證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-006號

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●被擔保人：

　　江蘇悅達集團有限公司（以下簡稱“悅達集團”）

　　●本次擔保數量及累計為其擔保數量

　　本次江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）為悅達集團向郵儲銀行鹽城分行申請的19,000萬元授信額度提供擔保，期限一年，為還后續貸。截至目前，加上本次擔保，本公司累計為悅達集團及其子公司提供擔保119,032.30萬元。悅達集團為本公司及其子公司提供擔保98,550.00萬元。

　　●本次反擔保措施

　　本次擔保由悅達地產集團有限公司（以下簡稱“悅達地產”）提供反擔保，反擔保方式為連帶責任保證。

　　●對外擔保累計數量

　　截至目前，本公司及控股子公司對外提供擔保金額166,792.30萬元（含本次），其中為控股子公司提供擔保47,760.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔保119,032.30萬元，分別占公司2022年12月31日經審計凈資產的38.76%、11.10%、27.66%。

　　●截至目前公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　因經營需要，悅達集團擬向郵儲銀行鹽城分行申請新增1.9億元授信額度，期限一年，為還后續貸。經公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過，同意為悅達集團向郵儲銀行鹽城分行申請的1.9億元授信額度提供擔保，期限一年。本次擔保由悅達地產提供反擔保，保證方式為連帶責任保證。

　　由于悅達集團為本公司控股股東，本次擔保構成關聯交易，關聯董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避表決。

　　本次擔保還需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　悅達集團成立于1991年5月16日，法定代表人：張乃文，注冊資本：67億元，注冊地點：江蘇省鹽城市世紀大道東路2號，經營范圍：實業投資，企業總部管理，汽柴油整車制造，新能源整車制造，汽車零部件及配件制造，汽車銷售等。鹽城市人民政府持有悅達集團91.3%股份，江蘇省財政廳持有悅達集團8.7%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達集團總資產761.39億元，所有者權益286.25億元，資產負債率為62.40%。2022年1-9月實現營業收入166.42億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤7.52億元（數據未經審計）。

　　三、反擔保人情況

　　悅達地產成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注冊資本15.07億元，注冊地點：江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路5號1幢602室，經營范圍：商品房開發經營；建材（除砂石）銷售；物業管理服務等。悅達地產為悅達集團的控股孫公司。悅達集團（香港）有限公司持有悅達地產66.36%股份，悅達集團持有悅達集團（香港）有限公司100%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達地產總資產126.56億元，所有者權益55.59億元，資產負債率為56.08%。2022年1-9月實現營業收入11.30億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.68億元（數據未經審計）。

　　四、擔保協議的主要內容

　　1.擔保方式：連帶責任保證

　　2.擔保金額：19,000萬元

　　3.擔保期限：一年

　　五、董事會意見

　　鑒于公司與悅達集團保持著穩定的互保關系，截至目前，悅達集團為本公司及其子公司提供擔保98,550.00萬元，董事會同意本次為悅達集團向郵儲銀行鹽城分行申請的19,000萬元授信額度提供擔保，期限一年。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對該關聯交易事項發表了事前認可聲明，并發表如下獨立意見：

　　1.公司本次董事會的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定；

　　2.鑒于公司與悅達集團有穩定互保關系，我們同意公司本次擔保事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，本公司及控股子公司對外提供擔保金額166,792.30萬元（含本次），其中為控股子公司提供擔保47,760.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔保119,032.30萬元，分別占公司2022年12月31日經審計凈資產的38.76%、11.10%、27.66%。公司無對外擔保逾期。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　公司第十一屆董事會第二十次會議決議

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-008號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關于江蘇悅達新能源科技發展有限公司

　　投資378MW漁光互補項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●為搶抓“雙碳”機遇，本公司控股子公司江蘇悅達新能源科技發展有限公司（以下簡稱“悅達新能源公司”）充分利用股東方資源，積極推進光伏發電項目，擬于大豐港華豐農場東區和西區建設漁光互補項目，項目裝機總容量約378MW，總投資金額約15.80億元。

　　●本次項目投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。因連續12個月內累計對外投資金額達到公司最近一期經審計凈資產的50%以上，本次項目投資需提交公司股東大會審議。

　　●本項目已入選2022年光伏發電市場化并網項目名單，尚需政府相關部門批準。

　　一、項目投資概述

　　本項目裝機總容量約378MW，總投資金額約15.80億元，其中華豐農場東區漁光互補項目裝機容量約202MW，總投資金額約8.30億元；華豐農場西區漁光互補項目裝機容量約176MW，總投資金額約7.50億元。

　　二、悅達新能源公司基本情況

　　悅達新能源公司成立于2022年4月12日，注冊地址：江蘇省鹽城市大豐區港區黃浦江路1號鹽城港大豐港區航運中心11樓；注冊資本：5億元，公司類型：有限責任公司，經營范圍：發電業務、輸電業務、供（配）電業務等，法定代表人：王兵。本公司持有悅達新能源公司70%股份。

