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山東聯科科技股份有限公司 關于獨立董事辭職的公告
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證券代碼：001207證券簡稱：聯科科技公告編號：2023-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年3月29日收到公司獨立董事杜業勤先生的書面辭職報告。獨立董事杜業勤先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事及董事會下設各專業委員會相關職務，辭職后將不在公司及合并報表范圍內的子公司擔任任何職務。
由于杜業勤先生的辭職將導致公司獨立董事中沒有會計專業人士，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，杜業勤先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，杜業勤先生仍將按照法律、法規及《山東聯科科技股份有限公司公司章程》規定繼續履行獨立董事、董事會專門委員會委員的相關職責，公司將盡快按照法定程序完成獨立董事補選工作。
截至本公告披露日，杜業勤先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。
杜業勤先生擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司及公司董事會對杜業勤先生在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
山東聯科科技股份有限公司
董事會
2023年3月30日
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