證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-006

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬續(xù)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。該所在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的相關(guān)工作，嚴(yán)格履行了雙方業(yè)務(wù)約定書(shū)中所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

　　二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（轉(zhuǎn)制特殊普通合伙時(shí)間為2013年4月23日）；

　　（3）組織形式：特殊普通合伙；

　　（4）注冊(cè)地址：濟(jì)南市文化東路59號(hào)鹽業(yè)大廈七樓；

　　（5）首席合伙人：王暉；

　　2.人員信息

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度末合伙人數(shù)量為37位，年末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為265人，其中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為167人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為29,642.00萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入22,541.00萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入11,337.00萬(wàn)元。

　　上年度上市公司審計(jì)客戶(hù)共51家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、金融業(yè)、建筑業(yè)、衛(wèi)生和社會(huì)工作業(yè)、綜合業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)共計(jì)7,003.00萬(wàn)元。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的與本公司同行業(yè)的上市公司客戶(hù)為38家。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為10,000.00萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定，近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5.誠(chéng)信記錄

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次，自律監(jiān)管措施1次，涉及人員5名，未受到刑事處罰、行政處罰。

　　（二）項(xiàng)目成員信息

　　1.基本信息

　　（1）項(xiàng)目合伙人遲慰先生，1996年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2002年開(kāi)始在和信執(zhí)業(yè)，2016年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告14份。

　　（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師于曉言先生，2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開(kāi)始參與上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在和信執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告5份。

　　（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人汪泳先生，2005年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2000年開(kāi)始在和信執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告11份。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人遲慰先生，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師于曉言先生，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人汪泳先生近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人遲慰先生，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師于曉言先生，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人汪泳先生不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司提供的2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)報(bào)酬為人民幣100萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)報(bào)酬為人民幣30萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣130萬(wàn)元（含稅；不包括審計(jì)人員住宿、差旅費(fèi)等費(fèi)用），與2022年度相比，財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)報(bào)酬、內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)報(bào)酬持平。

　　三、擬續(xù)聘/變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能夠客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將續(xù)聘事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允公正地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性和完整性，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券業(yè)務(wù)資格，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，表現(xiàn)出了較高的專(zhuān)業(yè)水平、良好的職業(yè)道德以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，公允公正地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）公司董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

　　公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-004

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年3月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)通知已于2023年3月18日以通訊方式下發(fā)，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，趙敬國(guó)先生以通訊方式參加。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議投票表決，通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果:同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司2022年年度報(bào)告客觀真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況。

　　2、公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審計(jì)報(bào)告客觀公正。

　　3、董事會(huì)提出的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的決策程序,符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，有利于公司未來(lái)持續(xù)健康的發(fā)展。

　　4、公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機(jī)制，決策程序符合法律法規(guī)的要求；公司董事、經(jīng)理、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，忠于職守，秉公辦事，沒(méi)有違反法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有濫用職權(quán)損害公司和股東權(quán)益的行為。

　　5、報(bào)告期內(nèi)公司的關(guān)聯(lián)交易均遵循了市場(chǎng)公允原則，日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則，表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，沒(méi)有損害公司和股東的利益。

　　6、報(bào)告期公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制需要，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月30日

　　公司代碼：600426公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司擬以2022年年度權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元（含稅）；本次分配后的未分配利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度；本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　公司為多業(yè)聯(lián)產(chǎn)的新型化工企業(yè)，主要業(yè)務(wù)板塊包括新能源新材料相關(guān)產(chǎn)品、肥料、有機(jī)胺、醋酸及衍生品等。

　　（1）新能源新材料板塊

　　公司新能源新材料相關(guān)產(chǎn)品主要包括已內(nèi)酰胺、己二酸、異辛醇和碳酸二甲酯等產(chǎn)品。

　　（2）肥料板塊

　　公司肥料業(yè)務(wù)屬于氮肥行業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為尿素，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)加工。公司尿素產(chǎn)品在在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有較強(qiáng)的成本和品牌優(yōu)勢(shì)。

