作為國家高新技術企業，一直以來十分注重產品技術的研發與應用，通過對前瞻性、關鍵性技術的不斷探索，攻克了多項行業內技術難題，掌握了眾多核心技術，積累了多項研發成果。持續的研發投入、長期的項目積累為公司在新技術應用和新產品開發方面積累了深厚經驗，為公司研發中心建設項目提供了堅實的基礎。

　　五、本次募投項目延期的影響

　　本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、募集資金投資用途和投資規模，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃；符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

　　六、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　經審議，獨立董事認為：本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，有利于保證募投項目的建設成果，更好地滿足公司發展規劃，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。不存在改變募集資金投向，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，因此，我們一致同意本次《關于募集資金投資項目延期的議案》。

　　（二）監事會意見

　　經審議，監事會認為：本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不屬于募投項目的實質性變更以及改變募集資金用途的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，因此，我們一致同意本次《關于募集資金投資項目延期的議案》。

　　（三）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　本次募集資金投資項目延期事宜已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規、規范性文件的要求。

　　綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。

　　七、上網公告附件

　　（一）《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》；

　　（二）《國泰君安證券股份有限公司關于上海唯賽勃環保科技股份有限公司募投項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-016

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日在公司二樓會議室以現場會議的方式召開了第五屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2023年3月22日通過專人、電話或電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事6人，實際到會董事6人，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長謝建新先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規以及《上海唯賽勃環保科技股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體參會董事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》

　　本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在改變募投項目的投資內容、投資總額及實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響。不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，因此，我們一致同意本次《關于募集資金投資項目延期的議案》。

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-018）。

　　（二）審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》

　　為滿足經營發展需要，公司擬向銀行申請不超過人民幣2.3億元的授信額度。授信期限自本次董事會審議通過之日起12個月內。在上述授信額度和期限內，上述授信額度可循環滾動使用。

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于關于向銀行申請綜合授信的公告》（公告編號：2023-019）。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-019

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司

　　關于向銀行申請綜合授信的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，公司本次向金融機構申請綜合授信額度事項不涉及擔保或關聯交易，該議案無需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

　　為滿足公司經營發展的資金需求，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣2.3億元的綜合授信額度，授信業務包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據貼現等綜合業務，具體授信業務品種、額度和期限，以銀行最終核定為準。該綜合授信事項有效期為自董事會通過之日起12個月內，在授信期限內，授信額度可循環使用，可以在不同銀行間進行調整。

　　以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額及品種將視公司業務發展的實際需求來合理確定。

　　為提高效率，公司董事會授權董事長或其指定的授權代理人在上述額度內與銀行簽署相關的合同及法律文件，并同意授權管理層辦理相關手續。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環保科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日