證券代碼：688085證券簡稱：三友醫療公告編號：2023-007

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2023年3月29日

　　（二）股東大會召開的地點：上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路385號公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長MichaelMingYanLiu(劉明巖)先生主持。本次會議的召集、召開程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，以現場結合通訊方式出席9人；

　　2、公司在任監事3人，以現場方式出席3人；

　　3、董事會秘書DavidFan（范湘龍）先生出席了本次會議；總經理徐農先生、副總經理鄭曉裔女士、財務總監楊敏慧女士及公司聘請的律師列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二）關于議案表決的有關情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：路悅、張玉屏

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　上海三友醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　●報備文件

　　（一）上海三友醫療器械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；

　　（二）北京市嘉源律師事務所關于上海三友醫療器械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　證券代碼：688085證券簡稱：三友醫療公告編號：2023-008

　　上海三友醫療器械股份有限公司首次

　　公開發行股票部分限售股上市流通公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次上市流通的首次公開發行限售股數量為132,809,600股，限售期為自公司在上海證券交易所上市之日起36個月。

　　●本次限售股上市流通日期為2023年4月10日（因2023年4月9日是非交易日，上市流通日順延至2023年4月10日）。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　經上海證券交易所科創板上市委員會2020年1月8日審核同意，并經中國證券監督管理委員會于2020年3月12日《關于同意上海三友醫療器械股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕402號）同意注冊，上海三友醫療器械股份有限公司（以下簡稱“三友醫療”或“公司”）獲準向社會公開發行人民幣普通股51,333,500股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣20.96元，并于2020年4月9日在上海證券交易所科創板掛牌上市。公司首次公開發行前的總股本為154,000,000股，首次公開發行后的總股本為205,333,500股，其中有限售條件流通股為162,849,072股，無限售條件流通股為42,484,428股。

　　本次上市流通的限售股為公司部分首次公開發行前股東持有的限售股，涉及股東5名，股份數量為132,809,600股，限售期為自公司在上海證券交易所上市之日起36個月。本次申請上市流通的限售股股132,809,600，占公司股份總數的58.80%，將于2023年4月9日解除限售并上市流通（因2023年4月9日是非交易日，上市流通日順延至2023年4月10日）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　公司首次公開發行后的總股本為205,333,500股，經公司第二屆董事會第十九次會議和2021年度股東大會審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》后，以公司總股本205,333,500股為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增1股，共計轉增20,533,350股，轉增后公司的總股本增加至225,866,850股。

　　三、本次上市流通的限售股的有關承諾

　　（一）本次申請解除股份限售股東的限售承諾

　　1、本次申請解除股份限售的首次公開發行前股東共5名，分別為QM5LIMITED（簡稱“QM5”）、徐農、MichaelMingyanLiu（劉明巖）、南通宸弘經濟咨詢合伙企業（有限合伙）（簡稱“南通宸弘”）、DavidFan（范湘龍）。根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，作為公司實際控制人，擔任公司董事長、核心技術人員的MichaelMingyanLiu（劉明巖）、擔任公司董事、總經理的徐農及擔任公司董事、副總經理、董事會秘書的DavidFan（范湘龍）承諾：

　　（1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。

　　（2）公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司股票上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，則本人于本次發行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動延長六個月。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指公司股票經調整后的價格。

　　（3）在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于董事、監事、高級管理人員的持股及股份變動的有關規定，規范誠信履行董事、監事、高級管理人員的義務，如實并及時申報本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況。本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　　（4）高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年直接或間接轉讓持有的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數的25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。

　　（5）本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定。若法律、法規、規范性文件或監管部門、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于上述承諾的，則股份鎖定期自動按該等規定或要求執行。

　　（6）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。

　　2、根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司第一大股東QM5承諾：

　　（1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。

　　（2）本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定。若法律、法規、規范性文件或監管部門、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于上述承諾的，則股份鎖定期自動按該等規定或要求執行。

　　（3）若本企業違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本企業將依法承擔相應的責任。

　　3、根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司員工持股平臺南通宸弘承諾：

　　（1）自公司本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業于本次發行前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份。

　　（2）發行人上市前及上市后的鎖定期內，員工所持相關權益擬轉讓退出的，只能向員工持股計劃內員工或其他符合條件的員工轉讓。鎖定期后，員工所持相關權益擬轉讓退出的，按照合伙協議的約定處理。

　　（3）本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于股東持股及股份變動（包括減持）的有關規定。若法律、法規、規范性文件或監管部門、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于上述承諾的，則股份鎖定期自動按該等規定或要求執行。

　　（4）若本企業違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本企業將依法承擔相應的責任。

　　（二）本次申請解除股份限售股東的承諾的履行情況

　　截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述限售承諾，不存在未履行相關承諾或安排而影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關聯方資金占用情況

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股東及其關聯方占用資金的情況。

　　五、中介機構核查意見

　　經核查，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司認為：

　　（1）三友醫療本次申請上市流通的限售股其股東已履行了相應的股份鎖定承諾；

　　（2）三友醫療本次申請上市流通的限售股數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等有關法律法規和規范性文件的要求；

　　綜上，保薦機構對三友醫療本次首次公開發行股票部分限售股上市流通事項無異議。

　　六、本次上市流通的限售股情況

　　（一）本次上市流通的首次公開發行限售股總數為132,809,600股，限售期為自公司在上海證券交易所上市之日起36個月。

　　（二）本次上市流通日期為2023年4月9日（因2023年4月9日是非交易日，上市流通日順延至2023年4月10日）

　　（三）限售股上市流通明細清單：

　　注：總數與各分項數值之和尾數不符的情形均為四舍五入原因所造成。（四）限售股上市流通情況表：

　　七、上網公告附件

　　《東方證券承銷保薦有限公司關于上海三友醫療器械股份有限公司首次公開發行股票部分限售股上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海三友醫療器械股份有限公司董事會

　　2023年3月30日