　　（3）有機(jī)胺板塊

　　公司有機(jī)胺板塊主要包括DMF（二甲基甲酰胺）、混甲胺等產(chǎn)品，其中DMF為公司主導(dǎo)產(chǎn)品。DMF是一種用途較廣的溶劑，目前公司是全球最大的DMF制造企業(yè)。

　　（4）醋酸及衍生品板塊

　　公司醋酸及衍生品板塊主要包括醋酸、醋酐等，其中醋酸是公司主導(dǎo)產(chǎn)品。醋酸是一種基礎(chǔ)化工原料，公司擁有50萬(wàn)噸/年醋酸生產(chǎn)能力。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入302.45億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)62.89億元、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~69.99億元，同比分別增加13.09%、-13.50%和42.18%。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-010

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　控股子公司投資建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　????投資建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng):

　　1、年產(chǎn)20萬(wàn)噸BDO、16萬(wàn)噸NMP及3萬(wàn)噸PBAT生物可降解材料一體化項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一體化項(xiàng)目”）；

　　2、10萬(wàn)噸/年醋酐項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醋酐項(xiàng)目”）；

　　3、蜜胺樹(shù)脂單體材料項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樹(shù)脂項(xiàng)目”）；

　　4、蜜胺樹(shù)脂單體材料原料及產(chǎn)品優(yōu)化提升項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)化提升項(xiàng)目”）；

　　??投資金額：四個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為50.54億元，其中：一體化項(xiàng)目33.87億元、醋酐項(xiàng)目3.92億元、蜜胺樹(shù)脂項(xiàng)目7.34億元、優(yōu)化提升項(xiàng)目5.41億元。

　　??特別風(fēng)險(xiǎn)提示:資金風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)效益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、投資概述

　　（一）項(xiàng)目投資的背景

　　在國(guó)家嚴(yán)格能耗“雙控”、嚴(yán)限“雙高”、實(shí)施“雙碳”政策的背景下，化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐持續(xù)加快，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)一體化，跨賽道發(fā)展加劇，新材料擴(kuò)容加速。

　　2022年4月13日，華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“控股子公司”或“荊州公司”）與湖北省江陵縣人民政府簽署了《綠色新能源材料項(xiàng)目投資協(xié)議》，計(jì)劃在荊州江陵新能源新材料產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)綠色新能源材料等項(xiàng)目，該投資協(xié)議經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

　　按照公司“本地高端化、異地謀新篇”的總體要求，控股子公司堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高端化延伸，持續(xù)加大項(xiàng)目投入和產(chǎn)業(yè)鏈拓展，擬啟動(dòng)新一批高端化工項(xiàng)目，包括：年產(chǎn)20萬(wàn)噸BDO、16萬(wàn)噸NMP及3萬(wàn)噸PBAT生物可降解材料一體化項(xiàng)目，10萬(wàn)噸/年醋酐項(xiàng)目，蜜胺樹(shù)脂單體材料項(xiàng)目,蜜胺樹(shù)脂單體材料原料及產(chǎn)品優(yōu)化提升項(xiàng)目。

　　擬投資項(xiàng)目融合區(qū)域建設(shè)條件，可充分發(fā)揮控股子公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向新材料、新能源行業(yè)延伸拓展，符合公司發(fā)展規(guī)劃，為可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（二）董事會(huì)審議情況

　　2023年3月28日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司投資建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的議案》，該項(xiàng)議案同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資主體情況

　　1、華魯恒升（荊州）有限公司為公司控股子公司，公司持股占比70%，關(guān)聯(lián)方華魯集團(tuán)有限公司和華魯投資發(fā)展有限公司持股占比分別為20%、10%。

　　2、投資主體基本情況

　　公司名稱(chēng)：華魯恒升（荊州）有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421000MA49LX7M13