　　截至2022年12月31日，悅達新能源公司總資產10,194.55萬元，所有者權益10,047.30萬元。2022年1-12月實現營業收入0萬元，歸屬于母公司凈利潤為47.30萬元。

　　三、項目投資的主要內容

　　（一）華豐農場東區202MW漁光互補項目

　　1.項目地點：項目位于鹽城市大豐港境內，利用大豐港華豐農場土地進行建設，土地面積約4,600畝。

　　2.預計發電量：年平均發電量約23,680萬度。

　　3.資金來源：自籌資金和銀行融資。

　　4.預計效益：本項目總投資約8.30億元，建設期及運營期約26年。預計年平均營業收入8,194萬元，年平均凈利潤1,911萬元，資本金財務內部收益率10.39%。

　?。ǘ┤A豐農場西區176MW漁光互補項目

　　1.項目地點：項目位于鹽城市大豐港境內，利用大豐港華豐農場土地進行建設，土地面積約3,356畝。

　　2.預計發電量：年平均發電量約20,601萬度。

　　3.資金來源：自籌資金和銀行融資。

　　4.預計效益：本項目總投資約7.50億元，建設期及運營期約26年。預計年平均營業收入7,284萬元，年平均凈利潤1,732萬元，資本金財務內部收益率10.24%。

　　四、項目投資對上市公司的影響

　　本項目符合國家雙碳政策及公司發展戰略，有利于公司搶抓機遇，聚焦新能源產業，培育新的利潤增長點，提升盈利能力。本項目具有良好的經濟效益和社會效益，將對公司做大做強新能源產業發揮積極作用。

　　五、項目投資的風險分析

　　（一）光伏組件等主要設備的價格存在周期波動，可能導致項目效益達不到預期目標的可能性。

　　（二）新能源項目逐步參與市場化競爭，未來上網電價存在一定的不確定性。

　　（三）新能源政策不斷出新，新能源項目的開發、設計、建設及運營存在一定的不確定性。

　　六、公司累計對外投資情況

　　過去12個月內，公司及并表范圍內的下屬企業累計對外投資金額（含本次）已達到公司最近一期經審計凈資產的50%，除本次投資外詳細情況如下：

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　公司第十一屆董事會第二十次會議決議

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-011號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　第十一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第十一屆董事會第二十次會議，會議地點：公司總部1003會議室，會議方式：現場召開。本次應參會董事10人，實際參會董事8人，獨立董事張久俊委托獨立董事蔡柏良代為表決，董事解子勝委托董事徐兆軍代為表決。本次會議由公司董事長張乃文先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　二、審議通過《2022年度經營層工作報告》

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　三、審議通過《2022年年度報告》、《2022年年度報告摘要》

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的上網文件。

　　四、審議通過《關于2022年度財務決算的議案》

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　五、審議通過《關于2022年度利潤分配的預案》

　　鑒于公司2022年度每股收益不高，且部分收益沒有對應現金流入，綜合考慮公司目前經營發展實際和項目投資資金需求，兼顧公司長遠發展和全體股東利益，建議2022年度公司利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

　　公司擬續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司經營層確定2023年度審計費用。

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-004號)。

　　七、審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》

　　為滿足經營所需，公司預計了2023年度公司日常關聯交易，主要包括上海悅達智行汽車服務有限公司向江蘇悅達起亞汽車有限公司購買乘用車，江蘇悅達棉紡有限公司向江蘇悅達南方控股有限公司購買原材料棉花紗線，鹽城悅達戴卡創新汽車零部件有限公司向江蘇悅達起亞汽車有限公司銷售輪轂，上海悅達智行汽車服務有限公司向江蘇悅達摩比斯貿易有限公司購買汽車零配件，江蘇悅達長久物流有限公司向江蘇悅達摩比斯貿易有限公司提供運輸服務。

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　關聯董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司日常關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-005號)。

　　八、審議通過《關于為江蘇悅達集團有限公司提供擔保的議案》

　　因經營需要，江蘇悅達集團有限公司擬向郵儲銀行鹽城分行申請19,000萬元授信額度，為還后續貸，擬由本公司提供連帶責任擔保，期限為一年。董事會同意本公司為上述授信額度提供連帶責任擔保。

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　關聯董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為控股股東提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-006號)。

　　九、審議通過《關于江蘇悅達集團財務有限公司2022年風險評估報告的議案》

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　關聯董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的上網文件。

　　十、審議通過《關于2022年度內部控制評價報告的議案》

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的上網文件。

　　十一、審議通過《關于2022年度內部控制審計報告的議案》

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的上網文件。

　　十二、審議通過《關于2022年度董事薪酬考核情況的議案》

　　公司2022年度董事（不含獨立董事）的薪酬（稅前）為：

　　王圣杰52.30萬元、王佩萍49.70萬元

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十三、審議通過《關于2022年度高級管理人員薪酬考核情況的議案》

