證券代碼：688328證券簡稱：深科達公告編號：2023-026

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●董事、高級管理人員持股的基本情況

　　截至本公告披露日，張新明先生持有公司股份3,350,900股，占公司總股本的比例為4.13%；秦超先生持有公司股份332,000股，占公司總股本的比例為0.41%；上述股份均為無限售流通股且來源均為公司首次公開發行股票并上市前取得的股份。

　　●減持計劃的主要內容

　　公司于2023年3月29日收到張新明先生及秦超先生出具的《關于深圳市深科達智能裝備股份有限公司股份減持計劃的告知函》，因個人資金需求，張新明先生計劃以集中競價、大宗交易的方式減持其所持有的公司股份，合計減持不超過837,725股，即合計減持不超過公司總股本的1.03%；秦超先生計劃以集中競價、大宗交易的方式減持其所持有的公司股份不超過83,000股，即不超過公司總股本的0.10%。

　　本次減持計劃期間，其中擬通過集中競價交易方式減持的，自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內實施，且在任意連續90個自然日內減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%；擬通過大宗交易方式減持的，自本減持計劃公告之日起3個交易日后的6個月內實施，且在任意連續90個自然日內減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。根據法律法規禁止減持的期間除外。

　　減持價格將按照減持實施時的市場價格確定，且按照減持相關承諾執行。若減持期間公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，減持股份數量、減持價格將進行相應調整。

　　一、減持主體的基本情況

　　上述減持主體無一致行動人。

　　上述減持主體上市以來未減持股份。

　　二、減持計劃的主要內容

　　通過集中競價方式減持的，自減持計劃公告披露之日起15個交易日后的6個月內進行；通過大宗交易方式減持的，自減持計劃公告披露之日起3個交易日后的6個月內進行。

　?。ㄒ唬┫嚓P股東是否有其他安排□是√否

　?。ǘ┐蠊蓶|及董監高此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾√是□否

　　張新明承諾：

　　1、自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不得由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。

　　2、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。

　　3、自本人持有的公司股票鎖定期滿后，本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的百分之二十五；如本人在任期屆滿前離職，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的公司股份。

　　4、本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，則上述發行價為除權除息后的價格。

　　秦超承諾：

　　1、自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。

　　2、自本人持有的公司股票鎖定期滿后，本人在公司擔任董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的百分之二十五；如本人在任期屆滿前離職，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓本人直接和間接持有的公司股份。

　　3、本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，則上述發行價為除權除息后的價格。

　　4、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。

　　5、前述承諾不因本人職務變更、離職等原因而失去效力。若本人因未履行上述承諾而獲得收益的，所得收益歸公司所有。如果因本人未履行上述承諾事項給公司及其投資者造成損失的，本人將向公司及其投資者依法承擔賠償責任。

　　本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致√是□否

　　（三）是否屬于上市時未盈利的公司，其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員擬減持首發前股份的情況□是√否

　?。ㄋ模┍舅蟮钠渌马?/p>

　　無

　　三、控股股東或者實際控制人減持首發前股份

　　是否是控股股東或者實際控制人擬減持首發前股份的情況□是√否

　　四、相關風險提示

　?。ㄒ唬p持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等

　　本次減持計劃的實施存在不確定性，張新明先生及秦超先生將根據市場情況、公司股價情況等情形擇機決定是否實施本次股份減持計劃，以及實施過程中的具體減持時間、減持數量等；本次減持計劃系上述股東根據自身安排及計劃的自主決定，不會導致公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生影響。

　　（二）減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險□是√否

　　（三）其他風險提示

　　本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則（2022年修訂）》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定。在本次減持計劃實施期間，上述減持主體將嚴格按照法律法規及相關監管要求實施減持，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　深圳市深科達智能裝備股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688328證券簡稱：深科達公告編號：2023-025

　　深圳市深科達智能裝備股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年3月29日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：深圳市寶安區福永街道征程二路2號A棟二樓1號會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃奕宏先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

　?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書張新明先生出席了本次會議，副總經理秦超列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議議案為普通表決議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權總數的1/2以上表決通過。

　　2、本次議案對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商律師事務所

　　律師：劉品、陳夢馨

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，審議議案及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市深科達智能裝備股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　●報備文件

　?。ㄒ唬┙浥c會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙浺娮C的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。