　　注冊(cè)資本：伍拾億元人民幣整

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)與境內(nèi)合資）

　　法定代表人：莊光山

　　成立日期：2020年11月19日

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　住所：湖北省荊州市江陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)煤電港化產(chǎn)業(yè)園恒升路1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售；化學(xué)肥料的生產(chǎn)銷(xiāo)售；建筑材料及煤灰渣的生產(chǎn)銷(xiāo)售，許可證范圍發(fā)電業(yè)務(wù)、供熱、供蒸汽服務(wù)，化工技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2022年度審計(jì)數(shù)據(jù)）：

　　總資產(chǎn)：590,571萬(wàn)元；凈資產(chǎn)：379,264萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入：0萬(wàn)元；凈利潤(rùn)：-617萬(wàn)元。

　　三、項(xiàng)目基本情況

　　1、一體化項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目以電石為原料，通過(guò)炔醛法生產(chǎn)1.4丁二醇（簡(jiǎn)稱(chēng)：“BDO”）；以BDO為原料，生產(chǎn)N-甲基吡咯烷酮（簡(jiǎn)稱(chēng)：“NMP”）產(chǎn)品和聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（簡(jiǎn)稱(chēng)：“PBAT”）產(chǎn)品。項(xiàng)目產(chǎn)能為年產(chǎn)20萬(wàn)噸BDO、16萬(wàn)噸NMP及3萬(wàn)噸PBAT生物可降解材料；建設(shè)周期29個(gè)月。

　　2、醋酐項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目擬采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的醋酸裂解法生產(chǎn)醋酐。項(xiàng)目產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年；建設(shè)周期15個(gè)月。

　　3、樹(shù)脂項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目擬采用自有技術(shù)，建設(shè)16萬(wàn)噸蜜胺樹(shù)脂單體材料裝置、80萬(wàn)噸碳酸氫銨裝置。項(xiàng)目建設(shè)周期14個(gè)月。

　　4、優(yōu)化提升項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目以液氨和CO2為原料生產(chǎn)中間原料熔融尿素。項(xiàng)目產(chǎn)能為52萬(wàn)噸/年，建設(shè)周期24個(gè)月。

　　上述四個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為50.54億元，其中：一體化項(xiàng)目33.87億元、醋酐項(xiàng)目3.92億元、樹(shù)脂項(xiàng)目7.34億元、優(yōu)化提升項(xiàng)目5.41億元，項(xiàng)目建設(shè)資金由荊州公司自有資金和銀行貸款解決。

　　四、投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

　　1、一體化項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.91億元。

　　2、醋酐項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.11億元。

　　3、樹(shù)脂項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.06億元。

　　4、優(yōu)化提升項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.47億元。

　　上述投資項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可進(jìn)一步豐富荊州公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)期規(guī)劃，具有良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

　　上述項(xiàng)目對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響，項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。

　　五、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、資金風(fēng)險(xiǎn)：本次項(xiàng)目投資規(guī)模較大，需要資金支出較多，投資建設(shè)過(guò)程中由于宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融政策等存在不確定性，項(xiàng)目建設(shè)存在資金風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期建設(shè)完成。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司及控股子公司將充分利用國(guó)家給予當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政策，以自身良好的商業(yè)信用和籌融資能力，強(qiáng)化與各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的溝通和合作，確保資金及時(shí)、足額到位，盡可能消除風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、投資風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，期間受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，項(xiàng)目投資估算的不確定程度會(huì)增加；因社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境等因素的影響，項(xiàng)目的進(jìn)度存在不確定性，可能會(huì)出現(xiàn)建設(shè)工期拖延的情況。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司具有豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中將扎實(shí)推進(jìn)，實(shí)施工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保、效益、創(chuàng)新“六位一體”的項(xiàng)目管理思路，精心組織項(xiàng)目施工，嚴(yán)格控制工程費(fèi)用，力爭(zhēng)項(xiàng)目建設(shè)成本控制在預(yù)算內(nèi)，并全力保障工程項(xiàng)目進(jìn)度。