　　公司2022年度高級管理人員的薪酬（稅前）為：

　　王圣杰52.30萬元、王佩萍49.70萬元、馬秀華48.80萬元、張建松46.00萬元、趙山虎24.85萬元（6-12月份）、劉斌46.00萬元、秦大剛42.30萬元、張正林4.85萬元（1月份）、成榮春15.50萬元（1-4月份）、楊懷友19.80萬元（1-5月份）、王兵25.08萬元（6-12月份）

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十四、審議通過《關于部分董事變更的議案》

　　因工作變動，楊玉晴先生、王晨瀾女士不再擔任本公司董事。楊玉晴先生、王晨瀾女士在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對楊玉晴先生、王晨瀾女士任職期間為公司經營發展和規范運作所作的貢獻表示衷心的感謝！

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名陳劍明先生、秦大剛先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自本公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十五、審議通過《關于部分高級管理人員變更的議案》

　　因工作變動，王兵先生不再擔任本公司副總經理，公司對其在任職期間所作的貢獻表示衷心的感謝！

　　根據公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任許飛先生為公司副總經理（簡歷附后），任期與本屆經營層一致。

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　十六、審議通過《關于江蘇悅達集團財務有限公司未分配利潤轉增注冊資本暨關聯交易的議案》

　　2020年5月27日，本公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過《關于參與江蘇悅達集團財務有限公司增資暨關聯交易的議案》，本公司按持股比例增資1億元（公告編號：臨2020-029號）。因政策調整，該項增資未實施。

　　為進一步滿足江蘇悅達集團財務有限公司業務發展需要，本公司參股子公司江蘇悅達集團財務有限公司擬以未分配利潤3億元轉增注冊資本方式同比例增資。本次轉增后，江蘇悅達集團財務有限公司各股東持股比例不變。

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　關聯董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避了表決。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于江蘇悅達集團財務有限公司未分配利潤轉增注冊資本暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-007號)。

　　十七、審議通過《關于江蘇悅達新能源科技發展有限公司投資378MW漁光互補項目的議案》

　　為搶抓“雙碳”機遇，本公司控股子公司江蘇悅達新能源科技發展有限公司充分利用股東方資源，積極推進光伏發電項目，擬于大豐港華豐農場東區和西區建設漁光互補項目，項目裝機總容量約378MW，總投資金額約15.80億元。

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于江蘇悅達新能源科技發展有限公司投資378MW漁光互補項目的公告》（公告編號：臨2023-008號)。

　　十八、審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　公司于2023年4月28日在公司總部1516會議室召開2022年年度股東大會。

　　同意10人，反對0人，棄權0人。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2023-009號)。

　　上述議案中，第一、三、四、五、六、七、八、十二、十四、十七項議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　附：簡歷

　　陳劍明，男，1966年10月出生，本科學歷。曾任鹽城市阜寧縣委組織部副科長，阜寧縣審計局紀檢組長、副局長，阜寧縣交通局副局長、戰備辦主任，鹽城市交通局辦公室副主任、機關服務中心主任，鹽城市海興投資有限公司工會主席、黨委委員，本公司監事會主席、黨委委員、副總經理?，F任悅達集團黨委委員、副總經理。

　　秦大剛，男，1983年6月出生，研究生學歷，碩士學位，經濟師。曾任悅達集團企業管理部副部長（主持工作）、悅達發展研究院副院長（主持工作）、投資管理部部長?，F任本公司副總經理、董事會秘書、證券部部長。

　　許飛，男，1988年10月出生，研究生學歷，碩士學位，經濟師。曾任悅達集團黨委秘書、團委副書記（主持工作）、董事局辦公室主任、辦公室主任、宣傳部部長?，F任本公司黨委委員、江蘇悅達新能源科技發展有限公司董事長。

　　公司代碼：600805公司簡稱：悅達投資

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3未出席董事情況

　　4蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。上述分配預案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　第二節公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業務簡介

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　　根據國家能源局公布的相關數據顯示，2022年，我國風電新增裝機3,763萬千瓦，同比下降20.90%，光伏新增裝機8,741萬千瓦，同比增長59.27%。年內全國風電、光伏發電新增裝機突破1.2億千瓦，創歷史新高，風電、光伏累計裝機超過7億千瓦，帶動可再生能源裝機超過12億千瓦，風電、光伏產業已經成為最具競爭力的產業之一。

　　數據來源：國家統計局數據來源：國家統計局

　　隨著風電、光伏發電裝機規模不斷擴大，風電、光伏已成為我國新增裝機和新增發電量的主體，據國家能源局統計，2022年風電、光伏新增裝機占全國新增裝機的78%，新增風電、光伏發電量占全國新增發電量的55%以上。風電、光伏發電在能源保供中的重要作用也日益凸顯，2022年我國風電、光伏發電量突破1萬億千瓦時，達到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%。根據電網公司調度數據，2022年全國大部分地區風電、光伏發電平均出力約占平均用電負荷的15%左右，最高達40%。

