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中銀國(guó)際證券股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
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證券代碼：601696證券簡(jiǎn)稱：中銀證券公告編號(hào)：2023-003
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中銀國(guó)際證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年3月29日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年3月24日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事14名，實(shí)際參與表決董事14名。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中銀國(guó)際證券股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)審議中銀國(guó)際證券股份有限公司公募基金2022年年度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意【14】票；反對(duì)【0】票；棄權(quán)【0】票。
董事會(huì)審議通過中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金等45只基金的2022年年度報(bào)告。
特此公告。
中銀國(guó)際證券股份有限公司董事會(huì)
2023年3月29日
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