　　3、經(jīng)營(yíng)效益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情變化均存在較多的不確定性，未來(lái)行業(yè)可能面臨較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而影響產(chǎn)品市場(chǎng)供需狀況及價(jià)格，可能導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)收狀況發(fā)生變化。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司將嚴(yán)格控制投資成本，努力降低產(chǎn)品未來(lái)固定成本；強(qiáng)化源頭采購(gòu)，降低原材料采購(gòu)成本；積極開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)，確保產(chǎn)品市場(chǎng)份額；充分發(fā)揮公司管理優(yōu)勢(shì)，提升整體效能，降低產(chǎn)品綜合成本，增強(qiáng)產(chǎn)品應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升公告編號(hào)：臨2023-012

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月28日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年4月28日9點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：山東省德州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)東路2555號(hào)鳳冠假日酒店

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年3月28日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告已刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　2、特別決議議案：13

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、10

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：山東華魯恒升集團(tuán)有限公司、山東華魯恒升集團(tuán)德州熱電有限責(zé)任公司、華魯投資發(fā)展有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　出席會(huì)議的股東憑身份證（法人股東還應(yīng)出示企業(yè)法人授權(quán)委托書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、上海股票賬戶(hù)卡；接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，同時(shí)出示委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件1）和上海股票賬戶(hù)卡，于2023年4月27日（上午9:00—下午17:00）至本公司證券部處登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的所有股東膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話(huà)：0534-2465426

　　聯(lián)系傳真：0534-2465017

　　聯(lián)系人：高文軍樊琦

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　山東華魯恒升化工股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-011

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司于2023年3月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案》，具體情況如下：

　　鑒于公司已于2022年9月23日完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股權(quán)登記，公司總股本由2,122,479,999股變更為2,123,319,999股，同時(shí)由于公司業(yè)務(wù)拓展，增加新產(chǎn)品，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，公司需變更注冊(cè)資本并修訂公司章程。

　　根據(jù)上述注冊(cè)資本的變動(dòng)情況，公司對(duì)《公司章程》中部分條款作如下修訂：

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-013

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　2022年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好主板上市公司2022年年度報(bào)告披露工作的通知》、《上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)—行業(yè)信息披露第十三號(hào)—化工》的要求，山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）現(xiàn)將2022年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

　　一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷(xiāo)量及收入實(shí)現(xiàn)情況

　　注：新能源新材料相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)量與銷(xiāo)售量差距較大，主要原因是部分中間產(chǎn)品自用。

　　二、主要產(chǎn)品及原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

　　（一）主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況

　　（二）主要原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

　　三、報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-003

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年3月28日在公司辦公室以現(xiàn)場(chǎng)方式舉行，本次會(huì)議的召開(kāi)通知已于2023年3月18日以通訊方式下發(fā)，應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事審議投票表決，通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

　　公司擬以2022年年度權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元（含稅）；本次分配后的未分配利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度；本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：董事會(huì)提出的2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，滿(mǎn)足公司章程中規(guī)定的“最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十”的要求，符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，充分考慮了廣大投資者的合理利益，有利于公司未來(lái)持續(xù)健康的發(fā)展。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（www.sse.com.cn）。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（www.sse.com.cn）。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司擬續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　此議案提交董事會(huì)討論前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，表現(xiàn)出了較高的專(zhuān)業(yè)水平、良好的職業(yè)道德以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，公允公正地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司與山東華通簽訂關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售協(xié)議的議案》。

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　此議案關(guān)聯(lián)董事常懷春、董巖、高景宏、莊光山、張成勇、劉承通依法回避了表決。

　　此議案提交董事會(huì)討論前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：公司與山東華通簽訂關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售協(xié)議履行了相應(yīng)的審批手續(xù)，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，協(xié)議內(nèi)容體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東利益。同意公司與山東華通簽訂關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售協(xié)議，并提交公司股東大會(huì)表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升關(guān)于與山東華通簽訂關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售協(xié)議的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　此議案關(guān)聯(lián)董事常懷春、董巖、高景宏、莊光山、張成勇、劉承通依法回避了表決。