　　數據來源：國家能源局，中商產業研究院

　　根據中國光伏行業協會統計，2022年我國集中式電站新增裝機達3,630萬千瓦，分布式光伏新增裝機達5,111萬千瓦,占當年光伏新增裝機58%以上，再次實現對集中式電站的趕超，特別是“整縣推進”模式已經成為2022年分布式光伏的主要增長動力。

　　（二）新材料行業

　　“雙碳”戰略時代背景下，交通領域減排降碳壓力攀升，極大促進了新能源汽車的推廣應用，助推新能源汽車行業迎來快速發展。伴隨新能源整車市場的爆發式增長，動力電池裝機量也迅猛攀升，正極材料作為動力電池重要組成部分，在技術迭代、原材料價格波動等多重因素影響下，呈現多技術路線并行發展態勢。

　　根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2022年，我國動力電池累計產量545.9GWh，累計同比增長148.5%。其中，三元電池累計產量212.5GWh，占總產量38.9%，累計同比增長126.4%;磷酸鐵鋰電池累計產量332.4GWh，占總產量60.9%，累計同比增長165.1%。

　　數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟

　　2022年新能源汽車市場滲透率達到25.6%，較2021年提升12.2個百分點。新能源汽車銷量高增下動力電池裝車量隨之攀升，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的相關數據顯示，2022年1月-12月，我國動力電池裝機量提升至294.6GWh，累計同比增長90.7%。其中三元電池累計裝車量110.4GWh,占總裝車量37.5%，累計同比增長48.6%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh,占總裝車量62.4%，累計同比增長130.2%。

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　　1.農機行業

　　近兩年，國家在政策鼓勵、資金投入、財政補貼等多個方面進行扶持，推動農機行業景氣發展。資本市場上，工程機械、地產等龍頭紛紛跨界進軍農機行業。隨著農機“國四”標準切換，行業進入加速洗牌期。根據國家統計局數據顯示，2022年，大型拖拉機累計產量為107,647臺，比去年同期增長10.7%；中型拖拉機累計產量為291,858臺，比去年同期下降8.2%；小型拖拉機累計產量為17萬臺，比去年同期下降11.5%；出口方面，1-12月累計出口數量為128,876臺，累計出口金額為548,027萬元，累計出口數量比去年同期下降7.3%，累計出口金額比去年同期增長21.2%。

　　2.紡織行業

　　受原料成本上漲、需求低迷以及行業自身特點影響，紡織服裝行業發展面臨巨大壓力。整體來看，憑借高效穩定的國際競爭優勢，出口增長勢頭延續；國內市場出現旺季不旺、淡季更淡景象，多數企業業績受到明顯影響。根據工信部網站公布數據顯示，2022年，規模以上紡織企業工業增加值同比下降1.9%，營業收入52,564億元，同比增長0.9%；利潤總額2,067億元，同比下降24.8%；行業虧損面21.4%，同比擴大4.3個百分點。規模以上企業紗、布、服裝產量同比分別下降6.6%、6.6%、3.4%；我國紡織品服裝累計出口3,233億美元，同比增長2.6%，其中，紡織品出口1,480億美元，同比增長2.0%。

　　3.專用車行業

　　受經濟下行影響，部分地方政府對環衛車的采購需求下降，環衛車行業發展面臨較大困難和挑戰。根據汽車智庫平臺提供的終端上牌數據，2022年環衛車累計銷售82,471輛，銷量創下近年新低，也是近5年第一次年度累計銷量低于10萬輛的年份，同比下降18.7%，構成了自從2020年以來環衛車市場同比增速的“3連降”。2022年柴油類環衛車市場占比87.1%，占主體地位；汽油類環衛車市場占比6.2%，居于第二；新能源環衛車逆勢上揚，累計銷售4,867輛，同比增速最高達22.84%，市場占比為5.9%，同比增加2.1個百分點。

　　4.機床制造業

　　根據中國機床工具工業協會重點聯系企業統計數據，行業營業收入整體持續下行，且下行速度略有加快。得益于近年來行業企業發展方式和經營管理的轉型升級，行業整體利潤總額增速逆勢回升。另外，受汽車和電工電器等領域的需求恢復的拉動，金屬加工機床新增訂單和在手訂單同比增幅明顯擴大，為行業的穩定恢復提供了有利條件。根據中國海關數據，2022年機床工具行業進出口總額333.6億美元，同比增長0.9%。其中進口總額124.0億美元，同比降低10.2%；出口總額209.5億美元，同比增長9.0%。

