證券代碼：688161證券簡(jiǎn)稱：威高骨科公告編號(hào)：2023-011

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.41元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派送紅股。本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前山東威高骨科材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤544,205,781.14元，2022年末公司可供分配利潤為人民幣1,914,026,789.45元。經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司2022年年度利潤分配方案擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。

　　本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.10元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為400,000,000股，以此計(jì)算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)164,000,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司所有者的凈利潤的比例為30.14%，本次利潤分配后，剩余未分配利潤滾存以后年度分配。2022年度公司不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)通過后實(shí)施。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會(huì)意見

　　公司于2023年3月28日召開公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，并提交2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司于2023年3月28日召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行了相應(yīng)的決策程序，并充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）現(xiàn)金分紅對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長(zhǎng)期發(fā)展。

　　（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說明

　　本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山東威高骨科材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688161證券簡(jiǎn)稱：威高骨科公告編號(hào)：2023-012

　　山東威高骨科材料股份有限公司關(guān)于

　　續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　一、擬續(xù)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　執(zhí)業(yè)資質(zhì)：1992年首批獲得財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》，2006年經(jīng)PCAOB認(rèn)可獲得美國上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，2010年首批獲得H股上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)，2012年獲得《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密條件備案證書》至今。

　　是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日合伙人數(shù)量：272人

　　截至2022年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1,603人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1,000人

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　2021年度業(yè)務(wù)總收入：309,837.89萬元

　　2021年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：275,105.65萬元

　　2021年度證券業(yè)務(wù)收入：123,612.01萬元

　　2021年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：449

　　涉及主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)

　　2021年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：50,968.97萬元

　　本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：33

　　4、投資者保護(hù)能力

　　已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5、誠信記錄

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施2次、紀(jì)律處分1次；88名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施41次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分2次。

　　二、項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：姓名王鑫，2007年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年5月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2016年9月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2021年12月開始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過10家次。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：姓名張迎迎，2020年6月15日成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年5月開始從事上市公司審計(jì)，2020年4月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2021年12月開始為本公司提供審計(jì)工作；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量為4家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：姓名呂志，2008年6月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年1月開始從事上市公司審計(jì)，2019年1月開始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2020年12月開始從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告超過8家次。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　2022年，審計(jì)收費(fèi)170萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用130萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用40萬元，系按照大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

　　2023年度，具體審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2022年度的審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則確定審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）公司審計(jì)委員會(huì)履職情況及審查意見

　　2023年3月28日，公司召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議，審閱了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有證券、期貨審計(jì)資格的全國性大型專業(yè)會(huì)計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，能夠遵照獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的各項(xiàng)工作。審計(jì)委員會(huì)同意擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

　　擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案在提交董事會(huì)審議前已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事亦發(fā)表了如下獨(dú)立意見：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，恪盡職守，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)。同意擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）董事會(huì)審議和表決情況

　　2023年3月28日公司召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（四）監(jiān)事會(huì)審議和表決情況

　　2023年3月28日公司召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、足夠的投資者保護(hù)能力，能夠勝任公司年度審計(jì)工作。同意擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（五）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　山東威高骨科材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月30日