　　此議案提交董事會(huì)討論前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：公司董事會(huì)審議的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》是必要的，協(xié)議體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則，沒(méi)有損害公司和股東的利益，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。同意該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升日常關(guān)聯(lián)交易公告》（www.sse.com.cn）。

　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：公司本次進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款是在保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行及項(xiàng)目建設(shè)等各種資金需求的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行的銀行結(jié)構(gòu)性存款，可以提高資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。本次銀行結(jié)構(gòu)性存款事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批手續(xù)，符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣20億元的自由資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十四、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司投資建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升控股子公司投資建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十五、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

　　十六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《華魯恒升關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知的公告》（www.sse.com.cn）。

　　上述議案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五項(xiàng)內(nèi)容尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-005

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅）。

　　●本次利潤(rùn)分配股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　●本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,287,522,851.21元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為6,289,374,659.11元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取盈余公積金5,702,665.00元后，公司盈余公積金累計(jì)額已達(dá)到注冊(cè)資本的50%，不再提取。加計(jì)以前年度歸屬于母公司的未分配利潤(rùn)17,056,773,276.19元，減去上年度分配現(xiàn)金紅利1,697,983,999.20元后，合并口徑本年度可供股東分配的利潤(rùn)為21,642,461,271.10元。

　　母公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,297,563,259.11元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取盈余公積金5,702,665.00元后，公司盈余公積金累計(jì)額已達(dá)到注冊(cè)資本的50%，不再提取。2022年度凈利潤(rùn)加計(jì)以前年度未分配利潤(rùn)17,057,602,011.34元，減去2021年度分配現(xiàn)金紅利1,697,983,999.20元后，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為21,651,478,606.25元。

　　2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

　　公司擬以2022年年度權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元（含稅）；本次分配后的未分配利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度；本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，公司合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6,289,374,659.11元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為1,698,655,999.20元（含稅）（按2022年期末公司股本2,123,319,999計(jì)算），占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率為27.01%，具體原因說(shuō)明如下：

　　（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

　　從行業(yè)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)看，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和擴(kuò)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、新技術(shù)應(yīng)用、綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展成為化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。就公司而言，一方面，將根據(jù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司實(shí)際，推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展和產(chǎn)品的迭代升級(jí)，逐步由基礎(chǔ)化工向新材料、新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；一方面，繼續(xù)固本強(qiáng)基提質(zhì)，統(tǒng)籌存量?jī)?yōu)化和增量升級(jí)，堅(jiān)持成本領(lǐng)先，挖潛降耗增盈，進(jìn)一步提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　（二）公司發(fā)展階段和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　目前，公司正處于穩(wěn)步擴(kuò)張發(fā)展階段，主要業(yè)務(wù)包括化工產(chǎn)品及化學(xué)肥料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，發(fā)電及供熱業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品：新能源新材料相關(guān)產(chǎn)品、肥料、有機(jī)胺、醋酸及衍生品、其它產(chǎn)品等。

　　（三）公司盈利水平及資金需求

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入302.45億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)62.89億元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率25.58%。為扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展，由基礎(chǔ)化工原料向新材料、新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，公司項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)進(jìn)步持續(xù)跟進(jìn)，同時(shí)需對(duì)華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“荊州公司”）加大股權(quán)投資和金融支持力度，資金需求量較大。

　　（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

　　基于行業(yè)狀況及企業(yè)發(fā)展面臨的新形勢(shì)，未來(lái)幾年，公司將著眼轉(zhuǎn)換新發(fā)展賽道、構(gòu)筑新發(fā)展格局，繼續(xù)加大項(xiàng)目建設(shè)和投資力度，對(duì)資金的需求相應(yīng)增加。同時(shí)，為兼顧分紅政策的連續(xù)性，本著回報(bào)股東、促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展的考慮，董事會(huì)提出了上述2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　（五）留存未分配利潤(rùn)的確切用途及預(yù)計(jì)收益情況