　?。ㄋ模┢渌麡I務

　　乘用車銷售及配套服務業

　　中國汽車工業協會發布的數據顯示，2022年我國乘用車產銷分別完成2,383.6萬輛和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增幅高于汽車行業增速，均超過7個百分點，我國乘用車市場已經連續八年超過2,000萬輛。2022年雖受到芯片短缺等因素的影響，但得益于購置稅優惠和新能源快速增長，2022年國內乘用車市場銷量呈“U型反轉，漲幅明顯”特點，此外，近年來我國乘用車市場呈現出“傳統燃油車高端化、新能源車全面化”的發展特征。2022年，中國品牌乘用車共銷售1,176.6萬輛，同比增長22.8%，占乘用車銷售總量的49.9%，占有率比上年同期提升5.4個百分點。

　　（一）新能源

　　公司控股子公司悅達新能源公司是悅達投資與鹽城港實業集團共同發起設立新能源合資公司，注冊資本5億元，悅達投資出資3.5億元，持股70%，鹽城港實業集團出資1.5億元，持股30%。合資公司旨在利用股東方的資源優勢，同時充分發掘鹽城豐富的風光資源，在鹽城及其他地區積極投資光伏、風電及其他能源項目。

　　（二）新材料

　　公司參股子公司珩創納米主要產品為磷酸錳鐵鋰正極材料，作為磷酸鐵鋰升級方案的磷酸錳鐵鋰，具有低成本、高電壓的優勢，相比三元材料又有著安全性和壽命長的優點。珩創納米擁有多項從美國陶氏化學購買的全球磷酸錳鐵鋰核心專利，創始團隊由GE和陶氏化學的前高管和研發人員組成，擁有近20年鋰電池正極材料行業的從業經驗。

　　（三）智能制造

　　1.悅達智能農裝

　　公司控股子公司悅達智能農裝公司主要從事智能農業裝備、拖拉機、農業機械及其配件的研發、制造與銷售。公司主導產品拖拉機功率覆蓋16-260馬力，是我國直聯式全齒輪傳動輪式拖拉機品種最全、譜系最寬的企業之一。公司產品銷售區域遍及國內三十多個省、市和自治區，并外銷北美洲、歐洲、南美洲、非洲、東南亞及中東等國家和地區。

　　2.悅達紡織

　　公司全資子公司悅達紡織是悅達投資旗下一家集研發設計、生產制造、品牌運營于一體的綜合型紡織企業。公司成立于2003年7月，經過近20年的發展，已形成年產2.8萬噸中高檔紗線（精梳、緊密紡、渦流紡）、1,800萬米中高檔家紡面料、400萬套（件）家紡制品、2,880萬米印染面料及醫用紡織品生產加工能力。

　　3.悅達專用車

　　公司全資子公司悅達專用車公司主要產品包括后壓縮式垃圾車、多功能洗掃車、隔離護欄清洗車、高壓清洗車、餐廚式垃圾車、側裝式垃圾車、電動環衛車等在內的專用車。其中主導產品后壓縮式垃圾車引進日本先進技術，性能達到國際先進水平。此外，多功能掃洗車性能處于國內領先水平，純電動壓縮式垃圾車已批量上市。

　　4.威馬悅達

　　公司控股子公司威馬悅達公司成立于2018年，由悅達投資攜手德國威馬弗格蘭科技公司等股東投資成立，核心產品和服務涵蓋專用機床、通用機床、機加工產線等。威馬悅達公司立足于機床制造及升級改造領域，不斷利用技術及管理優勢提升產品及服務的邊際效益，致力成為中國高檔數控機床行業一流企業以及具有行業影響力的解決方案供應商。

　?。ㄋ模┢渌麡I務

　　作為一家綜合性投資公司，除上述業務外，涉及行業還包括乘用車銷售及配套服務、公路運輸、火電、金融服務等。一直以來公司保持多元化發展方向，投資風險分散，在配置擁有穩定現金流回報的資產同時，也布局了符合國家“十四五”規劃的新興產業。未來公司將加大新能源、新材料等領域投資，為公司長遠發展培育新增長點。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內公司放棄對悅達起亞公司增資，持股比例由25%下降至4.2%，汽車整車制造業務不再是公司業務架構中重要組成部分。公司為進一步優化資產結構，轉讓了京滬公司15%股權，交易金額21億元，推動公司業務向“新能源、新材料、智能制造”產業布局轉換。報告期內公司營業收入3,073,276,005.78元，同比下降20.93%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-004號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●擬續聘的會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：江蘇省南京市建鄴區泰山路159號正太中心A座14-16層

　　首席合伙人：詹從才

　　2022年度末合伙人數量：44人

　　2022年度末注冊會計師人數：326人

　　2022年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：187人

　　2021年收入總額（經審計）：40,910.87萬元

　　2021年審計業務收入（經審計）：32,763.35萬元

　　2021年證券業務收入（經審計）：10,484.49萬元

　　2022年度上市公司審計客戶家數：35家

　　2022年度掛牌公司審計客戶家數：110家

　　2022年度上市公司審計收費：7,858.71萬元

　　2022年度掛牌公司審計收費：1,627.52萬元

　　2022年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：1家

　　2022年度本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：0家

　　2.投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數：0萬元

　　職業保險累計賠償限額：15,000萬元

　　蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）采用購買職業責任保險的方式提高投資者保護能力，職業責任保險累計賠償限額為15,000萬元。相關職業責任保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。2022年存在因執業行為的民事訴訟1例，目前還在審理中，在執業行為相關民事訴訟中可能存在承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分，受到監督管理措施4次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施8次，涉及人員12名。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.基本信息

　　項目合伙人：陳東陽，2013年7月成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2011年3月開始在該所執業，近三年簽署上市公司1家。

　　簽字注冊會計師：盧燦志，2015年1月成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在該所執業，近三年簽署上市公司1家。

　　項目質量控制復核人：王宜峻，2002年6月成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業務，1996年7月開始在該所執業，2008年開始從事質控復核工作；近三年復核上市公司17家，掛牌公司3家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4.審計收費

　　本期審計收費150萬元，其中年報審計收費100萬元。

　　上期審計收費150萬元，其中年報審計收費100萬元。

　　二、擬續聘會計師事務所的履行程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業務從業資格，該會計師事務所歷年對公司的財務、內控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和內控現狀。

　　公司董事會審計委員會還對該會計師事務所從事公司2022年度審計的工作情況及執業質量進行了核查，對其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性均表示認可。

　　公司董事會審計委員會2023年第一次會議審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意提交公司董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事在公司董事會召開審議續聘會計師事務所的會議前，已知悉擬續聘的會計師事務所為蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙），在對該會計師事務所的執業資質和歷年對公司審計工作的勝任能力進行了認真、全面的審查后，予以了事前認可。

　　公司獨立董事認為：公司擬續聘的會計師事務所在對公司過往的審計中，能夠嚴格按照中國注冊會計師審計準則的規定開展審計工作，履行必要的審計程序，獲取充分恰當的審計證據；審計時間充足，審計人員配備合理，執業能力勝任；所出具的審計報告能夠客觀反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和財務報告內部控制狀況；審計意見符合公司的實際情況；未發現參與公司財務、內控審計工作的人員有違反相關保密規定的行為，且董事會在審議上述議案時相關審議程序履行充分、恰當。我們同意該議案，并提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h續聘會計事務所情況

　　公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，提請股東大會審議，并授權公司經營層確定2023年度審計費用。

　　表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。

　?。ㄋ模┍敬卫m聘會計師事務所事項需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　（一）公司第十一屆董事會第二十次會議決議；

　?。ǘ┙洩毩⒍率虑罢J可的聲明；

　?。ㄈ┙洩毩⒍潞炞执_認的獨立董事意見；

　?。ㄋ模徲嬑瘑T會意見。

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-005號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關于公司日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：是

　　●日常關聯交易對公司的影響：公司日常關聯交易定價公平合理，符合公司及股東的利益，不會對關聯方形成依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　為滿足經營所需，公司預計了2023年度公司日常關聯交易，主要包括上海悅達智行汽車服務有限公司（以下簡稱“悅達智行公司”）向江蘇悅達起亞汽車有限公司（以下簡稱“悅達起亞公司”）購買乘用車，江蘇悅達棉紡有限公司（以下簡稱“悅達棉紡公司”）向江蘇悅達南方控股有限公司（以下簡稱“悅達南方公司”）購買原材料棉花紗線，鹽城悅達戴卡創新汽車零部件有限公司（以下簡稱“悅達戴卡公司”）向悅達起亞公司銷售輪轂，悅達智行公司向江蘇悅達摩比斯貿易有限公司（以下簡稱“悅達摩比斯公司”）購買汽車零配件，江蘇悅達長久物流有限公司（以下簡稱“悅達長久公司”）向悅達摩比斯公司提供運輸服務，日常關聯交易相關情況如下：

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1.公司于2023年3月29日召開第十一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司日常關聯交易的議案》，關聯董事張乃文、徐兆軍、解子勝、郭如東、王圣杰回避表決，其余非關聯董事一致審議通過該議案。此議案需提交公司股東大會審議，關聯股東江蘇悅達集團有限公司需回避表決。

　　2.公司獨立董事事前認可該關聯交易并發表獨立意見：（1）公司本次董事會的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定；（2）公司本次預計的日常關聯交易事項系公司日常經營所需，交易事項符合市場經營規則，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案，并提交公司股東大會審議。

　　3.公司審計委員會對本次關聯交易事項發表了書面審核意見：公司本次預計的日常關聯交易事項系公司日常經營所需，交易事項符合市場經營規則，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件規定。我們同意公司本次日常關聯交易議案。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP聯交易的預計和執行情況