　　公司留存未分配利潤(rùn)除保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行外，主要用于在建及擬建項(xiàng)目投資、對(duì)控股子公司股權(quán)增資以及金融支持。2022年公司啟動(dòng)的尼龍66高端新材料項(xiàng)目、等容量替代建設(shè)3×480t/h高效大容量燃煤鍋爐項(xiàng)目、高端溶劑項(xiàng)目及其他技術(shù)提升改造項(xiàng)目尚在建設(shè)中；公司2023年將向荊州公司履行7億元的現(xiàn)金出資義務(wù)，并在五年內(nèi)向其提供最高額度不超過(guò)50億元，可以循環(huán)滾動(dòng)使用的金融支持。

　　上述項(xiàng)目投資資金將由公司自有資金和銀行貸款解決，對(duì)荊州公司的現(xiàn)金增資由公司自有資金解決。預(yù)計(jì)公司上述尼龍66高端新材料項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.22億元，利潤(rùn)總額15.41億元；控股子公司投資建設(shè)的園區(qū)氣體動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目、合成氣綜合利用項(xiàng)目投產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.68億元，利潤(rùn)總額13.26億元。

　　公司未分配利潤(rùn)的使用，有助于公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展、構(gòu)筑新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將提升企業(yè)未來(lái)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力。預(yù)期收益良好，符合廣大股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　三、公司履行的決策程序

　　（一）董事會(huì)的審議和表決情況

　　公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議對(duì)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》進(jìn)行了審議，公司共10名董事，同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了該議案。

　　（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查和落實(shí)，認(rèn)為：董事會(huì)提出的2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，滿(mǎn)足公司章程中規(guī)定的“最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十”的要求，符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，充分考慮了廣大投資者的合理利益，有利于公司未來(lái)持續(xù)健康的發(fā)展。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)提出的2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的決策程序,符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，有利于公司未來(lái)持續(xù)健康的發(fā)展。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、未來(lái)發(fā)展的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　2、本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600426證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華魯恒升編號(hào)：臨2023-009

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》。為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)公司現(xiàn)金流情況，在保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)等各種資金需求的前提下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣20億元的自有資金進(jìn)行銀行結(jié)構(gòu)性存款，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)1年。期限自股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　　一、使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的基本情況

　　1、目的

　　為提高資金使用效率，在保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行及項(xiàng)目建設(shè)等各種資金需求的前提下，公司使用最高額度不超過(guò)人民幣20億元的自有資金進(jìn)行銀行結(jié)構(gòu)性存款，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　2、品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)使用自有資金購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高和流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)1年的銀行結(jié)構(gòu)性存款。

　　3、額度及期限

　　公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣20億元的部分自有資金進(jìn)行銀行結(jié)構(gòu)性存款，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)1年。

　　本議案所涉公司以自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款事宜自股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。如在有效期內(nèi)存在已購(gòu)買(mǎi)部分單項(xiàng)產(chǎn)品尚未期滿(mǎn)的情形，本議案所涉有關(guān)審批、操作、文件簽署的相關(guān)安排有效期延長(zhǎng)至該等單項(xiàng)產(chǎn)品到期辦理完畢相關(guān)結(jié)算事宜。

　　4、實(shí)施方式

　　在額度范圍內(nèi)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起根據(jù)公司實(shí)際情況及需求簽署相關(guān)合同文件；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，具體操作則由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

　　二、資金來(lái)源

　　公司進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的資金為自有資金，合法合規(guī)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取安全性高，流動(dòng)性較好的銀行結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險(xiǎn)小，在可控范圍之內(nèi)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定披露銀行結(jié)構(gòu)性存款的進(jìn)展情況。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款是在保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行及項(xiàng)目建設(shè)等各種資金需求的前提下，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。通過(guò)對(duì)部分自有資金適度、適時(shí)地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，有助于提高資金使用效率，使公司獲得收益，符合公司和全體股東的利益。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款是在保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行及項(xiàng)目建設(shè)等各種資金需求的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行的銀行結(jié)構(gòu)性存款，可以提高資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。

　　本次銀行結(jié)構(gòu)性存款事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批手續(xù)，符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣20億元的自由資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日