　　單位：億元

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯交易預計金額和類別

　　單位：億元

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　?。ㄒ唬傔_南方公司。法定代表人：張正林，注冊資本：12.01億元，成立于2000年2月15日，注冊地點：江蘇省南京市大橋南路7-9號，經營范圍：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物業管理；國內貿易代理；進出口代理；貨物進出口等。本公司控股股東江蘇悅達集團有限公司持有其89.95%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達南方公司總資產為133.42億元，凈資產為52.43億元，2022年1-9月主營業務收入62.30億元，歸屬于母公司凈利潤7.29億元（數據未經審計）。

　　（二）悅達起亞公司。法定代表人：張乃文，注冊資本：122,400萬美元，成立于1992年9月12日，注冊地點：江蘇省鹽城市經濟開發區希望大道南路1號3幢，經營范圍：乘用車制造和銷售等。本公司持有其4.2%股份。本公司董事長張乃文先生同時擔任該公司董事長，與該公司構成關聯法人。

　　截至2022年9月30日，悅達起亞公司總資產為104.95億元，凈資產為-8.18億元，2022年1-9月主營業務收入90.40億元，凈利潤-23.85億元（數據未經審計）。

　?。ㄈ傔_摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注冊資本：500萬美元，成立于2004年11月16日，注冊地點：江蘇省鹽城市鹽瀆路696號，經營范圍：汽車零部件及配件、汽車用品批發等。江蘇悅達汽車配件有限公司持有其50%股份，現代摩比斯株式會社持有其50%股份。本公司控股股東江蘇悅達集團有限公司為江蘇悅達汽車配件有限公司實際控制人。

　　截至2022年9月30日，悅達摩比斯公司總資產為4.45億元，凈資產為4.20億元，2022年1-9月主營業務收入5.47億元，凈利潤0.95億元（數據未經審計）。

　　本公司及控股子公司與上述關聯公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述關聯公司經營情況良好，均具備履約能力。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　公司本次預計的關聯交易屬于正常經營業務往來，定價以同類業務市場價格為基礎，經雙方友好協商確定，遵循公平、公允、合理交易原則。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次預計的關聯交易是為滿足日常經營業務所需，有助于公司日常經營業務的開展和執行。關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的市場原則確定，不存在損害公司或全體股東利益的情形，不會損害上市公司利益，也不會對公司的獨立性產生實質性影響，不會使公司對關聯方形成依賴。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　?。ㄒ唬┕镜谑粚枚聲诙螘h決議；

　　（二）經獨立董事事前認可的聲明；

　?。ㄈ┙洩毩⒍潞炞执_認的獨立董事意見；

　?。ㄋ模徲嬑瘑T會意見。

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-007號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關于江蘇悅達集團財務有限公司未分配利潤轉增注冊資本暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●2020年5月27日，本公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過《關于參與江蘇悅達集團財務有限公司增資暨關聯交易的議案》，本公司按持股比例增資1億元（公告編號：臨2020-029號）。因政策調整，該項增資未實施。為進一步滿足江蘇悅達集團財務有限公司（以下簡稱“悅達集團財務公司”）業務發展需要，本公司參股子公司悅達集團財務公司擬以未分配利潤3億元轉增注冊資本方式同比例增資。

　　●由于江蘇悅達集團有限公司（以下簡稱“悅達集團”）為本公司控股股東，悅達資本股份有限公司（以下簡稱“悅達資本公司”）為悅達集團控股子公司，本次轉增構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　●因連續12個月內公司與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易累計金額未達公司股東大會審議標準，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。本次轉增尚需政府相關部門批準。

　　一、關聯交易概述

　　為進一步滿足悅達集團財務公司業務發展需要，增強資金實力及抗風險能力，為成員單位提供更多的資金支持和更豐富高效的金融服務，悅達集團財務公司擬以未分配利潤3億元轉增注冊資本方式同比例增資。本次轉增后，悅達集團財務公司注冊資本由人民幣8億元增加到人民幣11億元，悅達集團財務公司各股東持股比例不變。

　　二、關聯方介紹

　?。ㄒ唬傔_集團

　　悅達集團成立于1991年5月16日，法定代表人：張乃文，注冊資本：67億元，注冊地點：江蘇省鹽城市世紀大道東路2號，經營范圍：實業投資，企業總部管理，汽柴油整車制造，新能源整車制造，汽車零部件及配件制造，汽車銷售等。鹽城市人民政府持有其91.3%股份，江蘇省財政廳持有其8.7%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達集團總資產761.39億元，所有者權益286.25億元，資產負債率為62.40%。2022年1-9月實現營業收入166.42億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤7.52億元（數據未經審計）。

　?。ǘ傔_資本公司

　　悅達資本公司成立于2011年9月19日，法定代表人：劉德兵，注冊資本：40.96億元，注冊地點：鹽城經濟技術開發區希望大道南路5號，經營范圍：資產管理，創業投資，實業投資等。悅達集團持有其61.03%股份，云南國際信托有限公司持有其23.83%股份，鹽城永泰投資發展有限公司持有其15.14%股份。

　　截至2022年9月30日，悅達資本公司總資產135.14億元，所有者權益83.14億元，資產負債率為38.48%。2022年1-9月實現營業收入12.43億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.08億元（數據未經審計）。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　悅達集團財務公司成立于2015年12月23日，法定代表人：郭如東，注冊資本：8億元，注冊地點：江蘇省鹽城市城南新區世紀大道東路2號悅達集團總部大樓，經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務等。悅達集團持有其51%股份，本公司持有其25%股份，悅達資本公司持有其24%股份。

　　經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，悅達集團財務公司總資產41.34億元，所有者權益12.01億元，資產負債率為70.95%。2022年1-12月實現營業收入0.95億元，凈利潤0.56億元。

　　四、關聯交易的主要內容

　　悅達集團財務公司擬以未分配利潤3億元轉增注冊資本方式同比例增資。本次轉增后，悅達集團財務公司注冊資本由人民幣8億元增加到人民幣11億元，本公司增加出資0.75億元，悅達集團增加出資1.53億元，悅達資本公司增加出資0.72億元，悅達集團財務公司各股東持股比例不變。

　　五、關聯交易的目的及對上市公司的影響

　　本次轉增有利于增強悅達集團財務公司資金實力及抗風險能力，加大金融創新，豐富業務渠道和盈利模式，更有效的發揮服務實體經濟的作用。本次轉增不涉及貨幣出資，不會對公司現金流和經營狀況產生影響。

　　六、獨立董事意見

　　本次轉增符合悅達集團財務公司發展需要，交易定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司本次董事會的召集、召開和表決程序及方式符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日

　　●報備文件

　　公司第十一屆董事會第二十次會議決議

　　證券代碼：600805證券簡稱：悅達投資公告編號：臨2023-009號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月28日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（網址http://www.chinaclear.cn）

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月28日15點00分

　　召開地點：公司總部1516會議室

　?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（網址http://www.chinaclear.cn）

　　網絡投票起止時間：自2023年4月27日

　　至2023年4月28日

　　投票時間為：2023年4月27日15：00至2023年4月28日15:00

　?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、議案3-9、議案11-12已經公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過，議案2-3、議案5、議案10已經公司第十一屆監事會第六次會議審議通過，詳見公司于2023年3月30日刊載于《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公告。

　　（二）特別決議議案：無

　?。ㄈχ行⊥顿Y者單獨計票的議案：議案5-9、議案12

　?。ㄋ模┥婕瓣P聯股東回避表決的議案：議案7-8

　　應回避表決的關聯股東名稱：江蘇悅達集團有限公司

　　（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

　　（一）本次持有人大會網絡投票起止時間為2023年4月27日15：00至2023年4月28日15：00。

　　為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

　?。ǘ┩顿Y者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

　　（三）同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫帐帐泻笤谥袊C券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1.法人股東：持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

　　2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

　　3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

　　4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權委托書等原件。

　　（二）登記時間：2023年4月20日至2023年4月27日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c：鹽城市世紀大道東路2號13樓公司證券部

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會現場會議會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　?。ǘ┞撓惦娫挘?515-88202867

　　傳真：0515-88334601

　　聯系人：王浩

　　地址：鹽城市世紀大道東路2號

　　郵政編碼：224007

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　江蘇悅達投資股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中，對于非累積投票議案在“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”；對于累積投票議案，明確填寫投票數。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼:600805證券簡稱:悅達投資編號：臨2023-012號

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　第十一屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第十一屆監事會第六次會議，會議地點：公司總部1003會議室，會議方式：現場召開。本次應參會監事5人，實際參會監事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。與會監事經討論一致通過并形成以下決議：

　　一、審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　本報告對2022年度監事會工作做了總結。

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　二、審議通過《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》

　　公司監事會一致認為：

　　（一）公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》的各項規定；

　?。ǘ┕?022年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年度的經營管理和財務狀況；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗埃窗l現參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　三、審議通過《2022年度監事薪酬的議案》

　　2022年度監事薪酬如下：葛俊蘭46.70萬元、周旻昊28.90萬元、施洪亮2.35萬元（12月份）、董廣勇33.83萬元（1-11月份）。

　　同意5人，反對0人，棄權0人。

　　四、審議通過《2022年度利潤分配的預案》

　　公司擬訂的2022年度利潤分配預案符合公司2022年度實際經營情況和未來經營發展需要，有利于公司的長遠發展和穩健發展，也符合股東的長遠利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規要求，不存在損害公司股東利益的情形。

　　上述事項需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　2023年3月29日